5 بلین VND سے زیادہ کی کمپنی کو دھوکہ دینے کے لئے "بھوت" کسٹمر فائلیں بنانا

12 اکتوبر کو، دا نانگ سٹی پولیس نے اعلان کیا کہ انہوں نے مدعا علیہ ٹران نہو کوئنہ (39 سال، ہائی چاؤ ضلع میں رہائش پذیر) کے خلاف جائیداد کی دھوکہ دہی کے جرم میں مقدمہ چلانے کے فیصلے جاری کیے ہیں۔

ابتدائی معلومات کے مطابق، Quynh ایک سرمایہ کاری سے متعلق مشاورتی کمپنی کا ایک ساتھی ہے، جو سٹڈی اور ٹریول ویزا کے لیے درخواست دینے میں صارفین کی مدد کرتا ہے، جس کا صدر دفتر ہا ڈونگ ڈسٹرکٹ (ہانوئی) میں ہے۔

Tạo tệp khách hàng ma để lừa công ty hơn 5 tỷ đồng - 1 — Tran Nhu Quynh پر مقدمہ چلایا گیا (تصویر: دا نانگ پولیس)۔

لیبر کنٹریکٹ کے مطابق، Quynh کو کمپنی کی طرف سے نقد رقم، بینک ٹرانسفر یا بچت کی کتاب دی جاتی ہے تاکہ صارفین کو مالی ثبوت کے طریقہ کار کو انجام دینے میں مدد ملے (بچت کی کتاب کھول کر یا بینک اکاؤنٹ میں بیلنس کی تصدیق کرکے) جب گاہک بیرون ملک سفر کرنا یا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔

گاہک کے لیے طریقہ کار کو مکمل کرتے وقت، Quynh کو ادائیگی کرنی چاہیے اور وہ کمپنی کو رقم اور بچت کی کتاب واپس کرنے کا ذمہ دار ہے۔

مئی کے اوائل میں، Quynh نے متعدد افراد کے بارے میں غلط معلومات فراہم کیں جنہیں اپنی مالی حیثیت ثابت کرنے کی ضرورت تھی تاکہ کمپنی ان پر اعتماد کرے اور رقم منتقل کرے۔

Quynh نے مالی تصدیق کے طریقہ کار پر عمل نہیں کیا (کیونکہ یہ جعلی گاہک تھے) لیکن اس رقم کو ذاتی استعمال کے لیے مختص کیا۔ پولیس نے Quynh پر کمپنی سے 5 بلین VND سے زیادہ کی رقم مختص کرنے کا الزام لگایا۔

ماخذ: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm