في 10 يوليو/تموز، قامت وكالة الأمن التحقيقي التابعة لشرطة مقاطعة تاي نينه بمقاضاة واحتجاز 5 أشخاص مؤقتًا للتحقيق في جرائم "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" و"الجمع غير القانوني والتبادل والمتاجرة في المعلومات حول الحسابات المصرفية" و"غسيل الأموال".
ويشمل المشتبه بهم الخمسة فام فان نغيا (45 عاما)، نجوين فو ين (40 عاما، وجميعهم يقيمون في منطقة بن كاو، تاي نينه)، نغوك توان آنه (27 عاما)، فونغ ثي هوا (35 عاما، وجميعهم يقيمون في مقاطعة فو ثو) ونجو شوان فونغ (28 عاما، ويقيم في مقاطعة باك نينه) للتحقيق معهم بتهمة جرائم "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات"؛ "الجمع غير القانوني والتبادل والمتاجرة في المعلومات حول الحسابات المصرفية" و"غسيل الأموال".
أدرك المتهمون حاجة العديد من الأشخاص في كمبوديا إلى امتلاك حسابات بنكية في فيتنام للقيام بأنشطة احتيالية، لذلك قاموا بشراء 64 حسابًا بنكيًا من 12 شخصًا بأسعار تتراوح من 500 ألف دونج إلى 3 ملايين دونج/حساب ثم باعوها إلى المحتالين لاستخدامها.
بعد تلقي الأموال المخادعة، قام المتهمون بتحويل أكثر من 350 مليار دونج إلى مجموعة فونج لشراء ما يقرب من 15 مليون عملة مشفرة USDT (Tether USD).
شوان ترونغ
[إعلان 2]
المصدر: https://www.sggp.org.vn/bat-nhom-mua-tai-khoan-ngan-hang-de-tiep-tay-lua-dao-post748719.html
![[إنفوجراف] في عام 2025، سيحقق 47 منتجًا هدف OCOP الوطني](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/5d672398b0744db3ab920e05db8e5b7d)
تعليق (0)