أوصت النيابة العامة بتوجيه الاتهام إلى أربعة متهمين.

أنهى قسم شرطة التحقيقات في مقاطعة دونغ ناي تحقيقه وأحال ملف القضية إلى النيابة العامة من نفس المستوى، موصياً بمقاضاة أربعة متهمين في قضية انتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة واستخدام أصول الدولة، مما تسبب في خسائر وهدر في شركة نهون تراش للاستثمار المساهمة.

يشمل المتهمون الموصى بمقاضاتهم: كواش فان دوك، الرئيس السابق لمجلس الإدارة؛ فان ثانه فينه توان، المدير العام السابق؛ دو تان ديم ونغوين فان هونغ، وكلاهما عضوان سابقان في مجلس إدارة شركة نهون تراش للاستثمار المساهمة.

السيد نغوين فان هونغ، العضو السابق في مجلس إدارة شركة نهون تراش للاستثمار المساهمة، وقت احتجازه المؤقت.

تخصيص الأراضي بدون مزاد.

بحسب نتائج التحقيق، في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2003، أرسلت شركة تين نغيا (التابعة للجنة الحزب في مقاطعة دونغ ناي) وثيقةً إلى كلٍّ من لجنة الحزب ولجنة الشعب في مقاطعة دونغ ناي تطلب فيها الموافقة على الاستثمار في منطقة سكنية على أرض مزرعة مطاط في مقاطعة نهون تراش. وقد وافقت لجنة الشعب في مقاطعة دونغ ناي لاحقًا على مساهمة شركة تين نغيا وشركة المطاط الصناعي (التابعة لإدارة الصناعة في دونغ ناي) برأس مال لتأسيس شركة نهون تراش للاستثمار المساهمة (برأس مال تأسيسي قدره 100 مليار دونغ فيتنامي، تساهم كل وحدة بنسبة 50%) للاستثمار في منطقتي لونغ تان وفو ثانه السكنيتين (مقاطعة نهون تراش).

في وثيقة أُرسلت إلى اللجنة الشعبية لمقاطعة دونغ ناي في 23 فبراير 2005، أكدت إدارة الموارد الطبيعية والبيئة ما يلي: "وفقًا للوائح المرسوم الحكومي رقم 181/2004/ND-CP، فإن قضية استخدام الأراضي لشركة نهون تراش للاستثمار المساهمة تندرج تحت فئة المزاد".

شركة نهون تراش للاستثمار المساهمة، حيث وقعت المخالفات أثناء تنفيذ مشروع "مدينة البجع" السكني.

مع ذلك، في 2 يوليو/تموز 2005، وقّعت السيدة دانغ ثي كيم نغوين، نائبة رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة دونغ ناي (المتقاعدة حاليًا)، وثيقةً تُقرّ سياسة تخصيص الأراضي برسوم استخدام الأراضي دون طرحها في مزاد. وفي الوقت نفسه، أصدرت قرارًا باستصلاح 752 هكتارًا من الأراضي في بلديتي لونغ تان وفو ثانه لتنفيذ المشروع (في عام 2007، تم تعديل المساحة لتتجاوز 5,669,995 ^{مترًا مربعًا} ).

"خدعة سحرية" تتضمن أكثر من 932 مليار دونغ فيتنامي.

بحلول عام 2017، وعلى الرغم من أنه لم يطلب بعد موافقة اللجنة الشعبية لمقاطعة دونغ ناي، إلا أن السيد كواتش فان دوك عقد اجتماعًا لمجلس الإدارة مع فان ثانه فينه توان، ودو تان ديم، ونغوين فان هونغ، وغيرهم، لمناقشة خطة تعاون مع شركة CFLD (الشركة الأم لشركة VNIC 2 PTE.LTD ومقرها سنغافورة) وأذن للسيد دوك باتخاذ جميع القرارات.

وبناءً على ذلك، عمل السيد دوك والسيد توان واتفقا مع شريك على المساهمة برأس المال في شكل حقوق استخدام الأراضي على مساحة 341,252 ^{متر مربع} (الجزء الذي تم منحه بالفعل ملكية في المشروع) وقيمته بأكثر من 380 مليار دونغ فيتنامي (من قبل شركة المعلومات والتقييم الجنوبية المساهمة).

بعد ذلك، ترأس السيد دوك اجتماع مجلس الإدارة، حيث تم الاتفاق على قيمة حق استخدام الأرض البالغة 43.5 دولارًا أمريكيًا / ^م² للتعاون الاستثماري، وتم التبرع بكامل مساحة تزيد عن مليون ^م² في التقسيمات الفرعية 1A و1B من منطقة فو ثانه - لونغ تان السكنية لشركة VNIC 2 PTE.LTD لبناء منطقة سكنية تسمى "مدينة البجعة".

منطقة سكنية تُعرف باسم "مدينة البجع"

في 24 أكتوبر 2017، وقع تران فان فينه (المتقاعد حاليًا)، نائب رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة دونغ ناي، قرارًا بالموافقة على مساهمة شركة نهون تراش للاستثمار المساهمة بمبلغ 113 مليار دونغ فيتنامي (يمثل 20٪ من رأس المال في شكل حقوق استخدام الأراضي)، ومساهمة الشريك بمبلغ 435 مليار دونغ فيتنامي (80٪) لتنفيذ المشروع.

وفي عام 2017 أيضًا، وقع السيد كواتش فان دوك اتفاقية مشروع مشترك مع شركة VNIC 2 PTE.LTD لإنشاء شركة Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. وفي هذا المشروع المشترك، ساهمت شركة Nhon Trach Investment Joint Stock Company بأكثر من مليون ^{متر مربع} من الأراضي في التقسيمات الفرعية 1A و1B، بقيمة 1,045 مليار دونغ فيتنامي (ما يعادل 43.5 دولارًا أمريكيًا/ ^{متر مربع} ).

عقب هذه الصفقة، سددت شركة مدينة نهون تراش الصناعية الجديدة المحدودة الفرق البالغ أكثر من 932 مليار دونغ فيتنامي من فائض رأس المال المُساهم به لشركة نهون تراش للاستثمار المساهمة. وبمجرد استلام هذا المبلغ، استخدمت شركة نهون تراش للاستثمار المساهمة الأموال بشكل تعسفي لسداد ديون سابقة دون إبلاغ لجنة الحزب في المقاطعة أو اللجنة الشعبية لمقاطعة دونغ ناي أو الحصول على موافقتهما.

تسبب ذلك في أضرار بلغت قيمتها حوالي 279 مليار دونغ فيتنامي.

وقد خلصت وكالة التحقيق إلى أن المدعى عليهم تصرفوا بشكل غير لائق وفقًا لقرارات اللجنة الشعبية لمقاطعة دونغ ناي، حيث عقدوا اجتماعات مجلس إدارتهم الخاصة للموافقة بالإجماع على سياسة المساهمة بأكثر من مليون متر ^مربع من الأرض (في الواقع، نقل الملكية)، ولكن تم منح شهادات حق استخدام الأرض لـ 341252 مترًا ^مربعًا فقط.

قرأت الشرطة مذكرة توقيف بحق السيد دو تان ديم، العضو السابق في مجلس إدارة شركة نهون تراش للاستثمار المساهمة.

في الوقت نفسه، وبناءً على شهادة تقييم منتهية الصلاحية، تفاوض السيد كواتش فان دوك بشكل تعسفي على المساهمات الرأسمالية، وحدد أن مساحة تزيد عن مليون ^{متر مربع} تم تقييمها بأكثر من 1.045 مليار دونغ فيتنامي (كان التقييم في ذلك الوقت ما يقرب من 1.999 مليار دونغ فيتنامي في عام 2017 و2.258 مليار دونغ فيتنامي في عام 2022).

خلصت جهة التحقيق إلى أن حصة الدولة في شركة نهون تراش للاستثمار المساهمة آنذاك بلغت 29.54%. وبناءً على ذلك، وباستخدام قيمة الشركة في عام 2017 (حوالي 1,999 مليار دونغ فيتنامي)، وبعد خصم القيم المتفق عليها مع الشركاء (1,045 مليار دونغ فيتنامي)، بلغ إجمالي خسائر الدولة ما يقارب 279 مليار دونغ فيتنامي. يتحمل المتهم دوك المسؤولية الرئيسية وهو العقل المدبر وراء هذه الخطة، بينما يُعتبر المتهمون الآخرون شركاء في الجريمة.

فان ثانه فينه توان، المدير العام السابق لشركة نهون تراش للاستثمار المساهمة

كشف التحقيق أيضاً عن تورط عدد من قادة الإدارات والهيئات ولجنة الشعب في مقاطعة دونغ ناي، بالإضافة إلى أفراد، في مخالفات تتعلق بتأسيس شركة نهون تراش للاستثمار المساهمة؛ وتخصيص الأراضي، وتقييمها، والموافقة على سياسات الاستثمار للمشاريع، والتفتيش، والتقييم، وتوقيع تعديلات على 65 شهادة حق استخدام الأراضي في التقسيمين الفرعيين 1أ و1ب. وتواصل وكالة التحقيقات الجنائية التابعة لشرطة مقاطعة دونغ ناي التحقق من الأمر وتوضيحه، والتعامل معه وفقاً للوائح.

رابط المصدر: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm