كيف قام مالك مجموعة ماي هانه بالاحتيال على الناس بمبلغ يزيد عن 1.2 تريليون دونغ فيتنامي؟

بدأت إدارة شرطة التحقيقات في مقاطعة كاو جياي (مدينة هانوي ) إجراءات جنائية وأصدرت أمراً بالاحتجاز المؤقت لـ فام مي هانه (43 عاماً) لمدة 4 أشهر بتهم الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.

وفي حديثه للصحفيين، قال المقدم نغوين في هونغ، رئيس فريق الشرطة الاقتصادية التابع لشرطة مقاطعة كاو غياي، إنه من خلال مراقبة المنطقة، تلقت شرطة المقاطعة معلومات حول علامات غير عادية في أنشطة جمع التبرعات لشركة ماي هانه غروب المساهمة.

بعد إجراء تحقيق، خلصت السلطات إلى أن أنشطة جمع التبرعات التي تقوم بها هذه الشركة تظهر علامات على انتهاك القانون.

وبحسب القائد، فإن شركة مجموعة ماي هانه، التي يرأسها ويديرها فام ماي هانه، تعمل في مجال زراعة وتجارة نبات الجنسنغ نغوك لينه.

اللفتنانت كولونيل نغوين فاي هونغ (الصورة: هاي نام).

انطلاقاً من الأنشطة التجارية المذكورة أعلاه، ونظراً للحاجة إلى رأس المال، قامت هان وشركاؤها بتنظيم حملات لجمع الأموال من المستثمرين بين عامي 2020 و2022. وتحت إشراف هان، قامت الشركة بحملات إعلانية واسعة النطاق، "رسمت" أفكار المشاريع لجذب المستثمرين.

علاوة على ذلك، وعدت شركة ماي هانه والتزمت بدفع فوائد للمستثمرين تتراوح بين 24% و48% سنوياً. واعتبر المقدم هونغ أن معدل الفائدة هذا "جذاب للغاية مقارنة بمستوى أسعار الفائدة العامة".

بالتعاون مع المستثمرين، قدمت شركة ماي هانه جروب ثلاثة أنواع من العقود: عقد مساهمة رأسمالية لزراعة نبات الجنسنغ نغوك لينه، وعقد قرض، وعقد لبيع أسهم هانه في الشركة.

في البداية، حددت شرطة مقاطعة كاو جياي أن ما يقرب من 1000 مستثمر قد ساهموا بأكثر من 1200 مليار دونغ فيتنامي في هذا المشروع.

المشتبه به فام ماي هانه (صورة: باوداوتو).

وأشار قائد فريق الشرطة الاقتصادية التابع لشرطة مقاطعة كاو جياي إلى مخطط هانه، قائلاً إن الأموال التي تم جمعها من حملة جمع التبرعات المذكورة لم تضف إلى رأس المال العامل للشركة، ولم يتم إدراجها في حسابات الشركة المالية، بل تم تحويلها بشكل منفصل إلى حساب هانه.

من هذا المبلغ الذي يزيد عن 1.2 تريليون دونغ فيتنامي، استخدمت هانه حوالي 1٪ فقط للإنتاج والأعمال التجارية؛ أما الباقي فقد استخدمته لدفع فوائد العقود قصيرة الأجل، والنفقات الشخصية، وشراء العقارات المسجلة باسمها.

حتى الآن، هناك أموال استخدمتها هان وشركتها لكنهما لم تتمكنا من تقديم حساب عنها للسلطات المحققة، ولا يزال الغرض من استخدامها غير واضح.

بحسب ما ذكره المقدم نغوين في هونغ، فإن شركة ماي هانه جروب "ضخمت" قيمة أنشطتها التجارية والإنتاجية؛ و"خلقت" سيناريوهات وتوقعات للأعمال لم تكن متوافقة مع الواقع؛ وقامت بتغيير وزيادة قيمة الشركة بشكل تعسفي لتقديم أسعار فائدة أعلى بكثير من أدائها الإنتاجي والتجاري الفعلي.

صالة عرض تعرض منتجات نجوك لينه جينسنغ من شركة ماي هانه جروب (صورة: هونغ نهونغ).

أصبحت الشركة عاجزة الآن عن سداد الأموال التي جمعتها من المستثمرين. وقد فتّش المحققون منازل وأماكن عمل ومستودعات المشتبه به وشركة "ماي هانه غروب"، وصادروا العديد من الوثائق والأدلة المتعلقة بالقضية.

قال قائد فريق الشرطة الاقتصادية التابع لشرطة مقاطعة كاو جياي إنه خلال عملية التحقق والتحقيق التي أجرتها السلطات، لا يزال بعض المستثمرين ينتظرون من هانه إعادة أموالهم.

تحث السلطات الضحايا والمستثمرين على التعاون مع الشرطة في الإبلاغ عن تصرفات هانه حتى تتمكن شرطة مقاطعة كاو جياي من توضيح نطاق وحجم وطبيعة جرائم المشتبه به، مع ضمان حقوق الضحايا في الوقت نفسه.

يتم الإعلان عن مزرعة الجنسنغ على موقع الشركة الإلكتروني (صورة: MHG).

بالإضافة إلى ذلك، طلب المقدم هونغ من المنظمات والأفراد الذين تعاونوا مع فام مي هانه أو تلقوا دفعات مقدمة منه في معاملات مدنية، التعاون مع جهة التحقيق لاسترداد الأموال. وقد توصلت السلطات إلى أن هذه الأموال هي أيضاً من الأموال التي اختلسها هانه بشكل غير قانوني في هذه القضية.

وقال المقدم نغوين في هونغ: "سنجري تحقيقاً دقيقاً في القضية، وسنوسع نطاق التحقيق ليشمل أولئك الذين ساعدوا هانه في اختلاس الأموال، وسنحدد بدقة مصادر الأموال التي استخدمها هانه، وسنستردها، وسنضمن حماية حقوق الضحايا".

مصدر: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm