การหลอกลวงด้านการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลกำลังกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง

หลอกลวงผู้คน ปิดเว็บไซต์...

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ชุมชนออนไลน์ต่างพากันแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนมากมายเกี่ยวกับบุคคลที่ชื่อ NNA ซึ่งถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงผู้คนจำนวนมากให้ลงทุนในโครงการสกุลเงินดิจิทัล SCSJ เมื่อ 5-6 ปีก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สกุลเงินดิจิทัลเฟื่องฟูในปี 2019-2020 ผู้คนจำนวนมากได้โอนเงินไปยังบัญชีของ NNA เพื่อลงทุนในโครงการ SCSJ โดยมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 25 ล้านเหรียญเวียดนาม) และได้รับบัญชีและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ พวกเขาได้รับคำสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 10 เท่าหรือ 100 เท่าจากเหรียญที่ลงทุนครั้งแรกเมื่อโครงการถูกนำไปจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ผู้คนจำนวนมากเชื่อเรื่องนี้และโอนเงินไปยังบัญชีส่วนตัวของ NNA เพื่อซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นจำนวนเงิน 5,000 - 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 125 - 25 ล้านเหรียญเวียดนาม) พร้อมทั้งชักชวนและชักชวนคนรู้จักให้ลงทุนด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ไม่นานหลังจากนั้น เว็บไซต์ก็ล่ม นักลงทุนไม่สามารถเข้าถึงได้ และสกุลเงินดิจิทัล SCSJ ก็ไม่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน จากนั้น NNA ก็ออกมาขอโทษและยอมรับว่าเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง นักลงทุนในขณะนั้นยังคงเชื่อว่าเป็นเพียงโชคร้ายและยอมรับความสูญเสียอย่างไม่เต็มใจ แต่โดยไม่คาดคิด เมื่อไม่นานมานี้ NNA ได้โพสต์ในกลุ่มโซเชียลมีเดียโอ้อวดเกี่ยวกับการซื้อบ้านในฮอยอันเพื่อเปิดธุรกิจโฮมสเตย์ นักลงทุนหลายคนตอบกลับโดยแสดงความสงสัยว่า NNA ได้รับผลกำไรมหาศาลจากการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลครั้งก่อนเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์หรูหราและใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยเช่นนี้

นักลงทุนรายหนึ่งแสดงความไม่พอใจ โดยกล่าวว่า เธอเชื่อคำสัญญาของ NNA และโอนเงิน 5,400 ดอลลาร์เพื่อลงทุนใน SCSJ ในเดือนกันยายน 2019 หนึ่งเดือนต่อมา เมื่อเธอขอให้ NNA ขายเหรียญของเธอ NNA บอกให้เธอ "รอจนกว่าราคาจะขึ้น แล้วค่อยขาย และถ้าใครอยากซื้อก็ช่วยขายให้ฉันด้วย" หลังจากนั้นไม่นาน เว็บไซต์ก็ล่ม "ฉันต้องโทษตัวเองด้วยที่เชื่อข้อเสนอที่เย้ายวนเกินไปของโครงการที่คุณและลูกพี่ลูกน้องของคุณสร้างขึ้นเพื่อหลอกลวงผู้คน ข้อความเหล่านั้นยังคงอยู่ แต่เป็นเวลาห้าปีแล้วที่คุณไม่เคยให้คำอธิบายที่น่าพอใจกับฉันเลย" นักลงทุนรายนั้นกล่าว...

Lại rộ lên lừa đảo đầu tư tiền số- Ảnh 1. — นักลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลต้องระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง

คุณอาจสนใจ

เปิดตัวแคมเปญระดับประเทศเพื่อรวบรวมตัวอย่างดีเอ็นเอจากญาติของทหารที่เสียชีวิตซึ่งยังไม่สามารถระบุตัวตนได้เมื่อเช้าวันที่ 24 มิถุนายน ณ สำนักงานใหญ่กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ นางฟาม ถิ ทันห์ ตรา เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคและรองนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ทั่วประเทศเพื่อเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอจากญาติของทหารที่เสียชีวิตซึ่งยังไม่สามารถระบุตัวตนได้

นักเรียน 155 คน ซึ่งเป็นบุตรหลานของเจ้าหน้าที่จากกรม C10 ได้รับคำชมเชยจากการได้รับรางวัลในการแข่งขันความเป็นเลิศของนักเรียนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีวันครอบครัวเวียดนาม กรมตำรวจฝ่ายบริหารเรือนจำ สถานศึกษาภาคบังคับ และศูนย์กักกันเยาวชน (กรม C10) ได้มอบรางวัลแก่ 11 ครอบครัวตัวอย่าง และนักเรียน 155 คน ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมในปีการศึกษา 2015-2026

ข้อเสนอให้ยกเลิกการบันทึกยอดขายด้วยตนเองสำหรับธุรกิจครัวเรือนเนื่องจากธุรกรรมต่างๆ ได้มีการบันทึกไว้แล้วในรูปแบบใบแจ้งหนี้หรือในซอฟต์แวร์บริหารจัดการการขาย เจ้าของธุรกิจหลายรายจึงเสนอให้ยกเลิกข้อกำหนดในการเก็บรักษาบันทึกการขายในรูปแบบมาตรฐาน

การหลอกลวงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนั้นค่อนข้างพบเห็นได้บ่อยในอดีต ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ตำรวจได้เปิดโปงและดำเนินคดีกับองค์กรและบุคคลจำนวนมากที่ล่อลวงและฉ้อโกงนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ตำรวจเขตเกาเจย์ (ฮานอย) รายงานว่า ตั้งแต่ปี 2023 บุคคลสองคน คือ โด ฮุย ฮวาง และ ฮวาง วัน กวีท ได้สมคบคิดและติดต่อกับ อเล็กซานเดอร์ มามาสิดิคอฟ (อายุ 39 ปี สัญชาติอุซเบกิสถาน) เพื่อจำหน่ายและขายสกุลเงินดิจิทัล MPX ผ่านเว็บไซต์ Crossfi.org โดยโฆษณาว่าพวกเขากำลังดำเนินธุรกิจในด้านสกุลเงินดิจิทัล ระดับโลก

ต่อมา กลุ่มนี้ได้โพสต์ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับโครงการสกุลเงินดิจิทัลในอนาคต โดยโฆษณาถึงศักยภาพของสกุลเงินดิจิทัล XFI ในการชักชวนและขายสกุลเงินพลังงาน MPX (ผู้กระทำผิดโฆษณาว่าสามารถ "ขุด" MPX เพื่อให้ได้ XFI) ในระหว่างกระบวนการล่อลวงนักลงทุน ผู้กระทำผิดได้จัด ทริป ไปดูไบให้กับ "เหยื่อ" ของพวกเขา โฆษณาความเป็นไปได้ในการใช้บัตรวีซ่าที่ผสานรวมกับ XFI เพื่อชำระเงินที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้า และบิดเบือนมูลค่าของ XFI... ทั้งหมดนี้เพื่อขาย MPX และยักยอกทรัพย์สินของนักลงทุน

จากการสืบสวนพบว่า มีผู้ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่ซับซ้อนนี้เกือบ 2,000 ราย โดยมีเงินถูกขโมยไปรวมกว่า 2 ล้านล้านดองเวียดนาม ตามข้อมูลจากผู้สืบสวน CrossFi ซึ่งเดิมชื่อ MinePlex ได้สร้างความฮือฮาในวงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลโดยอ้างว่าเป็นธนาคารอิเล็กทรอนิกส์แบบกระจายอำนาจ ด้วยการให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจ โมเดลนี้จึงระดมทุนได้หลายล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมา…

การหลอกลวงเกี่ยวกับ "ลิขสิทธิ์"

นับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม รัฐบาล ได้ขอให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งโครงการนำร่องสำหรับการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล หลังจากนั้นไม่นาน ในบางฟอรัมเกี่ยวกับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล บุคคลต่างๆ เริ่มชักชวนนักลงทุนให้รีบซื้อสกุลเงินดิจิทัล เพราะเมื่อกรอบกฎหมายพร้อมแล้ว "เวียดนามอนุญาตอย่างเป็นทางการ สกุลเงินดิจิทัลจะมีโอกาสเพิ่มมูลค่า"...

แม้จะไม่รู้รายละเอียดมากนัก การชักชวนให้ลงทุนรูปแบบใดก็ตามที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนมากกว่าสามเท่าของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ถือเป็นสัญญาณของการฉ้อโกง เพราะในตลาดใดๆ ก็ตาม ไม่มีใครสามารถรับประกันความสำเร็จ 100% สำหรับทุกการลงทุนได้

ฟาน ดุง คานห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดการเงิน

ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดการเงิน ฟาน ดุง คานห์ เตือนว่า: เช่นเดียวกับกลโกงอื่นๆ บุคคลเหล่านี้จะหาข้ออ้างเพื่อสร้างสถานการณ์ใหม่ๆ แต่สาระสำคัญยังคงเหมือนเดิม พวกเขาสัญญาว่าจะได้กำไรมหาศาลในเวลาอันสั้น หนึ่งสัปดาห์ หนึ่งเดือน… หรือแม้แต่ข้อเสนอ "คืนเงินหากขาดทุน" แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีใครได้รับเงินชดเชยใดๆ กลุ่มแชทเหล่านี้จะโพสต์เนื้อหาบนโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าหลายคนทำกำไรได้มหาศาล (แต่ทั้งหมดถูกตัดต่อ พร้อมภาพรถซูเปอร์คาร์ วิลล่าหรู ภาพถ่ายกับดารา)… กลอุบายสุดท้ายที่จะยุติกลโกงนี้คือ เว็บไซต์จะเข้าถึงไม่ได้ และบุคคลที่นำเสนอแผนการนี้จะหายตัวไป นายคานห์เน้นย้ำว่า: "แม้จะไม่รู้มากนัก การชักชวนหรือการส่งเสริมการลงทุนใดๆ ที่สัญญาว่าจะได้กำไรมากกว่าสามเท่าของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เป็นสัญญาณของการฉ้อโกง เพราะในตลาด ไม่ว่าจะเป็นสาขาใด ก็ไม่มีใครรับประกันความสำเร็จ 100% กับทุกการลงทุนได้"

