قامت السلطات بتجميد 4.4 تريليون دونغ فيتنامي في معاملات يشتبه في أنها احتيالية.

VTV.vn - ساعد نظام التحذير SIMO العملاء على حظر أكثر من 4.4 تريليون دونغ فيتنامي بشكل استباقي في المعاملات المشتبه في كونها احتيالية، مما يساهم في حماية أصول الناس.

أعلن بنك الدولة الفيتنامي أن تنفيذ المشروع 06 والتحول الرقمي للقطاع المصرفي لا يزال يحقق العديد من النتائج الإيجابية، لا سيما في مجال منع الاحتيال وتطوير المدفوعات غير النقدية.

ومن أبرز النقاط المهمة أن نظام إدارة ومراقبة ومنع الاحتيال في المدفوعات (SIMO) قد أرسل تنبيهات إلى أكثر من 4 ملايين عميل بشأن المعاملات التي تظهر علامات الخطر اعتبارًا من منتصف الشهر.

والجدير بالذكر أنه بعد تلقي التحذير، قام أكثر من 1.3 مليون عميل بإيقاف أو إلغاء المعاملات بشكل استباقي، مما أدى إلى منع إجمالي مبلغ المعاملات الذي يصل إلى 4.4 تريليون دونغ فيتنامي.

ويُنظر إلى هذا على أنه دليل واضح على فعالية التحول الرقمي في حماية أصول وحقوق المواطنين المشروعة، مع المساهمة أيضاً في تعزيز سلامة النظام المصرفي بأكمله.

ووفقًا لممثل من بنك الدولة الفيتنامي، فإن الإطار القانوني يستمر في التحسن من خلال سلسلة من الوثائق المهمة مثل قانون مكافحة غسل الأموال، وقانون المؤسسات الائتمانية، والمرسوم الخاص بالمدفوعات غير النقدية، وخاصة المرسوم رقم 94 بشأن آلية الاختبار الخاضعة للرقابة (البيئة التجريبية) للتقنيات المالية الجديدة.

إن التحقق البيومتري الناجح لأكثر من 163.39 مليون سجل عميل عبر بطاقات هوية المواطنين المدمجة في الشريحة وVNeID يمثل خطوة مهمة إلى الأمام، مما يساعد على القضاء على الحسابات المزيفة وإنشاء نظام مالي شفاف وعادل.

المصدر: https://vtv.vn/chan-44-nghin-ty-dong-giao-dich-nghi-gian-lan-100260525092755245.htm