الحيل وراء انهيار شركة أونوس

VTV.vn - كشف تفكيك شبكة العملات المشفرة المرتبطة بنظام ONUS البيئي عن العديد من الأساليب المتطورة المستخدمة لجمع الأموال من المستثمرين واختلاسها.

الحيل الكامنة وراء نظام ONUS البيئي للعملات المشفرة

بعد أشهر من التحقق وجمع الأدلة، فككت وزارة الأمن العام شبكة يُزعم أنها استخدمت شبكات الحاسوب والاتصالات السلكية واللاسلكية والوسائل الإلكترونية لاختلاس أصول في قطاع العملات المشفرة، المرتبطة بنظام ONUS البيئي. ووفقًا للسلطات، تُعد هذه القضية واسعة النطاق بشكل استثنائي، حيث بلغت قيمة الأموال التي جُمعت من المستثمرين مليارات الدولارات الأمريكية.

بناءً على توجيهات وزارة الأمن العام، أطلقت إدارة الأمن الاقتصادي ، بالتنسيق مع إدارة التحقيقات الأمنية ووحدات أخرى تابعة لوزارة الأمن العام وقوات الشرطة المحلية في هانوي ومدينة هو تشي منه وكان ثو ودا نانغ وداك لاك، عمليةً لتفكيك الشبكة الإجرامية. وفي يومي 20 و21 مارس/آذار 2026، نفّذت فرق عمل متعددة عمليات تفتيش متزامنة واستدعت أكثر من 140 شخصًا للاستجواب. وفي 23 مارس/آذار 2026، أصدرت وكالة التحقيقات الأمنية التابعة لوزارة الأمن العام قرارًا ببدء إجراءات جنائية بشأن جرائم "استخدام شبكات الحاسوب أو شبكات الاتصالات أو الوسائل الإلكترونية لارتكاب أعمال اختلاس ممتلكات" و"غسل أموال" التي وقعت في هانوي وعدد من المحافظات والمدن الأخرى.

بحسب التحقيقات الأولية، شارك العديد من الأفراد، منذ عام ٢٠١٨ وحتى الآن، في بناء وتشغيل منظومة عملة ONUS الرقمية. ومن بين هؤلاء الذين شغلوا أدوارًا رئيسية: فونغ لي فينه نهان، المدير العام لشركة إدارة الأصول الرقمية المساهمة؛ وتران كوانغ تشين، المسؤول التقني عن منصة تداول العملات الرقمية ONUS؛ ونجو ثي ثاو، مديرة شركة هاناغولد للذهب والفضة والأحجار الكريمة المساهمة. وقد قامت هذه المجموعة بإنشاء وإصدار العديد من العملات الرقمية، مثل VNDC وONUS وHNG وغيرها، ثم باعتها للمستثمرين عبر منصة ONUS. ومن خلال أساليب ترويجية متنوعة، تم تقديم هذه العملات الرقمية كجزء من "منظومة تقنية" ذات إمكانات نمو عالية، ما جذب عددًا كبيرًا من المشاركين.

ومن الجدير بالذكر أنه بهدف بناء الثقة وتحفيز تدفق رؤوس الأموال إلى النظام، قام المتهم بنشر قدر كبير من المعلومات المضللة وإجراء معاملات مصممة لخلق عرض وطلب مصطنعين في السوق. وقد تسببت هذه الآلية في تذبذب قيمة العملات المشفرة في منصة التداول، إما بالارتفاع أو الانخفاض وفقًا لتعديلات النظام.

كُشِفَ عن التكتيكات التقنية الكامنة وراء نظام التداول هذا من خلال شهادة موظف تقني يُشغِّل البورصة. صرّح المتهم، بوي دوك ثينه، قائلاً: "كان هذا النظام يُنشئ أوامر شراء وبيع مُعلَّقة عند السعر الحالي. وعند نقطة معينة، عندما يقوم المستخدم بالشراء أو البيع، يُطابق النظام الأمر المُعلَّق، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر أو انخفاضه وفقًا لاتجاه الشراء أو البيع. وكان السيد تشين يُسيطر بشكل مباشر على نسبة تعديل السعر."

بالإضافة إلى ذلك، قام هؤلاء الأفراد ببناء شبكة واسعة من الوكلاء و"المرؤوسين". ويشارك هؤلاء الأشخاص بشكل متكرر صورًا لمعاملات يُفترض أنها "عالية الربح" في مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، مما يخلق تأثيرًا نفسيًا ويجذب المزيد من المشاركين.

إضافةً إلى العملات المشفرة التي أنشأها النظام نفسه، أدرجت منصة ONUS ما يقارب 600 مشروع عملة مشفرة من شركاء آخرين. وبفضل حجم التداول الضخم، يُعتقد أن تدفق الأموال عبر النظام يصل إلى مليارات الدولارات الأمريكية. ولإدارة هذا النظام البيئي المتكامل، أنشأ المتورطون 52 شركة، محلية ودولية، ككيانات قانونية مستقلة. إلا أن السلطات المحققة كشفت أن هذه الكيانات تشترك في هيكل تنظيمي واحد وموظفين مشتركين.

في 24 مارس/آذار 2026، أصدرت وكالة التحقيقات الأمنية التابعة لوزارة الأمن العام قرارًا بمحاكمة واحتجاز كل من فونغ لي فينه نهان، وتران كوانغ تشين، ونغو ثي ثاو، وعدد من الأفراد الآخرين بتهمة "استخدام شبكات الحاسوب أو شبكات الاتصالات أو الوسائل الإلكترونية لارتكاب أعمال اختلاس ممتلكات". وفي الوقت نفسه، تمت محاكمة متهم آخر بتهمة "غسل الأموال". ووفقًا للسلطات، لا تزال القضية قيد التحقيق الموسع لتوضيح أدوار جميع الأطراف المتورطة.

إن الحادثة التي تتعلق بنظام ONUS البيئي تسلط الضوء مرة أخرى على المخاطر الكامنة في سوق العملات المشفرة.

مخاطر منصات العملات المشفرة

تُسلط حادثة نظام ONUS البيئي الضوء مجددًا على المخاطر الكامنة في سوق العملات المشفرة، لا سيما عندما تعمل منصات التداول عبر الإنترنت دون وجود آليات تحقق واضحة. في السنوات الأخيرة، ومع تطور التكنولوجيا الرقمية ، استقطبت العملات المشفرة اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين الأفراد، حيث يراها الكثيرون فرصة استثمارية جديدة تُتيح إمكانية تحقيق أرباح سريعة. إلا أن الواقع يُظهر أيضًا أن بعض المنصات لا تتسم بالشفافية.

في حالة منصة ONUS، أدى قدرة النظام على توليد أوامر البيع والشراء تلقائيًا إلى عدم إدراك العديد من المستثمرين لإمكانية تلاعب النظام بنتائج تداولاتهم. وعندما تكبدوا خسائر، افترضوا بسهولة أنها مجرد تقلبات طبيعية في السوق. هذه الآلية، بالإضافة إلى شبكة إعلانية واسعة الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، دفعت الكثيرين إلى تصديق الأرباح المعلن عنها. وانضم العديد من المستثمرين متوقعين تحقيق عوائد عالية من باقات الاستثمار المُعلَن عنها على المنصة.

في الواقع، في بيئة استثمارية جديدة كالعملات المشفرة، تلعب المعلومات دورًا بالغ الأهمية. فعندما تكون المعلومات مشوهة أو غير موثقة، يُرجح أن يواجه المستثمرون الأفراد مخاطر جسيمة. بعد بدء التحقيق، أغلقت الشرطة منصة تداول العملات الرقمية ONUS، وطلبت من الضحايا التواصل مع وكالة التحقيقات الأمنية لتقديم المعلومات اللازمة للمساعدة في إدارة أصولهم. وفي الوقت نفسه، أصدرت السلطات تحذيرًا للجمهور بشأن مخططات تستغل الحادثة لمواصلة أنشطتها الاحتيالية.

حذّر العقيد فام مان هونغ، نائب مدير إدارة الأمن الاقتصادي بوزارة الأمن العام، قائلاً: "يجب على المواطنين توخي الحذر الشديد من المجرمين الذين قد يستغلون هذه القضية لارتكاب عمليات احتيال، أو سحب أموال نيابة عن آخرين، أو استعادة حساباتهم. ونحثّ المواطنين على إبلاغ أقرب مركز شرطة على الفور عند ملاحظة أي علامات مشبوهة تتعلق بأعمال اختلاس أموال، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة."

يُظهر هذا التحذير أن المحتالين، بعد كل حادثة كبيرة، غالبًا ما يستغلون قلق الضحايا لمواصلة أنشطة احتيالية جديدة. وعلى نطاق أوسع، تُثير قضية ONUS أيضًا مشكلة خطيرة لمجتمع الاستثمار الفردي. ففي ظل التطور التكنولوجي السريع، تظهر العديد من النماذج المالية الجديدة التي تعد بعوائد مغرية. ومع ذلك، فبدون فهم كامل لآليات عملها، قد يقع المشاركون بسهولة ضحيةً لهذه المخططات المشوهة لجمع الأموال. ولا يزال سوق العملات المشفرة في طور النمو والتحسن من حيث التنظيم. لذا، يُعدّ توخي الحذر بشأن عروض الاستثمار عبر الإنترنت أمرًا ضروريًا لكل فرد.

لا تقتصر قصة شركة ONUS على كونها قضية جريمة اقتصادية كبرى فحسب، بل إنها بمثابة تذكير بأن يقظة المستثمرين وفهمهم يظلان في العصر الرقمي أهم "حاجز" لحماية أنفسهم من إغراءات نماذج الاستثمار الواعدة ولكنها تنطوي على مخاطر محتملة.

المصدر: https://vtv.vn/nhung-chieu-tro-dang-sau-cu-sap-cua-onus-100260411164509368.htm