Bayan Truong My Lan'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılması önerildi.
Báo Dân trí•04/10/2024
(Dan Tri Gazetesi) - Bayan Truong My Lan ve suç ortakları, tahvil ihracı yoluyla 35.824 mağdurdan 30.000 milyar VND zimmete geçirdi. Savcılık, Van Thinh Phat'ın Başkanı için müebbet hapis cezası önerdi.
İki haftadan uzun süren çalışmaların ardından, 4 Ekim sabahı Savcılık, sanık Truong My Lan (Van Thinh Phat Grubu Yönetim Kurulu eski Başkanı) ve 33 suç ortağı için ceza önerilerini sundu.
Yargılanan dava kapsamında, Bayan Lan ve 33 suç ortağı, varlıkların hileli yollarla zimmete geçirilmesi (35.824 tahvil sahibinden 30.000 milyar VND), kara para aklama (445.768 milyar VND) ve sınır ötesine yasa dışı para taşıma (4,5 milyar USD) suçlarından yargılanmaktadır. Savcılık, bu eylemlerin özellikle tehlikeli olduğunu değerlendirmektedir. Savcılığa göre, sanık Truong My Lan, 2018 yılından bu yana SCB Bankası ve Tan Viet Menkul Kıymetler'in kilit yöneticileriyle görüşerek dört şirketin tahvillerini ihraç etmiştir. Bayan Lan ve suç ortakları, hileli yöntemler kullanarak yaklaşık 36.000 mağdura tahvil satmış, 30.000 milyar VND'den fazla parayı zimmete geçirmiş ve parayı amaçlanan amaçlar dışında kullanmıştır. Savcılık temsilcisi, Bayan Truong My Lan'ın Van Thinh Phat'ın tüm faaliyetlerini kontrol ettiğini ve yönettiğini tespit etmiştir. Sorgulama sırasında sanık Lan, tahvil ihracını kendisinin başlatmadığını iddia etti, ancak savcılık bu ifadenin asılsız olduğuna karar verdi. Dahası, savcılık Bayan Lan'ı astlarına çok sayıda ihlalde bulunmaları için doğrudan talimat vermekle suçladı. Kamu Savcılığı temsilcisi mahkemede kovuşturma yetkisine sahiptir. (Fotoğraf: Hai Long) Sanıkların eylemleri, uzun bir süre boyunca ve sürekli olarak gerçekleşmesi nedeniyle toplum için özellikle tehlikeliydi. Bir sanığın eylemleri, diğerinin suç işlemesi için ön koşul teşkil etti. Özellikle, sanık Truong Khanh Hoang (SCB Genel Müdür Vekili), Bayan Lan'dan talimat alarak astlarına "hayali" fonlar oluşturmaları ve kanuna aykırı olarak tahvil çıkarmaları yönünde talimat verdi. Bayan Ngo Thanh Nha (Bayan Lan'ın baldızı), Savcılık tarafından An Dong Şirketi'nin kanuna aykırı olarak yaklaşık 25.000 milyar VND değerinde tahvil çıkarmasına izin veren bir sözleşme imzalamakla suçlandı. Geri kalan sanıklarla ilgili olarak Savcılık, Bayan Truong My Lan'ın dolandırıcılık ve zimmete geçirme eylemlerine yardım ettiklerini tespit etti. Para aklama suçlamasıyla ilgili olarak, Savcılık temsilcisi, paranın kaynağını gizlemek ve SCB'den "zimmete geçirilen" 415 milyar VND'den fazla parayı meşrulaştırmak için Bayan Truong My Lan'ın astlarına çeşitli para aklama planları uygulamaları talimatı verdiğini belirtti. Soruşturma, SCB'den zimmete geçirilen 415 trilyon VND'nin, Bayan Lan'ın talimatı doğrultusunda yüzlerce kişisel ve tüzel kişi hesabı üzerinden transfer edildiğini tespit etti. Savcılığa göre, Bayan Truong My Lan para aklama suçunda başrolü oynarken, diğer sanıklar suç ortağı olarak hareket etti. Bayan Lan'ın para aklamasına yardım eden suç ortaklarından biri de Bay Chu Lap Co (Bayan Lan'ın kocası) idi. İddiaya göre, kendisi suç faaliyetlerinden elde edilen 33 milyar VND'yi kullandı. Sınır ötesi yasa dışı döviz taşıma suçuyla ilgili olarak, Savcılık, Bayan Lan ve suç ortaklarının 1,5 milyon ABD dolarını yurt dışına transfer ettiklerini ve yurt dışından Vietnam'a 3 milyon ABD doları aldıklarını tespit etti. Savcılığa göre, Truong My Lan ve suç ortakları hakkındaki iddianame doğru olup, doğru kişileri ve suçları tespit etmekte ve haksız bir mahkumiyet söz konusu değildir. Bay Chu Lap Co için 24-30 ay hapis cezası önerildi. Bayan Lan ve birkaç suç ortağı, suçu iki veya daha fazla kez işledikleri ve karmaşık yöntemler kullandıkları için ağırlaştırıcı unsurlara tabi tutuldu. Ayrıca, savcı, Van Thinh Phat'ın sahibi için, samimi itirafı ve topluma yaptığı sayısız katkı gibi hafifletici unsurlara dikkat çekti. Savcılığa göre, sanık Truong My Lan 60 yaşın üzerindedir ve zararları karşılamak için tüm mal varlığını kullanmayı kabul etmiştir, ancak bu durumda, ortaya çıkan sonuçlar son derece büyük ve toplumsal düzeni ciddi şekilde etkilediğinden, orantılı bir ceza gereklidir. Yukarıdaki analize dayanarak, savcı, sanık Truong My Lan'ın dolandırıcılık ve zimmete geçirme suçundan ömür boyu hapis, kara para aklama suçundan 12-13 yıl hapis ve sınır ötesi yasa dışı para taşıma suçundan 8-9 yıl hapis cezasına çarptırılmasını önerdi. Önerilen toplam ceza ömür boyu hapistir. 1. aşamada, Van Thinh Phat'ın sahibi zimmete geçirme suçundan ölüm cezasına çarptırıldı ve temyiz başvurusunu bekliyor. Dava ile ilgili olarak, sanık Truong Hue Van (Bayan Lan'ın yeğeni) için 6-7 yıl hapis cezası önerildi. Ngo Thanh Nha, dolandırıcılık ve zimmete geçirme suçundan 7-8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Chu Lap Co için kara para aklama suçundan 24-30 ay hapis cezası önerildi. Geri kalan sanıklar için ise 30 ay ile 27 yıl arasında değişen hapis cezaları önerildi. Hukuki konulara gelince, Savcılık mahkemeden sanık Truong My Lan'ın davadaki tüm zararları tazmin etmesini talep etti. Aynı zamanda, sonuçları hafifletmek için Bayan Lan'a ait gayrimenkul ve varlıkların haczedilmesinin devam etmesini istediler. Duruşmada sorgulama sırasında, Truong My Lan'a yardım eden tüm sanıklar iddianamede belirtilen suç eylemlerini kabul ettiler. Ayrıca sadece çalışan olduklarını, suçtan fayda sağlamadıklarını ve pişmanlık duyduklarını ifade ederek mahkemeden hafifletici koşulları dikkate almasını istediler. Sanık Truong My Lan, tahvillerin çıkarılmasını kendisinin başlatmadığını ve dolandırıcılık veya varlıkları zimmete geçirme niyetinde olmadığını ifade etti. Ayrıca tahvil sahipleri için sonuçları hafifletecek seçenekler sundu. Bayan Truong My Lan mahkemede. (Fotoğraf: Hai Long) Mahkemede tahvil sahipleri üzerindeki olumsuz sonuçları hafifletme planını sunan Bayan Lan, ilk aşamada geri kazanılan 21.000 milyar VND'ye ek olarak, ailesinin ve Van Thinh Phat Grubu'nun soruşturmanın ikinci aşamasında 386 milyar VND'den fazla geri ödeme yaptığını belirtti. Ayrıca, tahvil ihracından elde edilen gelirlerden kaynaklanan ve çeşitli bankaların aldığı 17.000 milyar VND'den fazla paranın da geri alınmasını mahkemeden talep etti. Ayrıca, Binh Chanh bölgesindeki 20.000 milyar VND'den fazla değer biçilen 6A projesini, 1. bölgedeki Times Square'in üç katı değerindeki Amigo projesini ve şu anda el konulan, dondurulan ve ihtiyati tedbir kararı verilen diğer birçok varlığı da olumsuz sonuçları hafifletmek için kullanacağını belirtti. Dava dosyaları, Bayan Truong My Lan'ın Kamu Güvenliği Bakanlığı soruşturma birimi tarafından iki adet albino Hermès çantasının ele geçirildiğini gösteriyor. Mahkemede, Van Thinh Phat Group'un sahibi, iki çantayı çocukları ve torunları için hatıra olarak geri almak istediğini söyledi.
Yorum (0)