دعونا نلقي نظرة على أهم الأخبار المتعلقة بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت خلال الأسبوع الماضي.

انتحال صفة "حفظة السلام" للاحتيال والاستيلاء على الممتلكات

وبحسب معلومات من شرطة مقاطعة بينه فوك، فقد تعرض أحد سكان مدينة دونغ شواي للاحتيال بمبلغ يزيد عن مليار دونغ فيتنامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في السادس والعشرين من أبريل، قبلت الضحية طلب صداقة على فيسبوك من حساب باسم "يادني بينتوس"، وبعد ذلك راسلها الجاني للتعارف. وخلال محادثتهما، ذكر الجاني أنه يعمل حاليًا لدى الحكومة الأمريكية في عمليات حفظ السلام في سوريا، وأن والده البيولوجي فيتنامي الأصل ولكنه متوفى.

في الوقت نفسه، أخبرها الجاني أن والدها ترك لها قبل وفاته 600 ألف دولار، وأنه يثق بها ثقةً كبيرةً لدرجة أنه سيرسل المال إلى فيتنام لتستثمره. وبعد أيام قليلة، التقط الجاني صورًا لصندوق النقود وإيصال تأكيد الشحن إلى فيتنام وأرسلها إليها.

في الخامس من مايو، تلقت الضحية مكالمة هاتفية من شخص ادعى أنه موظف في شركة توصيل، وأخبرها بضرورة دفع رسوم جمركية قدرها 52 مليون دونغ فيتنامي لاستلام طرد مرسل من الخارج. قامت الضحية بتحويل المبلغ إلى المتصل. لاحقًا، اتصل بها المتصل مرة أخرى، مطالبًا إياها بدفع ضريبة جمركية قدرها 130 مليون دونغ فيتنامي.

خوفاً من ضياع الأموال الموجودة في الشحنة، امتثلت المرأة مراراً وتكراراً لمطالب الجاني في 7 و8 مايو، وحولت أكثر من مليار دونغ فيتنامي لإتمام عملية الحصول على وثائق التأكيد والتأمين على الشحنة.

بعد تلقي المرأة العديد من المكالمات الهاتفية التي تطلب تحويل الأموال، ساورتها الشكوك وأبلغت الشرطة بالأمر.

بناءً على هذه المعلومات، تنصح إدارة أمن المعلومات ( وزارة الإعلام والاتصالات ) المواطنين بتوخي الحذر الشديد من الأشخاص الذين يتواصلون معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. من الضروري التحقق من هوية هؤلاء الأشخاص من خلال البحث عنهم، وطلب عنوانهم، ورقم هاتفهم، أو حتى مقابلتهم شخصيًا إن أمكن. لا تستجيبوا لأي طلبات أو تعليمات منهم على عجل.

لا تُشارك معلوماتك الشخصية أو تفاصيل حسابك البنكي بأي شكل من الأشكال. لا تدخل إلى روابط مشبوهة؛ ولا تُنزّل تطبيقات من مصادر غير معروفة.

إذا اكتشفت أنك وقعت ضحية لعملية احتيال، فتوقف عن إرسال الأموال واحظر جميع وسائل التواصل مع المحتال. اتصل فورًا ببنكك أو مؤسستك المالية للإبلاغ عن عملية الاحتيال واطلب منهم إيقاف جميع المعاملات. اجمع الأدلة واحتفظ بها، وقدم بلاغًا لدى الشرطة في منطقتك. حذر عائلتك وأصدقاءك من هذه العملية الاحتيالية.

انتحال صفة ضباط الشرطة وإبلاغ الأشخاص بتهم جنائية للاحتيال على أكثر من مليار دونغ فيتنامي

انتحال صفة ضباط الشرطة للاحتيال على الناس وسرقة أموالهم ليس أسلوباً جديداً، لكن الكثير من الناس ما زالوا يقعون ضحية لهؤلاء المحتالين.

