Керівник LVMH під слідством

Французька влада розслідує справу власника та мільярдера LVMH Бернара Арно та російського олігарха Миколи Саркісова за можливу причетність до відмивання грошей.

Мільярдер Бернар Арно та російський олігарх Микола Саркісов перебувають «під попереднім розслідуванням» за ймовірну участь у «операціях, які можуть становити відмивання грошей», повідомила CNN прокуратура Парижа. Раніше про це також повідомляла французька газета Le Monde .

Попереднє розслідування означає, що Арно ще не вважається підозрюваним і йому не висунуто звинувачень у жодних правопорушеннях. Прокуратура заявила, що отримала службову записку від Tracfin (органу фінансового нагляду Міністерства економіки Франції) щодо операцій з нерухомістю за участю Арно та Саркісова. Ця службова записка була додана до попереднього розслідування, яке проводиться з 2022 року щодо діяльності російського олігарха у Франції.

Мільярдер Бернар Арно (ліворуч) та російський олігарх Микола Саркісов. Фото: AP, Reuters — Мільярдер Бернар Арно (ліворуч) та російський олігарх Микола Саркісов. Фото: *AP, Reuters*

Видання Le Monde повідомило, що документ був надісланий Тракфіном до прокуратури Ліона у грудні 2022 року. Потім справу «швидко» передали до прокуратури Парижа.

Згідно з цими документами, компанії Саркісова придбали 14 курортних об'єктів у Куршевелі (Франція) у 2018 році за 16 мільйонів євро (17 мільйонів доларів). Вони здійснили цю угоду через розгалужену бізнес-мережу у Франції, Люксембурзі та на Кіпрі.

Ім'я Саркісова не фігурує в жодній з книг бухгалтерських книг компанії, яка здійснювала ці операції, SNC La Fleche. За словами Тракфіна, Саркісов є справжнім власником SNC La Fleche.

Приблизно в той самий час газета Le Monde повідомила, що SNC La Fleche придбала ще три об'єкти нерухомості в тому ж районі у компанії під назвою SNC Croix Realty за 2,2 мільйона євро. Повідомляється, що Саркісов також є власником SNC Croix Realty.

Тракфін стверджує, що через свою приватну компанію французький мільярдер Бернар Арно позичив Саркісову 18,3 мільйона євро (19,4 мільйона доларів США) для фінансування цих угод. За даними Le Monde, власник LVMH пізніше придбав La Fleche у грудні 2018 року.

Тому розслідування зосередилося на поясненні дій Арно. «Зміна власника цих активів, схоже, мала на меті приховати джерело грошей, ускладнити операції та ускладнити ідентифікацію справжнього покупця», – заявили слідчі Trafin. Вони підозрюють, що це випадок «відмивання грошей».

Le Monde , посилаючись на джерела, близькі до Арно, підтвердила, що угоди «суворо відповідали закону». Представник Саркісова також заявив, що російський олігарх «не був причетний» до цих угод і «не мав ділових стосунків» з Арно.

Саркісов наразі не входить до списку осіб, проти яких Захід запровадив санкції після російсько-українського конфлікту. Він обіймає ключову посаду в страховій компанії свого брата Сергія, «РЕСО-Гарантія» (Росія). За даними Forbes, Саркісов колись був мільярдером, чиї статки у 2014 році становили 1,1 мільярда доларів.

Арно є генеральним директором і головою LVMH, найбільшої у світі імперії предметів розкоші. За даними Forbes, наразі він є другою найбагатшою людиною у світі зі статками у 187 мільярдів доларів.

Ха Чт (за матеріалами CNN, Le Monde)

Посилання на джерело