100 milyar VND'den fazla parayı dolandıran dolandırıcılık çetesinin liderinin yargılanması başladı.

Çok sayıda mağdur ve açıklığa kavuşturulması gereken birçok ayrıntı nedeniyle davanın dört gün sürmesi bekleniyor.

16 Eylül sabahı, Lam Dong ili Halk Mahkemesi, 1964 doğumlu ve Lam Dong ili Tuyen Quang beldesinde ikamet eden Le Thi Lai hakkında, 117 milyar VND'den fazla parayı dolandırmak ve zimmetine geçirmek suçundan ilk derece yargılamasına başladı.

İddianameye göre, Le Thi Lai tarafından 2020 yılının sonlarında kurulan gayri resmi kredi sistemi (dönüşümlü tasarruf ve kredi birliği biçimi) toplam 19.043 hisseye sahip 947 katılımcıdan oluşuyordu. Bunlardan 203 kişi toplamda 117 milyar VND'den fazla dolandırıldı.

Duruşmada sanık Le Thi Lai.

İddianameye göre, Le Thi Lai 2005 yılından itibaren çoğunlukla aylık olmak üzere birçok kişiyle dönüşümlü tasarruf planları düzenledi. Başlangıçta, planlar az sayıda katılımcıyla normal şekilde ilerledi. Lai, tasarrufları toplayıp katılımcılara eksiksiz olarak ödedi, bu nedenle giderek daha fazla insan ona güvendi ve planlara katıldı.
2017'den itibaren Le Thi Lai, aynı anda birden fazla döner tasarruf planı açtı; bu durum, katkı paylarının toplanması ve ödenmesinde dengesizliğe yol açarak zararlara ve geri ödeme yapamamaya neden oldu. Bu da onu, daha sonraki katılımcılardan gelen parayı önceki katılımcılara ödemek için kullanmak üzere birçok yeni plan açmaya zorladı.

2020 yılında Lai, oyuncuları yüksek fiyatlarla piyango hisselerini geri satın almaya teşvik etmek için birçok kişinin "piyango bileti sattığı" yönünde yanlış bilgiler yaydı. 295 kişi ona inandı ve toplamda 156 milyar VND'den fazla para yatırarak bu oyuna katıldı. Lai bu paranın sadece küçük bir kısmını faiz ödemek için kullandı; geri kalanını zimmetine geçirdi ve borçlarını ödemek ve kişisel harcamaları için kullandı. Ocak 2021'de borçlarını ödeyemez hale gelince bölgeden kaçtı. İddianameye göre, Le Thi Lai tarafından 2020 yılının sonunda düzenlenen piyango planına 947 kişi katılmış ve toplamda 19.043 piyango hissesi dağıtılmıştır. Bunlardan 203 kişi toplamda 117 milyar VND'den fazla dolandırılmıştır.

Hukuki sorumluluk konusunda, 202 mağdur Le Thi Lai'den zimmetine geçirdiği toplam 116 milyar VND'nin üzerinde bir meblağın tazminini talep etti. Sadece LTBH adlı mağdur, zimmetine geçirdiği 768.400.000 VND'lik meblağ için Le Thi Lai'den tazminat talep etmedi.

Kaynak: https://baolamdong.vn/xet-xu-chu-hui-lua-dao-hon-100-ti-dong-391693.html