Kripto para yatırım dolandırıcılıkları yeniden ortaya çıkıyor.

Bir süre sakin geçen dönemin ardından, kripto para dolandırıcılıkları yeniden ortaya çıkıyor.

İnsanları dolandırmak, web sitelerini çökertmek…

Son günlerde, çevrimiçi topluluk, NNA adlı bir kişinin 5-6 yıl önce birçok kişiyi SCSJ kripto para projesine yatırım yapmaya ikna ettiği yönünde çok sayıda görüş ve şikayetle çalkalanıyor. Özellikle, 2019-2020 kripto para patlaması sırasında, birçok kişi SCSJ projesine yatırım yapmak için NNA'nın hesabına en az 1.000 dolar (yaklaşık 25 milyon VND) tutarında para transfer etti ve web sitesine giriş yapmak için hesap ve şifreler verildi. İlk yatırımlarının, proje bir borsada listelendiğinde 10 kat veya 100 kat artacağı sözü verildi. Birçok kişi buna inandı ve NNA'nın kişisel hesabına 5.000 - 10.000 dolar (125 - 250 milyon VND'ye eşdeğer) tutarında kripto para transfer etti ve aynı zamanda tanıdıklarını da yatırım yapmaya teşvik etti ve yönlendirdi.

Ancak kısa bir süre sonra web sitesi çöktü, yatırımcılar siteye erişemedi ve SCSJ kripto para birimi borsada listelenmedi. NNA daha sonra özür diledi ve dolandırıcılığın kurbanı olduğunu kabul etti. O dönemdeki yatırımcılar bunun sadece kötü şans olduğuna inanıyor ve isteksizce kayıplarını kabulleniyorlardı. Ancak beklenmedik bir şekilde, NNA yakın zamanda bir sosyal medya grubunda Hoi An'da bir ev satın alıp pansiyon işletmesi açmakla övündüğünü paylaştı. Birçok yatırımcı, A.'nın bu kadar gösterişli bir mülk ve lüks bir yaşam tarzı edinmek için önceki kripto para dolandırıcılığından büyük ölçüde kar elde ettiğinden şüphelenerek yanıt verdi.

Öfkeli bir yatırımcı, NNA'nın vaatlerine güvenerek Eylül 2019'da SCSJ'ye 5.400 dolar yatırım yaptığını belirtti. Bir ay sonra, NNA'dan coinlerini satmasını istediğinde, NNA ona "fiyat yükselene kadar bekle, sonra sat ve eğer biri almak isterse, satmama yardım et" dedi. Kısa süre sonra web sitesi çöktü. Yatırımcı, "İnsanları dolandırmak için sizin ve kuzeninizin yarattığı projenin aşırı cazip tekliflerine inandığım için kendimi de suçlamalıyım. Mesajlar hala orada. Ama beş yıldır bana tatmin edici bir açıklama yapmadınız," diye paylaştı…

Kripto para yatırımcıları dikkatli olmalı ve dolandırıcılık tuzağına düşmekten kaçınmalıdır.

FOTOĞRAF: DAO NGOC THACH

Bunlar da ilginizi çekebilir

Hodeco, bilgi açıklama düzenlemelerini ihlal ettiği için para cezasına çarptırıldı.Hodeco, hissedarlar toplantı belgeleri, yıllık raporlar, tahvil ihraç planları vb. ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin çok sayıda düzenlemeyi ihlal etmiştir.

Çin karaborsasında Nvidia çiplerinin fiyatları fırladı.ABD'nin sert önlemleri ve Çinli teknoloji şirketlerinden gelen büyük talep, Nvidia'nın yasaklanan yapay zeka çiplerini karaborsada değerli bir meta haline getirdi.

Mekong Deltası'na özgü eşsiz bir longan çeşidi: Meyve yeşilken bile tatlıdır ve deneyen herkesi şaşırtır.Long Phung Chau longan çeşidi, neredeyse yıl boyunca meyve verme özelliği nedeniyle birçok meyve bahçesi sahibinin dikkatini çekiyor; özellikle, meyve yeşilken bile yenilebilir, tatlı, çıtır bir lezzete sahip ve acı değil.

Yukarıda açıklanan türden kripto para dolandırıcılıkları geçmişte oldukça yaygındı. Yıl başından beri polis, yatırımcıları kandıran ve dolandıran çok sayıda kuruluş ve kişiyi sürekli olarak ortaya çıkarıp yargıladı. En son olarak, Şubat ayında, Cau Giay Bölge Polisi (Hanoi), 2023 yılından bu yana Do Huy Hoang ve Hoang Van Quyet adlı iki kişinin, Alexsandr Mamasidikov (39 yaşında, Özbekistan vatandaşı) ile işbirliği yaparak Crossfi.org web sitesi üzerinden MPX kripto parasını dağıtıp sattığını ve küresel kripto para alanında faaliyet gösterdiklerini iddia ettiklerini bildirdi.

Sonrasında bu grup, gelecekteki kripto para projeleri hakkında çok sayıda bilgi yayınladı ve XFI kripto parasının MPX enerji para birimini (failler MPX'in "madenciliği" yapılarak XFI elde edilebileceğini iddia ettiler) elde etme ve satma potansiyelini tanıttı. Yatırımcıları cezbetme sürecinde, failler "kurbanları" için Dubai gezileri düzenlediler; süpermarketlerde ve mağazalarda ödeme yapmak için XFI ile entegre Visa kartlarının kullanılabileceğini duyurdular; ve XFI'nin değerini manipüle ettiler… tüm bunlar MPX satmak ve böylece yatırımcıların varlıklarını zimmete geçirmek içindi.

Soruşturmalar, yaklaşık 2.000 kurbanın bu karmaşık kripto para dolandırıcılığının kurbanı olduğunu ve çalınan toplam miktarın 2 trilyon VND'yi aştığını ortaya koydu. Araştırmacılara göre, eskiden MinePlex olarak bilinen CrossFi, merkeziyetsiz bir elektronik banka olduğunu iddia ederek kripto para yatırım topluluğunda büyük yankı uyandırdı. Cazip getiriler vaat eden bu model, yıllar içinde milyonlarca ABD doları topladı…

"Telif hakkı" dolandırıcılığı

Mart ayının başından itibaren hükümet , ilgili bakanlık ve kurumlardan dijital varlıkların yönetimi için pilot projeler sunmalarını istedi. Hemen ardından, kripto paralara yatırım hakkında bazı forumlarda, kişiler yatırımcıları hızla kripto para almaya teşvik etmeye başladı; çünkü yasal çerçeve oluşturulduktan sonra, "Vietnam bunu resmen onaylarsa, kripto paraların değeri artma fırsatı bulacak"...

Çok fazla bilgi sahibi olmadan bile, banka mevduat faiz oranının üç katından fazla getiri vaat eden her türlü yatırım teklifi dolandırıcılık belirtisidir. Çünkü hiçbir piyasada her yatırım için %100 başarı garantisi verilemez.

Finansal piyasa uzmanı Phan Dung Khanh

Finans piyasası uzmanı Phan Dung Khanh şu uyarıda bulunuyor: Birçok dolandırıcılıkta olduğu gibi, kişiler yeni senaryolar sunmak için bahaneler bulacaklar, ancak özü aynı kalıyor. Kısa sürede, bir hafta, bir ay içinde büyük kârlar vaat ediyorlar… hatta “kaybederseniz para iadesi” teklifi bile sunuyorlar, ancak gerçekte kimse herhangi bir tazminat almamış oluyor. Bu sohbet grupları, sosyal medyada sürekli olarak birçok kişinin büyük kârlar elde ettiğini gösteren içerikler yayınlıyor (ancak bunların hepsi düzenlenmiş, süper otomobillerin, lüks villaların, ünlülerin fotoğraflarının eşlik ettiği görüntüler)… Dolandırıcılığı sona erdirmenin son numarası ise web sitesinin erişilemez hale gelmesi ve planı başlatan kişilerin ortadan kaybolmasıdır. Bay Khanh şunları vurguladı: “Çok fazla şey bilmeseniz bile, banka mevduat faiz oranının üç katından fazla kâr vaat eden her türlü yatırım çağrısı veya teşviki bir dolandırıcılık işaretidir. Çünkü piyasada, alan ne olursa olsun, hiç kimse her yatırımda %100 başarıyı garanti edemez.”

Bunlar da ilginizi çekebilir

Laos, yapay zekâ ve elektrikli araçlara öncelik vererek, kripto para madenciliği için kullanılan elektriği kesmeye hazırlanıyor.2026 yılının başlarından itibaren Laos, enerji kaynaklarını yapay zeka, metal rafineri, elektrikli araçlar ve elektrik ihracatı gibi daha yüksek katma değerli sektörlere odaklamak amacıyla kripto para madenciliği faaliyetlerine elektrik sağlamayı durduracak.

Kaspersky, kimlik avı saldırılarından sonra çalınan verilerin nasıl kullanıldığını açıkladı.Yeni kaydedilen verilere göre, Kaspersky çözümleri 2025 yılında Asya-Pasifik (APAC) bölgesinde 117 milyondan fazla kimlik avı bağlantısına (kullanıcıları bilgilerini vermeye kandırmak için web sitelerini, e-postaları veya tanıdık hizmetleri taklit eden çevrimiçi dolandırıcılıklar) yapılan tıklamayı tespit edip engelledi.

Orient Commercial Bank (OCB), kripto para birimleriyle hiçbir bağlantısının olmadığını iddia ediyor.Orient Commercial Bank (OCB), “OCB token” adı altında herhangi bir kripto para birimi, sanal para birimi, token veya blockchain projesi çıkarmadığını, bunlara katılmadığını veya bunlarla ilişkili olmadığını teyit eder.

ANVI Hukuk Bürosu Direktörü Avukat Truong Thanh Duc'a göre, Vietnam'da şu anda dijital varlıklar ve kripto paralarla ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır, ancak bunları yasaklayan bir hüküm de yoktur. Bu nedenle, bu alan "gri alan" olarak değerlendirilebilir. Hükümet kripto para yönetimi konusunda pilot bir düzenleme çıkarsa bile, bu uluslararası borsalarda işlem görmeyi veya özellikle bireyler tarafından çıkarılan birçok mevcut sanal para birimini kapsamaz. Bu nedenle, bireylere güvenen ve kripto paralara yatırım yapmak için para yatıran yatırımcılar, herhangi bir otoriteden koruma olmadan para kaybetme riskini hala taşımaktadır. Birey grupları tarafından tanıtılan birçok kripto paranın temel bir değeri yoktur ve uygulama veya borsalarda işlem görme olasılığı açısından oldukça belirsizdir. Avukat Truong Thanh Duc, "Kripto paralara yatırım yapmanın doğası ve içerdiği riskler bilinmemektedir ve her zaman böyle olmuştur, çünkü bunlar bilinen uluslararası borsalarda listelenmemektedir. Bu nedenle, yatırımcılar yüksek getiri vaat eden yatırım tekliflerine karşı dikkatli olmalıdır" dedi.

Maliye Bakanlığı, 11 Mart'ta, kripto para birimi ihraç ve ticaretinin pilot uygulamasına ilişkin bir karar taslağını içeren 64/TTr-BTC numaralı teklifi Hükümete sunduğunu duyurdu. Bu teklifte, Maliye Bakanlığı, Kamu Güvenliği Bakanlığı ve Vietnam Merkez Bankası gibi kurumlar arasında koordineli bir yönetim mekanizması önererek, finansal güvenlik risklerini en aza indirirken finansal ve parasal piyasalarda istikrarı sağlamayı ve piyasa faaliyetlerini teşvik etmeyi amaçlıyor. Kripto para birimi ihraç ve ticareti, ihraç hacmi, işlem değeri ve karmaşıklık açısından hızla gelişiyor. Kripto paralarla ilgili faaliyetler canlı, çeşitli ve çok sayıda katılımcıyı cezbediyor; bu da Vietnam da dahil olmak üzere birçok ülkede para politikası, ticaret ve güvenliği etkileyen çok sayıda risk oluşturuyor. Pilot uygulama, düzenleyici kurumların uygulama fizibilitesini ve pratik koşullarını kapsamlı bir şekilde incelemesine ve değerlendirmesine, kara para aklama ve terörist finansmanı gibi yasadışı faaliyetleri en aza indirmesine, yatırımcıları korumasına ve şeffaf, güvenli ve sürdürülebilir bir finansal piyasanın geliştirilmesi için bir temel oluşturmasına olanak tanıyor.

Kaynak: https://thanhnien.vn/lai-ro-len-lua-dao-dau-tu-tien-so-185250406164158362.htm