ABD, Kamboçyalı dolandırıcılık şebekesinden 15 milyar dolar değerinde Bitcoin ele geçirdi

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Kamboçya'daki büyük çaplı bir dolandırıcılık şebekesinden yaklaşık 15 milyar dolar değerinde Bitcoin ele geçirdiğini duyurdu.

Dolandırıcılığın bir biçimi, kurbanları "sanal" romantik ilişkilere çekmek ve ardından onları sahte kripto para platformlarına büyük miktarda para yatırmaya ikna etmektir. Fotoğraf: NewsNation .

ABD Adalet Bakanlığı ayrıca, Kamboçyalı bir holdingin kurucusunu, Myanmar, Kamboçya ve Laos'taki istikrarsızlık ve kötü yönetimden faydalanan Çinli organize suç örgütlerinin körüklediği bir dolandırıcılık türü olan "domuz kesimi" ile suçladığını bildirdi.

Bu aynı zamanda Adalet Bakanlığı tarihindeki en büyük mal varlığına el koyma davasıdır. Vincent olarak da bilinen Chen Zhi hakkındaki iddianame, New York, Brooklyn'deki federal mahkemede açıldı.

İddianameye göre Zhi, mahkeme kayıtlarında Kamboçya merkezli çok uluslu bir şirket olan Prince Holding Group'un kurucusu ve başkanı olarak tanımlanıyor.

Savcılar, onun yönetimi altında sendikanın hızla Asya'nın en büyük ulusötesi suç örgütlerinden biri haline geldiğini söylüyor. Zhi ise hâlâ firarda.

ABD Savcılığı, 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteren Prince Group'un "Kamboçya genelinde zorunlu çalıştırma şebekeleri" işlettiğini basın açıklamasıyla duyurdu.

Avukat Joseph Nocella, "Prince Group'un yatırım dolandırıcılıkları, New York da dahil olmak üzere dünya çapındaki mağdurlara milyarlarca dolar zarar ve tarifsiz acılar yaşattı. Bazıları insan ticareti mağduru oldu ve iradeleri dışında çalışmaya zorlandı," dedi.

"Domuz kesme" uygulaması son beş yılda ortaya çıktı. Bu, mağdurla yakın bir ilişki kurmayı içeren bir dolandırıcılık türüdür. Dolandırıcılar genellikle tanımadıkları potansiyel hedeflere mesajlar göndererek başlar ve yavaş yavaş bir sohbet başlatırlar.

Güveni başarıyla sağladıktan sonra, dolandırıcı kurbana genellikle kripto para içeren cazip bir yatırım fırsatı sunacaktır. Kurban, meşru bir varlık yönetim hizmetine benzeyen sahte bir platform aracılığıyla para yatırmaya ikna edilecektir. Ardından dolandırıcı parayı aklamaya çalışacaktır.

Wired'a göre, operasyon büyük bir iş gücü gerektiriyor. Birçoğu dolandırıcılık merkezlerinde çalışmaya zorlanıyor. Uzmanlar, 60'tan fazla ülkeden insanların kaçırılıp Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık çiftliklerine kaçırıldığını tahmin ediyor.

Kaynak: https://znews.vn/my-tich-thu-15-ty-usd-bitcoin-tu-tap-doan-lua-dao-campuchia-post1593911.html