گھوسٹ بینکوں کو ختم کرنے کی مہم

اطالوی پولیس نے ابھی ایک بڑے پیمانے پر زیر زمین بینک کو ختم کر دیا ہے جو منظم جرائم کے گروہوں کی خدمت کرتا تھا، جس کے فنڈز ورچوئل ادائیگیوں کے ذریعے سالانہ 80-100 ملین یورو کی شرح سے گردش کرتے ہیں۔

اطالوی پولیس منشیات کے خلاف کارروائی کے دوران۔ تصویر: اے این ایس اے

حکام کے مطابق یہ نیٹ ورک 2021 سے کام کر رہا ہے جس کے لاجسٹک اڈے اٹلی کے ٹسکنی علاقے کے پراٹو شہر میں واقع ہے۔ "گھوسٹ بینک" ایک مالی ثالث کے طور پر کام کرتا ہے، بڑے پیمانے پر منشیات کی ترسیل سے متعلق لین دین کے لیے ایک گمنام ادائیگی چینل فراہم کرتا ہے، جس سے مجرموں کو نقد رقم کی منتقلی سے بچنے اور پتہ لگانے اور ٹریکنگ سے بچنے کی اجازت ملتی ہے۔ نیٹ ورک اٹلی، اسپین، فرانس، جرمنی، بیلجیم اور نیدرلینڈز کے درمیان کمیشن پر مبنی درمیانی نظام کے ذریعے رقم کی منتقلی کی سہولت فراہم کرتا ہے، جس میں لین دین کی کل مالیت کا تخمینہ 80-100 ملین یورو (87-109 ملین USD) سالانہ ہے۔ منشیات کی اسمگلنگ کرنے والے گروہ اور منظم جرائم کے گروہ سرحد پار مالی لین دین کے لیے اس نیٹ ورک کا استعمال کرتے ہیں، جس کے ثبوت یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کم از کم تین سالوں سے کامیابی سے کام کر رہا ہے۔

اے این ایس اے نیوز ایجنسی کے مطابق حکام نے اس کیس کے سلسلے میں اٹلی اور اسپین میں 41 افراد کو گرفتار کر کے 60 ملین یورو ضبط کر لیے ہیں۔ ملزمان پر متعدد جرائم کے الزامات ہیں جن میں منظم جرائم، منشیات کی سمگلنگ، منی لانڈرنگ اور غیر قانونی امیگریشن میں مدد شامل ہے۔ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ "گھوسٹ بینک" نیٹ ورک نے "حوالہ" نامی ایک نان ٹریس ایبل پیمنٹ سسٹم استعمال کیا، جو زیر زمین ویب سائٹس اور غیر قانونی لین دین میں نسبتاً عام ایپلی کیشن ہے، حالانکہ حکام نے پہلے اس کے آپریشن کی حد اور پیمانے کا تعین نہیں کیا تھا۔

آپ کو یہ بھی پسند آ سکتا ہے

کریملن: ایٹمی طاقت عالمی جنگ کو روک سکتی ہے۔کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف کے مطابق علاقائی اور عالمی تنازعات کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے اور جوہری ڈیٹرنس ہی واحد قوت رہ ​​گئی ہے جو اس پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

ایک جدید، رہنے کے قابل نئے دیہی علاقے کی طرف۔ایک گیانگ صوبے نے اس بات کا عزم کیا ہے کہ نئے مرحلے میں نئے دیہی علاقوں کی تعمیر کا روڈ میپ بنیادی ڈھانچے کے معیار کو پورا کرنے پر نہیں رکے گا بلکہ اس کا مقصد جدید، سرسبز، صاف اور رہنے کے قابل دیہی علاقوں کی تعمیر کرنا ہے۔ دیہی اقتصادی ترقی کو زرعی شعبے کی تنظیم نو، ڈیجیٹل تبدیلی، اور موسمیاتی تبدیلیوں سے موافقت سے منسلک کیا جائے گا۔

امریکا اسرائیل سے ایندھن بھرنے والے درجنوں طیارے واپس لے رہا ہے۔عوامی نشریاتی ادارے KAN نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیل نے پہلے ہی بیس سے ایندھن بھرنے والے 28 طیاروں کو واپس لینے کے بعد امریکہ سے بین گوریون ایئر بیس سے تقریباً 20 مزید طیارے ہٹانے کو کہا ہے۔

پراٹو سٹی پراسیکیوٹر آفس کی پراسیکیوٹر لورا کینووائی نے بتایا کہ تحقیقات نے ایک زیر زمین بینک کی نشاندہی کی ہے جس نے غیر قانونی رقم کی منتقلی اور منی لانڈرنگ کو "اعلی درجے کی پیشہ ورانہ مہارت" کے ساتھ منظم اور چلایا۔ کئی مافیا تنظیموں کے سینیئر اراکین کلائنٹ تھے، جبکہ پیسے کی لانڈرنگ کرنے والے دوسرے مجرمانہ گروہوں کے لیے "مالی ثالث" کے طور پر بھی کام کرتے تھے۔ پیچیدہ اور آپس میں جڑے کاروباری تعلقات، کثیر قومی مجرمانہ کارروائی کے ساتھ مل کر، انہیں حکام سے ایک طویل مدت تک بچنے کی اجازت دی گئی۔

