Önerilen cümle 4

Ho Chi Minh Şehri Halk Mahkemesi, Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), Ho Chi Minh Şehri Vergi Dairesi ve diğer birimlerde meydana gelen ihlallerle ilgili davada 67 sanığın ilk derece duruşmasında sorgulamaya 19 Haziran'da devam etti.

Sanık Nguyen Thi Bich Hanh (54 yaşında, Ho Chi Minh Şehri Vergi Dairesi eski Müdür Yardımcısı), Ceza Kanunu'nun 219. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, kayba ve israfa neden olan devlet varlık yönetimine ilişkin düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle 10 ila 20 yıl hapis cezasıyla yargılandı.

Sanık Nguyen Thi Bich Hanh.

Duruşmada Ho Chi Minh Şehri Halk Savcılığı, hakimler heyetinin sanık Hanh'ı 4-5 yıl hapse; astlarını 2-3 yıl hapse (ertelenmiş ceza ile) 4-5 yıl hapse; Nguyen Vu Bao Hoang'a (47 yaşında), Nguyen Ngoc Truong Chinh'e (48 yaşında) 8-10 yıl hapse; Quan Minh Tuan'a (60 yaşında) 10-12 yıl hapse; Nguyen Phuong Nam'a 12-13 yıl hapse; Dao Thi Nga'ya 5-6 yıl hapse; Ngo Huynh Luy'a 3-4 yıl hapse; Nguyen Hung Long'a 3-4 yıl hapse; Dang Thi Minh Chau ve Tran Bao Thinh'e 2-3 yıl hapse ancak ertelenmiş cezaya; Dang Thi Huynh Yen, Vo Quang Lam'a 3-4 yıl hapse; Savcılık, Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh ve Nguyen Le Hung'un 2 ila 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasını ancak hapis cezalarının ertelenmesini önerdi; Sanık Bui Huu Tren ise 18 ila 24 ay hapis cezasına çarptırıldı ancak hapis cezası ertelendi.

Halk Savcılığı temsilcisinin verdiği bilgiye göre, sanık Hanh, Thu Duc Konut Şirketi adına Nisan 2018 ile Haziran 2019 tarihleri ​​arasında 15 dönem boyunca vergi iade kararları yönetmiş ve imzalamış olup, mevzuata aykırı davranmış, vergi risklerine ilişkin belirtileri göz ardı etmiş ve vergi iadesi yönetiminde risk yönetimi prensiplerini uygulamamıştır.

Ayrıca, bu davalı Thu Duc Housing Company'nin vergi iadelerini yöneten birimlere, vergi iadesi yönetimine ilişkin prosedür ve belgeleri tam olarak uygulamamaları yönünde talimat vererek Devlete 331 milyar VND'lik bir kayba yol açmıştır.

Sanık Hanh, daha önce yaptığı açıklamada, eylemleriyle ilgili iddianamenin doğru olduğunu kabul ederek, yaptığı işte her zaman vicdanla, sorumlulukla ve çıkar gözetmeksizin hareket ettiğini söylemişti.

Sanık Hanh'ın uğraşmak zorunda kaldığı Thuduc House'un vergi iadesi dosyası ve diğer vergi iadesi dosyalarıyla ilgili olarak, çok fazla iş yükü bağlamında, sanık bazı öznel hatalar yapmıştır.

Sanık Hanh, " O dönemde sanığa çok fazla iş verilmişti ve aynı zamanda ders çalışıyordu, bu yüzden hata yaptım. Umarım jüri bunu dikkate alır," dedi.

Davalı Nguyen Thi Bich Hanh, Ho Chi Minh Şehri Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı olarak Mart 2018'den itibaren Thuduc House'un vergi iadelerini çözmekten sorumluydu.

Thuduc House'un ön iade ve son incelemeye tabi tutulan (Nisan 2018'den Haziran 2019'a kadar) 15 adet vergi iadesi başvuru belgesi ile ilgili olarak, davalı Hanh'a vergi risklerine dair belirtiler bildirilmiş ancak bu kişi, departmanlara doğrulama yapmaları yönünde talimat vermemiş ve anlaşmazlıklar olduğunda bunları çözmek için departmanlar arasında görüşmeler yapma talimatı vermemiştir.

Sanık Hanh, Vergi Beyannamesi - Muhasebe Departmanı ve Hukuk Departmanı yetkilileri ve yöneticilerinin bildirdiği risk belirtilerini görmezden geldi. Sanık, zamanında denetim ve inceleme talimatı vermedi, vergi iadelerine karar vermek için denetim ve incelemenin tamamlanmasını beklemedi; Vergi Beyannamesi - Muhasebe Departmanı tarafından sunulan 14 vergi iadesi teklifini (ve ek teklifleri) doğrudan imzalayıp onayladı... Sonuç olarak, 331 milyar VND'den fazla kayba neden oldu.

Soruşturma sırasında sanık Hanh, yukarıda belirtilen Thuduc House için teklif formlarını, değerlendirme formlarını ve vergi iadesi kararlarını imzalayıp onayladığını itiraf etti ve vergi iadesi dosyalarının işlenmesine ilişkin düzenlemeleri ve prosedürleri gerektiği gibi uygulamadığını itiraf etti.

İddianameye göre, 2016-2020 yılları arasında, şu anda firarda olan Trinh Tien Dung, suç ortaklarına sahte, taklit ve kullanılmış malların üretimi ve kullanımı yoluyla hileli hileler kullanarak malların gidiş-dönüş ticaretini yapmalarını, fiyatları defalarca artırmalarını, sahte belgeler, devlet kurumlarının yasadışı belgeleri kullanarak "hayalet" şirketler kurmalarını ve kullanmalarını; Thuduc House, Saigon Tay Nam ve Hoang Nam Anh gibi şirketlerin, Bay Dung tarafından kurulan şirketlerden elektronik komponent satın almaları için mal alım satımı, ihracatı ve belge düzenlemesi prosedürlerini yürütmelerini talimat verdi.

Bay Trinh Tien Dung, Thuduc House, Saigon Tay Nam ve Hoang Nam Anh şirketlerinden para aldıktan sonra, paranın kuruluşların ve bireylerin hesaplarına aktarılmasını ve 538 milyar VND'lik katma değer vergisinin tamamının çekilmesini emretti.

Davalı Nguyen Thi Bich Hanh, vergi iadesi teklifini, katma değer vergisi iadesi kararını ve Thuduc House'a bütçe gelirlerinin iadesine ilişkin 15 emri doğrudan onaylayarak 331 milyar VND'lik bir kayba yol açtı.

Ayrıca, üç sanık Dao Thi Nga (1. Bölge Vergi Dairesi eski memuru), Nguyen Phuong Nam (3. Bölge Vergi Dairesi eski memuru) ve Ngo Huynh Luy (5. Bölge Vergi Dairesi eski memuru) 7,3 milyar VND'nin üzerinde rüşvet aldı.

Davada ayrıca, Ho Chi Minh Şehri Gümrüklerine bağlı Saigon Liman Bölgesi I'de görevli 7 gümrük memurunun, kendilerine verilen görevleri gerektiği gibi yerine getirmedikleri, gönderileri gümrükten geçirmek için sistemdeki bilgileri güncellemedikleri ve Trinh Tien Dung ile suç ortaklarının kaçakçılık eylemlerini tespit edemedikleri belirtildi.

Hoang Tho

Kullanışlı
Duygu
Yaratıcı
Eşsiz

Kaynak: https://vtc.vn/de-nghi-muc-an-4-5-nam-tu-voi-cuu-pho-cuc-truong-cuc-thue-tp-hcm-ar800622.html