การพิจารณาคดีชั้นต้นของนายแวน ทินห์ พัท เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคมถึง 29 เมษายน ศาลจะพิจารณาคดีชั้นต้นของจำเลย ได้แก่ นางเจื่อง มาย หลาน (อายุ 68 ปี ประธานกลุ่มบริษัท วัน ทินห์ พัท) นางชู ลัป โค (อายุ 68 ปี) และจำเลยอีก 84 คน

จำเลยถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อหาใดข้อหาหนึ่งต่อไปนี้: การยักยอกทรัพย์, การรับสินบน, การรับสินบน, การละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อในการดำเนินงานของสถาบันสินเชื่อ, การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ, ความประมาทเลินเล่อที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรง และการใช้ความไว้วางใจในทางที่ผิดเพื่อยักยอกทรัพย์สิน

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลอาญา ฟาม ลวง โต๋าน เป็นประธานในการพิจารณาคดี โดยอัยการสูงสุดได้มอบหมายอัยการ 10 คนจากสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานอัยการนครโฮจิมินห์ทำหน้าที่เป็นอัยการในศาล

จำเลย ตรวง มาย หลาน ในขณะที่ถูกจับกุม

จำเลย ตรวง มาย หลาน กำลังถูกดำเนินคดีใน 3 ข้อหา ได้แก่ การยักยอกทรัพย์ การรับสินบน และการฝ่าฝืนระเบียบการให้สินเชื่อในการดำเนินงานของสถาบันสินเชื่อ เธอมีทนายความฝ่ายจำเลย 5 คน ได้แก่ ฟาน จุง ฮวาย, ฟาน มินห์ ฮว่าง, เหงียน ฮุย เถียบ, เจียง ฮง ทันห์ และ ตรวง ทันห์ ดึ๊ก

ก่อนหน้านี้ ในการให้สัมภาษณ์กับ VTC News นายฟาม ง็อก ดุย หัวหน้าสำนักงานศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ กล่าวว่า คดีของนายวัน ทินห์ พัท ซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดปกติในการดำเนินงานด้านสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จีน (SCB) นั้น เกี่ยวข้องกับเอกสารเกือบ 2,500 ชุด บรรจุในกล่อง 104 กล่อง น้ำหนักประมาณ 6 ตัน และมีเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรประมาณ 1 ล้านฉบับ

ดังนั้น ศาลจึงจัดเตรียมห้องแยกต่างหากสำหรับเก็บเอกสาร จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้ทนายความสามารถถ่ายเอกสารและศึกษาเอกสารได้ และติดตั้งระบบดับเพลิงและกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัย

นายดุยกล่าวว่า ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์คาดการณ์ไว้แล้วว่าคดีนี้จะมีเอกสารจำนวนมาก โดยมีทนายความหลายร้อยคนเข้าร่วมในการแก้ต่างให้กับจำเลยทั้ง 86 คน รวมถึงบุคคลและองค์กรอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้

ตามคำฟ้องที่ออกโดยสำนักงานอัยการสูงสุด นางตรวง หมี่หลาน ประธานกลุ่มบริษัทวันธินพัท ถูกดำเนินคดีใน 3 ข้อหา ได้แก่ การยักยอกทรัพย์ การรับสินบน และการฝ่าฝืนระเบียบการให้สินเชื่อในการดำเนินงานของสถาบันสินเชื่อ

กรมสอบสวน ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กล่าวหาว่าจำเลย ตรวง หมี่หลาน แม้จะไม่ได้ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการใดๆ ในธนาคาร SCB แต่ได้บงการและควบคุมผู้บริหารธนาคารหลายคนเพื่อช่วยกันยักยอกเงินกว่า 304,000 ล้านดองเวียดนาม

คำฟ้องจากสำนักงานอัยการสูงสุดระบุอย่างชัดเจนว่า ตั้งแต่ปี 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2565 นางสาวตรวง มาย หลาน ได้เข้าซื้อและถือครองหุ้นของธนาคารกลางสิงคโปร์ (SCB) ในสัดส่วนระหว่าง 85% ถึง 91.5% นับจากนั้นเป็นต้นมา จำเลยจึงกลายเป็นผู้ถือหุ้นที่มี "อำนาจ" ในการสั่งการ จัดการ และบิดเบือนการดำเนินงานทั้งหมดของ SCB เพื่อประโยชน์ส่วนตน

ประธานกลุ่มบริษัท วัน ทินห์ พัท และผู้ร่วมกระทำความผิด ถูกกล่าวหาว่ากระทำการหลายอย่าง รวมถึง: คัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่ไว้ใจได้ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในธนาคารแห่งประเทศไทย (SCB); จัดตั้งหน่วยงานหลายแห่งภายใน SCB ที่เชี่ยวชาญด้านการปล่อยกู้และเบิกจ่ายเงินตามคำขอของ ตรวง มี่ หลาน; จัดตั้งและใช้บริษัท "เปลือก" นับพันแห่งและว่าจ้างบุคคลจำนวนมาก; และสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งบริหารของธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลายแห่งเพื่อกระทำความผิด

นอกจากนี้ ตรวงหมี่หลานและพวกพ้องยังสมรู้ร่วมกับบริษัทประเมินราคาหลายแห่งเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ค้ำประกัน สร้างใบสมัครสินเชื่อปลอมจำนวนมากเพื่อถอนเงินจากธนาคาร SCB วางแผนที่จะถอนเงินและ "ตัด" การไหลเวียนของเงินทุนหลังจากเบิกจ่ายแล้ว ขายหนี้เสียและสินเชื่อรอชำระเพื่อลดยอดคงเหลือและหนี้เสีย เพื่อปกปิดการกระทำผิด และติดสินบนและมีอิทธิพลต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐให้กระทำการขัดต่อหน้าที่ราชการ

นับจากนั้นเป็นต้นมา ตรวงหมี่หลานและผู้ร่วมกระทำความผิดของเธอ ซึ่งดำรงตำแหน่งและบทบาทต่างๆ กัน ได้ก่ออาชญากรรมมากมายละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน ขัดขวางการดำเนินงานของธนาคาร และแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของหน่วยงานของรัฐ

ในกรณีนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดได้วินิจฉัยว่ามีการกระทำหลายอย่างโดยมีการสมรู้ร่วมคิดเป็นระบบ ด้วยวิธีการที่ซับซ้อนและแยบยล ทำให้เกิดผลร้ายแรงอย่างยิ่ง ยักยอกทรัพย์ และก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินเป็นจำนวนมหาศาล

ในส่วนของกรณีนางสาวเจื่อง มาย หลาน อดีตประธานธนาคาร SCB สองคนและบุคคลอื่นอีกห้าคนถูกฟ้องร้องในคดีของนายวัน ทินห์ พัท แต่ขณะนี้กำลังหลบหนี ดังนั้นกระทรวงความมั่นคงสาธารณะจึงได้ออกหมายจับพวกเขาแล้ว

บุคคลที่ต้องการตัว ได้แก่: เหงียน ถิ ทู ซวง (อดีตประธานกรรมการบริหารของธนาคารแห่งประเทศไทย), ดินห์ วัน ทันห์ (อดีตประธานกรรมการบริหารของธนาคารแห่งประเทศไทย), เจียม มินห์ ดุง (อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารแห่งประเทศไทย), ตราม ทิช ตัน (อดีตกรรมการบริหารของธนาคารแห่งประเทศไทย), ซุน เฮนรี่ กา เซียง (กรรมการบริหารของธนาคารแห่งประเทศไทย), ลัม ลี จอร์จ (อดีตกรรมการบริหารของธนาคารแห่งประเทศไทย) และ เหงียน ลัม อัญ วู (อดีตรองผู้อำนวยการสาขาเบ็นถั่นของธนาคารแห่งประเทศไทย)

จำเลยทั้งเจ็ดคนกำลังถูกสอบสวนในข้อหาละเมิดกฎระเบียบด้านการธนาคาร กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการธนาคาร และการยักยอกทรัพย์ในคดีของนายแวน ทินห์ พัท

จากข้อสรุป พบว่าสำหรับจำเลยบางรายที่เป็นอดีตผู้บริหารของธนาคาร SCB และได้หลบหนีไป หน่วยงานสืบสวนได้ออกหมายจับและเรียกร้องให้พวกเขามอบตัวเพื่อรับการผ่อนปรนโทษ หากพวกเขาไม่มอบตัว พวกเขาจะถือว่าสละสิทธิ์ในการป้องกันตนเองและจะถูกดำเนินคดีและพิจารณาคดี

ฮวางโถ

แหล่งที่มา: https://vtc.vn/xet-xu-so-tham-vu-an-van-thinh-phat-tu-ngay-5-3-29-4-ar853543.html