Щодо справи колишнього голови правління FLC Group Чінь Ван К'єт про маніпуляції фондовим ринком, 23 червня C01 виніс рішення про притягнення 15 обвинувачених до відповідальності за «маніпуляції фондовим ринком».
Серед відповідачів є 2 особи з FLC Group: До Тхі Хуєн Транг, заступник керівника відділу бухгалтерського обліку, та Нгуєн Тхі Нга, співробітник бухгалтерського обліку. 5 осіб з BOS Securities JSC: Нгуєн Тхі Тхань Фуонг, керівник відділу послуг з цінних паперів; Нгуєн Тхі Тху Том, колишній заступник керівника відділу послуг з цінних паперів; Буй Нгок Ту, заступник керівника відділу послуг з цінних паперів; Тран Тхі Лан та Куач Тхі Суан Тху – 2 головні бухгалтери.
Увечері 29 березня 2022 року Агентство поліцейських розслідувань провело обшук у штаб-квартирі FLC.
Решта відповідачів – це керівники та співробітники дочірніх компаній FLC, зокрема: Чінь Ван Дай, заступник генерального директора акціонерної компанії FLC Faros Construction; Чінь Тхі Тхань Хуєн, співробітник компанії FLC Homes; Чінь Туан, керівник відділу матеріалів компанії FLC Land; Хоанг Тхі Хюе, колишній співробітник акціонерної компанії FLC Digital Trading and Services; Чінь Ван Нам, колишній співробітник акціонерної компанії Tre Viet Aviation; Нгуєн Ван Мань, співробітник відділу матеріалів FLC Land LLC; Нгуєн Куанг Чунг, водій лікарні загального профілю Ha Thanh, та Нгуєн Тхі Хонг Зунг, який проживає в районі Кау Зяй ( Ханой ).
Рішення про притягнення до кримінальної відповідальності 15 вищезгаданих обвинувачених було схвалено Верховною народною прокуратурою. Під час розслідування обвинувачених було звільнено під заставу та їм заборонено залишати місце проживання.
У цій справі пан Чрінь Ван Куйет та його дві молодші сестри, пані Чрінь Тхі Туй Нга, Чрінь Тхі Мінь Хюе та пані Хьонг Тран К'єу Зунг, постійна заступниця голови ради директорів FLC Group; Нгуєн Куїнь Ань, генеральний директор акціонерного товариства BOS Securities, були притягнуті до відповідальності та тимчасово затримані за «маніпулювання фондовим ринком» та «шахрайське привласнення майна».
Пана Нгуєна Тхієна Фу, заступника генерального директора та головного бухгалтера акціонерної компанії FLC Faros Construction Joint Bottlement Company, було притягнуто до відповідальності та тимчасово затримано для розслідування злочину «шахрайського привласнення майна».
Пан Трінь Ван Куєт, колишній голова FLC Group
Згідно з попередніми результатами розслідування, з 1 грудня 2021 року по 10 січня 2022 року пан Чрінь Ван К'єт доручив своїм двом молодшим сестрам та кільком іншим особам використовувати відкриті рахунки для купівлі та продажу цінних паперів, здійснюючи маніпуляції на ринку, що призвело до зростання ціни на акції FLC до найвищого рівня – з 15 500 до 24 050 донгів, що становить зростання на 64%.
Станом на 10 січня 2022 року пан Куєт керував продажем понад 76,7 мільйона акцій FLC та змішав 74,8 мільйона акцій із середньою ціною 22 586 донгів за акцію, але не розкривав інформацію до угоди. Загальна сума грошей, яку пан Куєт отримав після незаконного продажу акцій, становила 1 689 мільярдів донгів, що становить 55,42% від загального обсягу змішаних акцій на ринку та 10,54% від загального обсягу акцій FLC в обігу.
Крім того, слідче агентство звинуватило пана К'єта у привласненні коштів інвесторів з 2014 по 2016 рік під час здійснення процедур зі збільшення статутного капіталу з 1,5 мільярда донгів до 4 300 мільярдів донгів, що еквівалентно 430 мільйонам акцій акціонерного товариства Faros Construction (код акції ROS), та лістингу 430 мільйонів акцій ROS на фондовій біржі.
Після цього пан Куєт доручив пані Чінь Тхі Мінь Хюе продати всі акції ROS на ім'я Чінь Ван Куєт та акції ROS на імена 5 інших осіб (названих паном Куєтом), зібравши понад 6,412 мільярда донгів та вивівши готівку для привласнення.
Посилання на джерело
Коментар (0)