دنیا کے سب سے بڑے کریپٹو کرنسی ایکسچینج پر امریکہ نے دھوکہ دہی کا الزام لگایا ہے۔

امریکی سیکیورٹیز ریگولیٹر کی جانب سے کریپٹو کرنسی ایکسچینج بائنانس پر مقدمہ چلانے کے بعد، 5 جون کو کرپٹو کرنسیز اور کرپٹو- اور بلاک چین سے متعلقہ کمپنیوں کے حصص گر گئے۔

یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے بائنانس اور سی ای او چانگپینگ ژاؤ (سی زیڈ) پر دیگر الزامات کے علاوہ امریکی قانون سے بچنے کے لیے "اسکیم ویب سائٹ" کے حصے کے طور پر Binance.US کو خفیہ طور پر کنٹرول کرنے کے لیے مقدمہ دائر کیا ہے۔

"دھوکہ دہی، قانون کی خلاف ورزی"

SEC کی شکایت، جو واشنگٹن ڈی سی کی وفاقی عدالت میں دائر کی گئی ہے، بائنانس، مسٹر ژاؤ اور مبینہ طور پر آزاد امریکی ایکسچینج آپریٹر کے خلاف 13 الزامات کی فہرست ہے۔

SEC نے Binance پر الزام لگایا کہ وہ اپنے پلیٹ فارم پر تجارتی حجم کو بڑھا رہا ہے، کسٹمر کے فنڈز کو ہٹا رہا ہے اور امریکی صارفین کو اپنے پلیٹ فارم سے محدود کرنے میں ناکام رہا ہے، جبکہ سرمایہ کاروں کو مارکیٹ کی نگرانی کے کنٹرول کے بارے میں گمراہ بھی کر رہا ہے۔

SEC کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ Binance اور اس کے بانی Changpeng Zhao - کرپٹو انڈسٹری کے سب سے نمایاں ٹائیکونز میں سے ایک - خفیہ طور پر صارفین کے اثاثوں کو کنٹرول کرتے ہیں، جس سے وہ اپنی مرضی سے سرمایہ کاروں کے فنڈز کو ملانے اور ری ڈائریکٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

اس سال اور 2022 میں اعلان کردہ ایکسچینج کی تحقیقات کے سلسلے کا حوالہ دیتے ہوئے، SEC نے الزام لگایا کہ بائننس نے امریکی وفاقی سیکیورٹیز قوانین سے بچنے کے لیے ایک وسیع اسکیم کے حصے کے طور پر علیحدہ امریکی ادارے بنائے۔

دنیا - دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی ایکسچینج پر امریکہ کی طرف سے دھوکہ دہی کا الزام ہے۔ — یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے بائننس اور اس کے سی ای او کے خلاف واشنگٹن ڈی سی کی وفاقی عدالت میں 13 الزامات کے تحت مقدمہ دائر کیا ہے۔ تصویر: سی این بی سی

ایس ای سی کے چیئرمین گیری گینسلر نے ایک بیان میں کہا، "ہم الزام لگاتے ہیں کہ مسٹر ژاؤ اور بائنانس ادارے دھوکہ دہی، مفادات کے تصادم، شفافیت کے فقدان، اور قانون کی بے حساب چوری میں مصروف ہیں۔"

SEC کا مقدمہ ان قانونی مسائل میں سے صرف ایک ہے جن کا بائنانس نے حالیہ دنوں میں سامنا کیا ہے۔

مارچ میں، کمپنی پر یو ایس کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن (CFTC) نے جعلی تعمیل پروگراموں کے ساتھ غیر قانونی تبادلے کے لیے مقدمہ دائر کیا۔ مسٹر ژاؤ نے کہا کہ سی ایف ٹی سی پوری سچائی نہیں بتا رہی ہے۔

امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے منی لانڈرنگ اور پابندیوں کی خلاف ورزیوں کے لیے بائننس کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔

ایس ای سی کے مقدمے سے پہلے، رائٹرز نے اطلاع دی کہ بائنانس نے بائنانس. یو ایس کے بینک اکاؤنٹس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اس دعویٰ کے باوجود کہ یہ سہولت بائنانس چین سے غیر متعلق، آزادانہ طور پر کام کرتی ہے۔

رائٹرز کے مطابق، بائنانس کا ایک سینئر ایگزیکٹو BAM Trading سے تعلق رکھنے والے پانچ بینک اکاؤنٹس کا بنیادی آپریٹر تھا، Binance.US کا آپریٹر، جس میں ایک امریکی صارفین کے فنڈز بھی شامل تھا۔

"نیک ایمانی بحث"

"ہم اپنے پلیٹ فارم کا بھرپور طریقے سے دفاع کریں گے،" بائننس نے ایک بلاگ پوسٹ میں کہا، "چونکہ بائننس امریکی تبادلہ نہیں ہے، اس لیے SEC کے اقدامات محدود ہوں گے۔"

Binance بلاگ پوسٹ کے مطابق، "Binance اور Binance سے منسلک پلیٹ فارمز پر تمام صارف کے اثاثے، بشمول Binance.US، محفوظ اور محفوظ ہیں۔"

بائننس نے کہا کہ اس نے SEC کے ساتھ "نیک نیتی سے بات چیت" کی ہے اور "فعال طور پر ان کے سوالات کا جواب دیا ہے اور ان کے خدشات کو دور کیا ہے" بشمول بات چیت کے ذریعے تصفیہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔

"آج کی شکایت کے ساتھ، SEC نے اس عمل کو ترک کر دیا ہے۔ اس کے بجائے، انہوں نے یکطرفہ طور پر کارروائی کرنے اور قانونی چارہ جوئی کرنے کا انتخاب کیا ہے۔ ہم اس انتخاب سے مطمئن نہیں ہیں،" Binance نے کہا۔

دنیا - دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی ایکسچینج پر امریکہ کی طرف سے دھوکہ دہی کا الزام ہے (شکل 2)۔ — Binance امریکہ میں مقیم نہیں ہے، لہذا تبادلے تک SEC کی رسائی محدود ہو گی۔ تصویر: سکے ڈیسک

Bitcoin، دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو کرنسی، 5 جون کو 6% سے زیادہ گر گئی، جس کے بعد دن میں نقصانات مزید گہرے ہوتے گئے۔ 5 جون کی سہ پہر تک، کریپٹو کرنسی تقریباً 25,500 ڈالر تک گر گئی - مہینوں میں اس کی کم ترین سطح۔ بٹ کوائن تقریباً ایک ماہ قبل اپنی حالیہ بلند ترین سطح سے تقریباً 14 فیصد گر گیا ہے۔ Binance کی cryptocurrency (BNB) بھی 9.72% گر گئی۔

Ethereum، جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے لحاظ سے دوسری سب سے بڑی کرپٹو کرنسی ہے، نے بھی مقدمے کی خبروں کے بعد متاثر کیا۔ Ethereum 5% سے زیادہ گر کر لگ بھگ $1,800/ETH پر آ گیا۔

تاہم، مقدمے کی خبروں کے بعد بائننس سب سے زیادہ ہارنے والا تھا۔ سرمایہ کاروں کے بائننس سے دستبرداری کے بعد بائننس کا سکہ (BNB) تقریباً 10% گر گیا۔ coinglass.com کے مطابق، تقریباً 9,802 BTC، جن کی مالیت $249.36 ملین تھی، بائنانس کے بٹ کوائن کے ذخائر سے منتقل کیے گئے تھے۔

مارکیٹ کے شرکاء کے مطابق، SEC کے الزامات بائننس کے لیے مشکل ہو سکتے ہیں، جس سے اس صنعت کو متاثر کیا جا سکتا ہے جہاں بائنانس غالب ہے۔ 2022 میں، بائننس نے روزانہ تقریباً 65 بلین ڈالر کے لین دین پر کارروائی کی۔

Binance کی بنیاد شنگھائی میں 2017 میں رکھی گئی تھی اور اس کا صدر دفتر کیمن جزائر میں ہے۔ مسٹر ژاؤ کینیڈا کے شہری ہیں جو 12 سال کی عمر تک چین میں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ ایکسچینج کا کہنا ہے کہ اس کا کوئی ہیڈکوارٹر نہیں ہے۔ مسٹر ژاؤ نے کہا ہے کہ کمپنی کا ہیڈ کوارٹر وہ ہے جہاں وہ کسی بھی وقت ہوتا ہے ۔

Nguyen Tuyet (رائٹرز کے مطابق، واشنگٹن ایگزامینر، چینل نیوز ایشیا)

ماخذ