อัยการแนะนำให้ดำเนินคดีกับนาย Tran Qui Thanh และลูกชายทั้งสองของเขา

กองบังคับการตำรวจสืบสวน (C01) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ดำเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว และได้แนะนำให้ดำเนินคดีกับนาย Tran Qui Thanh ประธานกลุ่มบริษัท Tan Hiep Phat และบุตรสาวทั้งสองคน คือ Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich ในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์สิน

นาย Tran Qui Thanh และลูกสาวของเขา

จากผลการสอบสวนพบว่า นางดัง ถิ คิม อวน เป็นประธานบริษัท คิม อวน ดงไน และบริษัท ถวนลอย โดยนางอวนได้ซื้อโครงการสองโครงการ ได้แก่ โครงการมินห์ ทันห์ ดงไน และโครงการญอน ทันห์ ดงไน

ในปี 2019 เนื่องจากปัญหาทางการเงิน นางโออันห์จึงขอยืมเงินจากนายทันห์เป็นจำนวน 500,000 ล้านดอง แต่มีเงื่อนไขให้ลงนามในสัญญาโอนกรรมสิทธิ์โครงการทั้งสองแห่ง โดยเงินกู้จะได้รับการชำระคืนเมื่อชำระคืนเงินกู้แล้ว

จากนั้นกลุ่มของนางสาวโออันห์ได้ดำเนินการโอนสินทรัพย์ให้กับนายเจิ่น อู๋เหยียน ฟอง และนายเจิ่น ง็อก บิช ตามคำสั่งของนายเจิ่น กุย ทันห์

ตำรวจบุกเข้าตรวจค้นสำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัท ตันเหียบพัท

ในปี 2020 นางโออันได้ร้องขอให้เรียกคืนโครงการ แต่นายทันห์ปฏิเสธ ดังนั้นนางโออันจึงยื่นเรื่องร้องเรียน

C01 กล่าวหาว่า นาย Thanh ใช้ช่องโหว่ของกระบวนการให้กู้ยืมเพื่อยักยอกโครงการทั้งสอง ส่งผลให้นาง Dang Thi Kim Oanh สูญเสียเงิน 500 พันล้านดองเวียดนาม

นอกจากนี้ นายธัญยังยึดที่ดินอีก 35 แปลงจากบุคคลอีก 3 ราย ทำให้พวกเขาสูญเสียทรัพย์สินรวมประมาณ 380,000 ล้านดอง

จากผลการสอบสวน นายธันห์ให้การปฏิเสธ แต่หน่วยงานสอบสวนมีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าจำเลยได้กระทำการยักยอกทรัพย์โดยมิชอบ

นอกจากนี้ C01 ยังระบุด้วยว่า นาย Thanh ได้สร้างคุณูปการมากมายแก่สังคม โดยสร้างงานให้กับคนงานหลายพันคน… ดังนั้นจึงขอให้ศาลพิจารณาให้ความเมตตาแก่จำเลยรายนี้

ลิงก์แหล่งที่มา: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-3-bo-con-chu-tich-tap-doan-tan-hiep-phat-tran-qui-thanh-18523112412401506.htm