مجوزہ جملہ 4

19 جون کو، ہو چی منہ سٹی کی عوامی عدالت نے تھو ڈک ہاؤس ڈویلپمنٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی (تھوڈک ہاؤس)، ہو چی منہ سٹی ٹیکس ڈیپارٹمنٹ اور دیگر اکائیوں میں ہونے والی خلاف ورزیوں کے معاملے میں 67 مدعا علیہان سے پہلے مقدمے میں پوچھ گچھ جاری رکھی۔

مدعا علیہ Nguyen Thi Bich Hanh (54 سال، ہو چی منہ سٹی ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر) کے خلاف ریاستی اثاثہ جات کے انتظام کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر مقدمہ چلایا گیا جس سے نقصان اور بربادی ہوئی، تعزیرات کوڈ کی شق 3، آرٹیکل 219 کے مطابق، 10 - 20 سال قید کی سزا کے ساتھ۔

ہو چی منہ سٹی ٹیکس ڈیپارٹمنٹ کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر کے لیے 4-5 سال قید کی تجویز — مدعا علیہ Nguyen Thi Bich Hanh.

مقدمے کی سماعت میں، ہو چی منہ سٹی کی پیپلز پروکیورسی نے تجویز پیش کی کہ ججوں کے پینل نے مدعا علیہ ہان کو 4-5 سال قید کی سزا سنائی۔ اس کے ماتحتوں کو 2-3 سال قید (معطل سزا کے ساتھ) سے 4-5 سال قید؛ Nguyen Vu Bao Hoang (47 سال)، Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 سال) سے 8-10 سال قید؛ Quan Minh Tuan (60 سال) سے 10-12 سال قید؛ Nguyen Phuong Nam کو 12-13 سال قید کی سزا؛ Dao Thi Nga کو 5-6 سال قید؛ Ngo Huynh Luy کو 3-4 سال قید؛ نگوین ہنگ لانگ کو 3-4 سال قید؛ ڈانگ تھی من چاؤ اور ٹران باو تھنہ کو 2-3 سال قید کی سزا لیکن معطل سزا کے ساتھ؛ Dang Thi Huynh Yen, Vo Quang Lam کو 3-4 سال قید؛ Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh, Nguyen Le Hung کو Procuracy نے تجویز کیا تھا کہ انہیں 2-3 سال قید کی سزا سنائی جائے لیکن سزا معطلی کے ساتھ؛ مدعا علیہ Bui Huu Tren کو 18 سے 24 ماہ قید کی سزا سنائی گئی لیکن اسے معطل سزا دی گئی۔

پیپلز پروکیوریسی کے نمائندے کے مطابق، مدعا علیہ ہان نے Thu Duc ہاؤسنگ کمپنی کے لیے اپریل 2018 سے جون 2019 تک 15 ادوار کے لیے ٹیکس ریفنڈ کے فیصلوں پر دستخط کیے اور ان پر دستخط کیے، ضابطوں کے برعکس، ٹیکس کے خطرات کی علامات کو نظر انداز کرتے ہوئے اور ٹیکس ریفنڈ کے انتظام میں رسک مینجمنٹ کے اصولوں کو لاگو نہیں کیا۔

اس کے علاوہ، اس مدعا علیہ نے تھو ڈیک ہاؤسنگ کمپنی کے ٹیکس ریفنڈز کو سنبھالنے والے محکموں کو بھی ہدایت کی کہ وہ ٹیکس ریفنڈ مینجمنٹ کی رہنمائی کرنے والے طریقہ کار اور دستاویزات کو مکمل طور پر لاگو نہ کریں، جس سے ریاست کو 331 بلین VND کا نقصان ہوا۔

اس سے پہلے، مدعا علیہ ہان نے اعتراف کیا کہ اس کے اعمال کے بارے میں فرد جرم درست تھی اور کہا کہ اس نے اپنے کام میں ہمیشہ ضمیر، ذمہ داری اور خود غرضی کے بغیر کام کیا۔

تھوڈک ہاؤس کے ٹیکس ریفنڈ ڈوزیئر کے ساتھ ساتھ دیگر ٹیکس ریفنڈ ڈوزیئر کے بارے میں جو مدعا علیہ ہان کو سنبھالنا پڑا، بہت زیادہ کام کے تناظر میں، مدعا علیہ نے کچھ ساپیکش غلطیاں کیں۔

" اس وقت، مدعا علیہ کو بہت زیادہ کام تفویض کیا گیا تھا، اور وہ مطالعہ بھی کر رہا تھا، اس لیے میں نے غلطی کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ جیوری اس پر غور کرے گی،" مدعا علیہ ہان نے کہا۔

مدعا علیہ Nguyen Thi Bich Hanh، ہو چی منہ سٹی ٹیکس ڈیپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر کے طور پر اپنے کردار اور فرض میں، مارچ 2018 سے Thuduc House کے ٹیکس ریفنڈز کو حل کرنے کی ذمہ دار تھی۔

Thuduc House کی ٹیکس ریفنڈ درخواست دستاویزات کے 15 سیٹوں کے بارے میں جو کہ پری ریفنڈ اور پوسٹ انسپکشن (اپریل 2018 سے جون 2019 تک) سے مشروط ہیں، مدعا علیہ ہان کو ٹیکس کے خطرات کے آثار کی اطلاع دی گئی تھی لیکن اس نے محکموں کو تصدیق کرنے کی ہدایت نہیں کی، اور اختلاف رائے ہونے پر محکموں کے درمیان بات چیت کی ہدایت نہیں کی۔

مدعا علیہ ہان نے خطرے کی ان علامات کو نظر انداز کر دیا جن کی اطلاع ٹیکس ڈیکلریشن - اکاؤنٹنگ ڈیپارٹمنٹ اور لیگل ڈیپارٹمنٹ کے افسران اور رہنماؤں نے دی تھی۔ مدعا علیہ نے بروقت معائنہ اور آڈٹ کی ہدایت نہیں کی، ٹیکس کی واپسی کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے معائنہ اور آڈٹ کے اختتام کا انتظار نہیں کیا۔ ٹیکس ڈیکلریشن - اکاؤنٹنگ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جمع کرائی گئی 14 ٹیکس ریفنڈ تجاویز (اور اضافی تجاویز) پر براہ راست دستخط اور منظوری دی گئی... نتیجے کے طور پر، اس نے 331 بلین VND سے زیادہ کا نقصان پہنچایا۔

تفتیش کے دوران، مدعا علیہ ہان نے تھوڈک ہاؤس کے لیے پروپوزل فارمز، اپریزیل فارمز اور ٹیکس ریفنڈ کے فیصلوں پر دستخط کرنے اور ان کی منظوری دینے کا اعتراف کیا، جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے، ٹیکس ریفنڈ ڈوزیئرز کو ہینڈل کرنے کے لیے ضابطوں اور طریقہ کار کو درست طریقے سے نافذ کرنے میں ناکامی کا اعتراف کیا۔

فرد جرم کے مطابق، 2016 سے 2020 تک، Trinh Tien Dung (فی الحال فرار) نے بطور ماسٹر مائنڈ، اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ وہ جعلی، جعلی اور استعمال شدہ اشیا کی تیاری اور استعمال کے ذریعے دھوکہ دہی کے حربے استعمال کریں تاکہ اشیا کی راؤنڈ ٹرپ ٹریڈنگ کی جاسکے، دستاویز کی قیمتوں میں کئی بار اضافہ کیا جائے، دستاویز کی میزبانی کرنے کے لیے کئی بار غیر قانونی دستاویزات کا استعمال کیا جائے۔ کمپنیاں مسٹر ڈنگ کی قائم کردہ کمپنیوں سے الیکٹرانک پرزے خریدنے کے لیے تھوڈک ہاؤس، سیگون ٹائی نام، اور ہوانگ نام انہ جیسی کمپنیوں کے لیے سامان کی خرید، فروخت، برآمد، اور دستاویزات بنانے کے طریقہ کار کو انجام دیں۔

Thuduc House، Saigon Tay Nam اور Hoang Nam Anh کمپنیوں سے رقم وصول کرنے کے بعد، مسٹر Trinh Tien Dung نے تنظیموں اور افراد کے کھاتوں میں رقم کی منتقلی کی ہدایت کی، اور اس کو مناسب کرنے کے لیے ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی مد میں پورے 538 بلین VND کو واپس لے لیا۔

مدعا علیہ Nguyen Thi Bich Hanh نے ٹیکس کی واپسی کی تجویز، ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی واپسی کے فیصلے اور تھوڈک ہاؤس کو بجٹ ریونیو کی واپسی کے 15 احکامات کی منظوری کے لیے براہ راست دستخط کیے، جس سے 331 بلین VND کا نقصان ہوا۔

مزید برآں، تین مدعا علیہان، ڈاؤ تھی اینگا (ڈسٹرکٹ 1 ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے سابق افسر)، نگوین فوونگ نام (ڈسٹرکٹ 3 ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے سابق افسر) اور نگو ہوان لوئی (ڈسٹرکٹ 5 ٹیکس ڈیپارٹمنٹ کے سابق افسر) نے 7.3 بلین VND سے زیادہ کی رشوت وصول کی۔

کیس میں، سائگون پورٹ ایریا I (ہو چی منہ سٹی کسٹمز کے تحت) کے 7 کسٹم افسران بھی تھے جو اپنے تفویض کردہ کاموں کو درست طریقے سے انجام دینے میں ناکام رہے، ترسیل کو کلیئر کرنے کے لیے سسٹم پر معلومات کو اپ ڈیٹ کرنے میں ناکام رہے اور Trinh Tien Dung اور اس کے ساتھیوں کی اسمگلنگ کی کارروائیوں کا پتہ لگانے میں ناکام رہے۔

ہوانگ تھو

مفید
جذبات
تخلیقی
منفرد

ماخذ