Yetkililer, "Vietnamlıların diğer Vietnamlıları dolandırması" taktiğini kullanan bir dolandırıcılık çetesini çökertti.

(NLDO) - Quang Binh polisi, Kamboçya'da faaliyet gösteren ve bir grup Çin vatandaşının Vietnamlıları araç olarak kullandığı sınır ötesi bir dolandırıcılık çetesini çökertti.

Soruşturma biriminde görevli Dinh Van Quan (mavi ceket giyiyor).

Quang Binh İl Emniyet Müdürlüğü Soruşturma Birimi, Kamboçya'da faaliyet gösteren sınır ötesi bir dolandırıcılık örgütünde çeşitli görev ve pozisyonlarda bulunan 15 sanık hakkında "Dolandırıcılık yoluyla mal edinme" suçundan cezai işlem başlatılması ve iddianame hazırlanması kararı aldı. Bu, birçok yeni yöntem kullanan ve iyi organize edilmiş bir yapıya sahip, karmaşık bir suç örgütüdür.

Çin vatandaşları dolandırıcılık çetesinin başında

Çin uyruklu kişilerin liderliğindeki bu suç örgütü, çok sayıda kumarhanesi ve yasadışı faaliyetleriyle bilinen, Tayland sınırındaki Kamboçya'nın PoiPet bölgesinde faaliyet göstermektedir. Özellikle bu kişiler, diğer Vietnamlıları dolandırmak için Vietnamlıları kullanmaktadır.

Buna göre, Dinh Van Quan (1996 doğumlu; Thanh Hoa eyaleti, Vinh Loc ilçesinde ikamet ediyor) başlangıçta PoiPet bölgesinde çalışmak üzere Kamboçya'ya gitti. İş performansının düşük olması nedeniyle Quan, mutfak asistanı olarak çalışmaya transfer edildi. Haziran 2024'te Quan, şirketin dolandırıcılık departmanına geri döndü ve "müşterileri öldürme" göreviyle -yani doğrudan dolandırıcılık faaliyetleri yürütme göreviyle- "satış" ekibine atandı.

Quân'ın itirafına göre, Çinli işverenlerinden aldığı toplam maaş ve ikramiye miktarı yaklaşık 150 milyon VND idi. Quân, çalıştığı süre boyunca Vietnamlı mağdurları yaklaşık 1,5 milyar VND dolandırdı.

Benzer şekilde, Vu Quang Khai (2000 doğumlu; Bac Giang Şehri, Bac Giang Eyaleti'nde ikamet ediyor) Nisan 2024'ten itibaren dolandırıcılık yapılan şirkette çalıştı. Khai'ye, ekip liderine ve ilgili departmanlara iş hakkında bilgi vermek ve rapor sunmak için bir çalışan kodu verildi. Sadece Mart 2024'ün sonlarında Khai, yaklaşık 1,2 milyar VND dolandırdı. Khai'nin şirketten aldığı toplam maaş ve ikramiye miktarı yaklaşık 160 milyon VND idi.

Araştırmacılara göre, bu suç örgütü sıkı bir şekilde faaliyet gösteriyordu ve gruplar arasında görev dağılımı netti; bunlar arasında telefon görüşmeleri yapan gruplar (kurbanlarla tanışmak ve onları işe almak); kısa mesajlarla iletişim kuran gruplar (rehberlik sağlamak ve güven oluşturmak); bahaneler uyduran gruplar (kurbanları daha fazla para ödemeye teşvik etmek); ve kurban rolü oynayan gruplar (güvenilirliği artırmak ve açgözlülüğü teşvik etmek) yer alıyordu...

"Vietnamlıları kullanarak diğer Vietnamlıları aldatma" taktiği

PoiPet tesisinde çalışan Vietnamlı personelin tamamı Çinli kişiler tarafından işe alınmıştı. Vietnamlı kurbanları hedef alan dolandırıcılık, her biri özenle planlanmış dolandırıcılık şemasının bir bölümünden sorumlu olan çeşitli departmanlara ayrılmıştı.

