เปิดโปงขบวนการรีดไถทรัพย์สินข้ามพรมแดน

เหยื่อคือผู้นำ นักธุรกิจ ข้าราชการ... ที่ถูกหลอกล่อโดยกลุ่มอาชญากรข้ามพรมแดนที่นำโดยชาวจีนที่มีเล่ห์เหลี่ยมอันแยบยล ทำให้เหยื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่วางแผนไว้ล่วงหน้า จากภาพ "ละเอียดอ่อน" ที่เหยื่อเหล่านี้รวบรวมไว้ พวกเขาใช้ควบคุมและข่มขู่เหยื่อเพื่อรีดไถทรัพย์สิน เหยื่อบางรายถูกรีดไถเงินหลายพันล้านดอง และถูกบังคับให้ทำตามข้อเรียกร้องทั้งหมดเป็นเวลานาน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามพรมแดนที่มุ่งเป้าไปที่ชาวเวียดนามเพื่อกระทำการกรรโชกทรัพย์ - ภาพ: T.TUAN

ลิงค์ของแก๊งอาชญากร

จากการทำงานเชิงรุกและการตรวจสอบสถานการณ์อย่างมืออาชีพ นักสืบจากกรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูง (กรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) ตำรวจภูธรจังหวัด กวางบิ่ญ (เดิม) ปัจจุบันคือตำรวจภูธรจังหวัดกวางจิ ได้ค้นพบวิธีการของกลุ่มอาชญากรที่เชี่ยวชาญการสร้างภาพและวิดีโอที่ละเอียดอ่อนเพื่อใช้ในการกรรโชกทรัพย์ กลุ่มอาชญากรนี้มีสมาชิกประมาณ 150 คน นำโดยชาวต่างชาติ (ไต้หวัน จีน ฯลฯ) ร่วมกับชาวเวียดนามที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่คิมซา 3 เมืองบาเวต จังหวัดสวายเรียง (กัมพูชา) ใกล้ด่านชายแดนระหว่างประเทศม็อกไบ (เตยนิญ)

เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดได้รายงานไปยัง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพื่อจัดตั้งโครงการพิเศษเพื่อปราบปราม จึงได้จัดตั้งโครงการรหัส CDA1 ขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เลือง ตัม กวง ได้สั่งการให้ยุติโครงการนี้บางส่วนตามแผนปฏิบัติการปราบปราม พันเอกเล วัน ฮวา รองผู้อำนวยการสำนักงานความมั่นคงสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัด ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะกรรมการโครงการ CDA1 และเป็นประธานในการประสานงานกับตำรวจท้องที่และหน่วยงานวิชาชีพต่างๆ ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะโดยตรงเพื่อดำเนินคดี

ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2568 คณะทำงานซึ่งมีตำรวจภูธรจังหวัดกวางบิ่ญเป็นประธาน ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดภาคใต้ ตำรวจห่าติ๋ญ และหน่วยงานวิชาชีพภายใต้กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้เรียกตัวและสอบสวนผู้ต้องหา 15 รายที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภาคใต้และห่าติ๋ญ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างภาพและ วิดีโอ ที่ไม่เหมาะสมเพื่อแบล็กเมล์ทางอินเทอร์เน็ต พร้อมกันนี้ได้ระดมผู้ต้องหาอีก 5 รายให้เข้ามอบตัว นี่เป็นขั้นตอนแรกของการต่อสู้กับผู้ต้องหาภายในประเทศ

กิจกรรมขององค์กรอาชญากรรมนี้แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มและหลายแผนก ได้แก่ ฝ่าย "บริหาร" ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าและหัวหน้าแผนกต่างๆ โดยผู้ใต้บังคับบัญชาจะรวมกลุ่มกันเพื่อให้หัวหน้าแผนกต่างๆ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน ฝ่าย "ค้นหาข้อมูลเป้าหมาย" รับผิดชอบการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเหยื่อผ่านโลกไซเบอร์ ฝ่าย "ดูแลลูกค้า" รับผิดชอบการสร้างมิตรภาพ ทำความรู้จัก สร้างความรู้สึก และรวบรวมข้อมูลวิดีโอและภาพถ่ายของเป้าหมาย

ฝ่าย “สร้างภาพและวิดีโอที่ละเอียดอ่อน” รับผิดชอบการตัดและสร้างสรรค์ภาพและวิดีโอที่ละเอียดอ่อนจากภาพและวิดีโอที่รวบรวมโดยฝ่าย “ดูแลลูกค้า” ฝ่าย “แบล็กเมล์” มักนำโดยตำแหน่งและบทบาทสำคัญ รวมถึงหัวหน้าทีม ซึ่งจะส่งภาพและวิดีโอที่ละเอียดอ่อนพร้อมเนื้อหาข่มขู่เพื่อแบล็กเมล์เป้าหมาย ฝ่าย “ควบคุมการไหลเวียนของเงินและการฟอกเงิน” รับผิดชอบในการให้หมายเลขบัญชีธนาคารเพื่อส่งไปยังเป้าหมายสำหรับการโอนเงิน และตรวจสอบ ยืนยัน ยืนยันว่าเงินได้ถูกโอนโดยเป้าหมายแล้ว และฟอกเงินโดยการซื้อสกุลเงินดิจิทัล USDT

ตามที่พันโท Tran Anh Tuan หัวหน้าแผนกความปลอดภัยทางไซเบอร์ ตำรวจภูธรจังหวัด รองหัวหน้าโครงการ กล่าวว่า เพื่อก่ออาชญากรรม ผู้ต้องหาจะซื้อข้อมูลส่วนบุคคลหรือค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลของเป้าหมาย (เหยื่อ) ในโลกไซเบอร์ (ข้อมูลที่โพสต์เป็นสาธารณะบนพอร์ทัลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือพิมพ์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ฯลฯ) จากนั้นใช้บัญชี Zalo และ Facebook "ปลอม" ที่มีรูปประจำตัวและข้อมูลของผู้หญิงโสด รูปลักษณ์อ่อนเยาว์และสวยงาม เพื่อเชื่อมต่อ ติดต่อ และโต้ตอบกับเป้าหมาย

เมื่อถูกติดต่อ ฝ่าย "ดูแลลูกค้า" ยังคงสร้างความรู้สึก เลือกเวลาล่อลวง ล่อลวง และรวบรวมวิดีโอและรูปภาพของเป้าหมาย และสร้างภาพและวิดีโอที่ละเอียดอ่อนเพื่อข่มขู่ แบล็กเมล์... ทำให้เหยื่อจำนวนมากตกเป็นเหยื่อของกลอุบายอันซับซ้อนนี้โดยไม่รู้ตัว เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อชีวิตและการทำงาน เหยื่อจึงยอมรับที่จะโอนเงินตามที่ร้องขอ ไม่แจ้งความ และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

ขณะนี้ หน่วยงานสืบสวนความมั่นคง ตำรวจภูธรจังหวัดกวางบิ่ญ (เดิม) ได้ตัดสินใจดำเนินคดีในข้อหา "กรรโชกทรัพย์" ดำเนินคดีจำเลย 25 คน ในข้อหา "กรรโชกทรัพย์" และดำเนินคดีจำเลย 1 คน ในข้อหา "จัดฉากให้ผู้อื่นหลบหนีออกนอกประเทศ" ขณะเดียวกัน หน่วยงานยังประสานงานกับหน่วยงานวิชาชีพของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ตำรวจภูธรจังหวัด และกองกำลังปฏิบัติการของกัมพูชาอย่างแข็งขัน เพื่อต่อสู้และจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องต่อไป

ไขคดีบนที่ดินของคุณ

ตั้งแต่ขั้นตอนการคลี่คลายคดีภายในประเทศ คณะทำงานเฉพาะกิจได้ประสานงานกับหน่วยงานวิชาชีพของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะและตำรวจในหลายจังหวัดและเมืองทั่วประเทศ เพื่อต่อสู้และจับกุมผู้ต้องหาหลายรายที่เกี่ยวข้อง และค่อยๆ ชี้แจงความเชื่อมโยงและประเด็นสำคัญต่างๆ เพื่อคลี่คลายคดี เพื่อสร้างรากฐานทางกฎหมายที่สำคัญสำหรับการดำเนินการคลี่คลายคดีที่ฐานที่มั่นของกลุ่มอาชญากรกลุ่มนี้ในกัมพูชา

โดยคาดการณ์ว่าจะเกิดความยากลำบากในการประสานงานกับทางการกัมพูชา โดยเฉพาะในระยะการตรวจสอบและคลี่คลายคดีในประเทศเพื่อนบ้าน กรมตำรวจจังหวัดและหน่วยงานเฉพาะกิจจึงได้จัดการเดินทางทำงานไปยังกัมพูชาหลายครั้งเพื่อศึกษาสถานการณ์และหารืออย่างละเอียดกับหน่วยงานตัวแทนตำรวจเวียดนามในกัมพูชาและทางการกัมพูชา

พันเอก เล วัน ฮัว รองผู้กำกับการ หัวหน้าหน่วยงานสืบสวนความปลอดภัย ตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าคณะกรรมการโครงการ เป็นผู้ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สืบสวนโดยตรงที่ประเทศกัมพูชา เพื่อหาแนวทางแก้ไข ช่วยเหลือ คลี่คลายปัญหาเบื้องต้น และเร่งรัดแผนคลี่คลายคดี

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามพรมแดนที่มุ่งเป้าไปที่ชาวเวียดนามเพื่อกระทำการกรรโชกทรัพย์ - ภาพ: T.TUAN

จากความยืดหยุ่นและความคิดสร้างสรรค์ในการลาดตระเวน คณะทำงานฯ ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าองค์กรอาชญากรรมนี้มีผู้ต้องสงสัยประมาณ 100 คน ปฏิบัติการอยู่ในอาคารเลขที่ 16 กิมซา 3 เมืองบาเวต จังหวัดสวายเรียง (กัมพูชา) ขณะเดียวกัน ยังได้ระบุผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุ “ผู้เชื่อมโยง” ที่สำคัญ ผู้นำ และวิธีการดำเนินงานขององค์กรอาชญากรรมนี้ อย่างไรก็ตาม พื้นที่ของเมืองบาเวตมีความซับซ้อนอย่างยิ่งทั้งด้านความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ทำให้การลาดตระเวน การรวบรวม และการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่างๆ เป็นเรื่องยากยิ่ง

ด้วยข้อมูลที่รวบรวมได้ คณะกรรมการสอบสวนของกรมตำรวจภูธรจังหวัดจะประสานงานกับหน่วยงานตัวแทนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนามประจำประเทศกัมพูชา เพื่อหารือกับกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (กัมพูชา) เพื่อกำหนดแผนการประสานงาน ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2568 กรมตำรวจภูธรจังหวัดจะประสานงานกับหน่วยงานตัวแทนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนามประจำประเทศกัมพูชา และหน่วยงานของกัมพูชา เพื่อเรียกตัวและจับกุมผู้กระทำความผิด

อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลหลายประการ กระบวนการเรียกตัวและจับกุมจึงดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่กัมพูชาเท่านั้น ดังนั้น ผู้ต้องหาทั้งสามคนที่ถูกเรียกตัวและจับกุม ได้แก่ ตัน กวาง ฮุย (เกิด พ.ศ. 2548), ตัน ตวน อันห์ (เกิด พ.ศ. 2542) ซึ่งอาศัยอยู่ในลาวกาย และหวู ดิญ ญัน (เกิด พ.ศ. 2540 พำนักอยู่ในนิญบิ่ญ) ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดได้เข้ารับตัวและส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อต่อสู้และชี้แจงข้อเท็จจริง

คณะทำงานได้ค้นพบวิธีการที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมนี้ ซึ่งก็คือการว่าจ้างองค์กรฟอกเงินมืออาชีพ ใช้บัญชีธนาคารที่ไม่ใช่เจ้าของ และบัญชีธนาคารของบริษัทเพื่อรับเงินจากเหยื่อ เมื่อเหยื่อได้รับเงิน พวกเขาจะหมุนเวียนเงินผ่านบัญชีธนาคารหลายบัญชี และสุดท้ายฟอกเงินผ่านการซื้อขายเงินอิเล็กทรอนิกส์ (USDT) เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและตรวจจับ ในบรรดาบัญชี 20 บัญชีของเหยื่อที่ได้รับเงินจากเหยื่อ พบว่ามี 11/20 บัญชีที่มีธุรกรรมรวมเกือบ 300,000 ล้านดอง

ตรัน ตวน

ที่มา: https://baoquangtri.vn/lat-tay-o-nhom-cuong-doat-tai-san-xuyen-bien-gioi-195603.htm