เมื่อบ่ายวันที่ 17 ตุลาคม ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้ตัดสินจำเลยในคดีวันติญพัท ระยะที่ 2
คณะลูกขุนตัดสินลงโทษจำเลยในข้อหา ยักยอกทรัพย์ ฟอกเงิน และลักลอบนำเงินตราข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย
- Truong My Lan (ประธานกรรมการบริษัท Van Thinh Phat Group): จำคุกตลอดชีวิต
- Truong Khanh Hoang (อดีตรักษาการกรรมการผู้จัดการธนาคาร SCB): จำคุก 23 ปี
- เหงียน ฟอง อันห์ (รองกรรมการผู้จัดการบริษัท SPG): จำคุก 16 ปี
- Trinh Quang Cong (ผู้อำนวยการทั่วไปของ Acumen Management Group Corporation): จำคุก 15 ปี
จำเลยในคดี
กลุ่มอาชญากรรมการยักยอกทรัพย์สินและลักลอบนำเงินตราข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย:
- โว ตัน ฮวง วัน (อดีตกรรมการผู้จัดการธนาคาร SCB): จำคุก 17 ปี
- Nguyen Huu Hieu (รองผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Square Vietnam Investment Joint Stock Company): จำคุก 12 ปี
- Nguyen Vu Anh Thi (ผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Vietnam Infrastructure and Real Estate Development Corporation): จำคุก 9 ปี
- บุ่ย อันห์ ดุง (อดีตประธานกรรมการธนาคาร SCB): จำคุก 10 ปี
ความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินและฟอกเงิน:
- Tran Thi My Dung (อดีตรองผู้อำนวยการธนาคาร SCB): จำคุก 14 ปี
ความผิดฐานยักยอกทรัพย์โดยทุจริต:
- Truong Hue Van (กรรมการผู้จัดการบริษัท WMC): จำคุก 5 ปี
- โฮ บุ๋ว ฟอง (อดีตประธานกรรมการบริษัท TVSI อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงินบริษัท Van Thinh Phat Group) จำคุก 10 ปี
- นายบุ้ย ดึ๊ก ควาย (รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เนเชอรัล แลนด์ จอยท์ คอมพานี) จำคุก 7 ปี.
- Thai Thi Thanh Thao (อดีตผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้าขายส่ง SCB สาขาไซง่อน): จำคุก 5 ปี
- Ngo Thanh Nha (กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Van Thinh Phat Investment Group): จำคุก 5 ปี
- Truong Thi Kim Lai (หัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท An Dong Investment Group Joint Stock Company): จำคุก 4 ปี
- Kwok Hakman Oliver (กรรมการผู้จัดการและตัวแทนทางกฎหมายของบริษัท An Dong Investment Group Joint Stock Company): จำคุก 5 ปี 6 เดือน
- Truong Vincent Kinh (ประธานกรรมการบริษัท SPG, อดีตประธานกรรมการบริษัท Sunny World): จำคุก 5 ปี
- Tran Thi Thuy Ai (ผู้ควบคุมเงินสดและผู้ดูแลคลังสินค้าของ SCB - สาขาไซง่อน): จำคุก 4 ปี
- Pham Thi Thuy Hang (หัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท SPG): จำคุก 5 ปี
- Dang Phuong Hoai Tam (รองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการบริษัท Van Thinh Phat Group Joint Stock Company): จำคุก 4 ปี
- Phan Chi Luan (พนักงานสำนักงานคณะกรรมการบริหารของ Van Thinh Phat Group): จำคุก 5 ปี
- นาย Tran Van Tuan (ผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Ho Chi Minh City Service - Trading Joint Stock Company - SETRA): จำคุก 5 ปี
- Tran Thi Lan Chi (หัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท Ho Chi Minh City Service - Trading Joint Stock Company - SETRA): จำคุก 3 ปี
- Tran Dinh Hung (อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของบริษัท Sunny World และบริษัท Quang Thuan): จำคุก 5 ปี
- Huynh Phong Phu (อดีตนักบัญชีของบริษัท Quang Thuan): จำคุก 3 ปี
- หวู ก๊วก ตวน (อดีต CFO ของบริษัท Sunny World): จำคุก 6 ปี
- ดินห์ ทิ หง็อก ถัน (อดีตหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท ซันนี่ เวิลด์): จำคุก 3 ปี
- Ly Quoc Trung (รองผู้อำนวยการใหญ่ ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท A&C Auditing Company): จำคุก 3 ปี
- Pham Hoa Dang (ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท A&C Auditing): จำคุก 2 ปี
การฟอกเงิน:
- บริษัท ชูแลป (ชู แนป คี เอริค ประธานกรรมการบริษัท ไทม์สแควร์ อินเวสต์เมนต์ จอยท์ สต็อค): จำคุก 2 ปี
- บุ้ย วัน ดุง (คนขับรถของ จ๋อง มี หลาน): จำคุก 2 ปี 6 เดือน
- Tran Thi Hoang Uyen (เลขานุการของ Truong My Lan): จำคุก 2 ปี 6 เดือน
- Tran Xuan Phuong (เลขานุการของ Ngo Thanh Nha): จำคุก 2 ปี 6 เดือน
อาชญากรรมการลักลอบขนส่งเงินตราข้ามพรมแดน:
- นายทิ อันห์ เดา (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company): จำคุก 2 ปี 6 เดือน
ที่มา: https://vtcnews.vn/muc-an-chi-tiet-cac-bi-cao-trong-vu-van-thinh-phat-giai-doan-2-ar902400.html
การแสดงความคิดเห็น (0)