في الآونة الأخيرة، قامت شرطة مقاطعة هوان كيم في هانوي بالتحقيق في قضية انتحال صفة ضابط شرطة والاحتيال على الناس بمبلغ يزيد عن مليار دونغ فيتنامي.

وبناءً على ذلك، في 24 مايو/أيار، تلقى مركز شرطة حي دونغ شوان، في مقاطعة هوان كيم، بلاغاً من السيدة ن (مواليد 1953، المقيمة في هوان كيم، هانوي) بشأن سرقة ممتلكاتها. وذكرت السيدة ن أنها تلقت مكالمة هاتفية من شخص ادعى أنه ضابط شرطة. وأخبرها المتصل بأنها متورطة في شبكة لتهريب المخدرات وغسيل الأموال، وطالبها بتقديم تفاصيل حسابها المصرفي لإثبات براءتها.

خوفاً من الاحتيال، حوّلت السيدة ن. مبلغ 1.1 مليار دونغ فيتنامي إلى حساب المحتالين للتحقق من هويتهم. لاحقاً، أدركت السيدة ن. أنها وقعت ضحية احتيال، فأبلغت الشرطة بالحادثة.

ولمنع حدوث هذا الوضع، تنصح إدارة أمن المعلومات (وزارة الإعلام والاتصالات) الناس بتوخي الحذر ونشر الوعي بين أقاربهم وأصدقائهم حول أساليب المكالمات الهاتفية المزيفة التي تنتحل صفة السلطات لتجنب الوقوع في فخاخ المحتالين.

وللعمل مع المواطنين، ستقوم الشرطة بإرسال الدعوات أو الاستدعاءات مباشرة، أو إرسالها من خلال الشرطة المحلية؛ ولن تطلب بأي حال من الأحوال من المواطنين تقديم معلومات عن حساباتهم المصرفية أو تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية.

لا ينبغي للناس التسرع في تلبية طلبات أو تعليمات هؤلاء الأفراد. ويُمنع منعاً باتاً مشاركة المعلومات الشخصية أو تفاصيل الحسابات المصرفية.

عند اكتشاف حالات تظهر عليها علامات الاحتيال مثل تلك المذكورة أعلاه، يجب على الناس الإبلاغ عنها فوراً إلى أقرب مركز شرطة.

انتحال شخصية مدرب قيادة، والاحتيال على الناس وسرقة مئات الملايين من عملة الدونغ الفيتنامية.

قام شاب، متنكراً بصفة مدرب قيادة، بنشر إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي يعرض فيها خدماته في إجراء اختبارات رخصة القيادة وطلبات الترقية، ثم قام بالاحتيال على العديد من الضحايا وسلبهم مئات الملايين من عملة الفيتنامية دونغ.

في 30 مايو، أشارت معلومات من شرطة مقاطعة تان كي (مقاطعة نغي آن) إلى أنها أصدرت قرارًا بمقاضاة واحتجاز نغوين فان هونغ (32 عامًا، مقيم في كومونة كوانغ لو، مقاطعة كوانغ شونغ، مقاطعة ثانه هوا) مؤقتًا للتحقيق في فعل الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.

كشفت التحقيقات الأولية للشرطة أن هونغ أنشأ حسابًا على فيسبوك باسم "مانه هونغ" بهدف خداع الراغبين في تعلم القيادة أو تحسين رخصهم، حيث عرّف نفسه بأنه مدرب قيادة من مركز تدريب واختبار للسائقين. كما نشر على هذا الحساب محتوىً يعرض فيه خدماتٍ مثل تقديم طلبات امتحانات رخصة القيادة، وترقية الرخص، واستعادتها.

هنا، ذكر الشخص أنه إذا قمت بالتسجيل لإجراء اختبار القيادة للحصول على رخصة قيادة سيارة أو ترقية رخصتك، فلن تحتاج إلى إجراء الاختبار النظري، فقط الاختبار العملي، وسوف يتولون كل شيء.

وبسبب ثقة الناس بهونغ، اتصل به الكثيرون لمعالجة طلبات امتحانات رخصة القيادة وترقية الرخص، وقام العديد منهم بتحويل الأموال إلى حسابه كما هو مطلوب.

في البداية، توصلت الشرطة إلى أن المشتبه به هونغ قد احتال على 15 شخصًا في مقاطعة نغي آن و10 أشخاص في مقاطعات ثانه هوا، وها تينه، وجيا لاي، وبينه فوك، واستولى على أكثر من 300 مليون دونغ فيتنامي من الضحايا.

وبناءً على هذه المعلومات، تنصح إدارة الأمن السيبراني (وزارة الإعلام والاتصالات) المواطنين بتوخي الحذر الشديد عند استخدام خدمات التواصل الاجتماعي. ومن الضروري التحقق من هوية المستخدم بدقة، وطلب المعلومات اللازمة منه، والتأكد من اختياره منصات موثوقة.

لا تتسرع أبدًا في الاستماع إلى الغرباء أو الوثوق بهم أو اتباع تعليماتهم. تجنب تقديم معلوماتك الشخصية أو تفاصيل حسابك المصرفي لتفادي الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.

عند اكتشاف حالات تظهر عليها علامات الاحتيال مثل تلك المذكورة أعلاه، يجب على الناس الإبلاغ عنها فوراً إلى أقرب مركز شرطة.

صفحة معجبين مزيفة على الإنترنت تدّعي أنها تابعة لقناة VTV تنشر معلومات كاذبة وتستولي على ممتلكات القناة.

في الآونة الأخيرة، وبحسب المعلومات الواردة من المواطنين، تستخدم صفحة المعجبين "المكتبة القانونية / الاستشارات القانونية عبر الإنترنت" واجهة VTV Online لنشر معلومات كاذبة، مما يدل على وجود نشاط احتيالي.

على وجه التحديد، نشرت صفحة معجبين على فيسبوك تُدعى "المكتبة القانونية / الاستشارات القانونية عبر الإنترنت" مؤخرًا صورةً لواجهة موقع VTV Online، بعنوان "A05 قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية. يُعلن عن رقم الخط الساخن: 0948304750. نستقبل شكاوى ضحايا الاحتيال الإلكتروني"، بالإضافة إلى المحتوى التالي:

بحسب موقع VTV Online، في الخامس من يناير، طلبت وزارة الأمن العام من إدارة مكافحة جرائم التقنية العالية التنسيق مع الوحدات المختصة والبنوك لقطع تدفق الأموال من المحتالين والتحقق من إعادة الأموال المصادرة بطرق غير مشروعة إلى أصحابها. يُرجى من أي شخص وقع ضحية لهؤلاء الأفراد الاتصال بالخط الساخن على الرقم 0948304750 للحصول على المشورة والدعم في الوقت المناسب.

وبناءً على المعلومات المذكورة أعلاه، أصدرت قناة VTV Times بياناً تؤكد فيه أن المنشور كان خبراً زائفاً تماماً وليس مقالاً منشوراً على موقع VTV Online.

بعد إجراء تحقيق، تبيّن أن المشتبه به كان يمارس أنشطة احتيالية بانتحال صفة ضابط في قسم مكافحة جرائم التقنية العالية A05. لم يُفصح المشتبه به عن هوية الضحية أو وظيفتها عند الاتصال، بل اكتفى بالاستفسار عن وضعها الحالي.

بعد شرح طبيعة عملية الاحتيال، أكد الرجل على الفور أن المراسل قد تعرض للاحتيال بمبلغ المال المذكور من قبل منظمة احتيال عبر الإنترنت، وأن شخصًا من مكتب محاماة سيتصل في غضون 10 دقائق لتقديم المشورة بشأن إجراءات استرداد الأموال.

بعد ذلك، وردت مكالمة هاتفية أخرى، عرّف المتصل نفسه باسم دوي آنه، ويعمل حاليًا في مكتب تري مينه للمحاماة، الواقع في مبنى فيميديمكس، 246 شارع كونغ كوين، حي فام نجو لاو، المنطقة 1، مدينة هو تشي منه.

الشخص الذي كشف "السر" يستطيع استرداد الأموال المفقودة في عملية الاحتيال. كل ما على المُبلِّغ فعله هو تقديم معلوماته الشخصية كاملةً وسجل تحويلاته المالية إلى منظمي المسابقة. سيقوم المحتال بعد ذلك بالتحقق من أن المُبلِّغ ضحيةٌ بالفعل لعملية الاحتيال، ثم يدخل إلى نظام "التحويلات المصرفية" للتأكد من تطابق المبلغ المُحوَّل من قِبَل المُبلِّغ مع الرصيد المُجمَّد، وبعد ذلك يُعيد تفعيل الأموال ليتمكن المُبلِّغ من استلامها فورًا.

بعد استلام الأموال في حساباتهم، لن يضطر المراسلون إلا إلى دفع 5٪ من المبلغ المستلم (ما يزيد عن 6 ملايين دونغ فيتنامي تقريبًا) وهم مضمونون بعدم تكبد أي رسوم إذا لم يتم استلام الأموال.

رداً على عمليات الاحتيال المعقدة هذه، تنصح إدارة أمن المعلومات (وزارة الإعلام والاتصالات) المواطنين بتوخي الحذر من الخدمات غير الموثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي. ويُنصح بشدة بعدم استخدام أي خدمة دون التحقق من هوية الجهة أو المؤسسة وسمعتها.

لا تتسرع في اتباع تعليمات الجاني؛ ولا تقدم معلومات شخصية أو معلومات عن حسابك المصرفي بأي شكل من الأشكال.

عند اكتشاف حالات تظهر عليها علامات الاحتيال مثل تلك المذكورة أعلاه، يجب على الناس الإبلاغ عنها فوراً إلى أقرب مركز شرطة.

تحذير: عمليات احتيال تعرض سلعاً رخيصة عبر منصات الإنترنت

وقعت شياو لي (المقيمة في يانغتشو بالصين) مؤخراً ضحية لعمليات احتيال أثناء تسوقها عبر الإنترنت. لي طالبة تبحث عن هاتف بسعر مناسب.

أثناء بحثها، عثرت شياو لي على إعلان يعرض هواتف ذكية بأسعار مخفضة. كانت الأسعار المعروضة مغرية للغاية، لذا تواصلت لي بشكل استباقي مع البائع للحصول على مزيد من المعلومات.

لاحقًا، توطدت علاقة لي بالبائع، وتلقى رسالة خاصة عبر تطبيق وي تشات. بعد تبادل الرسائل، عرض البائع هاتف آيفون شبه جديد مقابل ما يزيد قليلاً عن 1500 يوان (حوالي 5 ملايين دونغ فيتنامي)، ووعد بشحنه فورًا إذا دفع المشتري المبلغ كاملًا مقدمًا. أرسل البائع بعض رموز الاستجابة السريعة (QR codes) وطلب الدفع عبر محفظة ألي باي الإلكترونية.

تجاهلت شياو لي تحذيرات الاحتيال الصادرة عن تطبيق Alipay، واستعارت بسرعة حساب صديق لها وأتمت المعاملة.

بعد إتمام عملية تحويل الأموال بنجاح، ادعى المحتال وجود رسوم إضافية وطلب من الضحية دفع 500 يوان إضافية (ما يعادل 1.7 مليون دونغ فيتنامي تقريبًا). بعد اتباع التعليمات، قام المحتال بإلغاء صداقة شياو لي على تطبيق وي تشات وحذف جميع معلومات الاتصال. ولما أدركت شياو لي أنها وقعت ضحية احتيال، أبلغت الشرطة المحلية بالحادثة.

بناءً على هذه المعلومات، تنصح إدارة الأمن السيبراني (وزارة الإعلام والاتصالات) المواطنين بتوخي الحذر عند إجراء المعاملات التجارية عبر الإنترنت. وينبغي عليهم توخي الحذر عند مواجهة منتجات بأسعار منخفضة بشكل غير معتاد، وتجنب شراء السلع من الأفراد الذين يستخدمون حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو الذين لا يملكون معلومات شخصية كافية، أو الذين لا يتفاعلون مع الآخرين.

من الضروري التحقق بدقة من هوية البائع ومطابقتها مع حسابه البنكي قبل تحويل الأموال. في حال التعرض لمثل هذه العمليات الاحتيالية، يجب على الأفراد الاتصال ببنكهم فوراً والإبلاغ عن المعاملة المشبوهة، والتواصل مع الشرطة لتعقب الجاني ومقاضاته على الفور.

رجل يتعرض للاحتيال ويخسر ما يقرب من 60 مليون دولار بعد التعارف عبر الإنترنت.

تعرض رجل يبلغ من العمر 75 عامًا ويعيش في الولايات المتحدة مؤخرًا لعملية احتيال بقيمة 60 مليون دولار أمريكي من قبل شركة وهمية. وقد ادّعت المحتالة أنها امرأة ناجحة، وأقامت علاقة عاطفية مع الضحية عبر موقع لينكدإن، وأغرته بالاستثمار في مشروع مربح.

في البداية، تلقى الرجل طلب صداقة من امرأة. عرّفت نفسها بأنها سيدة أعمال ناجحة لديها العديد من الخطط التجارية المستقبلية، وتبحث عن أشخاص ذوي خبرة في نفس المجال لتبادل الخبرات والتعلم منهم.

نشرت المرأة على صفحتها الشخصية صوراً تُظهر نمط حياتها المترف وإنجازاتها العديدة. وبعد محادثة، اقترحت استخدام تطبيق واتساب لتبادل المعلومات الشخصية.

بنى الجاني تدريجياً علاقة عاطفية مع الضحية، وكان يرسل لها رسائل بشكل يومي. وإلى جانب المحادثات المتعلقة بالعمل، كان الجاني يشاركها أيضاً تفاصيل من حياته الشخصية لكسب ثقتها، مما يسهل عليه إغواءها والتلاعب بها.

عرضت المرأة على الضحية التعاون في الاستثمار في تطبيق لتداول الأسهم يُدعى FX6، ووعدت بأرباح كبيرة في المستقبل.

انطلاقاً من ثقته بالمحتال، قام الرجل بتحويل الأموال بسهولة إلى التطبيق المذكور. وبعد فترة، ازداد العائد الظاهر على التطبيق بسرعة، فواصل الرجل الاستثمار أملاً في تحقيق أرباح طائلة.

عند محاولة سحب الأموال، لاحظت الضحية أن التطبيق يشير إلى رفض عملية السحب لأسباب مختلفة. حاولت التواصل مع خدمة العملاء لكن دون جدوى. كما تم حذف حسابات المرأة على كل من لينكدإن وواتساب.

بناءً على هذه المعلومات، تنصح إدارة الأمن السيبراني (وزارة الإعلام والاتصالات) المواطنين بعدم الثقة بأي غرباء على مواقع التواصل الاجتماعي. لا تقبلوا طلبات الصداقة أو الرسائل من أصحاب الحسابات الشخصية المزيفة. لا تحوّلوا الأموال لأي شخص قبل مقابلته شخصياً والتحقق من معلوماته وهويته.

في حالة التعرض للاحتيال، يجب على الأشخاص تسجيل المحادثات بسرعة والإبلاغ عنها على الفور إلى السلطات المختصة لتعقب ومنع أعمال سرقة الممتلكات الاحتيالية.

بحسب موقع nhandan.vn