مسٹر پِپس اور امیر بننے کے طریقے کے بارے میں ان کی "ٹرکس"۔

(ڈین ٹرائی نیوز پیپر) - سنگاپور کی ایک یونیورسٹی میں مکمل اسکالرشپ حاصل کرنے والے دنیا کے صرف تین افراد میں سے ایک بننے کے بعد، نام اور دو دیگر افراد نے ہزاروں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے "جال" بنانا شروع کیا۔

"صرف امیر لوگوں کے پاس فارغ وقت ہے، بیٹھنے اور پیسے گننے کے لیے فارغ وقت ہے۔"

مندرجہ بالا بیان مسٹر Pips - Pho Duc Nam - نے اگست 2024 میں اپنے TikTok چینل پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں دیا تھا جس میں یہ سکھایا گیا تھا کہ امیر کیسے بننا ہے اور غیر ملکی زرمبادلہ اور اسٹاک ٹریڈنگ پلیٹ فارم سے پیسہ کمانا ہے۔ دو ماہ بعد نام کو گرفتار کر لیا گیا۔

نم کسی لگژری کار کے ہڈ پر بیٹھنے یا کروڑوں ڈالر کے اپارٹمنٹ میں بیٹھنے کے بجائے اب ایک حراستی خانے میں بیٹھا ہوا ہے، جب کہ حکام کی جانب سے ان کی رقم، سونا اور دیگر اثاثوں کو ایک ایک کرکے شمار کیا جا رہا ہے۔

نام کا "نظام"

Pho Duc Nam 1994 میں وارڈ 8، Vung Tau City، Ba Ria - Vung Tau Province میں پیدا ہوا۔ ہائی اسکول سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد، Pho Duc Nam دنیا کے ان تین افراد میں سے ایک تھے جنہوں نے سنگاپور کی ایک یونیورسٹی میں انفارمیشن ٹکنالوجی کے شعبے میں مکمل اسکالرشپ حاصل کی۔

Nam انگریزی میں روانی تھی اور اس کا IELTS اسکور 8.5 تھا۔ 27 سال کی عمر میں، Nam نے Le Khac Ngo (اس وقت 31 سال کی عمر میں، Bac Tu Liem ڈسٹرکٹ، ہنوئی میں رہائش پذیر) اور ایک ترک شہری کے ساتھ مل کر ایک نفیس اور بہترین "جال" بنانا شروع کیا۔

اس وقت، Nam، Ngo، اور ایک غیر ملکی شہری نے ویتنام میں سات دیگر افراد کو ہدایت کی کہ وہ "فرنٹ" کے طور پر متعدد "شیل" کمپنیاں قائم کریں تاکہ فارن ایکسچینج ٹریڈنگ اور ڈیریویٹو سیکیورٹیز کے شعبوں میں کام کرنے والے ملازمین کو بھرتی کیا جا سکے۔

مختصر مدت کے اندر، نام کی تنظیم میں تقریباً 1,000 ملازمین تھے، جو روزانہ صبح 8 بجے سے رات 9 بجے تک کام کرتے تھے۔ اس گروپ نے انگریزی انٹرفیس کے ساتھ پانچ ویب سائٹس بنائی اور ان کا انتظام کیا تاکہ شرکاء کو یہ باور کرایا جائے کہ وہ معروف بین الاقوامی تبادلے پر تجارت کر رہے ہیں، اس طرح سرمایہ کاروں میں اعتماد پیدا ہوا۔

Nam's TikTok صفحہ (تصویر: اسکرین شاٹ)۔

ہنوئی پولیس نے کہا کہ یہ تمام ویب سائیٹس پروگرام کی گئی تھیں اور ان کا انتظام کرنے والے افراد کے بینک اکاؤنٹس سے منسلک تھیں۔ ہر تجارتی پلیٹ فارم MetaTrader 4 اور MetaTrader 5 سے منسلک تھا، جو دنیا بھر میں مقبول غیر ملکی کرنسی اور اسٹاک ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہیں۔

دھوکہ دہی کو انجام دینے کے لیے، مجرم ٹیلی مارکیٹنگ، ٹیلی سیلز، مالیاتی سرمایہ کاری سے متعلق مشاورت، اور سیکیورٹیز بروکریج وغیرہ کے شعبوں میں کام کرنے والی کمپنیوں اور ویب سائٹس کی آڑ میں کام کرتے ہیں، تاکہ صارفین کو اس میں حصہ لینے پر آمادہ کریں۔

نام کی تنظیم درجہ بندی پر مبنی ہے، جس میں بہت سے محکمے ہیں جیسے: اکاؤنٹنگ، انسانی وسائل، آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ، سیلز اور کسٹمر سروس ڈیپارٹمنٹ...

کمپنی کے اندر مختلف محکمے آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے Zalo اور Telegram کے ذریعے صارفین سے رابطہ کرتے ہیں تاکہ وہ دھوکہ دہی کی سرگرمیوں اور غلط اثاثوں کو انجام دے سکیں۔

مجرموں کا حربہ صارفین کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے غلط معلومات فراہم کرنا ہے، جس کی وجہ سے وہ مجرموں کے نامزد کردہ اکاؤنٹس میں رقم منتقل کرتے ہیں۔

Phó Đức Nam جب اسے گرفتار کیا گیا تھا (تصویر: TA)۔

صارفین کو پرائیویٹ چیٹ گروپس میں شامل کیا جاتا ہے، خرید و فروخت کے آرڈر دینے کے بارے میں رہنمائی اور مشورہ دیا جاتا ہے، رقم جمع کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور متاثرہ کے اکاؤنٹ کو ختم کرنے کے لیے "بیعانہ" (قرض) استعمال کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ شکار کا مکمل صفایا ہو جائے، وہ سرمایہ کاروں کو مسحور کرنے اور آمادہ کرنے کے لیے "پنیر کے ٹکڑے"—منافع بخش تجارت، لیکن تھوڑی مقدار میں—پیش کرتے ہیں۔

مزید برآں، جب صارفین کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، تو مجرم سرمایہ کاروں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے غلط معلومات فراہم کرتے ہیں اور انھیں اپنے نقصانات کی "بازیابی" کے لیے مزید رقم منتقل کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ جب گاہک مالی طور پر مزید قابل نہیں رہتے ہیں، تو مجرم تمام مواصلات کو روک دیتے ہیں اور صارفین کی جانب سے منتقل کی گئی تمام رقم غبن کرتے ہیں۔

دسمبر 2024 تک، حکام نے 2,600 سے زیادہ متاثرین کی نشاندہی کی تھی جن کے اثاثے غلط استعمال کیے گئے تھے، ابتدائی ڈپازٹس کی کل رقم تقریباً 50 ملین ڈالر تھی۔

جب دولت سامنے آتی ہے۔

مزید "متاثرین" کو راغب کرنے کے لیے، Mr. Pips اور مسٹر ہنٹر نے TikTok اور Facebook جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا بھرپور استعمال کیا۔ یہ دونوں افراد باقاعدگی سے سرمایہ کاری کے تجربات، پیسہ کمانے کے طریقوں اور دولت کمانے کی تجاویز کا اشتراک کرنے والی ویڈیوز پوسٹ کرتے تھے۔

یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کی سرمایہ کاری سے زیادہ منافع حاصل ہوا، Nam نے اپنی رقم، لگژری کاریں، اور اپنے شاہانہ، امیر طرز زندگی کی تفصیلات شیئر کیں۔ اپنی ویڈیوز میں، مسٹر پِپس نے مسلسل کہا کہ اس کی دولت سرمایہ کاری سے آئی ہے، اس طرح دوسروں کو اس کے نظام میں شامل ہونے کی ترغیب ملتی ہے۔

مسٹر پِپس آہستہ آہستہ یوتھ آئیڈیل بن گئے، دولت کی تخلیق اور مالیاتی کاروبار میں ایک "آئیڈیل"۔

مسٹر پیپس رولس روائس (تصویر: ہائی نام)۔

BNL (22 سال کی عمر، Quang Ninh سے، FPT یونیورسٹی میں ایک طالب علم) ان لوگوں میں سے ایک ہے جو Nam کی ویڈیوز کے ذریعے "جال میں پھنس گئے"۔

رپورٹ کے مطابق، فیس بک اور ٹک ٹاک پر اپنی تحقیق کے ذریعے، ایل نے سٹاک مارکیٹ کی سرمایہ کاری کے ماہر Pho Duc Nam کے بارے میں سیکھا جو اکثر لگژری کاروں، گھڑیوں اور مہنگے گھروں کی ویڈیوز اور تصاویر پوسٹ کرتا تھا۔ ایل نے نام کی طرح بننے کی خواہش پیدا کی۔

جون کے شروع میں، L. نے فیس بک پر Pho Duc Nam کو اس سے دوستی کرنے اور واقفیت حاصل کرنے کے لیے پیغام دیا، اس مقصد کے ساتھ کہ وہ ان ایکسچینجز کے بارے میں جاننے کے لیے جس میں Nam سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ Pho Duc Nam نے L. کو JPexchange.com نامی ایکسچینج کے ذریعے اسٹاک میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے متعارف کرایا اور طالب علم کو ہدایت کی کہ وہ NVIDIA, XAUD, XAUDUSD... جیسے اسٹاک خریدے۔

اس کے بعد، L. نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے Pho Duc Nam کے اسٹاک ایکسچینج اکاؤنٹ میں کل 37 رقم کی منتقلی کی ٹرانزیکشنز کیں، جنہیں پھر ختم کر دیا گیا۔ L. کی کل رقم 8 بلین VND تھی۔

جب اسے گرفتار کیا گیا تو تفتیشی حکام نے یہ اثاثے ضبط کر لیے اور انہیں منجمد کر دیا، جس سے "سپر دھوکہ باز" مسٹر پِپس کی خوش قسمتی کی بے پناہ قیمت کی وجہ سے عوامی ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔

فو ڈک نم کی سپر کاریں (تصویر: ہائی نم)۔

خاص طور پر، تحقیقات کے دوران، حکام نے بینک کھاتوں میں 316 بلین VND، 9 بلین VND مالیت کے بانڈز، 200 بلین VND سے زیادہ مالیت کے بچت کھاتوں کو ضبط اور منجمد کر دیا۔ 69 بلین VND، 2.3 ملین امریکی ڈالر؛ 890 SJC سونے کی سلاخیں؛ 246 کلو گرام ٹھوس سونا؛ 31 سپر کاریں، 7 لگژری موٹر سائیکلیں، 59 مشہور برانڈ کی گھڑیاں، جن کی مالیت تقریباً 300 بلین VND ہے۔ سونے اور ہیروں سے جڑے زیورات کے 84 تولے... اس کے علاوہ، حکام نے 125 رئیل اسٹیٹ پراپرٹیز سے متعلق لین دین کو منجمد کر دیا۔

دسمبر کے آخر میں، ہنوئی پولیس نے ایک اور مرسڈیز کار، بینک اکاؤنٹس میں 12 بلین VND، تقریباً 100 بلین VND مالیت کے 18 اپارٹمنٹس اور رئیل اسٹیٹ پراپرٹیز کو ضبط کرنا جاری رکھا، اور سنگاپور میں Nam کے بینک اکاؤنٹ سے اضافی 500,000 USD برآمد کیے۔

ہنوئی پولیس کی طرف سے ضبط کیے گئے اثاثوں کی کل مالیت تقریباً 5,300 بلین VND ہے۔

وزارت عوامی تحفظ کی طرف سے منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں، ہنوئی سٹی پولیس کے ڈپٹی ڈائریکٹر میجر جنرل نگوین تھانہ تنگ نے بتایا کہ مسٹر پِپس اور ان کے ساتھیوں کے بیرون ملک چھپے ہوئے بہت سے دیگر اثاثوں کا پتہ چلا ہے۔ آنے والے عرصے میں، ہنوئی سٹی پولیس سپریم پیپلز پروکیوریٹوریٹ کے ساتھ تعاون کرے گی اور تمام اثاثوں کی بازیابی کے لیے بیرون ملک سے عدالتی مدد کی درخواست کرے گی۔

ماخذ: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm