19 جون کو، ہو چی منہ سٹی کی عوامی عدالت نے تھوڈک ہاؤس ڈویلپمنٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی، ہو چی منہ سٹی ٹیکس ڈیپارٹمنٹ، اور دیگر اکائیوں میں بے ضابطگیوں کے معاملے میں 67 مدعا علیہان کے پہلے مقدمے میں پوچھ گچھ کا مرحلہ جاری رکھا۔
مدعا علیہ Nguyen Thi Bich Hanh (54 سال، ہو چی منہ سٹی ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر) کے خلاف تعزیرات پاکستان کی شق 3، آرٹیکل 219 کے تحت ریاستی اثاثوں کے انتظام سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی کرنے، نقصان پہنچانے اور ضائع کرنے کا مقدمہ چلایا جا رہا ہے، جس میں 10-20 سال قید کی سزا ہے۔
مدعا علیہ Nguyen Thi Bich Hanh.
مقدمے کی سماعت میں، ہو چی منہ سٹی پیپلز پروکیوریسی نے تجویز پیش کی کہ عدالت مدعا علیہ ہان کو 4-5 سال قید کی سزا سنائے؛ اس کے ماتحتوں کو 2-3 سال (معطل سزا) سے 4-5 سال قید؛ Nguyen Vu Bao Hoang (47 سال) اور Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 سال) سے 8-10 سال قید؛ Quan Minh Tuan (60 سال) سے 10-12 سال قید؛ Nguyen Phuong Nam کو 12-13 سال قید کی سزا؛ Dao Thi Nga کو 5-6 سال قید؛ Ngo Huynh Luy کو 3-4 سال قید؛ نگوین ہنگ لانگ کو 3-4 سال قید؛ ڈانگ تھی من چاؤ اور ٹران باو تھنہ کو 2-3 سال قید کی سزا، لیکن معطل سزا کے ساتھ؛ Dang Thi Huynh Yen اور Vo Quang Lam ہر ایک کو 3-4 سال قید؛ Pham Duy Binh، Hoang Trung Kien، Ho Hoang Hai، Nguyen Duy Linh، Tran Van Thanh، اور Nguyen Le Hung کو Procuracy کی طرف سے 2-3 سال قید کی سزا سنانے کی تجویز دی گئی تھی، لیکن ایک معطل سزا کے ساتھ۔ مدعا علیہ Bui Huu Tren کو 18 سے 24 ماہ قید کی سزا سنائی گئی، لیکن اسے معطل سزا دی گئی۔
استغاثہ کے نمائندے کے مطابق، مدعا علیہ ہان نے Thu Duc ہاؤسنگ کمپنی کے لیے اپریل 2018 سے جون 2019 تک 15 مدت کے لیے ٹیکس ریفنڈ کے فیصلوں پر دستخط کیے اور ان پر دستخط کیے، ضابطوں کی خلاف ورزی، ٹیکس کے خطرات کی علامات کو نظر انداز کرتے ہوئے اور ٹیکس ریفنڈ کے انتظام میں رسک مینجمنٹ کے اصولوں کو لاگو کرنے میں ناکامی۔
اس کے علاوہ، مدعا علیہ نے تھو ڈک ہاؤسنگ کمپنی کے ٹیکس ریفنڈز کو سنبھالنے والے محکموں کو بھی ہدایت کی کہ وہ ٹیکس ریفنڈ کے انتظام کے طریقہ کار اور رہنما اصولوں کو مکمل طور پر لاگو نہ کریں، جس سے ریاست کو 331 بلین VND کا نقصان ہوا۔
اس سے قبل، مدعا علیہ ہان نے اعتراف کیا کہ فرد جرم میں اس کے اعمال کی تفصیل درست تھی اور کہا کہ اس نے ہمیشہ اپنے کام میں اپنے ضمیر اور ذمہ داری کے مطابق کام کیا، بغیر کسی مفاد کے۔
تھوڈک ہاؤس کے لیے ٹیکس ریفنڈ کی درخواست کے ساتھ ساتھ دیگر ٹیکس ریفنڈ ایپلی کیشنز کے بارے میں جن کو مدعا علیہ ہان کو ہینڈل کرنا پڑا، کام کا زیادہ بوجھ اس کی طرف سے کچھ ساپیکش غلطیوں کا باعث بنا۔
" اس وقت، مجھے بہت سارے کام تفویض کیے گئے تھے اور وہ پڑھائی بھی کر رہا تھا، اس لیے مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ عدالت اس پر غور کرے گی،" مدعا علیہ ہان نے کہا۔
مدعا علیہ Nguyen Thi Bich Hanh، ہو چی منہ سٹی ٹیکس ڈیپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر کے طور پر اپنے کردار اور ذمہ داریوں میں، Thuduc House کے لیے مارچ 2018 سے شروع ہونے والے ٹیکس ریفنڈز کی کارروائی کی ذمہ دار تھی۔
تھوڈک ہاؤس کی جانب سے ٹیکس کی واپسی کی 15 درخواستوں کے بارے میں جو "پہلے رقم کی واپسی، بعد میں آڈٹ" کے طریقہ کار سے مشروط تھیں (اپریل 2018 سے جون 2019 تک)، مدعا علیہ ہان کو ٹیکس کے ممکنہ خطرات سے آگاہ کیا گیا تھا لیکن اس نے متعلقہ محکموں کو تصدیق کرنے کی ہدایت نہیں کی، اور نہ ہی اس نے محکموں کو ہدایت کی کہ وہ معلومات کے تبادلے اور تنازعات کو حل کرنے کے لیے۔
مدعا علیہ ہان نے ٹیکس ڈیکلریشن اینڈ اکاؤنٹنگ ڈیپارٹمنٹ اور لیگل ڈیپارٹمنٹ کے عہدیداروں اور رہنماؤں کے پیش کردہ خطرے کے اشارے کو نظر انداز کیا۔ وہ بروقت معائنہ اور آڈٹ کی ہدایت کرنے میں ناکام رہی، ٹیکس کی واپسی کا فیصلہ کرنے سے پہلے معائنہ اور آڈٹ کے نتائج کا انتظار نہیں کیا۔ اور ٹیکس ڈیکلریشن اینڈ اکاؤنٹنگ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جمع کرائی گئی 14 ٹیکس ریفنڈ تجاویز (اور ضمنی تجاویز) پر براہ راست دستخط اور منظوری دی گئی… نتیجتاً، اس سے 331 بلین VND کا نقصان ہوا۔
تفتیش کے دوران، مدعا علیہ ہان نے تھوڈک ہاؤس کے لیے تجویز کردہ فارمز، اسسمنٹ فارمز، اور ٹیکس ریفنڈ کے فیصلوں پر دستخط کرنے اور منظوری دینے کا اعتراف کیا جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے، اور ٹیکس ریفنڈ کی درخواستوں سے نمٹنے کے لیے ضابطوں اور طریقہ کار پر صحیح طریقے سے عمل نہ کرنے میں اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کیا۔
فرد جرم کے مطابق، 2016 سے 2020 تک، Trinh Tien Dung (فی الحال ایک مفرور) نے ماسٹر مائنڈ کے طور پر کام کیا، جس نے اپنے ساتھیوں کو جعلی، جعلی اور استعمال شدہ سامان کی تیاری اور استعمال کے ذریعے دھوکہ دہی کے طریقے استعمال کرنے کی ہدایت کی، سرکلر ٹریڈنگ کرنے، قیمتوں میں کئی گنا اضافہ اور غیر قانونی ایجنسیوں کا استعمال کرتے ہوئے، "ریاست سے" دستاویز کا استعمال کرتے ہوئے سامان خریدنے، بیچنے اور برآمد کرنے کے طریقہ کار کو انجام دینا، اور تھوڈک ہاؤس، سیگون ٹا نم، اور ہوانگ نام انہ جیسی کمپنیوں کے لیے دستاویزات بنانا تاکہ گوبر کی قائم کردہ کمپنیوں سے الیکٹرانک اجزاء خرید سکیں۔
Thuduc House، Saigon Tay Nam، اور Hoang Nam Anh کمپنیوں سے رقم وصول کرنے کے بعد، Mr Trinh Tien Dung نے اس رقم کو سرکلر طریقے سے تنظیموں اور افراد کے کھاتوں میں منتقل کرنے کی ہدایت کی، اور اس میں غبن کرنے کے لیے ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی مد میں پورے 538 بلین VND کو واپس لے لیا۔
مدعا علیہ Nguyen Thi Bich Hanh نے ٹیکس ریفنڈ کی تجاویز، ویلیو ایڈڈ ٹیکس ریفنڈ کے فیصلوں، اور Thuduc ہاؤس کو بجٹ ریونیو واپس کرنے کے 15 احکامات پر براہ راست دستخط کیے اور منظوری دی، جس سے 331 بلین VND کا نقصان ہوا۔
اس کے علاوہ، تین مدعا علیہان، Dao Thi Nga (ضلع 1 ٹیکس ڈیپارٹمنٹ کے سابق اہلکار)، Nguyen Phuong Nam (ضلع 3 ٹیکس ڈیپارٹمنٹ کے سابق اہلکار)، اور Ngo Huynh Luy (ضلع 5 ٹیکس ڈیپارٹمنٹ کے سابق اہلکار) نے کل 7.3 بلین VND سے زیادہ کی رشوت وصول کی۔
اس کیس میں سائگون پورٹ ایریا I (ہو چی منہ سٹی کسٹمز کے تحت) کے سات کسٹم افسران بھی شامل ہیں، جو اپنی تفویض کردہ ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے انجام دینے میں ناکام رہے، کسٹم کلیئرنس کے نظام کے بارے میں معلومات کو اپ ڈیٹ کرنے میں ناکام رہے، اور Trinh Tien Dung اور اس کے ساتھیوں کی اسمگلنگ کی سرگرمیوں کا پتہ نہیں چلا۔
ہوانگ تھو
فائدہ مند
جذبات
تخلیقی
منفرد
ماخذ
تبصرہ (0)