คุณอาจสนใจ

ร่วมมือกับภาคธุรกิจเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่นำไปสู่การเติบโตสองหลักจากข้อมูลของกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายเจิ่น กว็อก ฟอง ได้จัดการประชุมเพื่อประเมินผลการดำเนินงานและผลประกอบการของภาคธุรกิจในช่วงหกเดือนแรกของปี 2569 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังและบันทึกปัญหาและอุปสรรคที่ภาคธุรกิจเผชิญ เพื่อจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี และเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตในระดับ "เลขสองหลัก"

พื้นที่มาลังและตลาดข้าวมันไก่ใจกลางเมืองโฮจิมินห์กำลังจะได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โครงการปรับปรุงเมืองในพื้นที่หม่าหลางและโชกาเกา มีงบประมาณลงทุนรวมกว่า 16,000 พันล้านดอง คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาสที่สามของปี 2026 และเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2029 เป็นต้นไป

การหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติในเกาหลีใต้กำลังเพิ่มสูงขึ้นจำนวนชาวต่างชาติที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเกือบสี่เท่าตัวในระยะเวลาเพียงสองปีที่ผ่านมา ท่ามกลางการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับแรงหนุนจากกระแสวัฒนธรรมเกาหลี (ฮันรยู) และงานบันเทิงขนาดใหญ่

ตามคำกล่าวของทนายความ Truong Thanh Duc ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย ANVI ปัจจุบันเวียดนามไม่มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลและสกุลเงินดิจิทัล แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติใดห้ามปรามเช่นกัน ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็น "พื้นที่สีเทา" ในด้านนี้ แม้ว่ารัฐบาลจะออกกฎระเบียบนำร่องเกี่ยวกับการจัดการสกุลเงินดิจิทัล ก็จะไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศหรือสกุลเงินเสมือนจริงในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสกุลเงินที่ออกโดยบุคคล ดังนั้น นักลงทุนที่เชื่อใจบุคคลและนำเงินไปลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลจึงยังคงแบกรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินโดยไม่มีการคุ้มครองจากหน่วยงานใดๆ สกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากที่นำเสนอโดยกลุ่มบุคคลไม่มีมูลค่าพื้นฐานและค่อนข้างคลุมเครือในแง่ของการใช้งานหรือความเป็นไปได้ในการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยน "ลักษณะและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลนั้นไม่เป็นที่รู้จักและเป็นเช่นนั้นมาโดยตลอด เนื่องจากไม่ได้จดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่เป็นที่รู้จัก ดังนั้น นักลงทุนควรระมัดระวังข้อเสนอการลงทุนที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูง" ทนายความ Truong Thanh Duc กล่าว

กระทรวงการคลังประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคมว่า ได้ยื่นข้อเสนอหมายเลข 64/TTr-BTC ต่อรัฐบาล ซึ่งเป็นร่างมติเกี่ยวกับการนำร่องการดำเนินงานด้านการออกและการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ในข้อเสนอนี้ กระทรวงการคลังเสนอให้มีกลไกการบริหารจัดการแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ และธนาคารแห่งชาติเวียดนาม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในตลาด พร้อมทั้งลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงิน และสร้างเสถียรภาพในตลาดการเงินและตลาดเงิน การออกและการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วในแง่ของปริมาณการออก การมูลค่าการทำธุรกรรม และความซับซ้อน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลมีความคึกคัก หลากหลาย และดึงดูดผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสี่ยงมากมายและส่งผลกระทบต่อนโยบายการเงิน การค้า และความมั่นคงในหลายประเทศ รวมถึงเวียดนาม การนำร่องการดำเนินงานจะช่วยให้หน่วยงานกำกับดูแลสามารถศึกษาและประเมินความเป็นไปได้และเงื่อนไขในการดำเนินการอย่างละเอียดถี่ถ้วน ลดกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ปกป้องนักลงทุน และสร้างรากฐานสำหรับการพัฒนาตลาดการเงินที่โปร่งใส ปลอดภัย และยั่งยืน

ที่มา: https://thanhnien.vn/lai-ro-len-lua-dao-dau-tu-tien-so-185250406164158362.htm