كيف تمكن مالك مجموعة "ماي هانه" من الاحتيال وتعبئة أكثر من 1200 مليار دونج؟

قامت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة منطقة كاو جياي (مدينة هانوي) بمقاضاة وإصدار أمر باحتجاز فام مي هانه (43 عامًا) مؤقتًا لمدة 4 أشهر بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات.

وقال المقدم نجوين في هونغ، قائد فريق الشرطة الاقتصادية في شرطة منطقة كاو جياي، للصحفيين، إنه من خلال عمل التمشيط في المنطقة، تلقت شرطة المنطقة معلومات عن علامات غير عادية في تعبئة رأس المال لشركة ماي هانه جروب المساهمة.

ومن خلال التحقق، قررت هيئة التحقيق حتى الآن أن أنشطة تعبئة رأس المال التي تقوم بها هذه الشركة تظهر دلائل على انتهاك القانون.

وقال القائد إن شركة مجموعة ماي هانه، التي يرأس مجلس إدارتها فام ماي هانه ويشغل منصب المدير العام، تعمل في مجال زراعة الأشجار والأنشطة التجارية المتعلقة بجينسنغ نغوك لينه.

اللفتنانت كولونيل نغوين فاي هونغ (الصورة: هاي نام).

وبناءً على أنشطة الأعمال المذكورة أعلاه، ونظراً لاحتياجات رأس المال، قامت هانه وزملاؤها بتنظيم تعبئة رأس المال من المستثمرين في الفترة 2020-2022. وتحت إشراف هانه، أطلقت الشركة العديد من الأنشطة الترويجية و"رسمت" أفكار المشاريع لجذب المستثمرين.

وبالإضافة إلى ذلك، تعهدت شركة ماي هانه أيضًا بالتزامها بدفع أسعار فائدة تتراوح بين 24% و48% سنويًا للمستثمرين. وقال المقدم هونغ إن هذا المعدل من الفائدة "جذاب للغاية مقارنة بمستوى معدل الفائدة العام".

بالتعاون مع المستثمرين، تقدم شركة My Hanh Group ثلاثة أنواع من العقود: عقد المساهمة في رأس المال لزراعة نبات الجينسنغ Ngoc Linh، وعقد القرض، وعقد بيع أسهم Hanh في الشركة.

في البداية، حددت شرطة منطقة كاو جياي أن هناك أكثر من 1000 مستثمر ساهموا بأكثر من 1200 مليار دونج في هذه المؤسسة.

المتهم فام مي هانه (الصورة: باوداوتو).

وفي إشارة إلى حيل هانه، قال قائد فريق الشرطة الاقتصادية في شرطة منطقة كاو جياي إن الأموال الناتجة عن تعبئة رأس المال المذكورة أعلاه لم تُضاف إلى رأس المال المخصص للأنشطة الإنتاجية والتجارية، ولم يتم احتسابها في مالية الشركة، بل تم تحويلها بشكل منفصل إلى حساب هانه.

ومن أصل 1200 مليار دونج، استخدم هانه حوالي 1% فقط للإنتاج والأعمال؛ واستخدم المدعى عليه المبلغ المتبقي لسداد الفوائد على عقود التسوية قصيرة الأجل، والنفقات الشخصية، وشراء العقارات باسمه.

حتى الآن، هناك تدفقات نقدية استخدمها هانه والشركة ولكن لم يتم شرحها لوكالة التحقيق، والغرض من الاستخدام غير واضح.

وبحسب المقدم نجوين في هونغ، فإن شركة ماي هانه جروب "ضخمت" قيمة المؤسسة وأنشطتها الإنتاجية والتجارية؛ "رسم" السيناريوهات والتوقعات للشركات التي لا تتوافق مع الواقع؛ تغيير وزيادة قيمة المشروع بشكل تعسفي لتقديم أسعار فائدة أعلى بكثير من كفاءة الإنتاج والأعمال.

وكيل يعرض Ngoc Linh Ginseng من شركة My Hanh Group (الصورة: Hong Nhung).

لقد فقدت الشركة الآن القدرة على سداد مبلغ المال الذي جمعه المستثمرون. قامت هيئة التحقيق بتفتيش مسكن ومكان عمل ومستودع المتهم وشركة ماي هانه جروب، وضبطت العديد من الوثائق والمعروضات المتعلقة بالقضية.

وقال قائد فريق الشرطة الاقتصادية في شرطة منطقة كاو جياي إنه خلال عملية التحقق والتحقيق التي تقوم بها السلطات، لا يزال بعض المستثمرين ينتظرون هانه لإعادة أموالهم.

تطلب السلطات من الضحايا والمستثمرين التعاون مع الشرطة في الإبلاغ عن تصرفات هانه حتى تتمكن شرطة منطقة كاو جياي من توضيح نطاق وحجم وطبيعة جرائم المتهم، مع ضمان حقوق الضحايا.

حديقة الجينسنغ المعلن عنها على موقع الشركة (الصورة: MHG).

بالإضافة إلى ذلك، طلب المقدم هونغ أيضًا من المنظمات والأفراد الذين لديهم أنشطة تعاونية وسلف نقدية وإيصالات مع فام مي هانه في المعاملات المدنية، التعاون مع وكالة التحقيق لاستعادة الأموال. وقد قررت السلطات أن هذه الأموال هي أيضًا الأموال التي استولى عليها هانه بشكل غير قانوني في هذه القضية.

وقال المقدم نجوين في هونغ "سنقوم بالتحقيق بشكل حاسم في القضية، وتوسيع التحقيق في الأشخاص الذين ساعدوا هانه في اختلاس الأموال، وتحديد مصادر الأموال التي استخدمها هانه بدقة، واستعادتها، وضمان حقوق الضحايا".

مصدر: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm