Shark Binh davasında yatırımcının para çekme hilelerinin ardındaki gerçekler

Bay Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) polis karakolunda. Fotoğraf: Hanoi Şehir Polisi .

AntEx kripto para projesi çöktükten sonra, Bay Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), "halı çekme" davranışında herhangi bir rolü olduğunu reddederek mağdur olduğunu defalarca iddia etti. Ancak, projenin Baş Teknik Sorumlusu (CTO) olduğunu iddia eden kişinin ifşaları ve halka açık blockchain işlem verileri, hikayeyi karmaşıklaştırarak kripto varlık topluluğunda birçok tartışmaya yol açtı.

ChainTracer projesinin başkanı Bay Tran Huyen Dinh, AntEx ekibinin para çekme yöntemi gibi, bireylerin veya kuruluşların likidite havuzuna müdahale etmesine olanak tanıyan bir projenin, merkeziyetsizlik ilkesini ihlal etmediğine inanıyor. Bu, proje sahibi ile yatırımcı arasındaki ilk kararlılığa bağlı.

Buna göre, bir proje net bir yol haritası açıklayıp yarıda kesip vaatlerini yerine getirmezse, bu sermayenin kötüye kullanıldığının bir işaretidir. Örneğin, bazı projeler 5 veya 10 yıl sonra başlangıçta likiditeyi çekme hakkı şart koşar. Yatırımcılar bu koşulu kabul ettiklerinde projeye katılabilirler. Aksi takdirde, kabul etmezlerse projeden çekilme hakkına sahiptirler.

Bay Dinh, "Blockchain'deki merkeziyetsizlik ilkesi görecelidir; sorun, proje sahibinin yatırımcıya olan taahhüdünü yerine getirip getirmediğidir. Çoğu durumda bunu yapmadılar," dedi.

ChainTracer projesinin temsilcisine göre, likidite havuzlarının yönetimi çoğu durumda topluluğa devrediliyor veya akıllı sözleşmeler, token kilitleme mekanizmaları veya DAO'lar gibi diğer merkezi olmayan yönetim modelleri aracılığıyla işletiliyor.

Sahte projelerin nasıl tespit edileceği konusunda Bay Dinh, yatırımcıların bunları erken aşamada tamamen tespit edebileceğine inanıyor. ChainTracer projesinin araştırma ekibi 200'den fazla projeyi analiz etti ve çoğu dolandırıcılığın ortak noktasının, mantıksız kâr vaadi, bilgi şeffaflığının eksikliği ve belirsiz finansal modeller olduğunu tespit etti.

ChainTracer projesinin başkanı Bay Tran Huyen Dinh, blockchain alanındaki dolandırıcılık konusunu paylaşıyor. Fotoğraf: Van Anh/VBA .

Birçok proje, yasal yatırım modelleri için gerçekçi olmayan bir rakam olan aylık %10-15'e varan kâr oranları vaat ediyor. Ayrıca, birçok projede, çok sayıda yabancı yatırımcıya sahip oldukları veya proje sahiplerinin yabancı olduğu ilan edilmesine rağmen, bilgiler yalnızca Vietnamca olarak yer alıyor. Yatırımcılar, uluslararası platformlarda veri olup olmadığını da dikkatlice değerlendirmeli.

Vietnam Siber Güvenlik Derneği'nin 2023 raporuna göre, Vietnam halkı yaklaşık 19.000 milyar VND dolandırıldı ve bunun %60'ından fazlası yatırım modelleriyle ilgiliydi. Dinh, "Yüksek, hızlı ve güvenli kâr elde etme zihniyeti, yatırımcıları finansal suçlulara karşı savunmasız kılan bir zayıflıktır" diye vurguladı.

Tutuklanmadan önce Bay Nguyen Hoa Binh, AntEx kripto para projesinin çöküşünün kurbanı olduğunu defalarca iddia etmiş ve "halı çekiminin" teknik ekip tarafından gerçekleştirildiğini vurgulamıştı. Ancak "Shark Binh" adlı ihbarcı hesabı, topluluğun işlemleri kontrol edebilmesi için projeyle ilgili olduğu iddia edilen cüzdan adreslerini kamuoyuna açıklamıştı.

"O dönemde Bay Binh, yatırımcıların çok ilgili olduğunu, likiditeyi çekmenin doğru zaman olduğunu söyledi" diye anlattı bu kişi.

14 Ekim öğleden sonra, Hanoi Şehir Polisi, AntEx kripto para projesiyle ilgili "Malvarlığının hileli şekilde gasp edilmesi" eylemini soruşturmak üzere Bay Nguyen Hoa Binh ve 9 suç ortağını yargılayıp geçici olarak gözaltına aldı. Soruşturma kurumuna göre, projeye katılan yaklaşık 30.000 yatırımcı cüzdan adresinin sermaye katkılarından elde edilen toplam tahrif edilmiş para miktarının yaklaşık 117 milyar VND olduğu tahmin ediliyor.

Yorum (0)