ลัมดง: เปิดโปงการฉ้อโกงระหว่างประเทศ

คดีฉ้อโกงของบริษัท นามบันซิลค์ จำกัด (ตำบลลัมฮา, ลัมดง) ได้เปิดโปงการกระทำที่แสวงหาผลประโยชน์จากความไว้วางใจและการยักยอกทรัพย์สินของหุ้นส่วนต่างชาติ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าจะดำเนินการคดีนี้อย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการปกป้องสิทธิของผู้ประกอบการที่สุจริต และมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่ปลอดภัยและโปร่งใส

ตำรวจ เมืองลัมดง อ่านหมายจับนายเหงียน คัก เอช. ผู้อำนวยการบริษัท Nam Ban Silk ที่บ้านพักของเขาในข้อหาฉ้อโกงคู่ค้าต่างชาติ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม

เมื่อศรัทธากลายเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรม

บริษัท Nam Ban Silk จำกัด ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานมาตรฐานในด้านการส่งออกผ้าไหมในจังหวัด Lam Dong ได้ใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงและสถานะของตนในการลงนามสัญญาการค้าหลายฉบับกับบริษัทต่างชาติหลายราย โดยส่วนใหญ่มาจากอินเดียและฮ่องกง

อย่างไรก็ตาม แทนที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา ฝ่ายบริหารของบริษัทซึ่งมีเหงียน คาค เอช. เป็นประธาน กลับสั่งการให้มีการฉ้อโกงอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทนี้กำหนดให้คู่ค้าระหว่างประเทศชำระเงินล่วงหน้าบางส่วนของมูลค่าสัญญา (โดยปกติประมาณ 20% ถึง 30%) ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปในการค้าระหว่างประเทศ หลังจากได้รับเงินล่วงหน้าแล้ว บริษัทกลับไม่ส่งมอบสินค้าตามที่ตกลงกันไว้

ตั้งแต่ปลายปี 2566 เป็นต้นมา โรงงานทั้งสองแห่งของบริษัท Nam Ban Silk ได้หยุดดำเนินการเนื่องจากประสบปัญหาทางการเงินและไม่สามารถผลิตสินค้าได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม แทนที่จะแจ้งให้คู่ค้าทราบอย่างโปร่งใส ผู้นำของบริษัทกลับสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปลอมแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้าได้ถูกจัดส่งและกำลังอยู่ระหว่างการจัดส่ง จากเอกสารปลอมเหล่านี้ คู่ค้าต่างประเทศหลายรายยังคงโอนเงินส่วนที่เหลือตามสัญญา อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงกำหนดส่งมอบสินค้า พวกเขาไม่ได้รับสินค้าใดๆ เลย

รายได้จากสัญญาไม่ได้ถูกนำไปใช้ในการผลิต แต่ถูกจัดสรรไว้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือเพื่อชำระหนี้ จากการสอบสวน เจ้าหน้าที่ระบุว่าจำนวนเงินที่จัดสรรไว้เบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 3.2 พันล้านดอง

ที่สำนักงานสอบสวน จำเลยเหงียน คาค เอช. ยอมรับว่าพฤติกรรมฉ้อโกงของเขามีสาเหตุมาจากการที่บริษัทไม่สามารถชำระหนี้ได้และมีหนี้สินจำนวนมาก การใช้กลโกงดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้น แต่ยังเป็นการหาผลประโยชน์ส่วนตัวในบริบทของวิกฤตการณ์ทางการเงินอีกด้วย

ผลการตรวจค้นสถานที่ทำงานและที่พักอาศัยของจำเลยทั้งสองได้ยึดเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ซึ่งช่วยเสริมสร้างหลักฐานในการพิจารณาพฤติกรรมที่มีร่องรอยความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์โดยทุจริต" ตามมาตรา 174 แห่งประมวลกฎหมายอาญา คำพิพากษาให้ดำเนินคดี ดำเนินคดีจำเลย และออกคำสั่งคุมขังชั่วคราวสำหรับนายเหงียน คัก เอช. และนายเหงียน พี ซี (รอง) ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานอัยการจังหวัดเลิมด่ง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดำเนินคดีเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดและเป็นกลาง

การแทรกแซงอย่างรุนแรงของทางการ

หลังจากได้รับคำร้องเรียนจากบริษัทต่างชาติเจ็ด (07) แห่ง ซึ่งรวมถึงบริษัทอินเดียหก (06) แห่ง และบริษัทฮ่องกงหนึ่งแห่ง กรมตำรวจจังหวัดลัมดงได้สั่งการให้กรมตำรวจ เศรษฐกิจ ประสานงานกับหน่วยงานวิชาชีพต่างๆ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและสืบสวนสอบสวน ด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง กองกำลังตำรวจได้ดำเนินการตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน และทำงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงของคดี ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานสืบสวนจึงสามารถระบุพฤติกรรมฉ้อโกงของผู้อำนวยการ นายเหงียน คัก เอช. และรองผู้อำนวยการ นายเหงียน ฟี ซี. พร้อมหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารและยักยอกเงินจากหุ้นส่วน

ขณะนี้ สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางจังหวัดลำดง กำลังดำเนินการตรวจสอบสัญญาจำนวน 11 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอินเดีย 6 แห่ง และสัญญากับบริษัทต่างชาติอีก 5 แห่ง จำนวน 12 ฉบับ มูลค่ารวมประเมินสูงถึงหลายหมื่นล้านดอง

ปัจจุบันโรงงาน 2 แห่งของบริษัท น้ำบานซิลค์ จำกัด ในตำบลน้ำบาน อำเภอลำห่า ได้หยุดดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 ยืนยันการสูญเสียกำลังการผลิตและชี้แจงเจตนาฉ้อโกงของจำเลยเพิ่มเติม

กองกำลังตำรวจเศรษฐกิจ ตำรวจภูธรจังหวัดลำดง อ่านหมายจับผู้ต้องสงสัยที่สำนักงานตำรวจสอบสวน เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการดำเนินคดีเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย

ตำรวจภูธรจังหวัดลัมดงได้ดำเนินมาตรการตามขั้นตอนที่จำเป็น รวมถึงการเริ่มดำเนินคดี การดำเนินคดีกับผู้ต้องหา และการสั่งกักขังชั่วคราวต่อผู้นำบริษัทสองคนในข้อหา “ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต” คำตัดสินเหล่านี้ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานอัยการจังหวัดลัมดง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย ขณะเดียวกัน หน่วยงานสืบสวนสอบสวนได้เข้าตรวจค้นสถานที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ต้องหา พร้อมยึดเอกสารสำคัญหลายฉบับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสืบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาอื่นๆ ที่มีร่องรอยการละเมิด

ตำรวจภูธรจังหวัดลำดง ยืนยันจะดำเนินการอย่างจริงจัง และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงข้อกล่าวหาทั้งหมด

ตำรวจภูธรจังหวัดลำดง เชิญชวนบริษัทและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับบริษัท น้ำบาน ซิลค์ จำกัด ร่วมมือให้ข้อมูลผ่านสายด่วน 02633822097

ที่มา: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html