นักเลง Thanh "Bẹt" ถูกดำเนินคดี

(หนังสือพิมพ์ดานตรี) - คำฟ้องกล่าวหาว่า ธัญ "เบ็ต" และผู้ร่วมกระทำความผิดปล่อยกู้โดยคิดดอกเบี้ยสูงเกินจริงผ่านแผนการปล่อยเงินกู้แบบผิดกฎหมาย

สำนักงานอัยการประชาชน ฮานอย ได้ออกคำฟ้องดำเนินคดีกับนายโดอัน กว็อก ฮุย (อายุ 31 ปี อาศัยอยู่ในเขตเกาเจย์ กรุงฮานอย หรือที่รู้จักกันในชื่อเขต "เบ็ต") ในข้อหาเรียกรับสินบนและให้กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินอัตราในธุรกรรมทางแพ่ง

ตามคำฟ้องระบุว่า ในปี 2022 นาย Thanh "Bet", นาย Nguyen Khang Nam (อายุ 32 ปี), นาย Nguyen Quang Anh (อายุ 36 ปี) และนาย Truong Van Thang (อายุ 28 ปี ทั้งหมดมาจากฮานอย) ต่างร่วมกันลงทุนคนละ 400 ล้านดอง เพื่อปล่อยกู้ใน อัตราดอกเบี้ยสูงผ่าน โครงการปล่อยกู้แบบลอตเตอรี่

ธัญ "เบ็ต" และพวกพ้องได้ให้กู้ยืมเงินเป็นแพ็กเกจระยะเวลา 25-50 วัน โดยมีอัตราดอกเบี้ย 4,000-8,000 ดงต่อล้านดงต่อวัน หรือคิดเป็น 146%-292% ต่อปี

เพื่อดำเนินการ ธัญ "เบ็ต" ได้สร้างกลุ่มแชท "HCN2" เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และยังสั่งให้นาม ถัง และกวางอันห์ จัดตั้งหน่วยงานย่อย โดยแต่ละหน่วยงานประกอบด้วยหัวหน้าทีมและสมาชิกทีม

นักเลง Thanh "Bet" (ภาพ: CT)

ในระบบนี้ หัวหน้าทีมจะสั่งการให้สมาชิกในทีมโพสต์โฆษณาในกลุ่มเฟซบุ๊กที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ หนี้เสีย ฯลฯ เพื่อค้นหาข้อมูลและหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าที่ต้องการเงินกู้ จากนั้นจึงดำเนินการทำธุรกรรมกับลูกค้าเหล่านั้น

เมื่อลูกค้ามาถึง ทีมงานจะขอรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนและที่อยู่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง การอนุมัติสินเชื่อจะดำเนินการกับลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดเท่านั้น

เพื่อที่จะได้รับเงิน ผู้กู้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการดำเนินการให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเท่ากับเงินต้นหนึ่งวัน และหักดอกเบี้ยล่วงหน้า ระหว่างปี 2022 ถึง 2023 แก๊งของธัญ "เบ็ต" ได้จัดตั้งปฏิบัติการขึ้นห้าแห่ง

เพื่อบริหารจัดการพนักงานและธุรกรรมทางการเงินภายในทีม กวางอันห์ได้ลงทะเบียนบัญชีสามบัญชี ได้แก่ "Phattailoc66666", "Phattailoc9999" และ "Phattailoc99999" บนเว็บไซต์ 1Cash.Info

ตามคำฟ้อง เว็บไซต์ดังกล่าวมีฟีเจอร์สำหรับการจัดการโรงรับจำนำและให้สินเชื่อทางการเงิน โดยมีค่าใช้จ่าย 1.8 ล้านดองต่อบัญชีต่อเดือน กวางอันห์ได้จัดสรรบัญชีให้กับห้ากลุ่มเพื่อการบริหารจัดการและการใช้งานร่วมกัน

ในระหว่างกระบวนการปล่อยกู้ หากลูกค้าชำระหนี้ล่าช้า หัวหน้ากลุ่มจะสั่งให้สมาชิกในกลุ่มคอยเตือน หากล่าช้านานเกินไป บ้านของลูกค้าจะถูกทำลายด้วยกะปิ น้ำมันเครื่อง และสารอันตรายอื่นๆ

กำไรถูกแบ่งเท่าๆ กันในหมู่ "ผู้ถือหุ้น" ทั้งสี่คน โดยแต่ละคนได้รับ 25% หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเช่า ค่าธรรมเนียมบัญชีของ 1Cash.Info และเงินเดือนของหัวหน้าทีมและพนักงาน

หัวหน้าทีมได้รับเงินเดือน 7 ล้านดองต่อเดือนจาก Thanh "Bet" และพวกพ้อง และได้รับส่วนแบ่ง 5% จากดอกเบี้ยทั้งหมดที่เก็บได้จากลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของทีมตน

สมาชิกในทีมได้รับเงินเดือน 5 ล้านดองต่อเดือน และได้รับส่วนแบ่งจากค่าธรรมเนียมการดำเนินการขอสินเชื่อจากลูกค้า

อัยการกล่าวหาว่าแก๊งของ "Thành Bẹt" ปล่อยกู้เงินให้แก่ประชาชนหลายสิบรายในอัตราดอกเบี้ยสูง แต่หลายคนปฏิเสธที่จะแจ้งความ ส่งผลให้อัยการสามารถระบุตัวผู้กระทำผิดได้เพียง 45 รายเท่านั้น

ตามคำฟ้องระบุว่า ระหว่างเดือนมีนาคมถึงธันวาคม 2023 เพียงอย่างเดียว กลุ่มนี้ได้อำนวยความสะดวกในการพนันแบบลอตเตอรี่ให้กับบุคคล 16 คน โดยได้กำไรที่ผิดกฎหมายไปกว่า 205 ล้านดองเวียดนาม

ที่มา: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm