Шахрайство з фальшивими перевізниками зростає, поліція показує, як «розкрити пастку»

Останнім часом багато людей повідомляють про телефонні дзвінки від відправників, які повідомляють їм про отримання замовлень. Якщо клієнт відсутній у місці доставки, відправник каже, що надішле товар повторно, і просить переказати кошти.

Однак, це фальшиві замовлення, і довірлива особа, яка переказує гроші, отримає свої гроші від перевізника-імітатора, і навіть якщо жертва натисне на посилання, надіслане суб'єктом, її телефон може бути перехоплений, вона може втратити гроші на своєму банківському рахунку...

Хитрощі з видаванням себе за вантажовідправників з метою шахрайства та привласнення майна останнім часом процвітають. (Ілюстративне фото)

Бути обманом через страх втратити гроші

Підполковник Фан Куанг Вінь, капітан групи запобігання та боротьби зі злочинами проти власності (PC02, Департамент кримінальної поліції - поліція міста Ханой ), заявив, що видіння себе за вантажовідправника для виклику для доставки товарів є новим шахрайством.

«Суб’єкти використовують прямі трансляції продажів у соціальних мережах (TikTok, Shopee, Facebook...) для збору інформації про розміщені замовлення, включаючи ім’я, номер телефону, адресу, тип товару, суму до сплати... Приблизно через 1-2 дні суб’єкти зв’яжуться з покупцем за номером телефону, на який вони розмістили замовлення», – сказав представник департаменту PC02.

Метод суб'єктів полягає в тому, щоб зв'язатися в робочий час, коли нікого немає вдома, для адрес доставки, що є приватними будинками; поза робочим часом для адрес доставки, що є офісами, агентствами та робочими місцями.

Оскільки онлайн-шопінг популярний, відбувається часто та відповідає замовленій інформації, люди мають суб'єктивне мислення, довіряють та пропонують залишити товар, а потім здійснити оплату.

«У цей час суб’єкти надсилають інформацію про банківські рахунки для переказу коштів. Приблизно через 1-3 години суб’єкти зв’язуються та повідомляють, що вони надіслали неправильний номер рахунку для реєстрації співробітників служби доставки. Після переказу грошей співробітники будуть автоматично зареєстровані, гроші будуть списуватися щомісяця, а потім запитуватимуть інструкції щодо скасування реєстрації», – підполковник Фан Куанг Вінь вказав на хитрощі шахраїв.

Підполковник Фан Куанг Вінь, капітан групи з питань запобігання та боротьби зі злочинами проти власності (Департамент кримінальної поліції - поліція міста Ханой).

Через страх несправедливо втратити гроші люди будуть виконувати прохання та вказівки підданих.

У цей час зловмисники використовуватимуть інші облікові записи, щоб зв’язатися з людьми через додатки соціальних мереж (Zalo, Telegram, Viber...) та доручать їм скасувати реєстрацію, запросивши грошові перекази на вказані номери рахунків. Після цього зловмисники використовуватимуть різні причини, щоб повідомити жертвам, що грошовий переказ неправильний, номер рахунку неправильний, синтаксис неправильний... та попросять їх зробити це ще раз або переказати більше грошей.

Крім того, вони також надсилають фальшиві посилання на веб-сайти та програми, просячи жертв отримати доступ до програми та встановити її, потім захоплюють мобільний пристрій і переказують усі гроші з рахунку жертви на інший банківський рахунок, щоб привласнити їх.

Шахраї часто зв’язуються з жертвами через «спам-номери» телефонів та акаунти в соціальних мережах з аватарами, схожими на аватарів транспортних компаній (Fast Delivery, Economic Delivery, Viettel Post, EMS), щоб скористатися суб’єктивною психологією своїх жертв та завоювати їхню довіру.

Щоб не потрапити в «пастку» шахрайства, людям потрібно перевіряти інформацію, пов’язану із замовленнями та службами доставки; категорично не залишайте особисту інформацію, таку як номери телефонів, адреси тощо, публічно в соціальних мережах; не переказуйте оплату, якщо не впевнені, що товар отримано; категорично не натискайте на дивні посилання, не надавайте нікому OTP-коди.

Люди не повинні приймати замовлення, які вони не замовляли, переказувати гроші або оплачувати замовлення, на яких немає чіткого фото коду накладної або інформації про одержувача. Виявляючи будь-які незвичайні ознаки, люди повинні негайно припинити транзакцію та повідомити про це правоохоронні органи.

Складність у відстеженні

За словами підполковника Фан Куанг Віня, шахраї у сфері високих технологій дуже «адаптивні». Ці суб'єкти регулярно оновлюють та змінюють свої хитрощі, залежно від політичної ситуації в країні, світі та навіть подальших подій. Тому ключем до запобігання шахраям у сфері високих технологій та боротьби з ними є пильність людей.

Розповідаючи про проблему захоплення телефонів жертв через фальшиві посилання та додатки, капітан зазначив, що така ситуація часто виникає на телефонах під керуванням операційної системи Android, оскільки ця операційна система є «відкритою».

Після написання шкідливого програмного забезпечення, суб'єкти обманюють жертв та спонукають їх встановити його на свої комп'ютери через посилання. Запобігти цьому трюку також надзвичайно складно, оскільки суб'єктам потрібно змінити лише один символ, щоб посилання «оживило».

Після отримання контролю над телефоном шахраї матимуть програмне забезпечення, яке може здійснювати кілька грошових переказів одночасно, з банківського рахунку жертви на багато різних рахунків.

Варто зазначити, що банківські рахунки бенефіціарів є фальшивими рахунками, які не належать фактичним власникам, тому відстежити джерело грошей дуже складно. У деяких випадках, хоча джерело грошей було знайдено, а злочинця встановлено, влада все одно стикалася з багатьма перешкодами, оскільки злочинець не перебував у В'єтнамі.

Крім того, підполковник Фан Куанг Вінь також застеріг людей бути обережними під час інвестування в акції, оскільки багато суб'єктів навмисно створюють посилання та веб-сайти з інтерфейсами, подібними або неоднозначними до офіційних торгових майданчиків. Звідти люди переказують гроші з метою торгівлі акціями, але насправді вносять гроші на рахунки шахраїв.

Мінх Ту

Джерело: https://vtcnews.vn/no-ro-chieu-gia-mao-shipper-de-lua-dao-canh-sat-chi-cach-pha-bay-ar903704.html