เปิดโปงขบวนการรีดไถทรัพย์สินข้ามพรมแดน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามพรมแดนที่มุ่งเป้าไปที่ชาวเวียดนามเพื่อกระทำการกรรโชกทรัพย์ - ภาพ: T.TUAN

การเชื่อมโยงในห่วงโซ่แห่งอาชญากรรม

ด้วยการทำงานอย่างเข้มข้นในการทำความเข้าใจสถานการณ์และดำเนินมาตรการอย่างมืออาชีพ นักสืบของกรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูง (กรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) ตำรวจภูธรจังหวัด กวางบิ่ญ (เดิม) ปัจจุบันคือตำรวจภูธรจังหวัดกวางจิ ได้ค้นพบกลอุบายของกลุ่มอาชญากรที่เชี่ยวชาญการสร้างภาพและวิดีโอที่ละเอียดอ่อนเพื่อดำเนินการกรรโชกทรัพย์ กลุ่มอาชญากรนี้มีสมาชิกประมาณ 150 คน นำโดยชาวต่างชาติ (ไต้หวัน จีน ฯลฯ) ร่วมกับชาวเวียดนามที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่คิมซา 3 เมืองบาเวต จังหวัดสวายเรียง (กัมพูชา) ใกล้ด่านชายแดนระหว่างประเทศม็อกไบ (เตยนิญ)

เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดได้รายงานต่อ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพื่อจัดตั้งโครงการพิเศษเพื่อปราบปรามคดีดังกล่าว โดยมีรหัสโครงการว่า CDA1 ขึ้น รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เลือง ตัม กวง ได้สั่งการให้ยุติโครงการนี้โดยแบ่งเป็นส่วนๆ ตามแผนปฏิบัติการปราบปราม พันเอกเล วัน ฮวา รองผู้อำนวยการสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ หัวหน้าสำนักงานสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัด ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะกรรมการโครงการ CDA1 และเป็นประธานในการประสานงานกับตำรวจท้องที่และหน่วยงานวิชาชีพต่างๆ ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ โดยตรงเพื่อดำเนินคดี

ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2568 คณะทำงานซึ่งมีตำรวจภูธรจังหวัดกวางบิ่ญ (เดิม) เป็นประธาน ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดภาคใต้ ตำรวจห่าติ๋ญ และหน่วยงานวิชาชีพภายใต้กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้เรียกตัวและสอบสวนผู้ต้องหา 15 รายที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภาคใต้และห่าติ๋ญ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างภาพและวิดีโอที่ไม่เหมาะสมเพื่อแบล็กเมล์ทางอินเทอร์เน็ต พร้อมกันนี้ ยังได้ระดมผู้ต้องหาอีก 5 รายให้เข้ามอบตัว นี่เป็นขั้นตอนแรกของการต่อสู้กับผู้ต้องหาภายในประเทศ

กิจกรรมขององค์กรอาชญากรรมนี้แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มและหลายแผนก ได้แก่ ฝ่าย "บริหาร" ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าและหัวหน้าแผนกต่างๆ โดยผู้ใต้บังคับบัญชาจะรวมกลุ่มกันเพื่อให้หัวหน้าแผนกต่างๆ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน ฝ่าย "ค้นหาข้อมูลเป้าหมาย" รับผิดชอบการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเหยื่อผ่านโลกไซเบอร์ ฝ่าย "ดูแลลูกค้า" รับผิดชอบการสร้างมิตรภาพ ทำความรู้จัก สร้างความรู้สึก และรวบรวมข้อมูลวิดีโอและภาพถ่ายของเป้าหมาย

ฝ่าย “สร้างรูปภาพและวิดีโอที่ละเอียดอ่อน” รับผิดชอบการตัดและจัดทำรูปภาพและวิดีโอที่ละเอียดอ่อนจากรูปภาพและวิดีโอที่รวบรวมโดยฝ่าย “ดูแลลูกค้า” ฝ่าย “แบล็กเมล์” มักนำโดยตำแหน่งและบทบาทสำคัญ รวมถึงหัวหน้าทีม ซึ่งจะส่งรูปภาพและวิดีโอที่ละเอียดอ่อนพร้อมเนื้อหาข่มขู่เพื่อแบล็กเมล์เป้าหมาย ฝ่าย “ควบคุมกระแสเงินสดและการฟอกเงิน” รับผิดชอบในการให้หมายเลขบัญชีธนาคารเพื่อส่งไปยังเป้าหมายสำหรับการโอนเงิน และตรวจสอบ ยืนยัน และยืนยันว่าเงินได้ถูกโอนโดยเป้าหมายแล้ว และฟอกเงินโดยการซื้อสกุลเงินดิจิทัล USDT

ตามที่พันโท Tran Anh Tuan หัวหน้าแผนกความปลอดภัยทางไซเบอร์ ตำรวจภูธรจังหวัด รองหัวหน้าโครงการพิเศษ กล่าวไว้ว่า ในการก่ออาชญากรรม ผู้ต้องหาจะซื้อข้อมูลส่วนบุคคลหรือค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลของเป้าหมาย (เหยื่อ) ในโลกไซเบอร์ (ข้อมูลที่โพสต์เป็นสาธารณะบนเว็บไซต์พอร์ทัลอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือพิมพ์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ฯลฯ) จากนั้นใช้บัญชี Zalo และ Facebook "ปลอม" ที่มีรูปโปรไฟล์เป็นผู้หญิงโสด หน้าตาอ่อนเยาว์และสวยงาม เพื่อเชื่อมต่อ ติดต่อ และโต้ตอบกับเป้าหมาย

เมื่อถูกติดต่อ ฝ่าย "เลี้ยงแขก" ยังคงสร้างความรู้สึก เลือกเวลาล่อลวง ล่อลวง และรวบรวมวิดีโอและรูปภาพของเป้าหมาย และสร้างภาพและวิดีโอที่ละเอียดอ่อนเพื่อข่มขู่ แบล็กเมล์... ทำให้เหยื่อจำนวนมากตกเป็นเหยื่อของกลอุบายอันซับซ้อนนี้โดยไม่รู้ตัว เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อชีวิตและการทำงาน เหยื่อจึงยอมรับที่จะโอนเงินตามที่ร้องขอ ไม่แจ้งความ และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

ขณะนี้ สำนักงานสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดกวางบิ่ญ (เดิม) ได้มีคำสั่งให้ดำเนินคดีในคดี "กรรโชกทรัพย์" ดำเนินคดีจำเลย 25 คน ในข้อหา "กรรโชกทรัพย์" และดำเนินคดีจำเลย 1 คน ในข้อหา "จัดฉากให้ผู้อื่นหลบหนีออกนอกประเทศ" ขณะเดียวกัน หน่วยงานฯ ได้ประสานงานอย่างแข็งขันกับหน่วยงานวิชาชีพของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ตำรวจภูธรจังหวัด และกองกำลังปฏิบัติการของกัมพูชา เพื่อต่อสู้และจัดการเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป

ไขคดีอาชญากรรมบนดินแดนของคุณ

ตั้งแต่ขั้นตอนการคลี่คลายคดีภายในประเทศ คณะทำงานเฉพาะกิจได้ประสานงานกับหน่วยงานวิชาชีพภายใต้กระทรวงความมั่นคงสาธารณะและตำรวจในหลายจังหวัดและหลายเมืองทั่วประเทศ เพื่อต่อสู้และจับกุมผู้ต้องหาหลายรายที่เกี่ยวข้อง และค่อยๆ ชี้แจงความเชื่อมโยงและประเด็นสำคัญต่างๆ เพื่อคลี่คลายคดี เพื่อสร้างพื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญสำหรับการดำเนินการคลี่คลายคดีที่ฐานที่มั่นของกลุ่มอาชญากรกลุ่มนี้ในกัมพูชา

คาดการณ์ว่าจะมีความยากลำบากในการประสานงานกับทางการกัมพูชา โดยเฉพาะในระยะการตรวจสอบและคลี่คลายคดีในประเทศเพื่อนบ้าน ตำรวจจังหวัดและหน่วยเฉพาะกิจจึงได้จัดการเดินทางทำงานมายังกัมพูชาหลายครั้งเพื่อศึกษาสถานการณ์และหารืออย่างละเอียดกับหน่วยงานตัวแทนตำรวจเวียดนามในกัมพูชาและทางการกัมพูชา

พันเอก เล วัน ฮัว รองผู้กำกับการ หัวหน้าหน่วยงานสืบสวนความปลอดภัย ตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าคณะกรรมการโครงการพิเศษ เป็นผู้ลงพื้นที่กัมพูชาโดยตรงพร้อมกับเจ้าหน้าที่สืบสวน เพื่อหาแนวทางแก้ไข ช่วยเหลือ คลี่คลายปัญหาในเบื้องต้น และเร่งรัดแผนคลี่คลายคดี

เปิดโปงขบวนการรีดไถทรัพย์สินข้ามพรมแดน

จากความยืดหยุ่นและความคิดสร้างสรรค์ในการลาดตระเวน คณะทำงานฯ ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าองค์กรอาชญากรรมนี้มีบุคคลมากกว่า 100 คน ปฏิบัติการอยู่ในอาคารเลขที่ 16 กิมซา 3 เมืองบาเวต จังหวัดสวายเรียง (กัมพูชา) ขณะเดียวกัน ยังได้ระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมี “ความเชื่อมโยง” ผู้นำ และวิธีการดำเนินงานที่สำคัญขององค์กรอาชญากรรมนี้ อย่างไรก็ตาม พื้นที่ของเมืองบาเวตมีความซับซ้อนอย่างมากทั้งด้านความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ดังนั้นการลาดตระเวน การรวบรวม และการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารจึงเป็นเรื่องยากยิ่ง

ด้วยข้อมูลที่รวบรวมได้ คณะกรรมการสอบสวนของกรมตำรวจภูธรจังหวัดได้ประสานงานกับหน่วยงานตัวแทนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนามประจำประเทศกัมพูชา เพื่อหารือกับกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (กัมพูชา) เพื่อกำหนดแผนการประสานงาน ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2568 กรมตำรวจภูธรจังหวัดได้ประสานงานกับหน่วยงานตัวแทนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนามประจำประเทศกัมพูชา และหน่วยงานของกัมพูชา เพื่อเรียกตัวและจับกุมผู้ต้องหา

อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลหลายประการ กระบวนการออกหมายเรียกและจับกุมจึงดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่กัมพูชาเท่านั้น ดังนั้น ผู้ต้องหาทั้งสามคนที่ถูกเรียกตัวและจับกุม ได้แก่ นายตัน กวาง ฮุย (เกิดปี พ.ศ. 2548) นายตัน ตวน อันห์ (เกิดปี พ.ศ. 2542) ซึ่งอาศัยอยู่ในลาวกาย และนายหวู ดิญ ญัน (เกิดปี พ.ศ. 2540 และอาศัยอยู่ในนิญบิ่ญ) ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดได้รับตัวผู้ต้องหาเหล่านี้ไว้และถูกส่งตัวข้ามแดนเพื่อดำเนินการสอบสวนและชี้แจงข้อเท็จจริง

คณะทำงานได้ระบุวิธีการอันซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมนี้ ซึ่งได้แก่ การว่าจ้างองค์กรฟอกเงินมืออาชีพ ใช้บัญชีธนาคารที่ไม่ใช่เจ้าของ และบัญชีธนาคารของบริษัทเพื่อรับเงินจากเหยื่อ เมื่อเหยื่อได้รับเงิน พวกเขาจะหมุนเวียนเงินผ่านบัญชีธนาคารหลายบัญชี และสุดท้ายฟอกเงินผ่านการซื้อขายเงินอิเล็กทรอนิกส์ (USDT) เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและตรวจจับ จากบัญชี 20 บัญชีที่เหยื่อใช้รับเงินจากเหยื่อ พบว่า 11 ใน 20 บัญชีมีธุรกรรมรวมเกือบ 300,000 ล้านดอง

ตรัน ตวน

ที่มา: https://baoquangtri.vn/lat-tay-o-nhom-cuong-doat-tai-san-xuyen-bien-gioi-195603.htm