Справа Труонг Мі Лан

Сьогодні вранці, 5 березня, Народний суд міста Хошимін розпочав судовий розгляд у першій інстанції справи підсудної Чуонг Мі Лан (68 років, голова Van Thinh Phat Group) за трьома звинуваченнями: розкрадання; хабарництво; порушення правил кредитування в діяльності кредитних установ. Обвинувальний акт показує, що ця справа, визнана такою, що завдала найбільшої шкоди за всю історію, загальна сума збитків для SCB склала близько 498 000 мільярдів донгів.

Підсудний Чуонг Мі Лан на суді сьогодні вранці, 5 березня

Серед 86 обвинувачених, які перебувають під судом, є 45 колишніх керівників та посадовців Державного банку; 15 колишніх посадовців Державного банку; 3 колишні посадовці Урядової інспекції ; 1 колишній посадовець Державного аудиту, 7 обвинувачених з оціночної компанії, яких Верховна народна прокуратура переслідує за такі злочини: розкрадання майна; хабарництво; зловживання службовим становищем та владою під час виконання службових обов'язків; безвідповідальність, що спричинила тяжкі наслідки та порушення правил банківської діяльності...

Перші свідчення пані Труонг Мі Лан у справі Ван Тхінь Пхат

На сьогоднішньому судовому засіданні колегія суддів оголосила, що буде судити 86 обвинувачених, зокрема 5 розшукуваних, яких судитимуть заочно; решта 2 обвинувачених просили про заочне судження через поганий стан здоров'я. Таким чином, станом на ранок 5 березня на судовому засіданні було присутньо 79 з 86 обвинувачених.

Серед 5 обвинувачених, яких судили заочно та які наразі перебувають у розшуку, є Дінь Ван Тхань (колишній голова ради директорів SCB). Підсудний Тхань перебуває у розшуку з 29 жовтня 2023 року та переслідується за розкрадання майна; порушення правил банківської діяльності та іншої діяльності, пов'язаної з банківською діяльністю. В обвинувальному акті підсудний Тхань визначений як співучасник, який допомагав підсудному Чуонг Мі Лану.

Дінь Ван Тхань активно допомагав підсудному Чуонг Мі Лану у скоєнні злочину.

Згідно з обвинувальним актом, підсудний Дінь Ван Тхань обіймав посаду заступника генерального директора та віце-голови ради директорів First Bank. З 28 червня 2012 року по 6 грудня 2020 року Дінь Ван Тхань був призначений головою ради директорів SCB за призначенням Труонг Мі Лана.

У 2020 році Дінь Ван Тхань пішов у відставку, поїхав за кордон і представив Буй Ань Зунга на посаду голови ради директорів замість себе. Під час роботи в SCB Дінь Ван Тхань підписав рішення про створення 3 нових підрозділів, що спеціалізуються на виконанні незаконних кредитних заявок Truong My Lan та Van Thinh Phat Group.

Відповідачі в суді

Виконуючи вказівки Чионг Мі Лана, підсудний Дінь Ван Тхань підписував кредитні документи на позики Чионг Мі Лана, але передавав їх «підставним» компаніям та найманим особам, активно допомагаючи Чионг Мі Лану у скоєнні таких злочинів: розкрадання майна; порушення правил банківської діяльності та інша діяльність, пов'язана з банківською діяльністю.

Зокрема, з 2012 по 2020 рік відповідач Дінь Ван Тхань підписав 327 протоколів засідань/бюлетенів для голосування Ради директорів, підписав 273 резолюції, якими погодився надати 479 позик 269 клієнтам для Truong My Lan для використання не за цілями, відмінними від плану кредитування.

У обвинувальному висновку зазначено, що дії Дінь Ван Тханя активно сприяли організації Truong My Lan, завдавши SCB збитків на суму понад 142 447 мільярдів донгів.

Групу з 5 колишніх високопоставлених керівників SCB, яких розшукують, включаючи обвинувачених Суонга, Тханя, Ву, Тона, Зунга (зліва направо, зверху вниз), судили заочно.

Решта чотирьох обвинувачених, яких судили заочно, також розшукуються за порушення правил банківської діяльності та іншої діяльності, пов'язаної з банківською діяльністю, зокрема: відповідачка Нгуєн Тхі Тху Суонг (колишня голова ради директорів SCB), яка завдала SCB збитків на суму майже 7 000 мільярдів донгів; відповідач Трам Тхік Тон (колишній член ради директорів SCB), який завдав SCB збитків на суму понад 7 100 мільярдів донгів; відповідач Чьєм Мінь Зунг (колишній заступник генерального директора SCB), який завдав збитків на суму понад 140 000 мільярдів донгів; відповідач Нгуєн Лам Ань Ву (колишній заступник директора філії SCB у Бен Тхані), який завдав збитків на суму понад 3 700 мільярдів донгів.

Справа Труонг Мі Лан: посилено безпеку перед судовим розглядом у першій інстанції

Головуючий суддя заявив у суді, що це особливо серйозна справа, яка привертає увагу громадськості та суспільства. П'ятеро розшукуваних обвинувачених, яких сьогодні судили заочно, втекли за кордон до притягнення до відповідальності, і їхнє місцезнаходження наразі невідоме. Їх розшукує Міністерство громадської безпеки . Суд закликав обвинувачених здатися, щоб скористатися політикою пом'якшення покарання, встановленою партією та державою.

Посилання на джерело: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm