การพิจารณาคดีชั้นต้นของคดีวันติ๋งฟัต เมื่อวันที่ 5 มีนาคม

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ข่าวจากศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ระบุว่า ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม ถึง 29 เมษายน ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์จะพิจารณาคดีชั้นต้นของจำเลย ได้แก่ Truong My Lan (อายุ 68 ปี ประธานบริษัท Van Thinh Phat Group) Chu Lap Co (อายุ 68 ปี) และจำเลยอีก 84 คนในคดีนี้

จำเลยทั้งสองถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อหา 1 ใน 3 ความผิดดังต่อไปนี้ ยักยอกทรัพย์, ติดสินบน, รับสินบน, ฝ่าฝืนระเบียบว่าด้วยการให้สินเชื่อในการดำเนินงานของสถาบันสินเชื่อ, ละเมิดตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ, ขาดความรับผิดชอบอันเป็นผลร้ายแรง, ละเมิดความไว้วางใจในการยักยอกทรัพย์

การพิจารณาคดีนี้มีผู้พิพากษาศาลอาญาสูงสุด ฝ่าม เลือง ตวน เป็นประธาน สำนักงานอัยการสูงสุดได้มอบหมายให้อัยการ 10 คนจากสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานอัยการประชาชนนครโฮจิมินห์ ดำเนินคดี

จำเลยคือ นายจวง ไม ลาน ในขณะที่ถูกจับกุม

จำเลย Truong My Lan ถูกพิจารณาคดีในข้อหา 3 กระทง คือ ยักยอกทรัพย์ ติดสินบน ละเมิดกฎระเบียบการปล่อยกู้ในการดำเนินงานของสถาบันสินเชื่อ และมีทนายความฝ่ายจำเลย 5 คน คือ Phan Trung Hoai, Phan Minh Hoang, Nguyen Huy Thiep, Giang Hong Thanh และ Truong Thanh Duc

ก่อนหน้านี้ นาย Pham Ngoc Duy หัวหน้าสำนักงานศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ ให้สัมภาษณ์กับ VTC News ว่า คดี Van Thinh Phat ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกิจกรรมสินเชื่อของธนาคาร SCB มีเอกสารเกือบ 2,500 ชุด บรรจุในกล่องเอกสาร 104 กล่อง น้ำหนักประมาณ 6 ตัน และมีบันทึกประมาณ 1 ล้านรายการ

ดังนั้นศาลจึงได้จัดเตรียมห้องเก็บเอกสารแยกไว้โดยเฉพาะ โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมให้ทนายความได้ถ่ายเอกสารและค้นคว้าเอกสาร พร้อมทั้งติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัย

นายดุย กล่าวว่า ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์คาดว่าจะมีคดีความจำนวนมาก และจะมีทนายความหลายร้อยคนเข้าร่วมปกป้องจำเลย 86 ราย บุคคล และองค์กรต่างๆ จำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้

ตามคำฟ้องที่ออกโดยสำนักงานอัยการสูงสุด Truong My Lan ประธานกลุ่ม Van Thinh Phat ถูกดำเนินคดีในสามข้อหา ได้แก่ ยักยอกทรัพย์สิน ติดสินบน และละเมิดกฎระเบียบการปล่อยสินเชื่อในการดำเนินงานของสถาบันสินเชื่อ

สำนักงานตำรวจสอบสวน กลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กล่าวหาจำเลย Truong My Lan แม้ว่าจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งในธนาคาร SCB ก็ตาม แต่จำเลยผูกขาดและควบคุมผู้บริหารธนาคารหลายราย เพื่อที่พวกเขาจะได้ช่วยยักยอกเงินมากกว่า 304,000 พันล้านดอง

คำฟ้องของสำนักงานอัยการสูงสุดระบุว่าตั้งแต่ปี 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2565 นางสาวเจือง มี ลาน ได้ซื้อและถือหุ้นของธนาคาร SCB 85-91.5% นับแต่นั้นเป็นต้นมา จำเลยกลายเป็นผู้ถือหุ้นที่มี "อำนาจ" ในการควบคุม ดำเนินการ และจัดการกิจกรรมทั้งหมดของธนาคาร SCB เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของเธอ

ประธานกลุ่มบริษัท Van Thinh Phat และผู้สมรู้ร่วมคิดถูกกล่าวหาว่ากระทำการต่างๆ มากมาย รวมถึง การคัดเลือกและจัดการบุคลากรที่เขาไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในธนาคาร SCB จัดตั้งหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ธนาคาร SCB ที่เชี่ยวชาญด้านการปล่อยกู้และการจ่ายเงินกู้ตามคำขอของ Truong My Lan จัดตั้งและใช้บริษัท "ผี" หลายพันแห่ง จ้างบุคคลจำนวนมาก และสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลที่เป็นผู้นำขององค์กรที่เกี่ยวข้องหลายแห่งเพื่อก่ออาชญากรรม

นอกจากนี้ Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอได้สมคบคิดกับบริษัทประเมินมูลค่าหลายแห่งเพื่อเพิ่มมูลค่าของหลักประกัน สร้างใบสมัครสินเชื่อปลอมจำนวนมากเพื่อถอนเงินจาก SCB วางแผนถอนเงิน "ตัด" กระแสเงินสดหลังจากเบิกเงิน ขายหนี้สูญ ขายสินเชื่อที่เลื่อนชำระเพื่อลดยอดคงเหลือสินเชื่อ ลดหนี้สูญ เพื่อปกปิดการละเมิด ติดสินบนและชักจูงบุคคลที่มีตำแหน่งและอำนาจในหน่วยงานของรัฐให้ละเมิดหน้าที่ของตน

จากนั้น Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดซึ่งมีตำแหน่งและบทบาทที่แตกต่างกัน ได้ก่ออาชญากรรมมากมาย เช่น ละเมิดทรัพย์สิน ละเมิดการดำเนินงานของธนาคาร และดำเนินการอย่างถูกต้องของหน่วยงานของรัฐ

ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้วินิจฉัยว่ามีการกระทำหลายอย่างในลักษณะของการสมรู้ร่วมคิดอย่างเป็นระบบด้วยกลอุบายอันแยบยลและซับซ้อน ก่อให้เกิดผลร้ายแรงอย่างยิ่ง ยักยอกและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นเงินจำนวนมหาศาล

ในส่วนของคดีของนางสาว Truong My Lan อดีตประธานกรรมการธนาคาร SCB 2 คนและอีก 5 คนถูกดำเนินคดีในคดี Van Thinh Phat แต่ยังคงหลบหนีอยู่ ดังนั้น กระทรวงความมั่นคงสาธารณะจึงได้ออกประกาศจับ

บุคคลที่ต้องการตัว ได้แก่ Nguyen Thi Thu Suong (อดีตประธานกรรมการธนาคาร SCB), Dinh Van Thanh (อดีตประธานกรรมการธนาคาร SCB), Chiem Minh Dung (อดีตรองกรรมการผู้จัดการธนาคาร SCB), Tram Thich Ton (อดีตกรรมการธนาคาร SCB), Sun Henry Ka Ziang (กรรมการธนาคาร SCB), Lam Lee George (อดีตกรรมการธนาคาร SCB) และ Nguyen Lam Anh Vu (อดีตรองกรรมการผู้จัดการสาขา Ben Thanh ของ SCB)

จำเลยทั้ง 7 รายข้างต้นกำลังถูกสอบสวนในข้อหาละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมธนาคาร กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธนาคาร และการยักยอกทรัพย์สินในคดี Van Thinh Phat

สรุปแล้ว สำหรับจำเลยบางคนซึ่งเคยเป็นอดีตผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ที่หลบหนีไปนั้น หน่วยงานสอบสวนได้ออกหมายจับและเรียกร้องให้พวกเขาเข้ามอบตัวเพื่อรับการผ่อนผัน หากพวกเขาไม่มาปรากฏตัว ถือว่าพวกเขาสละสิทธิ์ในการป้องกันตนเอง และจะถูกดำเนินคดีและพิจารณาคดีต่อไป

ฮวงโถ

แหล่งที่มา