Ще п'ятнадцять людей звинуватили.

Щодо справи колишнього голови правління групи FLC Чінь Ван Куєт, який маніпулював фондовим ринком, 23 червня Департамент кримінальних розслідувань (C01) виніс рішення про притягнення 15 обвинувачених до відповідальності за злочин «маніпулювання фондовим ринком».

Серед відповідачів двоє є представниками FLC Group: До Тхі Хуєн Транг, заступник керівника відділу бухгалтерського обліку, та Нгуєн Тхі Нга, співробітник відділу бухгалтерського обліку. П'ятеро є представниками акціонерного товариства BOS Securities: Нгуєн Тхі Тхань Фуонг, керівник відділу обслуговування цінних паперів; Нгуєн Тхі Тху Том, колишній заступник керівника відділу обслуговування цінних паперів; Буй Нгок Ту, заступник керівника відділу обслуговування цінних паперів; Тран Тхі Лан та Куач Тхі Суан Тху, два головні бухгалтери.

Увечері 29 березня 2022 року Агентство поліцейських розслідувань обшукало штаб-квартиру FLC.

Решта відповідачів – це керівники та співробітники дочірніх компаній FLC, зокрема: Чінь Ван Дай, заступник генерального директора будівельної акціонерної компанії FLC Faros; Чінь Тхі Тхань Хуєн, співробітник компанії FLC Homes; Чінь Туан, керівник відділу матеріалів компанії FLC Land; Хоанг Тхі Хюе, колишній співробітник акціонерної компанії FLC Digital Trade and Service; Чінь Ван Нам, колишній співробітник акціонерної компанії Tre Viet Aviation; Нгуєн Ван Мань, співробітник відділу матеріалів компанії FLC Land Limited Liability Company; Нгуєн Куанг Чунг, водій лікарні Ha Thanh General Hospital; та Нгуєн Тхі Хонг Зунг, який проживає в районі Кау Зяй ( Ханой ).

Рішення про притягнення до кримінальної відповідальності 15 вищезгаданих обвинувачених було схвалено Верховною народною прокуратурою. Під час розслідування обвинувачених було звільнено під заставу та заборонено залишати місце проживання.

У цій справі пан Чінь Ван Куєт разом зі своїми двома сестрами, пані Чінь Тхі Туй Нга та пані Чінь Тхі Мінь Хюе, а також пані Хьонг Тран К'єу Зунг, постійною заступницею голови ради директорів FLC Group; та Нгуєн Куїнь Ань, генеральний директор акціонерного товариства BOS Securities, були притягнуті до відповідальності та затримані за звинуваченнями у «маніпуляції фондовим ринком» та «шахрайському привласненні майна».

Пана Нгуєна Тхієна Фу, заступника генерального директора та головного бухгалтера акціонерної компанії FLC Faros Construction Joint Bottom Company, було притягнуто до відповідальності та затримано для розслідування за звинуваченням у «шахрайському привласненні майна».

Пан Трінь Ван Куєт, колишній голова FLC Group

Згідно з попередніми даними розслідування, з 1 грудня 2021 року по 10 січня 2022 року пан Трінь Ван Куйєт доручив своїм двом сестрам та кільком іншим особам використовувати відкриті рахунки для купівлі та продажу цінних паперів, маніпулюючи ринком та підвищуючи ціну акцій FLC з 15 500 донгів до 24 050 донгів, що на 64% більше.

10 січня 2022 року пан Куєт керував продажем понад 76,7 мільйона акцій FLC, при цьому 74,8 мільйона акцій було продано за середньою ціною 22 586 донгів за акцію, але не розкрив цю інформацію до здійснення угоди. Загальна сума, яку пан Куєт заробив від цього таємного продажу, склала 1 689 мільярдів донгів, що становить 55,42% від загального обсягу торгів на ринку та 10,54% від загальної кількості акцій FLC, що перебувають в обігу.

Крім того, слідчі стверджують, що з 2014 по 2016 рік пан Куєт розкрадав гроші інвесторів, шахрайським шляхом збільшуючи статутний капітал з 1,5 мільярда донгів до 4 300 мільярдів донгів, що еквівалентно 430 мільйонам акцій акціонерного товариства Faros Construction (код акції ROS), та розміщуючи 430 мільйонів акцій ROS на фондовій біржі.

Згодом пан Куєт доручив пані Чінь Тхі Мінь Хюе продати всі акції ROS, зареєстровані на ім'я Чінь Ван Куєт, та акції ROS, зареєстровані на імена п'яти інших осіб (яких пан Куєт попросив тримати на їхніх іменах), що призвело до отримання понад 6,412 мільярда донгівських доларів, які вона потім вивела як готівку для незаконного привласнення.

Посилання на джерело: https://thanhnien.vn/vu-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-khoi-to-them-15-nguoi-185230623183942993.htm