บอส LVMH ถูกสอบสวน

เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสกำลังสอบสวนนายเบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ ผู้บริหารบริษัท LVMH และนายนิโคไล ซาร์กิซอฟ เจ้าพ่อธุรกิจชาวรัสเซีย ในข้อกล่าวหาฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น

สำนักงานอัยการกรุงปารีสเปิดเผยกับ CNN ว่า มหาเศรษฐีเบอร์นาร์ด อาร์โนลต์และเจ้าพ่อชาวรัสเซีย นิโคไล ซาร์คิซอฟ กำลัง "อยู่ระหว่างการสอบสวนเบื้องต้น" ในข้อกล่าวหาว่า "ทำธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายการฟอกเงิน" ก่อนหน้านี้ เลอมงด์ (ฝรั่งเศส) ก็รายงานข่าวนี้เช่นกัน

การสอบสวนเบื้องต้นระบุว่าอาร์โนลต์ไม่ได้ถือเป็นผู้ต้องสงสัยและไม่ได้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดใดๆ สำนักงานอัยการกล่าวว่าได้รับรายงานจาก Tracfin (หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของฝรั่งเศสภายใต้กระทรวง เศรษฐกิจ ) เกี่ยวกับธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอาร์โนลต์และซาร์กิซอฟ รายงานดังกล่าวถูกเพิ่มเข้าในการสอบสวนเบื้องต้นที่เริ่มขึ้นในปี 2022 และเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกลุ่มผู้มีอิทธิพลชาวรัสเซียในฝรั่งเศส

เบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ มหาเศรษฐี (ซ้าย) และนิโคไล ซาร์กิซอฟ เจ้าพ่อรัสเซีย ภาพ: AP, Reuters — เบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ มหาเศรษฐี (ซ้าย) และนิโคไล ซาร์กิซอฟ เจ้าพ่อรัสเซีย ภาพ: *AP, Reuters*

Le Monde กล่าวว่า Tracfin ได้ส่งบันทึกการประชุมข้างต้นไปยังสำนักงานอัยการในเมืองลียงเมื่อเดือนธันวาคม 2022 จากนั้นคดีดังกล่าวจึงถูกส่งต่อไปยังสำนักงานอัยการกรุงปารีส "อย่างรวดเร็ว"

ตามบันทึก บริษัทของ Sarkisov ซื้ออสังหาริมทรัพย์ 14 แห่งในรีสอร์ท Courchevel (ฝรั่งเศส) ในปี 2018 ในราคา 16 ล้านยูโร (17 ล้านดอลลาร์) พวกเขาทำธุรกรรมนี้ผ่านระบบธุรกิจที่ซับซ้อนในฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก และไซปรัส

ชื่อของซาร์คิซอฟไม่ปรากฏอยู่ในบันทึกใดๆ ของบริษัทที่ทำการซื้อกิจการครั้งนี้ ซึ่งก็คือ SNC La Fleche ตามรายงานของ Tracfin ซาร์คิซอฟเป็นเจ้าของที่แท้จริงของ SNC La Fleche

ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น Le Monde รายงานว่า SNC La Fleche ซื้ออสังหาริมทรัพย์อีกสามแห่งในพื้นที่เดียวกันจากบริษัทที่ชื่อว่า SNC Croix Realty ในราคา 2.2 ล้านยูโร นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า Sarkisov เป็นเจ้าของ SNC Croix Realty ด้วย

Tracfin อ้างว่า Bernard Arnault มหาเศรษฐีชาวฝรั่งเศสได้ให้ยืมเงิน Sarkisov เป็นจำนวน 18.3 ล้านยูโร (19.4 ล้านดอลลาร์) ผ่านทางบริษัทของเขาเองเพื่อดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าว ตามรายงานของ Le Monde ผู้บริหาร LVMH ได้ซื้อ La Fleche ในเดือนธันวาคม 2018

การสอบสวนจึงมุ่งเน้นไปที่การอธิบายการกระทำของอาร์โนลต์ นักสืบของ Trafin กล่าวว่า "การเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินเหล่านี้ดูเหมือนจะมีจุดประสงค์เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงิน ทำให้ธุรกรรมซับซ้อนขึ้น และทำให้ยากต่อการระบุตัวผู้ซื้อที่แท้จริง" พวกเขาสงสัยว่านี่เป็นกรณี "การฟอกเงิน"

Le Monde อ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับ Arnault ว่าการทำธุรกรรมดังกล่าว "เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด" ตัวแทนของ Sarkisov ยังกล่าวอีกว่าเจ้าพ่อชาวรัสเซีย "ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง" ในการทำธุรกรรมเหล่านี้และ "ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ" กับ Arnault

ปัจจุบันซาร์คิซอฟไม่อยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรจากฝ่ายตะวันตกหลังจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน เขาดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทประกันภัย RESO-Garantia (รัสเซีย) ของเซอร์เกย์ พี่ชายของเขา ตามรายงานของ นิตยสาร Forbes ซาร์คิซอฟเป็นมหาเศรษฐี มีทรัพย์สิน 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2014

อาร์โนลต์เป็นซีอีโอและประธานของ LVMH อาณาจักรสินค้าฟุ่มเฟือยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันเขาอยู่ในอันดับที่สองของโลกด้วยทรัพย์สิน 187 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลของ นิตยสาร Forbes

ฮาทู (อ้างอิงจาก CNN, Le Monde)

ลิงค์ที่มา