Shark Binh vakasının soruşturulmasını destekleyen birim: "Kalın bir portakal kabuğunun keskin tırnakları vardır"

(Dan Tri) - Vietnam dijital varlık piyasasının hem canlı hem de çok sayıda tuzakla dolu olduğu bir ortamda, "Köpekbalığı" Nguyen Hoa Binh'in Antex kripto para projesiyle bağlantılı olarak tutuklanması kamuoyunda büyük ilgi gördü.

Yetkililerin soruşturmasının arkasında teknoloji uzmanlarının sessiz ama son derece önemli katkısı var.

Dan Tri muhabiri, dolandırıcılık vakalarında dijital para akışının yolunu ortaya çıkarmada Blockchain teknolojisinin rolünü anlamak için Vietnam Blockchain ve Dijital Varlık Birliği (VBA) ChainTracer projesinin başkanı Bay Tran Huyen Dinh ile bir röportaj yaptı.

Beyefendi, kamuoyu dijital varlıklarla ilgili davaların soruşturulmasında teknoloji araçlarının rolüyle yakından ilgileniyor. ChainTracer'ın Nguyen Hoa Binh ile ilgili davada polise verdiği destek hakkında bilgi verebilir misiniz?

- Öncelikle, ChainTracer'ın bağımsız bir soruşturma birimi olmadığını belirtmek gerekir. Rolümüzü, polis teşkilatlarına teknik uzmanlık sağlayan bir araç, bir birim olarak tanımlıyoruz.

Misyonumuz, araştırmacıların paranın karmaşık ve anonim Blockchain ortamında nasıl hareket ettiğini "görmelerine" ve "anlamalarına" yardımcı olmaktır.

Antex vakasıyla ilgili olarak, polisten gelen iş birliği talebini aldıktan sonra ekibimiz hemen işe koyuldu. Teknik olarak, mevcut araçlarla, nakit akış diyagramının tamamını modellememiz ve işlemleri kaynak cüzdandan son noktalara kadar takip etmemiz 36 saatten kısa sürdü.

Elbette bu süre her olayın karmaşıklığına göre değişebilmektedir ancak bu, teknolojinin verimliliğini gösteren ortalama bir rakamdır.

Bu modellenmiş bilgilerden yola çıkarak polise detaylı raporlar sunuyoruz.

Bu rapor, polisin profesyonel soruşturmanın bir sonraki adımlarını sürdürmesine yardımcı olan, anonim cüzdan adreslerinin ardındaki gerçek kimliği belirlemek için diğer birimlerle koordinasyon sağlayan bir harita gibidir.

Vietnam Blockchain ve Dijital Varlık Derneği'nin, ChainTracer gibi kâr amacı gütmeyen bir programı yürek burkan hikayelerden yola çıkarak oluşturduğu biliniyor, bizimle birkaç çarpıcı örnek paylaşabilir misiniz?

- Evet, ChainTracer fikri, tanık olduğumuz acı gerçeklerden doğdu. Program, başlangıçta dijital varlık dolandırıcılığı mağdurlarına doğrudan destek sağlamayı hedefleyerek 3 yıldan uzun süredir devam ediyor.

VBA ilk kurulduğunda, birçok kişi çaresiz bir şekilde bize geldi, büyük miktarda paraları dolandırılmıştı ve ne yapacaklarını bilmiyorlardı.

Vietnam Blockchain ve Dijital Varlık Derneği, ChainTracer projesinin başkanı Sayın Tran Huyen Dinh (Fotoğraf: VBA).

Onları Chainalysis veya Elliptic gibi uluslararası takip hizmetlerine yönlendirdiğimizde, en büyük engel maliyet oluyor. Bir vakayı takip etmek için mağdurların en az 50.000 dolar ödemesi gerekiyor.

Ünlü bir projede büyük bir hack olayı hatırlıyorum, Chainalysis sadece para takibi için 30 milyon dolar teklif etmişti. Bunlar, bireysel mağdurlar için akıl almaz rakamlar.

Uzmanlığımızla, VBA'nın topluluğu desteklemek için benzer bir aracı ücretsiz olarak geliştirebileceğini fark ettik. Mağdurlara bir "silah" -yani ayrıntılı takip raporları- vermek istedik ki, bu aracı ellerinde tutabilsinler, yetkililerle doğrudan çalışabilsinler ve varlıklarını geri alma veya en azından suçu açığa çıkarma umuduyla soruşturmayı sürdürmek için delil olarak kullanabilsinler.

Bir vakayı hatırlıyorum, neredeyse 2 milyon dolar kaybeden Vietnam asıllı Amerikalı bir kadın. Son derece olumsuz düşünceleri vardı, hatta kendine zarar vermek istiyordu. ChainTracer'ı öğrendiğimizde onu destekledik, onunla bağlantı kurduk ve yurtdışındaki yetkililerle çalışmasına yardımcı olduk.

Raporumuz kendilerine ulaştı ve işleme alındı. Bu, davanın ilerlemesine yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda bir tür manevi terapi görevi de gördü, mağdurların ağır psikolojik yükünü hafifletti, onlara yalnız olmadıklarını ve hala umut olduğunu gösterdi.

ChainTracer bugüne kadar yaklaşık 5 milyon dolar değerinde paranın izini sürmeye yardımcı oldu. Ancak, bu iş birçok tarafın çabasını gerektirdiğinden, bekleyen işlem sayısı hâlâ çok fazla.

ChainTracer ekibinin son 3+ yıllık faaliyet süresi boyunca, özellikle milyonlarca dolar değerinde nakit akışlarıyla çalışırken karşılaştığı en büyük zorluk nedir?

- Operasyonlarımız boyunca tekrarlanan en büyük zorluk ve aynı zamanda en sinir bozucu şey, uluslararası borsalardan işbirliğinin eksikliğidir.

Son vakalardan birinde, dolandırıcılık amaçlı para akışı genellikle iki borsa üzerinden gerçekleşti: Gate.io ve MXC. Vietnam polisinden resmi onayımız olmasına rağmen, çalışırken bunu kesin bir dille reddettiler.

Polisin doğrudan çalışmasını talep ediyorlar. Bu çok zor bir talep. Polis sayısız farklı vakayla ilgilenmek zorunda, teknik bilgi alışverişinde bulunabilecek Blockchain konusunda uzmanlaşmış uzmanları yok.

Bu gecikme ve iş birliği eksikliği son derece talihsiz sonuçlara yol açtı. Para akışını henüz "sıcak"ken takip ettiğimiz durumlar oldu; borsa hesabı zamanında dondurmuş olsaydı, para kurtarılabilir ve mağdura iade edilebilirdi.

Ama yapmadılar. Bu iyi niyet eksikliği yüzünden milyonlarca dolar yok oldu. Asıl sebep, bu borsaların çoğunun Vietnam'da yasal bir temsilcisinin veya merkezinin olmaması. Vietnam pazarına kullanıcı ve gelir açısından değer veriyorlar, ancak sorunlar ortaya çıktığında sorumluluklarını görmezden geliyorlar.

Bir diğer zorluk da programın kendisinden kaynaklanıyor. Kâr amacı gütmeyen bir proje olarak insan kaynağımız oldukça sınırlı. Ekip çoğunlukla VBA araştırma ekibinden ve üye şirketlerden gelen uzmanlardan oluşuyor.

Grafikte, dolandırıcının tüm token'ları satarak fiyatın sadece birkaç dakika içinde düşmesine neden olduğu "halı çekme" fenomeni gösterilmektedir (Fotoğraf: TradingView).

Ayrıca, soruşturmayla ilgili işin doğası gereği, polisten gelen tüm belge ve taleplerin en üst düzeyde gizli tutulması gerekmektedir. Bu, yalnızca teknoloji konusunda uzman değil, aynı zamanda deneyim ve mutlak güvene sahip personel gerektirir ve bu da ekip genişletmeyi büyük bir zorluk haline getirir.

Günümüzde birçok siber suçlu, izlerini silmek için kripto karıştırıcılar gibi gelişmiş araçlar kullanıyor. Bu hilelere nasıl karşı koyabilirsiniz?

- "Karıştırıcılar", bilgisayar korsanları ve dolandırıcılar arasında gerçekten de oldukça popüler bir araçtır. Temel olarak, birden fazla kaynaktan kirli para alıp, diğer temiz para akışlarıyla karıştırıp ardından yeni cüzdan adreslerine ödeyerek çalışırlar; bu da kaynağın izini sürmeyi neredeyse imkansız hale getirir.

Ancak "kalın bir portakal kabuğunun keskin tırnakları vardır". Bu hileyi etkisiz hale getirmek için birçok yöntemimiz var.

İlk olarak davranışsal desen analizi yapıyoruz; işlem alışkanlıklarını, cüzdan gruplarını ve karıştırıcılardan para yatırma ve çekme sırasındaki davranış kalıplarını izliyoruz. Bazen, kişinin giriş ve çıkış davranışları arasında şüpheli benzerlikler olabiliyor ve bu da şüphelileri daraltmamıza yardımcı oluyor.

İkincisi, mikserlerin kendileri değişiyor. Bazı mikserler, yasal sorunlardan kaçınmak için IP adresleri gibi bazı kullanıcı bilgilerini toplamaya başladı. Yetkililer talep ettiğinde, bu bilgileri elde etmek için onlarla birlikte çalışabiliriz.

Üçüncüsü ve en önemlisi ekosistem işbirliği, bugün dünyadaki büyük ve saygın borsaların çoğu, ünlü karıştırıcıların cüzdan adreslerini "kara listeye" almış durumda.

Bu kaynaklardan para kabul etmeyi reddediyorlar. Bu durum, suçluları parayı borsalara göndermeden önce "aklamak" için daha karmaşık aracılar kullanmaya zorluyor. Ve ne kadar çok araç kullanırlarsa, hata yapma ve izlerini ifşa etme olasılıkları o kadar artıyor. Attıkları her adım, bizim için bir açık bulma fırsatı olabilir.

Yüzlerce vakayı takip etme deneyiminize dayanarak, Vietnam'daki dijital varlık dolandırıcılığı modellerinin genel bir portresini çizebilir misiniz?

- Dolandırıcılıkları iki ana kategoriye ayıracağız: Tamamen teknolojik dolandırıcılıklar ve teknolojiyle birleştirilmiş psikolojik dolandırıcılıklar. Ne yazık ki, ikincisi en yaygın olanı ve en fazla zarara yol açanıdır.

Polisin defalarca uyardığı son vakaların hepsi ortak bir örüntüyü takip ediyor. Dolandırıcılar genellikle Web3 (blok zinciri tabanlı ağ), DeFi (merkezi olmayan finans), AI trading bot (kripto para birimleri gibi varlık işlemlerini otomatikleştiren yazılım) veya yüksek getirili staking gibi popüler terimler kullanarak oldukça gösterişli bir kılıf yaratıyor... özellikle de piyasa hakkında fazla bilgisi olmayan yatırımcıları çekmek için.

Son Antex vakası, birçok yöntemin bir araya getirilmesinin tipik bir örneğidir. "Halı çekme" yöntemini kullanarak bir token oluşturdular, pazarlama hileleri kullandılar, tanıtım yapmak ve fiyatı uçurmak için KOL'lar (etkileyiciler) işe aldılar.

Çok sayıda yatırımcı paralarını piyasaya akıtınca, ellerindeki tüm token'ları aniden piyasaya "sattılar" ve tüm likiditeyi (USDT, ETH, BNB gibi değerli varlıklar) çektiler. Sonuç olarak, token fiyatı neredeyse sıfıra düşerken, yatırımcılar değersiz dijital varlıkları ellerinde tutmak zorunda kaldılar.

Bununla birlikte, örneğin aylık %10-15 gibi akıl almaz bir faiz oranına bağlı kalmanın psikolojik bir numarası da var. Güven oluşturmak için ilk 1-2 ay düzenli olarak faiz ödeyebilirler, hatta daha sonra gelenlerden para alıp öncekilere ödeme yaparlar. Yeterince büyük bir sermayeyi harekete geçirdiklerinde ortadan kaybolurlar.

Peki sıradan bir yatırımcı böylesine bir dolandırıcılık labirentinde kendini nasıl koruyabilir? Özellikle dikkat etmesi gereken uyarı işaretleri nelerdir?

- Araştırma ekibimiz yüzlerce dolandırıcılık projesini analiz etti ve 5 erken uyarı işaretini belirledi. Yatırımcıların dikkatli olup şu beş işaretten birini gösteren projelerden uzak durmaları gerektiğine inanıyoruz:

Olağandışı yüksek faiz oranları: Yıllık %15'in üzerinde istikrarlı getiri vaat eden her proje sorgulanmalıdır. Aylık %10-15 neredeyse bir dolandırıcılıktır. Hiçbir meşru yatırım modeli bu kadar gerçekçi olmayan getiriler sağlayamaz.

Proje bilgileri çok az veya sadece Vietnamca: Saygın projelerin genellikle uluslararası bir topluluğu vardır. "Gişe rekorları kıran" olarak tanıtılan bir proje hakkında bilgi aradığınızda, Google veya Twitter'da yalnızca Vietnamca bilgiler görüyorsanız, hiçbir uluslararası haber sitesi bunu bildirmiyorsa veya hiçbir büyük yatırım fonu bunu doğrulamıyorsa, bu çok şüpheli bir işarettir.

Anlamadığınız alanlara yatırım yapın: Birisi size "katman-1", "memecoin", "AI", "Web3" gibi yatırım araçlarına yatırım yapmayı teklif ettiğinde, bunların ne olduğunu ve nasıl çalıştığını tam olarak anlamadan dikkatli olun. Dolandırıcılar, yatırımcılarda "FOMO" (bir fırsatı kaçırma korkusu) yaratmak için genellikle teknolojinin karmaşıklığından faydalanır.

Piramit şemaları geçmişi olan kişiler tarafından desteklenen projeler: Geliştirme ekibinin ve projeyi destekleyen kişilerin geçmişini kontrol edin. Geçmişte dolandırıcılıklara karışmışlarsa, bunun "yeni şişede eski şarap" olma ihtimali yüksektir.

Teknik tarafta ise başka şüpheli işaretler de var: Örneğin, projenin akıllı sözleşmesinin saygın kuruluşlar tarafından denetlenmemiş olması veya geliştirme ekibinin tamamen anonim olması.

Tek bir işaret bile kırmızı alarmdır. Bir projede beş unsurun hepsi varsa, bu kesinlikle bir tuzaktır.

Son olarak, Vietnam'da dijital varlıklar için yasal koridor yavaş yavaş şekillenirken, pazarın geleceğine dair beklentileriniz nelerdir?

- Vietnam'ın dijital varlık yönetimi politikalarına yönelik hamlesi son derece olumlu bir sinyal. Bu, yatırımcıların şu anda kısmen de olsa yasalarca korunacağının bir göstergesi.

Bu durum, proje sahiplerini ve geliştiricilerini, Vietnam'da uzun vadeli ve ciddi bir şekilde faaliyet göstermek istiyorlarsa, zihniyetlerini değiştirmeye ve yasal uyumluluğu önceliklendirmeye zorlayan gerekli baskıyı da yaratıyor.

ChainTracer için vizyonumuz, onu daha güçlü ve otomatik bir araca dönüştürmek. Özellikle Vietnam pazarı için "Vietnam yapımı" bir platform oluşturmak istiyoruz.

Amaç, yetkililerin bu aracı ilk izleme için kullanabilmeleri için teknoloji transferi ve eğitim sağlamak, böylece zamandan tasarruf etmek ve soruşturma verimliliğini artırmaktır.

Piyasayı temizleme süreci uzun bir süreçtir. Yönetim kuruluşlarının, şirketlerin, uzmanların iş birliğini ve özellikle de her yatırımcının dikkatliliğini ve bilgisini gerektirir.

Bu röportaj için çok teşekkür ederim!

"Shark Binh ve suç ortakları" davasının özeti

Hanoi Şehir Polisi, hileli mal edinimi ve ciddi sonuçlara yol açan muhasebe yönetmeliklerinin ihlali suçlarını araştırmak üzere Nguyen Hoa Binh'i (Shark Binh, NextTech Group Başkanı) ve 9 suç ortağını yargıladı ve geçici olarak gözaltına aldı.

Bu grubun, Ağustos-Kasım 2021 arasında yaklaşık 30.000 yatırımcıya 33,2 milyar AntEx token'ı ihraç edip satarak yaklaşık 117 milyar VND kazandırdığı iddia ediliyor. Para daha sonra NextTech ekosistemi aracılığıyla manipüle edilerek projeden çekildi.

Soruşturma kurumu, altın, döviz, arazi senetleri ve arabalar da dahil olmak üzere 900 milyar VND'yi aşan varlıkları dondurdu. PC03'e göre, NextTech ekosistemindeki ihlaller "kovuşturulan iki suçla sınırlı kalmayabilir" ve dava soruşturmayı genişletmeye devam ediyor.

Kaynak: https://dantri.com.vn/cong-nghe/don-vi-ho-tro-dieu-tra-vu-shark-binh-vo-quyt-day-co-mong-tay-nhon-20251016010558030.htm