Створення файлів клієнтів-«фігм» з метою шахрайського викрадання компанії на суму понад 5 мільярдів донгів.

12 жовтня поліція міста Дананг оголосила про вручення обвинувального акту проти Тран Нху Куїня (39 років, проживає в районі Хай Чау) за шахрайство та привласнення майна.

Згідно з початковою інформацією, Куїнь є співробітником інвестиційно-консалтингової компанії, яка допомагає клієнтам в оформленні студентських та туристичних віз та базується в районі Хадонг (Ханой).

Тран Нху Куїню висунуто звинувачення (Фото: поліція Дананга).

Згідно з її трудовим договором, компанія надавала Куїнь готівку, банківські перекази або ощадні рахунки для допомоги клієнтам у процедурах перевірки фінансового стану (шляхом відкриття ощадних рахунків або підтвердження балансу банківських рахунків), коли клієнтам потрібні були кошти для подорожей або навчання за кордоном.

Після завершення процедур для клієнта, Куїнь повинен врегулювати рахунки та несе відповідальність за повернення грошей та ощадної книжки компанії.

На початку травня Куїнь надав неправдиву інформацію про кількох осіб, яким потрібні були підтвердження фінансових можливостей, щоб завоювати довіру компанії та змусити їх переказати гроші.

Кінь не дотримувався належних процедур фінансової перевірки (оскільки це були фіктивні клієнти), а натомість незаконно привласнив гроші для особистого використання. Поліція звинувачує Кінья у розкраданні понад 5 мільярдів донгів у компанії.

Джерело: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm