ONUS'un çöküşünün ardındaki hileler

VTV.vn - ONUS ekosistemiyle bağlantılı kripto para çetesinin çökertilmesi, yatırımcılardan para toplamak ve zimmete geçirmek için kullanılan birçok karmaşık yöntemi ortaya çıkardı.

ONUS kripto para ekosisteminin ardındaki püf noktaları

Aylar süren doğrulama ve delil toplama çalışmalarının ardından, Kamu Güvenliği Bakanlığı, ONUS ekosistemiyle bağlantılı kripto para sektöründe varlıkları zimmete geçirmek için bilgisayar ağları, telekomünikasyon ağları ve elektronik araçlar kullandığı iddia edilen bir şebekeyi çökertti. Yetkililere göre, bu son derece büyük ölçekli bir olay olup, yatırımcılardan toplanan para miktarı milyarlarca ABD dolarına ulaşmaktadır.

Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda, Ekonomik Güvenlik Dairesi, Soruşturma Güvenlik Dairesi ve Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın diğer profesyonel birimleri ile Hanoi, Ho Chi Minh Şehri, Can Tho, Da Nang ve Dak Lak'taki yerel polis güçleriyle koordinasyon içinde, suç şebekesini çökertmek için bir operasyon başlattı. 20 ve 21 Mart 2026 tarihlerinde, birden fazla görev gücü eş zamanlı olarak arama yaptı ve 140'tan fazla kişiyi sorguya çağırdı. 23 Mart 2026'da, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Güvenlik Dairesi, Hanoi ve diğer bazı il ve şehirlerde meydana gelen "Bilgisayar ağları, telekomünikasyon ağları veya elektronik araçlar kullanarak mülkiyeti gasp etme" ve "Kara para aklama" suçlarından dolayı cezai işlem başlatılması kararı verdi.

İlk incelemelere göre, 2018'den günümüze kadar ONUS kripto para ekosisteminin kurulması ve işletilmesinde birçok kişi yer almıştır. Kilit rollerde bulunanlar arasında Dijital Varlık Yönetimi Anonim Şirketi Genel Müdürü Vuong Le Vinh Nhan; ONUS kripto para borsasının teknik yöneticisi Tran Quang Chien; ve HANAGOLD Altın, Gümüş ve Değerli Taş Anonim Şirketi Direktörü Ngo Thi Thao bulunmaktadır. Bu grup, VNDC, ONUS, HNG vb. gibi çok sayıda kripto para birimi oluşturmuş ve piyasaya sürmüş, ardından bunları ONUS kripto para borsası aracılığıyla yatırımcılara satmıştır. Çeşitli tanıtım yöntemleriyle bu kripto paralar, yüksek büyüme potansiyeline sahip bir "teknoloji ekosistemi"nin parçası olarak sunulmuş ve çok sayıda katılımcıyı çekmiştir.

Özellikle, sisteme güven oluşturmak ve sermaye girişini teşvik etmek amacıyla, sanık çok sayıda yanlış bilgi yaymış ve piyasada yapay arz ve talep yaratmak üzere tasarlanmış işlemler gerçekleştirmiştir. Bu mekanizma, kripto paraların borsadaki değerinin sistem ayarlamalarına göre yükselip alçalmasına neden olmuştur.

Bu işlem sisteminin ardındaki teknik manevralar, borsayı işleten bir teknik çalışanın ifadesiyle ortaya çıktı. Sanık Bui Duc Thinh şunları belirtti: “Bu sistem, mevcut fiyatta beklemek üzere alım ve satım emirleri oluşturuyordu. Belirli bir noktada, bir kullanıcı alım veya satım yaptığında, sistemdeki bekleyen emirle eşleşiyor ve kullanıcının alım veya satım yönüne göre fiyatın artmasına veya azalmasına neden oluyordu. Fiyat ayarlama oranı doğrudan Bay Chien tarafından kontrol ediliyordu.”

Ayrıca, bu kişiler geniş bir aracı ve "ast" ağı kurmuşlardır. Bu kişiler, sözde "yüksek kârlı" işlemlerin görüntülerini sık sık çevrimiçi sosyal medya gruplarında paylaşarak psikolojik bir etki yaratmakta ve daha fazla katılımcı çekmektedirler.

Sistemin kendi ürettiği kripto paraların yanı sıra, ONUS borsası diğer ortaklardan yaklaşık 600 kripto para projesini de listeledi. Yüksek işlem hacmiyle, sistem üzerinden akan paranın milyarlarca ABD dolarına ulaştığı tahmin ediliyor. Bu ekosistemin tamamını işletmek için failler, hem yerel hem de uluslararası olmak üzere 52 şirketi bağımsız tüzel kişilik olarak kurdu. Ancak soruşturma makamlarına göre, bu kuruluşlar aslında ortak bir organizasyon yapısına ve personele sahipti.

24 Mart 2026'da, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Güvenlik Ajansı, Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien, Ngo Thi Thao ve diğer bazı kişilerin "Bilgisayar ağları, telekomünikasyon ağları veya elektronik araçlar kullanarak mülkiyeti gasp etme" suçundan yargılanması ve tutuklanması kararı aldı. Aynı zamanda, bir başka sanık da "Kara para aklama" suçundan yargılandı. Yetkililere göre, olayda yer alan tüm tarafların rollerinin netleştirilmesi için soruşturma genişletilmiş durumda.

ONUS ekosistemini ilgilendiren olay, kripto para piyasasındaki doğal riskleri bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kripto para platformlarından kaynaklanan riskler

ONUS ekosistemi olayı, özellikle çevrimiçi işlem platformlarının net bir doğrulama mekanizmasına sahip olmaması durumunda, kripto para piyasasındaki doğal riskleri bir kez daha vurgulamaktadır. Son yıllarda, dijital teknolojinin gelişmesiyle birlikte, kripto paralar bireysel yatırımcıların büyük ilgisini çekmiştir. Birçoğu bunları hızlı kar potansiyeli olan yeni bir yatırım fırsatı olarak görmektedir. Ancak gerçeklik, tüm platformların şeffaf olmadığını da göstermektedir.

ONUS örneğinde, sistemin otomatik olarak alım ve satım emirleri oluşturma yeteneği, birçok yatırımcının işlem sonuçlarının sistem tarafından manipüle edilmiş olabileceğini fark etmemesine yol açtı. Kayıplar meydana geldiğinde, bunun normal piyasa dalgalanması olduğunu kolayca varsaydılar. Bu mekanizma, sosyal medyada yaygın bir reklam ağıyla birleşince, birçok kişinin reklamı yapılan karlara inanmasına neden oldu. Birçok yatırımcı, platformda reklamı yapılan yatırım paketlerinden yüksek getiri elde etme beklentisiyle katıldı.

Gerçekte, kripto para birimi gibi yeni bir yatırım ortamında bilgi özellikle kritik bir rol oynar. Bilgi çarpıtıldığında veya doğrulanmadığında, bireysel yatırımcıların önemli risklerle karşılaşması çok muhtemeldir. Olayın başlatılmasının ardından polis, ONUS borsasını kapatmış ve mağdurlardan varlıklarının yönetimine yardımcı olmak için Güvenlik Soruşturma Ajansı ile iletişime geçmelerini istemiştir. Aynı zamanda yetkililer, olayı kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerine devam etmeyi amaçlayan planlar konusunda da kamuoyunu uyarmıştır.

Kamu Güvenliği Bakanlığı Ekonomik Güvenlik Dairesi Müdür Yardımcısı Albay Pham Manh Hung şu uyarıda bulundu: “Halk, bu durumu dolandırıcılık yapmak, başkaları adına para çekmek veya hesapları yeniden açmak için kullanan suçlulara karşı son derece dikkatli olmalıdır. Mülk edinme ile ilgili dolandırıcılık eylemlerine dair herhangi bir şüpheli işaret tespit edildiğinde, halkın derhal en yakın polis karakoluna bilgi vermesi ve yasalara uygun olarak işlem yapılmasını sağlaması önemle rica olunur.”

Bu uyarı, her büyük olaydan sonra dolandırıcıların, kurbanların kaygılarını kullanarak yeni dolandırıcılık faaliyetlerine devam ettiklerini göstermektedir. Daha geniş anlamda, ONUS davası bireysel yatırım topluluğu için de ciddi bir sorunu gündeme getirmektedir. Hızla gelişen teknoloji bağlamında, cazip getiriler vaat eden birçok yeni finansal model ortaya çıkmaktadır. Ancak, işleyiş mekanizmalarını tam olarak anlamadan, katılımcılar bu çarpık fon toplama planlarının kurbanı olabilirler. Kripto para piyasası, düzenlemeler açısından hala gelişmekte ve iyileşmektedir. Bu nedenle, çevrimiçi yatırım tekliflerine ilişkin dikkatli olmak her birey için çok önemlidir.

ONUS'un hikayesi sadece büyük bir ekonomik suç davasıyla ilgili değil. Aynı zamanda, dijital çağda yatırımcıların uyanıklığı ve anlayışının, umut vadeden ancak potansiyel olarak riskli yatırım modellerinin cazibesinden kendilerini korumak için en önemli "engel" olmaya devam ettiğini hatırlatıyor.

Kaynak: https://vtv.vn/nhung-chieu-tro-dang-sau-cu-sap-cua-onus-100260411164509368.htm