Bayan Truong My Lan'ın müebbet hapis cezasına çarptırılması önerildi.

(Dan Tri) - Bayan Truong My Lan ve suç ortakları, tahvil ihraç ederek 35.824 mağdurdan 30.000 milyar VND'yi gasp etti. Halk Savcılığı, Van Thinh Phat Başkanı için müebbet hapis cezası önerdi.

İki haftadan fazla süren çalışmaların ardından, 4 Ekim sabahı Halk Savcılığı, sanık Truong My Lan (Van Thinh Phat Grubu Yönetim Kurulu eski Başkanı) ve 33 suç ortağına ceza verilmesini önerdi.

Yargılanan davada, Bayan Lan ve 33 suç ortağı, Varlıkların hileli şekilde zimmete geçirilmesi (35.824 tahvil sahibinin 30.000 milyar VND'si), Kara para aklama (445.768 milyar VND) ve Sınırdan yasadışı para taşıma (4,5 milyar ABD doları) suçlarından suçlandı. Halk Savcılığı: Özellikle tehlikeli davranış Halk Savcılığı'na göre, sanık Truong My Lan, 2018'den beri SCB Bank ve Tan Viet Securities'in kilit liderleriyle 4 şirketin tahvillerini ihraç etmek için görüşüyor. Bayan Lan ve suç ortakları hileli yollarla yaklaşık 36.000 mağdura tahvil satarak 30.000 milyar VND'den fazla tahvili zimmete geçirmiş ve bunları ihraç amacı dışında kullanmıştır. Savcılık temsilcisi, Bayan Truong My Lan'ın Van Thinh Phat'ın tüm faaliyetlerini kontrol eden ve yürüten kişi olduğunu tespit etti. Sanık Lan, sorgulama sırasında tahvil ihraç etme politikasını kendisinin önermediğini iddia etti, ancak Savcılık bu ifadenin asılsız olduğuna karar verdi. Ayrıca Savcılık, Bayan Lan'ı astlarına birçok ihlalde bulunmaları için doğrudan talimat vermekle suçladı.

Halk Savcılığı temsilcisi mahkemede kovuşturma yapma yetkisine sahiptir. (Fotoğraf: Hai Long).

Sanıkların eylemleri toplum için özellikle tehlikeli olup, uzun bir süre boyunca ve sürekli olarak gerçekleşmektedir ve bu sanığın eylemleri diğer sanıkların suç işlemesine zemin hazırlamaktadır. Özellikle, sanık Truong Khanh Hoang (SCB Genel Müdürü Vekili), Bayan Lan'dan poliçeyi alan, astlarına "sahte" para akışları yönetmeleri talimatını veren ve yasayı ihlal ederek tahvil ihraç eden kişidir. Bayan Ngo Thanh Nha (Bayan Lan'ın baldızı), Halk Savcılığı tarafından, An Dong Şirketi'ne yasayı ihlal ederek yaklaşık 25.000 milyar VND değerinde tahvil ihraç etmesi için bir sözleşme imzalamakla suçlanmıştır. Halk Savcılığı, diğer sanıkların Bayan Truong My Lan'ın dolandırıcılık yapmasına ve mal varlığına el koymasına yardım ettiklerini tespit etmiştir. Kara Para Aklama suçuyla ilgili olarak, Halk Savcılığı temsilcisi, paranın kaynağını gizlemek ve SCB'den "çalınan" 415.000 milyar VND'yi aşan tutarı yasallaştırmak amacıyla, Truong My Lan'ın astlarına birçok "kara para aklama" hilesi uygulattığını belirtti. Soruşturma sonuçları, SCB'den "çalınan" 415.000 milyar VND'nin çekilip, Bayan Lan'ın yönetimi altında kullanılmak üzere yüzlerce kişisel ve tüzel kişilik hesabı üzerinden transfer edildiğini tespit etti. Halk Savcılığı'na göre, Bayan Truong My Lan kara para aklama suçunda ana rolü üstlenirken, diğer sanıklar da suç ortağı rolünü üstlendi. Bayan Lan'ın kara para aklamasına yardım eden suç ortaklarından biri de Chu Lap Co'ydu (sanık Lan'ın kocası). Buna göre, bu sanık suçtan kaynaklanan 33 milyar VND'yi kullanmıştır. Sınırı yasadışı yollarla geçme suçuyla ilgili olarak, Halk Savcılığı, Bayan Lan ve suç ortaklarının 1,5 milyon ABD doları yurtdışına transfer ettiğini ve yurtdışından 3 milyon ABD doları aldığını tespit etti. Halk Savcılığı'na göre, Truong My Lan ve suç ortakları ve suç ortakları hakkındaki iddianame doğru kişi, doğru suç ve haksız bir mahkûmiyet değildi. Bay Chu Lap Co'nun 24-30 ay hapis cezasına çarptırılması önerildi. Bayan Lan ve diğer suç ortakları, karmaşık hileler kullanarak suçu iki veya daha fazla kez işlemekten ağırlaştırıcı sebeplerle yargılandı. Ayrıca Savcılık, Van Thinh Phat'ın sahibinin dürüst itirafı ve topluma yaptığı birçok katkı gibi hafifletici sebepleri kabul etti... Savcılığa göre, sanık Truong My Lan 60 yaşın üzerindedir ve tüm mal varlığını sonuçlarını telafi etmek için kullanmayı kabul etmiştir, ancak bu durumda sonuçlar özellikle büyüktür ve toplumsal düzeni ciddi şekilde etkilemektedir, bu nedenle buna uygun bir ceza gerekmektedir. Yukarıdaki analizden yola çıkarak Savcılık, hakimler heyetinin sanık Truong My Lan'ı Malvarlığının Dolandırıcılıkla zimmete geçirilmesi suçundan müebbet hapse, Kara Para Aklama suçundan 12-13 yıl hapse ve sınırdan yasadışı para geçirme suçundan 8-9 yıl hapse mahkûm etmesini önerdi. Kendisine önerilen toplam ceza müebbet hapistir. 1. aşamada, Van Thinh Phat'ın sahibi Malvarlığının Zimmetine Para Geçirme suçundan ölüm cezasına çarptırıldı ve temyizi bekliyor. Davayla ilgili olarak, sanık Truong Hue Van'ın (Bayan Lan'ın yeğeni) 6-7 yıl hapis cezasına çarptırılması önerildi; Ngo Thanh Nha'nın dolandırıcılık ve mal varlığına el koyma suçlarından 7-8 yıl hapis cezasına çarptırılması önerildi. Bay Chu Lap Co'nun kara para aklama suçundan 24-30 ay hapis cezasına çarptırılması önerildi. Diğer sanıkların ise 30 ay ile 27 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması önerildi. Hukuk davalarıyla ilgili olarak, Halk Savcılığı, hakim heyetinden sanık Truong My Lan'ın davadaki tüm zararları tazmin etmekle yükümlü tutulmasını talep etti. Aynı zamanda, sonuçları düzeltmek için Bayan Lan ile ilgili gayrimenkul ve varlıklara el konulmaya devam edilmesi istendi. Mahkemedeki sorgulama sürecinde, Truong My Lan'a yardım eden tüm sanıklar, iddianamede belirtildiği gibi suçu işlediklerini kabul ettiler. Aynı zamanda, bu kişiler yalnızca çalışan olduklarını, herhangi bir menfaat sağlamadıklarını ve pişman olduklarını belirterek, hakim heyetinden cezalarının indirilmesini talep ettiler. Sanık Truong My Lan, tahvil ihraç etme politikasını önermediğini ve dolandırıcılık ve mal gaspı yapma niyetinde olmadığını belirtti. Aynı zamanda, bu sanık tahvil sahiplerinin maruz kalacağı sonuçları telafi etmek için çözümler önerdi.

Bayan Truong My Lan mahkemede. (Fotoğraf: Hai Long).

Tahvil sahipleri için sonuçların düzeltilmesine yönelik bir planı mahkemeye sunan Bayan Lan, birinci aşamada geri alınan 21.000 milyar VND'ye ek olarak, ikinci aşama soruşturması sırasında ailesinin ve Van Thinh Phat Grubunun 386 milyar VND'den fazla ödeme yaptığını söyledi. Mahkemeden, bazı bankaların tahvil ihraç parasından yararlandığı 17.000 milyar VND'den fazla tutarın geri alınmasını talep etmeye devam etti. Aynı zamanda, Binh Chanh bölgesindeki 20.000 milyar VND'den fazla değere sahip 6A projesini, Times Meydanı'ndan 3 kat daha fazla değere sahip 1. Bölge'deki Amigo projesini ve el konulan, bloke edilen ve engellenen bir dizi varlığı sonuçların düzeltilmesi için kullanacağını söyledi. Dava dosyası, Bayan Truong My Lan'ın Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Ajansı tarafından el konulan 2 albino Hermès çantasına sahip olduğunu gösteriyor. Van Thinh Phat'ın sahibi mahkemede yaptığı açıklamada, 2 çantayı çocukları ve torunları için hatıra olarak geri almak istediğini söyledi.

Dantri.com.vn

Kaynak: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-de-nghi-an-chung-than-20241003212441546.htm