Створили файли клієнтів-«фігмів», щоб обдурити компанію на понад 5 мільярдів донгів.

12 жовтня поліція міста Дананг оголосила про винесення рішення про притягнення до відповідальності підсудного Тран Нху Куїня (39 років, проживає в районі Хай Чау) за шахрайське заволодіння майном.

Згідно з початковою інформацією, Цуїнь є співробітником інвестиційно-консалтингової компанії, що допомагає клієнтам у поданні заявок на навчання та туристичні візи, зі штаб-квартирою в районі Хадонг (Ханой).

Тран Нху Куїня було притягнуто до відповідальності (Фото: поліція Дананга).

Згідно з трудовим договором, компанія надає Куїню готівку, банківський переказ або ощадну книжку для підтримки клієнтів у проведенні процедур фінансового підтвердження (шляхом відкриття ощадної книжки або підтвердження балансу на банківському рахунку), коли клієнтам потрібно подорожувати або навчатися за кордоном.

Після завершення процедури для клієнта, Quynh повинен розрахуватися та нести відповідальність за повернення грошей та ощадної книжки компанії.

На початку травня Куїнь надав неправдиву інформацію про низку осіб, яким потрібно було підтвердити свій фінансовий стан, щоб компанія могла їм довіряти та переказувати гроші.

Куїнь не проводив процедур фінансової перевірки (оскільки це були фальшиві клієнти), але привласнив ці гроші для особистого використання. Поліція звинуватила Куїня у привласненні понад 5 мільярдів донгів у компанії.

Джерело: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm