ผู้บริหาร LVMH ถูกสอบสวน

เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสกำลังสอบสวนนายเบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัท LVMH และนายนิโคไล ซาร์กิซอฟ เจ้าพ่อธุรกิจชาวรัสเซีย ในข้อกล่าวหาที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

เบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ มหาเศรษฐี และนิโคไล ซาร์คิซอฟ เจ้าพ่อธุรกิจชาวรัสเซีย กำลัง "อยู่ระหว่างการสอบสวนเบื้องต้น" ในข้อกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมใน "ธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายฟอกเงิน" สำนักงานอัยการกรุงปารีสกล่าวกับ CNN ก่อนหน้านี้ หนังสือพิมพ์ เลอมงด์ ของฝรั่งเศสก็รายงานเรื่องนี้เช่นกัน

การสอบสวนเบื้องต้นระบุว่าอาร์โนลต์ไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ต้องสงสัยและไม่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดใดๆ สำนักงานอัยการกล่าวว่าได้รับรายงานจาก Tracfin (หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของกระทรวง เศรษฐกิจ ฝรั่งเศส) เกี่ยวกับธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ระหว่างอาร์โนลต์และซาร์คิซอฟ รายงานนี้ถูกเพิ่มเข้าไปในการสอบสวนเบื้องต้นที่เริ่มต้นในปี 2565 และเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกลุ่มผู้มีอิทธิพลชาวรัสเซียในฝรั่งเศส

เบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ มหาเศรษฐี (ซ้าย) และนิโคไล ซาร์คิซอฟ เจ้าพ่อรัสเซีย ภาพ: เอพี, รอยเตอร์ส — เบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ มหาเศรษฐี (ซ้าย) และนิโคไล ซาร์คิซอฟ เจ้าพ่อรัสเซีย ภาพ: *เอพี, รอยเตอร์ส*

Le Monde กล่าวว่า Tracfin ได้ส่งบันทึกข้างต้นไปยังสำนักงานอัยการในเมืองลียงในเดือนธันวาคม 2022 จากนั้นคดีดังกล่าวก็ถูกส่งต่อไปยังสำนักงานอัยการกรุงปารีส "อย่างรวดเร็ว"

ตามบันทึกข้อตกลง บริษัทของ Sarkisov ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ 14 แห่งในรีสอร์ท Courchevel ของฝรั่งเศสในปี 2018 ในราคา 16 ล้านยูโร (17 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยผ่านเครือข่ายบริษัทที่ซับซ้อนในฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก และไซปรัส

ชื่อของซาร์คิซอฟไม่ปรากฏในบันทึกใดๆ ของบริษัท SNC La Fleche ที่เข้าซื้อกิจการครั้งนี้ Tracfin ระบุว่าซาร์คิซอฟเป็นเจ้าของที่แท้จริงของ SNC La Fleche

ในช่วงเวลาเดียวกัน เลอมงด์ รายงานว่า SNC La Fleche ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์อีกสามแห่งในย่านเดียวกันจากบริษัท SNC Croix Realty ในราคา 2.2 ล้านยูโร นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าซาร์คิซอฟเป็นเจ้าของ SNC Croix Realty ด้วย

Tracfin อ้างว่า Bernard Arnault มหาเศรษฐีชาวฝรั่งเศส ได้ให้ Sarkisov กู้ยืมเงิน 18.3 ล้านยูโร (19.4 ล้านดอลลาร์) ผ่านบริษัทของเขาเองเพื่อดำเนินการตามข้อตกลงข้างต้น Le Monde รายงานว่า ผู้บริหารของ LVMH ได้เข้าซื้อกิจการ La Fleche ในเดือนธันวาคม 2018

ดังนั้น การสืบสวนจึงมุ่งเน้นไปที่การอธิบายการกระทำของอาร์โนลต์ “การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินเหล่านี้ดูเหมือนจะมีจุดประสงค์เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงิน ทำให้การทำธุรกรรมมีความซับซ้อน และทำให้ยากต่อการระบุตัวผู้ซื้อที่แท้จริง” เจ้าหน้าที่สืบสวนของทราฟินกล่าว พวกเขาสงสัยว่านี่เป็นกรณีของ “การฟอกเงิน”

เลอมงด์ อ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดอาร์โนลต์ว่า การทำธุรกรรมดังกล่าว "เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด" ตัวแทนของซาร์คิซอฟยังกล่าวอีกว่า มหาเศรษฐีชาวรัสเซียผู้นี้ "ไม่ได้มีส่วนร่วม" ในการทำธุรกรรมเหล่านี้ และ "ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ" กับอาร์โนลต์

ปัจจุบันซาร์คิซอฟไม่ได้อยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกหลังจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน เขาดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทประกันภัย RESO-Garantia (รัสเซีย) ของเซอร์เกย์ น้องชายของเขา ซาร์คิซอฟเป็นมหาเศรษฐีพันล้านในปี 2014 ตามข้อมูลของ ฟอร์บส์ โดยมีทรัพย์สิน 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

อาร์โนลต์เป็นซีอีโอและประธานของ LVMH อาณาจักรสินค้าหรูหราที่ใหญ่ที่สุดใน โลก ปัจจุบันเขาเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดอันดับสองของโลก ด้วยทรัพย์สิน 187 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลของ นิตยสารฟอร์บส์

ฮาทู (อ้างอิงจาก CNN, Le Monde)

ลิงค์ที่มา