قامت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة منطقة كاو جياي (مدينة هانوي ) بمحاكمة وإصدار أمر باحتجاز فام مي هانه (43 عامًا) مؤقتًا لمدة 4 أشهر بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات.
وقال المقدم نجوين في هونغ، قائد فريق الشرطة الاقتصادية في شرطة منطقة كاو جياي، للصحفيين، إنه من خلال عمل التمشيط في المنطقة، تلقت شرطة المنطقة معلومات عن علامات غير عادية في تعبئة رأس المال لشركة ماي هانه جروب المساهمة.
ومن خلال التحقق، قررت هيئة التحقيق حتى الآن أن أنشطة تعبئة رأس المال التي تقوم بها هذه الشركة تظهر دلائل على انتهاك القانون.
وقال القائد إن شركة مجموعة ماي هانه، التي يرأس مجلس إدارتها فام ماي هانه ويشغل منصب المدير العام، تعمل في مجال زراعة الأشجار والأنشطة التجارية المتعلقة بجينسنغ نغوك لينه.
اللفتنانت كولونيل نغوين فاي هونغ (الصورة: هاي نام).
بناءً على الأنشطة التجارية المذكورة أعلاه، ونظرًا للحاجة إلى رأس المال، نظّم هانه وزملاؤه عملية حشد رأس المال من المستثمرين خلال الفترة 2020-2022. وتحت إشرافه، أطلقت الشركة العديد من الحملات الترويجية لأنشطتها، واستعرضت أفكار مشاريع لجذب المستثمرين.
علاوةً على ذلك، وعدَت ماي هانه والتزمت بدفع فوائد سنوية تتراوح بين ٢٤٪ و٤٨٪ للمستثمرين. وصرح المقدم هونغ بأن هذا المعدل "مغرٍ للغاية مقارنةً بمستوى أسعار الفائدة العامة".
بالتعاون مع المستثمرين، تقدم شركة My Hanh Group ثلاثة أنواع من العقود: عقد المساهمة في رأس المال لزراعة نبات الجينسنغ Ngoc Linh، وعقد القرض، وعقد بيع أسهم Hanh في الشركة.
في البداية، حددت شرطة منطقة كاو جياي أن هناك أكثر من 1000 مستثمر ساهموا بأكثر من 1200 مليار دونج في هذه المؤسسة.
المتهم فام مي هانه (الصورة: باوداوتو).
وفي إشارة إلى حيل هانه، قال قائد فريق الشرطة الاقتصادية في شرطة منطقة كاو جياي إن الأموال الناتجة عن تعبئة رأس المال المذكورة أعلاه لم تُضاف إلى رأس المال المخصص للأنشطة الإنتاجية والتجارية، ولم يتم احتسابها في مالية الشركة، بل تم تحويلها بشكل منفصل إلى حساب هانه.
ومن أصل 1.2 مليار دونج، استخدمت هانه نحو 1% فقط للإنتاج والأعمال؛ واستخدمت الباقي لسداد الفوائد على العقود قصيرة الأجل، والنفقات الشخصية، وشراء العقارات باسمها.
حتى الآن، هناك تدفقات نقدية استخدمها هانه والشركة ولكن لم يتم شرحها لوكالة التحقيق، والغرض من الاستخدام غير واضح.
وبحسب المقدم نجوين في هونغ، فإن شركة ماي هانه جروب "ضخمت" قيمة المؤسسة وأنشطتها الإنتاجية والتجارية؛ "رسمت" سيناريوهات وتوقعات للمؤسسة لم تكن صادقة مع الواقع؛ غيرت وزادت قيمة المؤسسة بشكل تعسفي لتقديم أسعار فائدة أعلى بكثير من كفاءة الإنتاج والأعمال.
وكيل يعرض Ngoc Linh Ginseng من شركة My Hanh Group (الصورة: Hong Nhung).
فقدت الشركة الآن القدرة على سداد المبالغ التي جمعتها من المستثمرين. فتشت هيئة التحقيق منزل المدعى عليه ومكان عمله ومستودعه وشركة ماي هانه جروب، وصادرت العديد من الوثائق والمستندات المتعلقة بالقضية.
وقال قائد فريق الشرطة الاقتصادية في شرطة منطقة كاو جياي إنه خلال عملية التحقق والتحقيق التي تقوم بها السلطات، لا يزال بعض المستثمرين ينتظرون هانه لإعادة أموالهم.
تطلب السلطات من الضحايا والمستثمرين التعاون مع الشرطة في الإبلاغ عن تصرفات هانه حتى تتمكن شرطة منطقة كاو جياي من توضيح نطاق وحجم وطبيعة جرائم المتهم، مع ضمان حقوق الضحايا.
حديقة الجينسنغ المعلن عنها على موقع الشركة (الصورة: MHG).
بالإضافة إلى ذلك، طلب المقدم هونغ من المنظمات والأفراد الذين تعاونوا مع فام مي هانه، وقدّموا له، وتلقّوا أموالاً في معاملات مدنية، التعاون مع هيئة التحقيق لاسترداد الأموال. وقد خلصت السلطات إلى أن هذه الأموال هي أيضاً الأموال التي استولى عليها هانه بشكل غير قانوني في هذه القضية.
وقال المقدم نجوين في هونغ "سنقوم بالتحقيق بشكل حاسم في القضية، وتوسيع التحقيق في الأشخاص الذين ساعدوا هانه في اختلاس الأموال، وتحديد مصادر الأموال التي استخدمها هانه بدقة، واستعادتها، وضمان حقوق الضحايا".
[إعلان 2]
مصدر
![[أخبار البحرية] وزارة الخزانة تستهدف شبكات متنوعة تسهل تجارة النفط الإيرانية](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/14/43150a0498234eeb8b127905d27f00b6)
تعليق (0)