เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 24 มี.ค. ข้อมูลจากตำรวจภูธรฮานาม สำนักงานสืบสวนความมั่นคง และตำรวจภูธร เพิ่งดำเนินคดีและตัดสินใจดำเนินคดีกับ เล ถิ ห่าว (เกิด พ.ศ. 3 อาศัยอยู่ในแขวงฮว่าง) ดง ดุยเตียน เมืองฮานัม) และจำเลยอีก 1980 คนเพื่อสอบสวนการขายใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่มจำนวน 12 ใบอย่างผิดกฎหมาย โดยมียอดสินค้าและบริการบันทึกไว้ในใบแจ้งหนี้มูลค่าประมาณ 1.500 พันล้านดองเวียดนาม
ตามที่ตำรวจระบุ Le Thi Hau (ผู้อำนวยการบริษัท Thinh Vuong Transportation and Foundation Treatment Co., Ltd.) และสามีของเธอเป็นผู้อำนวยการบริษัท Thinh Vuong Construction and Concrete Trading Joint Stock Company (มีสำนักงานใหญ่ในกลุ่มที่พักอาศัย) Ngoc Dong, Hoang Dong Ward เมือง Duy Tien) ดำเนินธุรกิจในด้านการผลิตและการก่อสร้างเสาเข็มคอนกรีตและคอนกรีตเชิงพาณิชย์
จำเลย เลอ ถิ ห่าว. (ภาพ: CACC)
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากกิจกรรมทางธุรกิจแล้ว Hau ยังซื้อใบแจ้งหนี้จากบริษัท "ผี" หรือขอให้ผู้อื่นก่อตั้งบริษัทหลายแห่งในนามของเขาเพื่อออกใบแจ้งหนี้ที่ป้อนเข้าอย่างผิดกฎหมายให้กับสองบริษัทที่ภรรยาของเขาเป็นเจ้าของ สามีของ Hau เป็นผู้อำนวยการ
Hau และผู้สมรู้ร่วมคิดออกใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่มกว่า 1.500 ใบให้กับหน่วยงานและบุคคลมากกว่า 300 รายในหลายจังหวัดและเมืองต่างๆ เช่น Ha Nam, Hanoi, Hai Phong, Quang Nam Ninh, Hai Duong, Hoa Binh ผ่านบริษัท "ผี" ... ด้วยจำนวนสินค้าและบริการรวมประมาณ 730 พันล้านดอง
สำนักงานสืบสวนความมั่นคงและตำรวจภูธรฮานาม ได้เข้าตรวจค้นที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงานของผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ (ภาพ: CACC)
ในการก่ออาชญากรรม Le Thi Hau ได้สั่งการให้พนักงานของเธอและขอให้ญาติของเธอเปิดบัญชีหลายบัญชีในธนาคารต่างๆ เพื่อโอนเงินไปมาระหว่างบัญชีในระหว่างกระบวนการ "โอนเงิน" เพื่อให้อาชญากรรมถูกกฎหมาย ใบกำกับสินค้าปลอม
ตำรวจกล่าวว่า นี่เป็นกรณีที่ใหญ่ที่สุดของการซื้อขายใบแจ้งหนี้ที่ผิดกฎหมายและการหลีกเลี่ยงภาษีในจังหวัดฮานัมจนถึงปัจจุบัน
ขณะนี้สำนักงานสืบสวนความมั่นคงและตำรวจภูธรฮานาม ได้ยึดเอกสารและหลักฐานคดีจำนวนมากและยังคงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบสวนและขยายคดีโดยด่วน
