Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

บอส LVMH ถูกสอบสวน

VnExpressVnExpress30/09/2023


เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสกำลังสอบสวนนายเบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ ผู้บริหารบริษัท LVMH และนายนิโคไล ซาร์กิซอฟ เจ้าพ่อธุรกิจชาวรัสเซีย ในข้อกล่าวหาฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น

สำนักงานอัยการกรุงปารีสเปิดเผยกับ CNN ว่า มหาเศรษฐีเบอร์นาร์ด อาร์โนลต์และเจ้าพ่อชาวรัสเซีย นิโคไล ซาร์คิซอฟ กำลัง "อยู่ระหว่างการสอบสวนเบื้องต้น" ในข้อกล่าวหาว่า "ทำธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายการฟอกเงิน" ก่อนหน้านี้ เลอมงด์ (ฝรั่งเศส) ก็รายงานข่าวนี้เช่นกัน

การสอบสวนเบื้องต้นระบุว่าอาร์โนลต์ไม่ได้ถือเป็นผู้ต้องสงสัยและไม่ได้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดใดๆ สำนักงานอัยการกล่าวว่าได้รับรายงานจาก Tracfin (หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของฝรั่งเศสภายใต้กระทรวง เศรษฐกิจ ) เกี่ยวกับธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอาร์โนลต์และซาร์กิซอฟ รายงานดังกล่าวถูกเพิ่มเข้าในการสอบสวนเบื้องต้นที่เริ่มขึ้นในปี 2022 และเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกลุ่มผู้มีอิทธิพลชาวรัสเซียในฝรั่งเศส

เบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ มหาเศรษฐี (ซ้าย) และนิโคไล ซาร์กิซอฟ เจ้าพ่อรัสเซีย ภาพ: AP, Reuters

เบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ มหาเศรษฐี (ซ้าย) และนิโคไล ซาร์กิซอฟ เจ้าพ่อรัสเซีย ภาพ: AP, Reuters

Le Monde กล่าวว่า Tracfin ได้ส่งบันทึกการประชุมข้างต้นไปยังสำนักงานอัยการในเมืองลียงเมื่อเดือนธันวาคม 2022 จากนั้นคดีดังกล่าวจึงถูกส่งต่อไปยังสำนักงานอัยการกรุงปารีส "อย่างรวดเร็ว"

ตามบันทึก บริษัทของ Sarkisov ซื้ออสังหาริมทรัพย์ 14 แห่งในรีสอร์ท Courchevel (ฝรั่งเศส) ในปี 2018 ในราคา 16 ล้านยูโร (17 ล้านดอลลาร์) พวกเขาทำธุรกรรมนี้ผ่านระบบธุรกิจที่ซับซ้อนในฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก และไซปรัส

ชื่อของซาร์คิซอฟไม่ปรากฏอยู่ในบันทึกใดๆ ของบริษัทที่ทำการซื้อกิจการครั้งนี้ ซึ่งก็คือ SNC La Fleche ตามรายงานของ Tracfin ซาร์คิซอฟเป็นเจ้าของที่แท้จริงของ SNC La Fleche

ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น Le Monde รายงานว่า SNC La Fleche ซื้ออสังหาริมทรัพย์อีกสามแห่งในพื้นที่เดียวกันจากบริษัทที่ชื่อว่า SNC Croix Realty ในราคา 2.2 ล้านยูโร นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า Sarkisov เป็นเจ้าของ SNC Croix Realty ด้วย

Tracfin อ้างว่า Bernard Arnault มหาเศรษฐีชาวฝรั่งเศสได้ให้ยืมเงิน Sarkisov เป็นจำนวน 18.3 ล้านยูโร (19.4 ล้านดอลลาร์) ผ่านทางบริษัทของเขาเองเพื่อดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าว ตามรายงานของ Le Monde ผู้บริหาร LVMH ได้ซื้อ La Fleche ในเดือนธันวาคม 2018

การสอบสวนจึงมุ่งเน้นไปที่การอธิบายการกระทำของอาร์โนลต์ นักสืบของ Trafin กล่าวว่า "การเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินเหล่านี้ดูเหมือนจะมีจุดประสงค์เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงิน ทำให้ธุรกรรมซับซ้อนขึ้น และทำให้ยากต่อการระบุตัวผู้ซื้อที่แท้จริง" พวกเขาสงสัยว่านี่เป็นกรณี "การฟอกเงิน"

Le Monde อ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับ Arnault ว่าการทำธุรกรรมดังกล่าว "เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด" ตัวแทนของ Sarkisov ยังกล่าวอีกว่าเจ้าพ่อชาวรัสเซีย "ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง" ในการทำธุรกรรมเหล่านี้และ "ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ" กับ Arnault

ปัจจุบันซาร์คิซอฟไม่อยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรจากฝ่ายตะวันตกหลังจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน เขาดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทประกันภัย RESO-Garantia (รัสเซีย) ของเซอร์เกย์ พี่ชายของเขา ตามรายงานของ นิตยสาร Forbes ซาร์คิซอฟเป็นมหาเศรษฐี มีทรัพย์สิน 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2014

อาร์โนลต์เป็นซีอีโอและประธานของ LVMH อาณาจักรสินค้าฟุ่มเฟือยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันเขาอยู่ในอันดับที่สองของโลกด้วยทรัพย์สิน 187 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลของ นิตยสาร Forbes

ฮาทู (อ้างอิงจาก CNN, Le Monde)



ลิงค์ที่มา

การแสดงความคิดเห็น (0)

No data
No data

หัวข้อเดียวกัน

หมวดหมู่เดียวกัน

หมู่บ้านที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาในThanh Hoa ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัส
อาหารเมืองโฮจิมินห์บอกเล่าเรื่องราวของท้องถนน
เวียดนาม - โปแลนด์วาดภาพ ‘ซิมโฟนีแห่งแสง’ บนท้องฟ้าเมืองดานัง
สะพานไม้ริมทะเล Thanh Hoa สร้างความฮือฮาด้วยทัศนียภาพพระอาทิตย์ตกที่สวยงามเหมือนที่เกาะฟูก๊วก

ผู้เขียนเดียวกัน

มรดก

รูป

ธุรกิจ

No videos available

ข่าว

ระบบการเมือง

ท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์