ศาลประชาชนจังหวัด ห่าติ๋ญ เพิ่งเปิดการพิจารณาคดีชั้นต้นในคดีของ เล บา ไห (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2533 อาศัยอยู่ในอำเภอหง็อกหลาก จังหวัดทัญฮว้า) และผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 40 คน ในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยมิชอบ" และ "ฟอกเงิน"
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ศาลประชาชนจังหวัดได้เปิดการพิจารณาคดีของ Le Ba Hai (เกิดเมื่อปี 1990 อาศัยอยู่ในเขต Ngoc Lac จังหวัด Thanh Hoa) และผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 40 คน ในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" และ "ฟอกเงิน"
ในกรณีนี้ เล บา ไห (เกิดในปี 1990 อาศัยอยู่ในเขตหง็อกหลาก จังหวัดทัญฮว้า) มีบทบาทนำและถูกดำเนินคดีในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยมิชอบ" และ "ฟอกเงิน"
จำเลยที่เหลืออีก 40 คน มีอายุระหว่าง 18 ถึง 38 ปี อาศัยอยู่ในจังหวัด Thanh Hoa, Nam Dinh, Hanoi, Son La, Thai Binh, Hai Duong ถูกดำเนินคดีในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"
มีผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัว 10 ราย ส่วนที่เหลืออีก 31 รายได้รับการประกันตัว
ตามคำฟ้องของสำนักงานอัยการจังหวัด ระบุว่า เพื่อที่จะหาเงินมาใช้จ่าย เมื่อประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เล บา ไห่มีแนวคิดที่จะสร้างเพจขายของออนไลน์บนเครือข่ายโซเชียลเฟซบุ๊ก เพื่อโพสต์โฆษณารับสมัครงาน โดยให้ข้อมูลเท็จเพื่อหลอกลวงและยักยอกเงิน
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 Le Ba Hai ร่วมกับ Cao Thien Son (เกิดในปี 2541 อาศัยอยู่ในอำเภอ Ngoc Lac จังหวัด Thanh Hoa ) ได้ล่อลวง ดึงดูด แนะนำ และจัดหาเครื่องมือและวิธีการ (คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ซิมการ์ดโทรศัพท์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน) ให้กับผู้เข้าร่วม 39 คน และจัดตั้ง "สำนักงาน" 6 แห่งในสถานที่ต่างๆ และใช้บัญชีธนาคารที่ไม่ได้ลงทะเบียน 19 บัญชี
ผู้ต้องสงสัยได้สร้างบัญชี Facebook และ Zalo ปลอมขึ้นเพื่อหลอกล่อผู้คนให้รับสมัครผู้ร่วมงานในการขายแบบการออกแบบการก่อสร้างบนเครือข่ายโซเชียล
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Le Ba Hai ได้แนะนำให้ Cao Thien Son ซื้อแฟนเพจ จากนั้นเปลี่ยนชื่อเป็นเพจที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง และเปิดโฆษณาเพื่อเพิ่มการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน
แฟนเพจเหล่านี้มีเนื้อหาในการสรรหาผู้ร่วมงานเพื่อขายแบบร่างการออกแบบก่อสร้างผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้กับบริษัท โดยมีข้อเสนอที่น่าสนใจ เช่น ทำงานจากที่บ้านและรับเงินเดือนประจำ 2-3 ล้านบาท/สัปดาห์ รับส่วนลดสูงสุด 30% ของมูลค่าแบบร่าง จ่ายเพียง 20-50% ของมูลค่าแบบร่าง บริษัทจะจ่ายส่วนที่เหลือ หน้าที่ก็คือแชร์โพสต์ของแฟนเพจไปยัง Facebook ส่วนตัวของผู้ร่วมงาน โดยตั้งค่าเป็นโหมด "สาธารณะ"
จากนั้น Hai และ Son ได้มอบหมาย ให้คำแนะนำ และจัดหาบุคคลอื่นอีกสองคนเพื่อส่งข้อความและโต้ตอบกับลูกค้า และแนะนำให้พวกเขาให้ข้อมูลต่างๆ รวมถึงชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมงาน
หลังจากที่ผู้ใช้ Facebook ตกลงที่จะเป็นผู้ร่วมมือแล้ว ทีมงานแฟนเพจจะรวบรวมรายชื่อและส่งให้ Le Ba Hai เพื่อให้ Hai สามารถแบ่งจำนวนผู้ร่วมมือออกเป็นกลุ่ม จากนั้นหัวหน้ากลุ่มจะแบ่งข้อมูลผู้ร่วมมือให้กับสมาชิกในกลุ่มเพื่อการสื่อสาร
คณะลูกขุนได้ตรวจสอบประวัติของจำเลย
เนื่องจากเชื่อถือข้อมูลที่แฟนเพจโพสต์ไว้ ผู้ร่วมงานจึงโอนมูลค่าสินค้าที่ตกลงกันไว้จาก 20% เป็น 50% ให้กับบริษัทเพื่อรับส่วนลด หลังจากนั้น ผู้เสียหายก็แอบอ้างเป็นลูกค้า โดยอ้างว่ายกเลิกคำสั่งซื้อ ปิดกั้นการติดต่อ และยักยอกเงินของผู้ร่วมงาน
โดยใช้กลวิธีและกลอุบายดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 นายเล บา ไห่และผู้สมรู้ร่วมคิดได้ฉ้อโกงเหยื่อไปแล้ว 211 รายในหลายจังหวัดและเมืองทั่วประเทศ เป็นมูลค่ารวมกว่า 9.5 พันล้านดอง
หลังจากยักยอกเงินของเหยื่อแล้ว เขาได้โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่ไม่ได้ลงทะเบียน 19 บัญชี ซึ่งดูแลโดยนายเล บา ไห่ เพื่อปกปิดการกระทำผิดและแหล่งที่มาของเงิน ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ถึง 29 ธันวาคม 2564 นายเล บา ไห่ ได้กระทำการฟอกเงินโดยใช้เงินจำนวนรวมกว่า 9.3 พันล้านดอง เพื่อซื้อสกุลเงินดิจิทัล จากนั้นจึงขายให้กับบุคคลอื่นอีกหลายคนในสกุลเงินดองเวียดนาม และโอนเข้าบัญชีธนาคารเทคคอมแบงก์ของนายกาว เทียน เซิน และแบ่งปันผลกำไร
หลังจากที่คณะพิจารณาคดีตรวจสอบประวัติของจำเลยแล้ว ผู้เข้าร่วมการพิจารณาคดีได้ฟังตัวแทนของอัยการประกาศคำฟ้อง
คาดว่าการพิจารณาคดีจะใช้เวลา 9 วัน (ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม ถึง 31 พฤษภาคม)
ดวงวิญ
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)