Французька влада розслідує справу керівника LVMH - мільярдера Бернара Арно та російського магната Миколи Саркісова за можливу причетність до відмивання грошей.
Мільярдер Бернар Арно та російський магнат Микола Саркісов «перебувають під попереднім розслідуванням» за ймовірну участь у «операціях, які можуть становити відмивання грошей», повідомила CNN прокуратура Парижа. Раніше про це також повідомляла французька газета Le Monde .
Попереднє розслідування означає, що Арно не вважається підозрюваним і не звинувачується в жодних правопорушеннях. Прокуратура заявила, що отримала звіт від Tracfin (фінансового наглядового органу Міністерства економіки Франції) щодо операцій з нерухомістю за участю Арно та Саркісова. Цей звіт був доданий до попереднього розслідування, яке розпочалося у 2022 році та стосується діяльності російського олігарха у Франції.
Мільярдер Бернар Арно (ліворуч) та російський магнат Микола Саркісов. Фото: AP, Reuters
Видання Le Monde повідомило, що вищезгаданий протокол був надісланий Тракфіном до прокуратури в Ліоні у грудні 2022 року. Після цього справу «швидко» передали до прокуратури Парижа.
Згідно з меморандумом, компанії Саркісова придбали 14 об'єктів нерухомості у французькому курорті Куршевель у 2018 році за 16 мільйонів євро (17 мільйонів доларів) через складну мережу компаній у Франції, Люксембурзі та на Кіпрі.
Ім'я Саркісова не фігурує в жодному з документів компанії, яка здійснила ці покупки, SNC La Fleche. За словами Тракфіна, Саркісов є справжнім власником SNC La Fleche.
Приблизно в той самий час газета Le Monde повідомила, що SNC La Fleche придбала ще три об'єкти нерухомості в тому ж районі у компанії під назвою SNC Croix Realty за 2,2 мільйона євро. Повідомляється, що Саркісов також є власником SNC Croix Realty.
Тракфін стверджує, що через власну компанію французький мільярдер Бернар Арно позичив Саркісову 18,3 мільйона євро (19,4 мільйона доларів) для здійснення вищезгаданих угод. За даними Le Monde, керівник LVMH потім придбав La Fleche у грудні 2018 року.
Тому розслідування зосереджене на поясненні дій Арно. «Зміна власника цих активів, схоже, мала на меті приховати походження грошей, ускладнити операції та ідентифікацію справжнього покупця», – заявили слідчі Trafin. Вони підозрюють, що це випадок «відмивання грошей».
Видання Le Monde цитує джерело, близьке до Арно, яке заявило, що угоди «суворо відповідали закону». Представник Саркісова також заявив, що російський магнат «не брав участі» в цих угодах і «не має ділових стосунків» з Арно.
Саркісов наразі не входить до списку осіб, проти яких Захід запровадив санкції після російсько-українського конфлікту. Він обіймає ключову посаду в страховій компанії РЕСО-Гарантія (Росія) свого брата Сергія. Саркісов був мільярдером, маючи статки в 1,1 мільярда доларів США у 2014 році, згідно з даними Forbes.
Арно є генеральним директором і головою найбільшої у світі імперії предметів розкоші LVMH. Наразі він є другою найбагатшою людиною у світі зі статком у 187 мільярдів доларів США, згідно з Forbes.
Ха Чт (за матеріалами CNN, Le Monde)
Посилання на джерело
Коментар (0)