Şüpheliler şu anda soruşturma kapsamında gözaltında tutuluyor.

Çağrı merkezi çalışanları, "potansiyel müşteriler" bulmak ve onlara Google Haritalar'da 5 yıldızlı yorumlar bırakmayı içeren bir iş teklif etmekle görevlendirilmiştir. Müşteriler kabul ettikten sonra, çağrı merkezi çalışanının ve dolandırıcılığı doğrudan gerçekleştiren kişinin Zalo hesaplarını arkadaş olarak eklemeleri istenir.

Mağdur, dolandırıcıyı Zalo'ya ekledikten sonra, rehberlik departmanı onlarla sohbet ederek, Cochat, Delay... gibi şirketin dahili sohbet uygulamalarını indirip hesap açmalarını ve ayrıca http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc gibi şirket tarafından sağlanan web sitelerinde para almak için bir cüzdan oluşturmalarını isteyecektir.

Kurbanlar daha sonra, gerçek katılımcılar gibi görünen birçok sahte hesabın da dahil olduğu çalışma gruplarına dahil edildi. Bu kişiler, kurbanların güvenini kazanmak için görev paketleri satın aldıklarını, para yatırdıklarını ve kar elde ettiklerini iddia ettiler.

Başlangıçta, bu örgüt kurbanları daha fazla yatırım yapmaya teşvik etmek için genellikle küçük bir kar payı ödüyordu. Kurbanlar büyük miktarda para yatırdığında, eğitmenler şu gibi bahaneler uyduruyordu: yanlış işlem, yanlış transfer bilgileri, para çekmeden önce kredi puanını artırmak için daha fazla para yatırmak gerekiyor… Ardından, yatırılan tüm miktar çalınıyordu.

Rehberlik departmanı, mağdurun banka hesap bilgilerini toplayacak ve para çekme işleminin gerçekleştirilmesi için hesap yönetim departmanına gönderecektir. Ardından doğrulama departmanı, çalınan para miktarını teyit etmek ve rehberlik departmanından gelen raporla eşleştiğinden emin olmak için mağduru doğrudan arayacaktır.

Operasyon sırasında, koordineli güçler (Le Thuy Bölge Polisi, Quang Binh İl Polisi Siber Güvenlik Birimi ve Noi Bai Uluslararası Havaalanı Sınır Polisi dahil) Thanh Hoa ilinden 12 kişiyi ifadeye çağırdı: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (2001 doğumlu), Luu Hoang Nam (2004 doğumlu), Tran Van Thuan (1997 doğumlu), Le Van Chien (1998 doğumlu), Le Thi Linh (2000 doğumlu) ve Trieu Hoai Thu (2004 doğumlu).

Bac Giang eyaletinde bu uyuşturucu kaçakçılığı şebekesine karışan kişiler arasında Vu Van Khiem (1986 doğumlu), Nguyen Van Vuong (2002 doğumlu), Tran Thi Vui (1991 doğumlu) ve Dao Quynh Trang (2008 doğumlu) bulunmaktadır. Yetkililerin yaptığı further soruşturmada üç bağlantılı kişi daha tespit edilmiştir: Dinh Van Sang (2000 doğumlu); Dao Van Thu (1984 doğumlu); ve Hoang Thi Viet Anh (1982 doğumlu).

Şüphelilerin ifadelerine dayanarak, soruşturmacılar, Çin vatandaşları tarafından yönetilen PoiPet bölgesindeki binada her katın Çin, Japonya, Güney Kore ve Vietnam gibi ülkelerden gelen çalışanlar için bir çalışma alanı olduğunu belirledi. Çinli yöneticiler, o ülkenin vatandaşlarını dolandırmak amacıyla belirli bir dili konuşan personeli işe alıp istihdam etmişlerdir.

Olayla ilgili soruşturma, elebaşlarını yakalamak ve yargılamak için kapsamlı bir şekilde devam ediyor.

Kaynak: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm