ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมเป็นต้นไป ธุรกรรมที่มียอด 400 ล้านดองขึ้นไปจะต้องรายงานให้ธนาคารของรัฐทราบ (ภาพ: PV/Vietnam+)
ตามมติที่ 11/2023 แทนที่มติที่ 20/2013/QD-TTg ของ นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม เป็นต้นไป ธุรกรรมที่มีมูลค่า 400 ล้านดองขึ้นไปจะต้องรายงานให้ธนาคารแห่งรัฐทราบ
มติดังกล่าวได้กำหนดระดับของธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงซึ่งจะต้องรายงานต่อธนาคารแห่งรัฐเวียดนามตามบทบัญญัติของมาตรา 25 วรรค 2 แห่งกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (นายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำหนดระดับของธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงซึ่งจะต้องรายงานตามสภาพ เศรษฐกิจ และสังคมในแต่ละช่วงเวลา)
นิติบุคคลที่ต้องรายงาน หมายถึง สถาบันการเงิน องค์กร และบุคคลที่ประกอบธุรกิจในภาคส่วนที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 4 วรรค 1 และ 2 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2565 ได้แก่
สถาบันการเงินได้รับอนุญาตให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างต่อไปนี้: การรับเงินฝาก การให้กู้ยืม การเช่าทางการเงิน บริการด้านการชำระเงิน บริการตัวกลางการชำระเงิน การออกเครื่องมือโอน บัตรธนาคาร คำสั่งโอนเงิน การค้ำประกันของธนาคาร การผูกมัดทางการเงิน
ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตราสารทางการเงินในตลาดเงิน การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การให้คำปรึกษาการลงทุนในหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การบริหารจัดการกองทุนรวมเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันชีวิต บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
องค์กรและบุคคลที่ทำธุรกิจในภาคส่วนและวิชาชีพที่ไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด ดำเนินกิจกรรมหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ ธุรกิจเกมชิงรางวัล รวมถึงเกมอิเล็กทรอนิกส์ชิงรางวัล เกมบนเครือข่ายโทรคมนาคม อินเทอร์เน็ต คาสิโน ลอตเตอรี การพนัน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยกเว้น การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าช่วง และการให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ การค้าโลหะมีค่าและอัญมณี บริการทางบัญชี การให้บริการรับรองเอกสาร การให้บริการด้านกฎหมายแก่ทนายความและองค์กรทางกฎหมาย การให้บริการจัดตั้ง จัดการ และดำเนินการวิสาหกิจ การให้บริการกรรมการและเลขานุการบริษัทแก่บุคคลภายนอก การให้บริการด้านข้อตกลงทางกฎหมาย
ตามรายงานของ VNA
ที่มา: https://www.vietnamplus.vn/tu-ngay-112-giao-dich-tu-400-trieu-dong-phai-bao-cao-ngan-hang-nha-nuoc-post909019.vnp
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)