اطالوی پولیس آپریشن کے کمانڈر میجر جنرل Gaetano Mastropierro نے کہا: "اس نے تفتیش کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ عام طور پر، ہم ایک معروف مجرمانہ گروہ سے شروع کرتے ہیں اور منی لانڈرنگ کے ذرائع کا پتہ لگانے کے لیے واپسی کرتے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں، ہمیں بڑی رقم ملی جو بظاہر قانونی طور پر منتقل کی گئی تھی، لیکن اصل میں مجرمانہ سرگرمیوں سے پیدا ہوئی۔ غیر قانونی آمدنی اور انسانی سمگلنگ۔

پراٹو، اٹلی کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا دارالحکومت، حالیہ برسوں میں مارکیٹ کنٹرول کے لیے کوشاں حریف مافیا گروہوں کے لیے "پچھواڑے" بن گیا ہے۔ اطالوی ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی (DDA) بتاتی ہے کہ منی لانڈرنگ کی غیر قانونی سرگرمیاں سینکڑوں ملین یورو کا منافع کماتی ہیں۔ ان گروہوں نے اٹلی اور دوسرے ممالک کے درمیان ٹرانسپورٹرز اور پیسہ اکٹھا کرنے والوں کا ایک گھنا نیٹ ورک بنا رکھا ہے۔ منشیات کی غیر قانونی اسمگلنگ کی رقم کے نشانات کو مٹانے اور دوسرے ممالک میں پولیس کے قبضے سے بچنے کے لیے، تمام لین دین نقد میں کیے جاتے ہیں۔ تاہم، وہ پراٹو میں ٹیکسٹائل یا فیشن کے کاروبار کے بھیس میں شیل کمپنیاں قائم کرکے اس رقم کو "کلین منی" کے بہاؤ کے اندر گردش کرتے ہیں۔

مزید برآں، حکام نے خبردار کیا ہے کہ اٹلی میں منظم جرائم مختلف قسم کی غیر قانونی سرگرمیوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، جیسے کہ غیر قانونی جوئے کے اڈوں کا انعقاد، جسم فروشی، یا تارکین وطن کی اسمگلنگ۔ تحقیقات نے "فینٹم بینک" نیٹ ورک کی ایک شاخ کا بھی انکشاف کیا ہے جو انسانی اسمگلنگ کا ایک گروہ چلاتا ہے جو تارکین وطن کو یورپی یونین (EU) میں سمگل کرتا ہے۔ وہ ہر تارکین وطن سے اٹلی کے مختلف مقامات کے سفر کے لیے 9,500 یورو ($10,000 سے زیادہ) وصول کرتے ہیں۔

اس وجہ سے مافیا کی طرف سے کی جانے والی خفیہ رقم کی منتقلی اور مالی سرگرمیاں جرائم کی کئی اقسام سے براہ راست منسلک ہیں۔ یہ مضحکہ خیز نظام بیرون ملک کسی کو اجازت دیتا ہے کہ وہ "ایجنٹ" کے طور پر کام کرنے کے لیے اٹلی میں بروکر کو ادائیگی کرے۔ بدلے میں، اس ایجنٹ کی دنیا میں کہیں اور شاخ ہے، جو وصول کنندہ کو رقوم کی منتقلی میں سہولت فراہم کرتی ہے۔ ہر قدم پر، نیٹ ورک کے اراکین اپنا کمیشن کم کرتے ہیں، جس سے وہ منافع کو آسانی سے تقسیم کرتے ہوئے کامیابی کے ساتھ رقم کی منتقلی کے قابل بناتے ہیں۔

آپ کو یہ بھی پسند آ سکتا ہے

بن سون کمیون کی بزرگ ایسوسی ایشن کی پہلی کانگریس، مدت 2026 - 203124 جون کی سہ پہر، بن سون کمیون کی بزرگ ایسوسی ایشن (ایک گیانگ صوبہ) نے 2026-2031 کی مدت کے لیے اپنی پہلی ڈیلیگیٹ کانگریس کا انعقاد کیا۔

Nvidia کا چپ فراہم کرنے والا امریکہ میں ریکارڈ رقم جمع کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔24 جون کو، دنیا کی دوسری سب سے بڑی میموری چپ بنانے والی کمپنی SK hynix نے اعلان کیا کہ اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ریاستہائے متحدہ میں امریکن ڈپازٹری رسیپٹس (ADRs) کے طور پر 17.79 ملین نئے حصص جاری کرنے کے منصوبے کی منظوری دی ہے، جس کی کل مالیت تقریباً 45.45 ٹریلین وون (US$294 بلین) ہے۔

آبنائے ہرمز سے بچنے کی دوڑمشرق وسطیٰ میں تنازعات نے مشرق وسطیٰ کے تیل پیدا کرنے والوں کے تیل اور گیس کی برآمدات کے لیے ایک ہی رکاوٹ پر انحصار کرنے کے خطرات کو بے نقاب کر دیا ہے۔

Nhandan.vn کے مطابق

ماخذ: https://baoangiang.com.vn/chien-dich-triet-pha-ngan-hang-ma--a489574.html