Kamu Güvenliği Bakanlığı, Hoang Huong ve 'Köpekbalığı Binh' ile ilgili 'sıcak' konular hakkında bilgi veriyor

(Chinhphu.vn) - 6 Ekim öğleden sonra, Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın üçüncü çeyrek basın toplantısında, Dong Nai İl Parti Komitesi eski Genel Sekreter Yardımcısı Phan Thi My Thanh'ın kovuşturulması ve tutuklanmasıyla ilgili "sıcak" bilgiler paylaşıldı. "Shark Binh" adlı sanal para birimi şikayeti ve Hoang Huong davasıyla ilgili bilgiler de Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın işlevsel birimlerinin liderleri tarafından yanıtlandı.

Dong Nai İl Parti Komitesi Eski Sekreter Yardımcısı Phan Thi My Thanh

Dong Nai İl Parti Komitesi Eski Sekreter Yardımcısı Phan Thi My Thanh tutuklandı

6 Ekim öğleden sonra, Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın üç aylık basın toplantısında, Ekonomik Suçlar, Yolsuzluk ve Kaçakçılık Soruşturma Polis Departmanı (C03, Kamu Güvenliği Bakanlığı) Müdür Yardımcısı Yarbay Vu Thanh Tung, birimin Free Land Joint Stock Company'de meydana gelen rüşvet alma suçunu soruşturmak üzere Dong Nai İl Parti Komitesi eski Sekreter Yardımcısı Bayan Phan Thi My Thanh'ı kovuşturduğunu ve tutukladığını söyledi.

Aynı davada C03, Dong Nai İl Halk Komitesi eski Başkanları Bay Dinh Quoc Thai ve Cao Tien Dung; Dong Nai İl Halk Komitesi eski Başkan Yardımcıları Vo Van Chanh ve Nguyen Quoc Hung; Dong Nai İl Halk Komitesi Ofisi Yatırım Departmanı eski Başkanı Vo Thanh Nhuan; Özgür Topraklar Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Bayan Vu Minh Ly'yi "Devlet varlıklarının yönetimi ve kullanımına ilişkin yönetmelikleri ihlal ederek kayba ve israfa yol açma" suçunu soruşturmak üzere dava etti.

'Shark Binh' sanal para birimiyle ilgili tüm şikayetleri çözecek

Bay Nguyen Hoa Binh , aynı zamanda Köpekbalığı Binh olarak da bilinir

Ayrıca Hanoi Şehir Polisi Müdür Yardımcısı Albay Nguyen Duc Long, Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın üç aylık basın toplantısında, Bay Nguyen Hoa Binh, nam-ı diğer Shark Binh'in sanal para birimi Antex ile ilgili söylentiler hakkında bilgi verdi.

Albay Nguyen Duc Long, Hanoi Polis Departmanı'nın bilgiyi aldıktan sonra profesyonel ekiplere soruşturma ve doğrulama talimatı verdiğini söyledi. Profesyonel departmanların incelemesinin ardından Siber Güvenlik ve Yüksek Teknoloji Suç Önleme Departmanı, Ninh Binh'de yaşayan Bay K.'dan çalınan para miktarının yaklaşık 2.000 ABD doları olduğunu bildiren bir şikayet aldı.

Albay Nguyen Duc Long, "Hanoi polisi, şikayeti olan herkesin istisnasız ve yasak bölgeler olmaksızın yönetmeliklere uygun şekilde kabul edileceğini ve işlem göreceğini teyit ediyor" dedi.

Kamu Güvenliği Bakanlığı, Hoang Huong davasında diğer eylemleri soruşturuyor.

Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın basın toplantısında, Soruşturma Polis Ajansı - Kamu Güvenliği Bakanlığı (Departman C01) temsilcisi, Hoang Huong İlaç Anonim Şirketi ve Hoang Thi Huong tarafından Hanoi ve ülke genelindeki diğer il ve şehirlerde kurulan ve yönetilen şirket ve işletmelerde meydana gelen olay hakkında bilgi verdi.

C01 temsilcisine göre, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Teşkilatı kayıt ve belgeleri birleştiriyor. Yeni eylemler tespit edilirse, sanıklar hakkında dava açılacak.

Hoang Thi Huong, "Ciddi sonuçlara yol açan muhasebe yönetmeliklerini ihlal ettiği" gerekçesiyle tutuklandı

Daha önce, 1 Ekim'de, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Ajansı Ofisi, Hoang Huong İlaç Anonim Şirketi ve Hoang Thi Huong tarafından Hanoi'de ve ülke genelindeki il ve şehirlerde kurulan ve yönetilen şirketler ve işletmelerle ilgili olarak 221. maddede öngörülen muhasebe yönetmeliklerini ihlal ederek ağır sonuçlar doğuran suçtan dolayı ceza davası açılmasına karar vermişti.

Aynı gün, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Ajansı, Ceza Kanunu'nun 221. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen "Ağır sonuçlara yol açan muhasebe düzenlemelerini ihlal etmek" suçundan 6 sanığın kovuşturulması, tutuklanması ve gözaltına alınmasına karar verdi, özel olarak: Soruşturma Polis Ajansı, Hoang Thi Huong'u (Hoang Thi Huong ticari hane sahibi, Hoang Huong ekosisteminin sahibi); Nguyen Hoai Nam'ı (Huong'un kayınbiraderi, Cavipha Company Limited'in Müdürü); Nguyen Thi Thoa'yı (Hoang Huong'un yardımcısı, K&B Trading and Investment Company Limited'in Müdürü); Hoang Anh Dung'u (Hoang Huong Pharmaceutical Company Limited'in eski Pazarlama Müdürü); Nguyen Duy Khanh'ı (Huong'un kayınbiraderi, KB Trading and Investment Company Limited'in Mali İşler Sorumlusu) kovuşturdu ve gözaltına aldı.

Hoang Huong İlaç Şirketi Limited Şirketi'nin eski baş muhasebecisi Nguyen Thi Huong hakkında kovuşturma başlatılsın ve ikametgahından ayrılmasını yasaklayan tedbirler uygulansın.

İlk iddiaya göre Hoang Huong, fonksiyonel gıdalar, sağlık koruma gıdaları ve diğer bazı ürünlerin ticaretini ve satışını yapan 18 şirket, 25 işletme hanesi ve 44 kişiden oluşan bir ekosisteme sahip.

Huong, vergi kaçakçılığı yapmak amacıyla çalışanlarına, işletme sahibi hane halkları ve işletme kaydı yaptıran bireylerden vergi kesintisi yapmaları talimatını verdi.

İlk soruşturma sonuçlarına göre, Hoang Huong'un Ocak 2021'den bu yılın Haziran ayına kadar yaklaşık 1.800 milyar VND tutarında geliri muhasebe kayıtlarından çıkardığı ve yaklaşık 2.100 milyar VND tutarındaki katma değer vergisi gelirini de yanlış beyan ettiği belirlendi.

Phuong Lien

Kaynak: https://baochinhphu.vn/bo-cong-an-thong-tin-nhung-van-de-nong-lien-quan-den-hoang-huong-shark-binh-10225100617022149.htm