Притягнуто до відповідальності двох директорів компанії за ухилення від сплати податків, що завдало державному бюджету збитків на суму понад 1,5 мільярда донгів

18 вересня Слідче управління поліції провінції Анзянг оголосило про прийняття рішення про порушення справи, притягнення обвинувачених до відповідальності та заборону виїзду за межі місця проживання Нгуєн Вуонг Хоаї та Хюїнь Хю Туану для розслідування ухилення від сплати податків.

Підсудний Нгуен Вуонг Хоай (праворуч).

Підсудний Хюінь Хуу Тхуан (праворуч).

Згідно з попередніми результатами розслідування, з 3 травня 2024 року по 13 червня 2024 року обвинувачений Нгуєн Вуонг Хоай (1983 року народження, проживає за адресою G01A, житловий район Нгуєн Дінь Чієу, округ 5, район Дук Нхуан, Хошимін ), директор інвестиційного акціонерного товариства «Донг Дуонг Імпорт-Експорт» (адреса: будівля Pearl Plaza, 561A Дьєн Б'єн Фу, район Тхань Мі Тай, Хошимін), придбав 16 накладних ПДВ без супутніх товарів та послуг у компанії «Дельта Інвестмент енд Трейдинг Девелопмент Компані Лімітед» (адреса: 43A Єт К'єу, район Лонг Сюйен, провінція Анзянг) на суму без ПДВ 13 058 760 000 донгів, ПДВ 1 305 876 ​​000 донгів, загальна сума сплати 14 364 636 000 донгів для легалізації. Джерело піску, придбане без рахунків-фактур та документів, продане іншим компаніям з метою незаконного отримання прибутку.

Компанія «Хоай» використала 14 незаконних накладних на податок на додану вартість для декларування податкових відрахувань. Висновок експертного агентства щодо оцінки показав, що сума податку на додану вартість, сплачена інвестиційною акціонерною компанією «Донг Дуонг Імпорт-Експорт», завдала державному бюджету збитків у розмірі 1 178 892 000 донгів.

Щодо відповідача Хьюїнь Хью Тхуан, 1983 року народження (проживає за адресою: 885/1, Бінь Канг 1 Хамлет, комуна Тхуа, провінція Тайнінь ), директора компанії Thuan Hung Construction Trading and Service Company Limited (адреса: 85/1, Бінь Канг 1 Хамлет, комуна Тхуа, провінція Тайнінь), з 23 січня 2024 року по 30 травня 2024 року пан Хьюїнь Хью Тхуан придбав 13 накладних на податок на додану вартість у компанії Delta Investment and Development Trading and Service Company Limited та 5 накладних на податок на додану вартість у компанії Cat Chu Construction and Trading Company Limited (адреса: 345, Бінь Хоа Хамлет, комуна Тан Тру, провінція Тайнінь), всі без супутніх товарів та послуг, на суму без урахування податку 3 398 320 203 донгів, податок на додану вартість 339 693 131 донгів, загальна сума платежу. 3 738 013 334 донгів на легалізацію піску, придбаного без рахунків-фактур та документів, для продажу іншим компаніям з метою незаконного отримання прибутку.

Компанія Thuan використала 18 незаконних рахунків-фактур у деклараціях про податкове відрахування. Висновок експертизи визначив, що сума податку на додану вартість, належна до сплати компанії Thuan Hung Construction Trading Service Company Limited, завдала державному бюджету збитків у розмірі 327 560 795 донгів.

Слідче управління провінційної поліції продовжує розслідувати, з'ясовувати порушення та розглядати їх відповідно до положень законодавства.

КОРОЛІВСЬКА СТОЛИЦЯ

Джерело: https://baoangiang.com.vn/khoi-to-2-giam-doc-cong-ty-co-hanh-vi-tron-thue-gay-thiet-hai-cho-ngan-sach-nha-nuoc-hon-1-5-ty-don-a461828.html