ข้อเสนอให้ดำเนินคดีนาย Tran Qui Thanh และลูกชายทั้งสามของเขา

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง (C01) สังกัดกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพิ่งสรุปผลการสอบสวนเสร็จสิ้น โดยเสนอให้ดำเนินคดีกับนาย Tran Qui Thanh ประธานกลุ่มบริษัท Tan Hiep Phat และลูกสาวสองคนของเขา คือ Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich ในข้อกล่าวหาละเมิดความไว้วางใจในการยักยอกทรัพย์สิน

นายตรัน กวี ทันห์ และลูกสาวของเขา

จากการสอบสวน Ms. Dang Thi Kim Oanh เป็นประธานของบริษัท Kim Oanh Dong Nai และบริษัท Thuan Loi Ms. Oanh ซื้อสองโครงการ: Minh Thanh Dong Nai และ Nhon Thanh Dong Nai

ในปี 2562 เนื่องจากประสบปัญหา คุณอ๋านห์จึงได้พบกับคุณถั่นห์เพื่อกู้ยืมเงิน 500,000 ล้านดอง แต่จำเป็นต้องทำสัญญาโอนโครงการทั้ง 2 โครงการข้างต้น และเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะมีการคืนเงินให้

จากนั้นกลุ่มของนางสาวอ๋านห์ได้ดำเนินการโอนทรัพย์สินให้แก่นายทราน อุย็อง ฟอง และนายทราน หง็อก บิช ภายใต้การกำกับดูแลของนายทราน กวี ถันห์

ตำรวจค้นสำนักงานใหญ่กลุ่มบริษัท Tan Hiep Phat

ในปี 2020 คุณโอ๋นห์ได้ขอรับโครงการคืน แต่คุณถั่นห์ไม่เห็นด้วย คุณโอ๋นห์จึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียน

C01 กล่าวว่า นาย Thanh ได้ใช้ประโยชน์จากเงินกู้เพื่อจัดสรรโครงการทั้ง 2 โครงการข้างต้น ส่งผลให้นางสาว Dang Thi Kim Oanh ขาดทุน 500,000 ล้านดอง

นอกจากนี้ นายถั่นห์ ยังได้ยักยอกที่ดินจำนวน 35 แปลงจากบุคคลอื่นอีก 3 ราย ส่งผลให้สูญเสียเงินรวมประมาณ 380,000 ล้านดอง

ตามข้อสรุปในการสอบสวน นาย Thanh ไม่ยอมรับผิด แต่หน่วยงานสอบสวนมีเหตุผลเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าจำเลยได้กระทำการละเมิดความไว้วางใจในทรัพย์สินที่ยึดมา

นอกจากนี้ C01 ยังได้ตระหนักว่านาย Thanh ได้สร้างคุณูปการต่อสังคมมากมาย โดยสร้างงานให้กับคนงานหลายพันคน... ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ลงโทษจำเลยรายนี้

ลิงค์ที่มา: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-3-bo-con-chu-tich-tap-doan-tan-hiep-phat-tran-qui-thanh-18523112412401506.htm