Справа Труонг Мі Лан

Сьогодні вранці, 5 березня, Народний суд міста Хошимін розпочав судовий розгляд першої інстанції у справі підсудного Чуонг Мі Лана (68 років, голова Van Thinh Phat Group) за трьома звинуваченнями: розкрадання активів; хабарництво; та порушення правил кредитування в діяльності кредитних установ. У обвинувальному висновку зазначено, що це випадок з найбільшими збитками за всю історію, загальні збитки для SCB оцінюються приблизно в 498 000 мільярдів донгів.

Підсудний Чуонг Мі Лан на суді сьогодні вранці, 5 березня.

Серед 86 обвинувачених, яких судять, є 45 колишніх керівників та посадовців Верховного банку В'єтнаму; 15 колишніх посадовців Державного банку В'єтнаму; 3 колишні посадовці Урядової інспекції ; один колишній посадовець Державного аудиторського управління; та 7 обвинувачених з оціночної компанії. Верховна народна прокуратура переслідувала їх за такі злочини: розкрадання активів; хабарництво; зловживання владою та повноваженнями під час виконання службових обов'язків; недбалість, що спричинила тяжкі наслідки; та порушення правил банківських операцій...

Перші свідчення пані Труонг Мі Лан у справі Ван Тхінь Пхат.

На сьогоднішньому засіданні колегія суддів оголосила, що судитиме 86 обвинувачених, зокрема 5 осіб, які є розшукуваними втікачами та будуть судимі заочно; решта 2 обвинувачених просили про заочне судження через стан здоров'я. Таким чином, 79 з 86 обвинувачених були присутні на засіданні сьогодні вранці, 5 березня.

Серед п'яти обвинувачених, яких судять заочно та які наразі перебувають у розшуку, є Дінь Ван Тхань (колишній голова ради директорів SCB). Тханя розшукують з 29 жовтня 2023 року, і його переслідують за розкрадання активів; порушення правил банківських операцій та іншої діяльності, пов'язаної з банківськими операціями. В обвинувальному висновку Тханя називають співучасником, який допомагав Чуонг Мі Лану.

Дінь Ван Тхань активно допомагав підсудному Чуонг Мі Лану у скоєнні злочину.

Згідно з обвинувальним актом, підсудний Дінь Ван Тхань раніше обіймав посади заступника генерального директора та віце-голови ради директорів First Bank. З 28 червня 2012 року по 6 грудня 2020 року Дінь Ван Тхань був призначений головою ради директорів SCB президентом Чионг Мі Ланом.

У 2020 році Дінь Ван Тхань пішов у відставку, поїхав за кордон і представив Буй Ань Зунга на заміну на посаді голови ради директорів. Під час роботи в SCB Дінь Ван Тхань підписав рішення про створення трьох нових підрозділів, призначених виключно для обробки незаконних заявок на кредити для Truong My Lan та Van Thinh Phat Group.

Відповідачі в суді

Діючи за вказівками компанії Truong My Lan, підсудний Дінь Ван Тхань підписав документи про схвалення кредитів для Truong My Lan, але дозволив «фішковим» компаніям та найнятим особам діяти як номінальні особи, активно допомагаючи Truong My Lan у скоєнні злочинів розкрадання активів; порушуючи правила банківських операцій та іншу діяльність, пов'язану з банківськими операціями.

Зокрема, з 2012 по 2020 рік відповідач Дінь Ван Тхань підписав 327 протоколів засідань/бюлетенів для голосування Ради директорів та 273 резолюції про затвердження 479 позик для 269 клієнтів, які Truong My Lan використовував для цілей, відмінних від тих, що зазначені в кредитному плані.

У обвинувальному акті дії Дінь Ван Тханя визначені як активне сприяння організації Truong My Lan, що завдало SCB збитків на суму понад 142 447 мільярдів донгів.

До групи з 5 колишніх високопоставлених керівників SCB, яких зараз розшукують, входять підсудні Суонг, Тхань, Ву, Тон та Дунг (зліва направо, зверху вниз), яких судили заочно.

Решта чотирьох обвинувачених, яких судили заочно, також розшукуються за порушення правил банківських операцій та іншої діяльності, пов'язаної з банківськими операціями. Серед них: обвинувачена Нгуєн Тхі Тху Суонг (колишня голова ради директорів SCB), яка завдала SCB збитків майже на 7 000 мільярдів донгів; обвинувачений Трам Тхіт Тон (колишній член ради директорів SCB), який завдав SCB збитків на суму понад 7 100 мільярдів донгів; обвинувачений Чьєм Мінь Зунг (колишній заступник генерального директора SCB), який завдав збитків на суму понад 140 000 мільярдів донгів; та обвинувачена Нгуєн Лам Ань Ву (колишній заступник директора філії Бен Тхань SCB), який завдав збитків на суму понад 3 700 мільярдів донгів.

Справа Труонг Мі Лан: посилено безпеку перед судовим розглядом у першій інстанції.

Головуючий суддя заявив у суді, що це особливо серйозна справа, яка привертає значну увагу громадськості та суспільства. П'ятеро обвинувачених, яких сьогодні розшукували та судили заочно, втекли за кордон до пред'явлення їм офіційного звинувачення, і їхнє місцезнаходження наразі невідоме; їх розшукує Міністерство громадської безпеки . Суд закликав цих обвинувачених здатися, щоб отримати пом'якшення покарання від партії та держави.

Посилання на джерело: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm