มหาเศรษฐีชาวจีนใช้เงินไปเท่าไรหลังจากฉ้อโกงเงินมากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ?

เจ้าหน้าที่ระบุว่า กัวได้รับความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาทางการเงินผู้คร่ำหวอดในวงการมายาวนานอย่างคินหมิงเจ๋อ ตั้งแต่ปี 2018 เขาได้หลอกลวงผู้ติดตามออนไลน์หลายพันคนด้วยการสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ “มหาศาล” อย่างไรก็ตาม กัวได้ยักย้ายเงินส่วนใหญ่ของพวกเขาไปใช้จ่ายเพื่อใช้ชีวิตหรูหราสำหรับตัวเขาเองและครอบครัว

โห วัน กว๊อก หรือที่รู้จักกันในชื่อ กัว เหวินกุ้ย และ ไมลส์ กัว ได้ใช้เงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายซื้อของหรูหรามากมาย รวมถึงที่นอนราคา 36,000 ดอลลาร์ คฤหาสน์ราคา 26.5 ล้านดอลลาร์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ และเรือยอทช์ราคา 37 ล้านดอลลาร์ เขายังซื้อเปียโนราคา 140,000 ดอลลาร์ ฝากเงิน 10 ล้านดอลลาร์เข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวของภรรยา และซื้อเฟอร์รารีราคา 3.5 ล้านดอลลาร์ให้ลูกชาย

Lừa đảo được hơn 1 tỉ USD, tỉ phú Trung Quốc xài sang cỡ nào? - Ảnh 1.

กัว เหวินกุ้ย มหาเศรษฐีชาวจีน ภาพ: รอยเตอร์

Guo และจำเลยร่วม Kin Ming Je ได้จัดตั้งบริษัทธุรกิจหลายแห่ง รวมถึงกลุ่มสื่อ โปรแกรมการให้สินเชื่อ และคลับสำหรับสมาชิกระดับหรูเท่านั้น ตามคำฟ้องที่เปิดเผยเมื่อวันที่ 15 มีนาคมในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน

กัว วัย 52 ปี ถูกจับกุมในเช้าวันที่ 15 มีนาคม ระหว่างการบุกเข้าตรวจค้นของเอฟบีไอที่รีสอร์ทหรูของเขา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ชั้น 18 ของโรงแรมเชอร์รี-เนเธอร์แลนด์ ซึ่งสามารถมองเห็นเซ็นทรัลพาร์คบนถนนฟิฟท์อเวนิว

กัวเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจและ การเมือง ของนายแบนนอน อดีตที่ปรึกษาหลักของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ นายแบนนอนถูกจับกุมบนเรือยอชต์ของกัวในปี 2565 เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการหลอกลวงนักลงทุนเกี่ยวกับแผนการสร้างกำแพงกั้นพรมแดนสหรัฐฯ-เม็กซิโกแบบเอกชน

นายกัว เจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ หายตัวไปจากจีนในปี 2014 หลังจากที่แคมเปญปราบปรามคอร์รัปชันของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ได้จับกุมผู้ร่วมงานของเขาไปหลายคน ทางการจีนยังได้ตั้งข้อหานายกัวในคดีอาญาหลายกระทง รวมถึงการติดสินบน การล่วงละเมิดทางเพศ และการลักพาตัว

กัวถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดฉ้อโกง 12 กระทงเมื่อวันที่ 15 มีนาคม และอาจต้องโทษจำคุกตลอดชีวิต ตามรายงานของนิวยอร์กโพสต์ จำเลยร่วมของเขาคือ คิน หมิง เจ๋อ ยังไม่ถูกจับกุม กระทรวงยุติธรรม สหรัฐฯ ระบุว่ากำลังพยายามยึดเงิน 634 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงจากบัญชีธนาคาร 21 แห่ง ซึ่งรวมถึงบัญชีธนาคารซิลเวอร์เกตที่ปิดตัวไปแล้ว

กัวถูกคุมขังโดยไม่มีการประกันตัวหลังจากให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาในการขึ้นศาลครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม โดยกำหนดขึ้นศาลครั้งต่อไปในวันที่ 4 เมษายน

แหล่งที่มา