"Vietnamlıların Vietnam halkını dolandırması" hilesine odaklanan bir dolandırıcılık şebekesinin çökertilmesi

(NLDO) - Quang Binh polisi, Çinli bir grubun Vietnamlıları alet ettiği Kamboçya'daki sınır ötesi dolandırıcılık şebekesini çökertti.

Soruşturma ajansında Dinh Van Quan (mavi ceket)

Quang Binh Eyaleti Soruşturma Polis Teşkilatı, Kamboçya'da faaliyet gösteren sınır ötesi bir dolandırıcılık örgütünde çeşitli görev ve pozisyonlarda bulunan 15 sanığı "Hırsızlıkla mal gaspı" suçundan yargılayarak davayı kovuşturma kararı verdi. Bu, birçok yeni hileye sahip, gelişmiş ve iyi organize olmuş bir suç örgütüdür.

Çinli suçlular dolandırıcılık örgütünü yönetiyor

Çinliler tarafından yönetilen bu suç örgütü, Tayland sınırında bulunan ve birçok kumarhanesi ve yasadışı faaliyetiyle ünlü Kamboçya'nın PoiPet bölgesinde faaliyet gösteriyor. Bu kişilerin Vietnamlıları dolandırmak için Vietnamlıları kullandığı da dikkat çekici.

Buna göre, Dinh Van Quan (1996 doğumlu; Thanh Hoa eyaletinin Vinh Loc bölgesinde ikamet ediyor) başlangıçta PoiPet bölgesinde çalışmak üzere Kamboçya'ya gitti. Kötü iş performansı nedeniyle Quan, mutfak asistanı olarak görevlendirildi. Quan, Haziran 2024'te şirketin dolandırıcılık departmanında çalışmaya geri döndü ve "müşterileri öldürme" - doğrudan dolandırıcılık yapma - göreviyle "satış" ekibine atandı.

Quan'ın açıklamasına göre, Çinli patronlarından aldığı maaş ve ikramiyelerin toplam tutarı yaklaşık 150 milyon VND idi. Quan, görevi sırasında Vietnamlı mağdurlardan yaklaşık 1,5 milyar VND dolandırarak zimmetine geçirdi.

Benzer şekilde, Vu Quang Khai (2000 doğumlu; Bac Giang Eyaleti, Bac Giang Şehri'nde ikamet ediyor) Nisan 2024'ten beri dolandırıcı şirkette çalışıyor. Khai'ye, ekip lideri ve ilgili departmanlarla iletişime geçip iş bildiriminde bulunması için bir çalışan kodu verilmişti. Sadece Mart 2024 sonu itibarıyla Khai yaklaşık 1,2 milyar VND dolandırdı. Khai'nin şirketten aldığı toplam maaş ve ikramiye yaklaşık 160 milyon VND idi.

Soruşturma kurumuna göre, bu suç örgütü, telefon görüşmeleri yapan gruplar (kurbanları tanımak ve onlara ilgi duymak), mesajlaşarak etkileşimde bulunan gruplar (talimat vermek, güven yaratmak), sebepler sunan gruplar (kurbanları daha fazla para ödemeye ikna etmek), kurban rolünü oynayan gruplar (güveni artırmak, açgözlülüğü teşvik etmek) gibi gruplar arasında net bir görev dağılımıyla yakın bir şekilde faaliyet gösteriyor.

"Vietnamlıları kandırmak için Vietnamca kullanmanın" püf noktası

PoiPet bölgesinde çalışan Vietnamlı çalışanların tamamı Çinliler tarafından işe alınmıştı. Vietnam dolandırıcılık operasyonu, her biri özenle kurgulanmış dolandırıcılık senaryosunun bir kısmını üstlenen birçok farklı departmana bölünmüştü.

Söz konusu şahıslar soruşturma ve aydınlatılma amacıyla gözaltına alınıyor.

Çağrı merkezi, "potansiyel müşteriler" bulmak ve Google Haritalar'da 5 yıldızlı iş ilanları sunmaktan sorumludur. Müşteriler katılmayı kabul ettiklerinde, rehberlik departmanının Zalo hesabıyla ve dolandırıcılığı doğrudan gerçekleştiren kişiyle arkadaş olmaları istenecektir.

Müşteri Zalo'da arkadaş edindikten sonra, rehber sohbet edecek ve kurbandan Cochat, Dealay... gibi şirketin dahili sohbet uygulamalarını indirip kaydolmasını ve şirket tarafından sağlanan http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc gibi web sitelerinde para almak için bir cüzdan kaydetmesini isteyecektir.

Mağdurlar daha sonra, gerçek katılımcılar gibi davranan birçok sahte hesap içeren çalışma gruplarına yerleştirilir. Bu kişiler, görev paketini satın aldıklarını, parayı başarıyla yatırdıklarını ve mağdurlarda güven oluşturmak için kâr elde ettiklerini gösterirler.

Başlangıçta, bu kuruluş genellikle mağdura küçük bir kâr payı ödeyerek onu daha fazla yatırım yapmaya teşvik eder. Mağdur büyük miktarda para yatırdığında, rehberlik departmanı şu gerekçeleri sunar: Yanlış işlem, yanlış para transferi içeriği, para çekebilmek için kredi puanını artırmak amacıyla daha fazla para yatırma zorunluluğu... Sonrasında, tüm tutar tahsil edilir.

Rehberlik departmanı, mağdurun banka hesap bilgilerini toplayacak ve para çekme işlemi için hesap yönetim departmanına gönderecektir. Doğrulama departmanı, tahsis edilen para miktarını teyit etmek ve rehberlik departmanının raporuyla tutarlı olduğundan emin olmak için mağduru doğrudan arayacaktır.

Projenin uygulanması sırasında, ortak güç (Le Thuy Bölge Polisi, Quang Binh İl Polisi Siber Güvenlik Departmanı ve Noi Bai Uluslararası Havalimanı Sınır Polisi dahil) 12 kişiyi çağırdı: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (2001 doğumlu), Luu Hoang Nam (2004 doğumlu), Tran Van Thuan (1997 doğumlu), Le Van Chien (1998 doğumlu), Le Thi Linh (2000 doğumlu), Trieu Hoai Thu (2004 doğumlu), hepsi Thanh Hoa'dan.

Bac Giang eyaletindeki bu halkadaki kişiler şunlardır: Vu Van Khiem (1986 doğumlu), Nguyen Van Vuong (2002 doğumlu), Tran Thi Vui (1991 doğumlu), Dao Quynh Trang (2008 doğumlu). Soruşturmayı genişleten yetkililer, Dinh Van Sang (2000 doğumlu), Dao Van Thu (1984 doğumlu) ve Hoang Thi Viet Anh (1982 doğumlu) olmak üzere 3 ilgili kişiyi daha tespit etmeye devam etti.

Soruşturma kurumu, şüphelilerin ifadelerinden, PoiPet bölgesindeki Çinlilerin yönettiği binada her katın Çin, Japonya, Kore, Vietnam gibi ülkelerden gelen çalışanların çalışma alanı olduğunu tespit etti. Çinli yöneticiler, hangi ülkenin dilini bilen çalışanları işe alıp kullanarak o ülkenin vatandaşlarını dolandırıyorlardı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve elebaşlarının yakalanması ve yargılanması isteniyor.

Kaynak: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm