หลาม ดง: เปิดโปงการฉ้อโกงระดับนานาชาติ

กรณีฉ้อโกงที่บริษัท นัมบันซิลค์ จำกัด (ตำบลลำฮา จังหวัดลำดง) ได้เปิดเผยให้เห็นถึงการเอาเปรียบความไว้วางใจและการยักยอกทรัพย์สินจากหุ้นส่วนต่างชาติ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าจะดำเนินการกับกรณีนี้อย่างเข้มงวด พร้อมทั้งปกป้องสิทธิของธุรกิจที่สุจริตและมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่ปลอดภัยและโปร่งใส

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ตำรวจ สถานีลำดง ได้อ่านหมายจับนายเหงียน คัก ฮ. กรรมการบริษัท นามบันซิลค์ ที่บ้านพักของเขา ในข้อหาฉ้อโกงหุ้นส่วนต่างชาติ

เมื่อความไว้วางใจกลายเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรม

บริษัท นัมบันซิลค์ จำกัด ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบริษัทส่งออกผ้าไหมชั้นนำในจังหวัดลำดง ได้ใช้ชื่อเสียงและสถานะของตนในการลงนามในสัญญาการค้ากับธุรกิจต่างชาติหลายแห่ง โดยส่วนใหญ่มาจากอินเดียและฮ่องกง

อย่างไรก็ตาม แทนที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญา ฝ่ายบริหารของบริษัท นำโดยผู้อำนวยการ เหงียน คัก ฮ. กลับสั่งการให้กระทำการฉ้อโกงอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทได้เรียกร้องให้คู่ค้าต่างประเทศชำระเงินล่วงหน้าเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าสัญญา (โดยปกติ 20% ถึง 30%) ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปในการค้าระหว่างประเทศ หลังจากได้รับเงินล่วงหน้าแล้ว บริษัทก็ไม่ส่งมอบสินค้าตามที่ตกลงกันไว้

นับตั้งแต่ปลายปี 2023 เป็นต้นมา เนื่องจากปัญหาทางการเงินและความไม่สามารถดำเนินการผลิตต่อไปได้ โรงงานทั้งสองแห่งของบริษัท นัมบัน ซิลค์ จึงได้หยุดดำเนินการ อย่างไรก็ตาม แทนที่จะแจ้งให้คู่ค้าทราบอย่างโปร่งใส ผู้บริหารของบริษัทกลับสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปลอมแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า สร้างภาพลวงตาว่าสินค้าได้ถูกจัดส่งและอยู่ระหว่างการขนส่งแล้ว โดยใช้เอกสารปลอมเหล่านี้ คู่ค้าต่างชาติหลายรายยังคงโอนเงินส่วนที่เหลือตามสัญญามาให้ แต่เมื่อถึงกำหนดส่งมอบ พวกเขาก็ไม่ได้รับสินค้าใดๆ เลย

เงินที่ได้จากสัญญาไม่ได้ถูกนำไปใช้ในการผลิต แต่ถูกยักยอกไปใช้ส่วนตัวหรือชำระหนี้ จากการสืบสวน เจ้าหน้าที่พบว่าจำนวนเงินที่ถูกยักยอกไปในเบื้องต้นนั้นอยู่ที่ประมาณ 3.2 พันล้านดองเวียดนาม

ระหว่างการสอบสวน จำเลย เหงียน คัก ฮ. ยอมรับว่าการกระทำฉ้อฉลของเขามีสาเหตุมาจากภาวะล้มละลายและหนี้สินที่เพิ่มพูนของบริษัท เขาชี้แจงว่าการใช้กลอุบายหลอกลวงไม่ใช่เพียงแค่การแก้ปัญหาชั่วคราว แต่ยังมุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวท่ามกลางวิกฤตการณ์ทางการเงินด้วย

การตรวจค้นสถานที่ทำงานและที่พักอาศัยของจำเลยทั้งสอง พบเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ซึ่งเป็นหลักฐานสนับสนุนการพิจารณาข้อกล่าวหาความผิดฐาน "การยักยอกทรัพย์" ตามมาตรา 174 แห่งประมวลกฎหมายอาญา การตัดสินใจเริ่มดำเนินคดีอาญา ฟ้องร้องจำเลย และออกหมายจับนายเหงียน คัก ฮ. และนายเหงียน ฟิ ซี. (ผู้ช่วยของเขา) ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานอัยการจังหวัดลำดง ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด และเป็นกลาง

การเข้าแทรกแซงอย่างเด็ดขาดของเจ้าหน้าที่

หลังจากได้รับคำร้องเรียนจากธุรกิจต่างประเทศจำนวนเจ็ด (07) แห่ง ซึ่งรวมถึงบริษัทอินเดียหก (06) แห่ง และบริษัทฮ่องกงหนึ่งแห่ง กรมตำรวจจังหวัดลำดงได้สั่งการให้กรมตำรวจ เศรษฐกิจ ประสานงานกับหน่วยงานเฉพาะทางเพื่อดำเนินการตรวจสอบและสืบสวน ด้วยความรับผิดชอบสูง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน และทำงานร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงลักษณะของคดี จากการนี้ หน่วยงานสืบสวนได้พิจารณาพฤติกรรมฉ้อโกงของนายเหงียน คัก ฮ. กรรมการ และนายเหงียน ฟิ ซี รองกรรมการ โดยมีหลักฐานชัดเจนว่ามีการปลอมแปลงเอกสารและยักยอกเงินจากหุ้นส่วน

ขณะนี้ กองสืบสวนอาชญากรรมของตำรวจจังหวัดลำดงกำลังดำเนินการตรวจสอบสัญญา 11 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอินเดีย 6 แห่ง และสัญญาอีก 12 ฉบับกับบริษัทต่างชาติอีก 5 แห่ง ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณหลายหมื่นล้านดองเวียดนาม

ปัจจุบัน โรงงานทั้งสองแห่งของบริษัท นามบัน ซิลค์ จำกัด ในตำบลนามบัน อำเภอลำฮา ได้หยุดดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการยืนยันว่าไม่สามารถผลิตสินค้าได้ และเป็นการยืนยันเจตนาฉ้อฉลของจำเลยอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายเศรษฐกิจของจังหวัดลำดงได้อ่านหมายจับผู้ต้องสงสัยที่สำนักงานสอบสวนคดีอาญา เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทางกฎหมายเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง

ตำรวจจังหวัดลำดงได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นแล้ว รวมถึงการเริ่มดำเนินคดีอาญา ฟ้องร้องผู้ต้องสงสัย และออกหมายจับผู้บริหารบริษัทสองคนในข้อหา "ยักยอกทรัพย์" การดำเนินการเหล่านี้ได้รับการอนุมัติจากอัยการจังหวัดลำดง ทำให้มั่นใจได้ถึงความโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎหมาย ในขณะเดียวกัน หน่วยงานสืบสวนได้ทำการตรวจค้นสถานที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ต้องสงสัย ยึดเอกสารสำคัญจำนวนมากเพื่อเป็นหลักฐานในการสืบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาอื่นๆ ที่มีแนวโน้มมีการละเมิด

ตำรวจจังหวัดลำดงยืนยันว่าจะดำเนินการกับคดีนี้อย่างเข้มงวดและจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงข้อกล่าวหาทั้งหมด

สำนักงานสอบสวนคดีอาญาจังหวัดลำดง ขอความร่วมมือจากบริษัทและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากบริษัท นัมบันซิลค์ จำกัด ในการให้ข้อมูลผ่านหมายเลขสายด่วน: 02633822097

ที่มา: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html