Önerilen cümle: 4

19 Haziran'da Ho Chi Minh Şehri Halk Mahkemesi, Thuduc Konut Geliştirme Anonim Şirketi, Ho Chi Minh Şehri Vergi Dairesi ve diğer birimlerdeki usulsüzlüklerle ilgili davada 67 sanığın ilk derece yargılamasında sorgulama aşamasına devam etti.

Sanık Nguyen Thi Bich Hanh (54 yaşında, Ho Chi Minh Şehri Vergi Dairesi eski Müdür Yardımcısı), devlet varlıklarının yönetimine ilişkin düzenlemeleri ihlal ederek zarar ve israfa neden olmaktan, Ceza Kanunu'nun 219. maddesinin 3. fıkrası uyarınca yargılanıyor; bu suçun cezası 10-20 yıl hapis.

Sanık Nguyen Thi Bich Hanh.

Duruşmada, Ho Chi Minh Şehri Halk Savcılığı, sanık Hanh'ın 4-5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını; astlarının 2-3 yıl (ertelenmiş ceza) ile 4-5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını; Nguyen Vu Bao Hoang (47 yaşında) ve Nguyen Ngoc Truong Chinh'in (48 yaşında) 8-10 yıl hapis cezasına çarptırılmasını; Quan Minh Tuan'ın (60 yaşında) 10-12 yıl hapis cezasına çarptırılmasını; Nguyen Phuong Nam'ın 12-13 yıl hapis cezasına çarptırılmasını; Dao Thi Nga'nın 5-6 yıl hapis cezasına çarptırılmasını; Ngo Huynh Luy'un 3-4 yıl hapis cezasına çarptırılmasını; Nguyen Hung Long'un 3-4 yıl hapis cezasına çarptırılmasını; Dang Thi Minh Chau ve Tran Bao Thinh'in her birinin 2-3 yıl hapis cezasına çarptırılmasını (ertelenmiş ceza ile); Dang Thi Huynh Yen ve Vo Quang Lam'ın her birinin 3-4 yıl hapis cezasına çarptırılmasını önerdi. Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh ve Nguyen Le Hung'un tamamına savcılık tarafından 2-3 yıl hapis cezası verilmesi önerildi, ancak cezaları ertelendi. Sanık Bui Huu Tren ise 18 ila 24 ay hapis cezasına çarptırıldı, ancak cezası ertelendi.

Savcı temsilcisine göre, sanık Hanh, Nisan 2018 ile Haziran 2019 tarihleri ​​arasında 15 dönem boyunca Thu Duc Konut Şirketi için vergi iadesi kararlarını yönetmeliğe aykırı olarak yönlendirmiş ve imzalamış, vergi risk işaretlerini göz ardı etmiş ve vergi iadesi yönetiminde risk yönetimi ilkelerini uygulamamıştır.

Ayrıca, sanık, Thu Duc Konut Şirketi'nin vergi iadelerini işleyen departmanlara, vergi iadesi yönetimi için gerekli prosedür ve yönergeleri tam olarak uygulamamaları yönünde talimat vermiş ve bu durum devlete 331 milyar VND zarar vermiştir.

Daha önce sanık Hanh, iddianamede eylemlerine ilişkin yapılan açıklamaların doğru olduğunu kabul etmiş ve işinde her zaman vicdanına ve sorumluluğuna göre, kişisel çıkar gözetmeden hareket ettiğini belirtmişti.

Thuduc House'a ait vergi iadesi başvurusu ve sanık Hanh'ın ele almak zorunda kaldığı diğer vergi iadesi başvuruları ile ilgili olarak, aşırı iş yükü, kendisinin bazı öznel hatalar yapmasına yol açmıştır.

" O dönemde bana çok fazla görev verilmişti ve aynı zamanda okuyordum, bu yüzden bir hata yaptım. Umarım mahkeme bunu dikkate alır," dedi sanık Hanh.

Sanık Nguyen Thi Bich Hanh, Ho Chi Minh Şehri Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı sıfatıyla, Mart 2018'den itibaren Thuduc House'un vergi iadelerinin işlenmesinden sorumluydu.

Thuduc House'un "önce iade, sonra denetim" prosedürüne tabi tutulan 15 vergi iadesi başvurusuna (Nisan 2018 - Haziran 2019) ilişkin olarak, sanık Hanh potansiyel vergi riskleri konusunda bilgilendirilmiş olmasına rağmen, ilgili departmanlara doğrulama yapmaları yönünde talimat vermemiş, ayrıca departmanlar arasında bilgi alışverişi yapılması ve anlaşmazlıklar olduğunda sorunların çözülmesi yönünde de yönlendirme yapmamıştır.

Sanık Hanh, Vergi Beyannamesi ve Muhasebe Dairesi ile Hukuk Dairesi yetkilileri ve yöneticileri tarafından sunulan risk göstergelerini görmezden geldi. Zamanında denetim ve incelemeleri yönlendirmekte başarısız oldu, vergi iadelerine karar vermeden önce denetim ve incelemelerin sonuçlarını beklemedi; ve Vergi Beyannamesi ve Muhasebe Dairesi tarafından sunulan 14 vergi iadesi teklifini (ve ek teklifleri) doğrudan imzalayıp onayladı… Sonuç olarak, bu durum 331 milyar VND'nin üzerinde bir kayba neden oldu.

Soruşturma sırasında sanık Hanh, yukarıda belirtildiği gibi Thuduc House için teklif formlarını, değerlendirme formlarını ve vergi iadesi kararlarını imzaladığını ve onayladığını kabul etmiş ve vergi iadesi başvurularının işlenmesine ilişkin yönetmelik ve prosedürlere düzgün bir şekilde uymadığı konusundaki eksikliklerini itiraf etmiştir.

İddianameye göre, 2016'dan 2020'ye kadar Trinh Tien Dung (şu anda firari durumda), sahte, taklit ve kullanılmış malların üretimi ve kullanımı yoluyla hileli yöntemler kullanarak, fiyatları kat kat şişirerek, devlet kurumlarından sahte ve yasadışı belgeler kullanarak "hayalet" şirketler kurup işletmek suretiyle, mal alım satımı ve ihracatı işlemlerini yürütmek ve Thuduc House, Saigon Tay Nam ve Hoang Nam Anh gibi şirketler için Dung tarafından kurulan şirketlerden elektronik bileşenler satın almak üzere belgeler oluşturmak suretiyle, suç ortaklarını yönlendirerek, bu işin beyni olarak hareket etmiştir.

Trinh Tien Dung, Thuduc House, Saigon Tay Nam ve Hoang Nam Anh şirketlerinden para aldıktan sonra, bu paranın çeşitli kuruluşların ve bireylerin hesaplarına döngüsel bir şekilde aktarılmasını sağlayarak, 538 milyar VND tutarındaki katma değer vergisinin tamamını zimmetine geçirdi.

Sanık Nguyen Thi Bich Hanh, vergi iadesi tekliflerini, katma değer vergisi iadesi kararlarını ve Thuduc House'a bütçe gelirlerinin iadesine ilişkin 15 emri doğrudan imzalayıp onaylayarak 331 milyar VND'lik bir kayba neden olmuştur.

Ayrıca, üç sanık, Dao Thi Nga (1. Bölge Vergi Dairesi eski yetkilisi), Nguyen Phuong Nam (3. Bölge Vergi Dairesi eski yetkilisi) ve Ngo Huynh Luy (5. Bölge Vergi Dairesi eski yetkilisi), toplamda 7,3 milyar VND'nin üzerinde rüşvet almışlardır.

Dava ayrıca, Ho Chi Minh Şehri Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı Saigon Liman Bölgesi I'de görevli yedi gümrük memurunu da kapsıyor; bu memurlar kendilerine verilen görevleri düzgün bir şekilde yerine getirmemiş, sevkiyatların gümrükten geçirilmesi için sistemdeki bilgileri güncellememiş ve Trinh Tien Dung ile suç ortaklarının kaçakçılık faaliyetlerini tespit edememişlerdir.

Hoang Tho

Yararlı
Duygu
Yaratıcı
Eşsiz

Kaynak: https://vtc.vn/de-nghi-muc-an-4-5-nam-tu-voi-cuu-pho-cuc-truong-cuc-thue-tp-hcm-ar800622.html