ผู้บริหารระดับสูงของ LVMH กำลังถูกสอบสวน

ทางการฝรั่งเศสกำลังสอบสวนนายเบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ เจ้าของบริษัท LVMH และมหาเศรษฐี รวมถึงนายนิโคไล ซาร์กิซอฟ นักธุรกิจชาวรัสเซีย ในข้อหาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

สำนักงานอัยการกรุงปารีสแจ้งกับ ซีเอ็นเอ็น ว่า มหาเศรษฐีเบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ และนักธุรกิจชาวรัสเซีย นิโคไล ซาร์กิซอฟ กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเบื้องต้นในข้อหา "ทำธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายการฟอกเงิน" ก่อนหน้านี้ หนังสือพิมพ์ เลอ มงด์ ของฝรั่งเศสก็รายงานเรื่องนี้เช่นกัน

การสอบสวนเบื้องต้นหมายความว่า อาร์โนลต์ยังไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ต้องสงสัยและยังไม่ถูกตั้งข้อหาใดๆ สำนักงานอัยการกล่าวว่าได้รับบันทึกจาก Tracfin (หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของกระทรวง เศรษฐกิจ ฝรั่งเศส) เกี่ยวกับธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอาร์โนลต์และซาร์กิซอฟ บันทึกนี้ถูกเพิ่มเข้าไปในการสอบสวนเบื้องต้นที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2022 เกี่ยวกับกิจกรรมของมหาเศรษฐีชาวรัสเซียในฝรั่งเศส

มหาเศรษฐีเบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ (ซ้าย) และนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลชาวรัสเซีย นิโคไล ซาร์กิซอฟ ภาพ: AP, Reuters

หนังสือพิมพ์เลอ มงด์ รายงานว่าเอกสารดังกล่าวถูกส่งโดยบริษัททราคฟินไปยังสำนักงานอัยการเมืองลียงในเดือนธันวาคม 2022 จากนั้นคดีก็ถูกโอนไปยังสำนักงานอัยการกรุงปารีสอย่างรวดเร็ว

จากเอกสารเหล่านี้ บริษัทของซาร์กิซอฟได้ซื้อรีสอร์ท 14 แห่งในเมืองคูร์เชเวล (ฝรั่งเศส) ในปี 2018 ด้วยราคา 16 ล้านยูโร (17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยดำเนินการทำธุรกรรมผ่านเครือข่ายธุรกิจที่ซับซ้อนในฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก และไซปรัส

ชื่อของ Sarkisov ไม่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีใดๆ ของบริษัท SNC La Fleche ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการธุรกรรมเหล่านี้ ตามข้อมูลของ Tracfin แล้ว Sarkisov คือเจ้าของที่แท้จริงของ SNC La Fleche

ในเวลาเดียวกันนั้น หนังสือพิมพ์เลอ มงด์ รายงานว่า บริษัท SNC La Fleche ซื้ออสังหาริมทรัพย์อีก 3 แห่งในพื้นที่เดียวกันจากบริษัทชื่อ SNC Croix Realty ในราคา 2.2 ล้านยูโร โดยมีรายงานว่าซาร์กิซอฟเป็นเจ้าของบริษัท SNC Croix Realty ด้วยเช่นกัน

บริษัท Tracfin อ้างว่า มหาเศรษฐีชาวฝรั่งเศส เบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ ได้ให้เงินกู้แก่ซาร์กิซอฟเป็นจำนวน 18.3 ล้านยูโร (19.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ผ่านบริษัทส่วนตัวของเขา เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการทำธุรกรรมเหล่านี้ ตามรายงานของ หนังสือพิมพ์ Le Monde เจ้าของ LVMH รายนี้ได้ซื้อกิจการ La Fleche ในเดือนธันวาคม 2018

ดังนั้น การสืบสวนจึงมุ่งเน้นไปที่การอธิบายการกระทำของอาร์โนลต์ “การเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเหล่านี้ดูเหมือนจะมีเจตนาเพื่อปกปิดที่มาของเงิน ทำให้การทำธุรกรรมซับซ้อนขึ้น และทำให้ยากต่อการระบุตัวผู้ซื้อที่แท้จริง” นักสืบของ Trafin กล่าว พวกเขาสงสัยว่านี่เป็นกรณี “การฟอกเงิน”

หนังสือพิมพ์เลอ มงด์ อ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับอาร์โนลต์ ยืนยันว่าธุรกรรมดังกล่าว "เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด" ตัวแทนของซาร์กิซอฟยังระบุด้วยว่ามหาเศรษฐีชาวรัสเซีย "ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง" ในธุรกรรมเหล่านี้ และ "ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ" กับอาร์โนลต์

ปัจจุบัน Sarkisov ไม่ได้อยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรโดยชาตะวันตกภายหลังความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน เขาดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทประกันภัย RESO-Garantia (รัสเซีย) ของ Sergey ผู้เป็นพี่ชาย Sarkisov เคยเป็นมหาเศรษฐี โดยมีมูลค่าสุทธิ 1.1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2014 ตามข้อมูลของ Forbes

อาร์โนลต์เป็นซีอีโอและประธานของ LVMH อาณาจักรสินค้าหรูหราที่ใหญ่ที่สุด ในโลก ปัจจุบันเขาเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดอันดับสองของโลกด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 187 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามการจัดอันดับของ Forbes

ฮาทู (อ้างอิงจาก CNN, Le Monde)

ลิงก์แหล่งที่มา: https://vnexpress.net/ong-chu-lvmh-bi-dieu-tra-4659254.html