کیپل کمپنی کے چیئرمین کو 702 بلین VND سے زیادہ کے صارفین کو دھوکہ دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔

22 نومبر کی سہ پہر، ہو چی منہ سٹی پولیس ڈیپارٹمنٹ نے اعلان کیا کہ اس نے ایک مجرمانہ مقدمہ شروع کر دیا ہے، ملزم کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی ہے، اور La Quoc Truong (چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز، Capel Company کے قانونی نمائندے) کو "جائیداد کی دھوکہ دہی" کے جرم میں عارضی طور پر حراست میں لے لیا ہے۔

حکام نے La Quoc Truong کی عارضی حراست کے وارنٹ پڑھے۔

تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق، گھر خریدنے، کار خریدنے اور ذاتی اخراجات کے لیے پیسے رکھنے کے لیے، La Quoc Truong نے قانونی ادارے Capel Group Joint Stock Company (مختصراً Capel Company) کا استعمال کرتے ہوئے ملازمین کو بھرتی کرنے اور اعلیٰ عہدوں پر خود کو مقرر کرنے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دینے کا خیال پیش کیا جیسے کہ: (Ms. HaneGral) ڈائریکٹر؛ محترمہ Nguyen Ha Nhu Thuy (اکاؤنٹنٹ، خزانچی)؛ مسٹر فام ہونگ نام (بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین کے معاون)؛ سینکڑوں جنرل ڈائریکٹرز، ڈپٹی جنرل ڈائریکٹرز، ڈائریکٹرز، ڈپٹی ڈائریکٹرز، ٹیم لیڈرز... اور ہنوئی، تھانہ ہو، باک گیانگ ، کین تھو اور نگھے این صوبوں میں مزید 5 شاخیں قائم کیں۔

بورڈز اور برانچز کے قیام کے بعد، سربراہ نے بہت سے سیمینار منعقد کیے جن میں انہوں نے کیپل گروپ کارپوریشن اور اس کے کاروبار اور سرمایہ کاری کی صورتحال کو متعارف کرانے کے لیے ایک سیمینار بھی شامل کیا۔

معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد، سرمایہ کار کیپل کمپنی کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کرتے ہیں، کمپنی اعتماد حاصل کرنے کے لیے صرف مختصر وقت کے لیے سود ادا کرتی ہے، ترغیبات، ہائی کمیشن فیصد کے ساتھ سرمایہ کاری کے پیکیج کو فروغ دینے اور پیش کرنے کے لیے تقریبات، سیمینارز کا انعقاد کرتی ہے۔ ایک ہی وقت میں، ملازمین اور سرمایہ کاروں کو براہ راست لے جائیں تاکہ اس موضوع کے ذریعہ ذکر کردہ مقامات کو دیکھیں جس کے مقصد سے ملازمین، تعاون کرنے والوں، سرمایہ کاروں کو تلاش کرنے، مزید سرمایہ طلب کرنے، دوبارہ سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دینے کے لیے اعتماد پیدا کرنا ہے۔

سرمایہ کاروں کے جال میں پھنسنے کے بعد، ٹروونگ نے پچھلے سرمایہ کاروں کو ادائیگی، قرضوں اور ذاتی اخراجات کی ادائیگی کے لیے بعد کے سرمایہ کاروں سے پیسے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد، ٹروونگ نے کمپنی کا ہیڈکوارٹر بند کر دیا اور مناسب سرمایہ کاروں کے پیسے لے کر بھاگ گیا۔

تفتیشی عمل کے ذریعے، تفتیشی پولیس ایجنسی نے طے کیا کہ 20 اپریل 2021 سے 18 اپریل 2022 تک، La Quoc Truong نے مجموعی طور پر 7,959 "کاروباری تعاون کے معاہدوں" پر دستخط کیے، جس میں سرمایہ کاروں سے 702 بلین VND سے زیادہ کی رقم کے ساتھ سرمائے کے تعاون کا مطالبہ کیا گیا۔

La Quoc Truong کے فراڈ کیس کے بارے میں، اب تک 300 صارفین نے ہو چی منہ سٹی پولیس ڈیپارٹمنٹ آف انویسٹی گیشن کو شکایات بھیجی ہیں، جن میں Truong پر "جائیداد کی دھوکہ دہی سے تخصیص" کا الزام لگایا گیا ہے۔

لوونگ وائی

ماخذ