การพิจารณาคดีเจ้าของฮุยที่ฉ้อโกงเงินกว่าแสนล้านดอง

คาดว่าการพิจารณาคดีจะใช้เวลาราว 4 วัน เนื่องจากมีเหยื่อจำนวนมาก และยังมีรายละเอียดอีกมากที่ต้องชี้แจงให้ชัดเจน

เมื่อเช้าวันที่ 16 กันยายน ศาลประชาชนจังหวัด ลำดง ได้เปิดการพิจารณาคดีชั้นต้นต่อนางเล ถิ ไล (เกิดปี 1964 อาศัยอยู่ที่ตำบลตวนกวาง จังหวัดลำดง) ในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์เป็นจำนวนเงินกว่า 117,000 ล้านดอง

ตามคำฟ้อง โครงการปล่อยกู้แบบไม่เป็นทางการ (รูปแบบหนึ่งของสมาคมออมทรัพย์และสินเชื่อหมุนเวียน) ที่จัดโดยเลอ ถิ ไล ในช่วงปลายปี 2020 เพียงปีเดียว มีผู้เข้าร่วม 947 คน โดยมีหุ้นรวม 19,043 หุ้น ในจำนวนนี้ มีผู้ถูกฉ้อโกงไป 203 คน เป็นจำนวนเงินรวมกว่า 117 พันล้านดอง

จำเลย เลอ ถิ ไล ในระหว่างการพิจารณาคดี

ตามคำฟ้องระบุว่า ตั้งแต่ปี 2548 เลอ ถิ ไล ได้จัดตั้งโครงการออมทรัพย์แบบหมุนเวียนกับคนจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการรายเดือน ในช่วงแรก โครงการดำเนินไปตามปกติ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนไม่มาก ไลเป็นผู้เก็บรวบรวมและจ่ายเงินออมทรัพย์ให้แก่ผู้เข้าร่วมทั้งหมด ทำให้มีผู้คนเชื่อใจเธอมากขึ้นและเข้าร่วมโครงการ
ตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมา เลอ ถิ ไล เปิดโครงการออมทรัพย์หมุนเวียนหลายโครงการพร้อมกัน ทำให้เกิดความไม่สมดุลในการเก็บรวบรวมและจ่ายเงินสมทบ ส่งผลให้ขาดทุนและไม่สามารถชำระคืนได้ จึงทำให้เธอต้องเปิดโครงการใหม่หลายโครงการเพื่อนำเงินจากผู้เข้าร่วมโครงการในภายหลังมาจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการก่อนหน้านี้

ในปี 2020 นางเลถิไลได้เผยแพร่ข้อมูลเท็จว่ามีผู้คนจำนวนมาก "ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล" เพื่อล่อลวงให้ผู้เล่นซื้อหุ้นสลากกินแบ่งคืนในราคาสูง มีผู้เชื่อเธอ 295 คนและเข้าร่วม โดยร่วมลงทุนไปกว่า 156,000 ล้านดอง นางเลถิไลใช้เงินเพียงส่วนน้อยเพื่อจ่ายดอกเบี้ย ส่วนที่เหลือเธอฉ้อโกงและนำไปใช้ชำระหนี้และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เมื่อเธอไม่สามารถชำระหนี้ได้ภายในเดือนมกราคม 2021 เธอจึงหลบหนีออกจากพื้นที่ ตามคำฟ้อง โครงการสลากกินแบ่งรัฐบาลที่นางเลถิไลจัดขึ้นในช่วงปลายปี 2020 มีผู้เข้าร่วม 947 คน โดยมีหุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลรวม 19,043 หุ้น ในจำนวนนี้ มีผู้ถูกหลอกลวง 203 คน เป็นเงินกว่า 117,000 ล้านดอง

ในส่วนของความรับผิดทางแพ่ง มีผู้เสียหาย 202 รายเรียกร้องให้เลอ ถิ ไล ชดเชยค่าเสียหายรวมกว่า 116,000 ล้านดองเวียดนาม ที่เธอได้ยักยอกไป มีเพียงผู้เสียหายรายเดียวคือบริษัท LTBH ที่ไม่ได้เรียกร้องค่าชดเชยจากเลอ ถิ ไล สำหรับจำนวนเงินที่ยักยอกไป 768,400,000 ล้านดองเวียดนาม

ที่มา: https://baolamdong.vn/xet-xu-chu-hui-lua-dao-hon-100-ti-dong-391693.html