تُجري السلطات الفرنسية تحقيقاً مع مالك مجموعة LVMH والملياردير برنارد أرنو ورجل الأعمال الروسي نيكولاي ساركيسوف للاشتباه بتورطهما في غسيل الأموال.
أفاد مكتب المدعي العام في باريس لشبكة CNN أن الملياردير برنارد أرنو ورجل الأعمال الروسي نيكولاي سركيسوف يخضعان لتحقيق أولي بتهمة التورط في "معاملات قد تشكل غسيل أموال". وكانت صحيفة لوموند الفرنسية قد نشرت الخبر نفسه في وقت سابق.
يعني التحقيق الأولي أن أرنو ليس مشتبهاً به حالياً ولم توجه إليه أي تهمة. وأفاد مكتب المدعي العام أنه تلقى مذكرة من هيئة الرقابة المالية الفرنسية (Tracfin) تتعلق بمعاملات عقارية شملت أرنو وساركيسوف. وقد أُضيفت هذه المذكرة إلى تحقيق أولي يجري منذ عام ٢٠٢٢ بشأن أنشطة رجل الأعمال الروسي في فرنسا.
الملياردير برنارد أرنو (يسار) ورجل الأعمال الروسي نيكولاي سركيسوف. الصورة: أسوشيتد برس، رويترز
ذكرت صحيفة لوموند أن شركة Tracfin أرسلت الوثيقة إلى مكتب المدعي العام في ليون في ديسمبر 2022. ثم تم نقل القضية "بسرعة" إلى مكتب المدعي العام في باريس.
بحسب هذه الوثائق، اشترت شركات ساركيسوف 14 منتجعاً في كورشوفيل (فرنسا) عام 2018 مقابل 16 مليون يورو (17 مليون دولار). وقد تمت هذه الصفقة من خلال شبكة أعمال معقدة في فرنسا ولوكسمبورغ وقبرص.
لا يظهر اسم ساركيسوف في أي من سجلات شركة "إس إن سي لا فليش" التي نفذت هذه المعاملات. ووفقًا لهيئة "تراكفين"، فإن ساركيسوف هو المالك الحقيقي لشركة "إس إن سي لا فليش".
في نفس الفترة تقريبًا، أفادت صحيفة لوموند أن شركة إس إن سي لا فليش اشترت ثلاث عقارات أخرى في نفس المنطقة من شركة تُدعى إس إن سي كروا ريالتي مقابل 2.2 مليون يورو. ويُقال أيضًا إن ساركيسوف يمتلك شركة إس إن سي كروا ريالتي.
تزعم شركة Tracfin أن الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، عبر شركته الخاصة، أقرض ساركيسوف 18.3 مليون يورو (19.4 مليون دولار أمريكي) لتمويل هذه الصفقات. ووفقًا لصحيفة لوموند، اشترى مالك مجموعة LVMH لاحقًا مطعم لا فليش في ديسمبر 2018.
لذا، ركز التحقيق على تفسير تصرفات أرنو. وقال محققو إدارة النقل في الفلبين (ترافين): "يبدو أن تغيير ملكية هذه الأصول يهدف إلى إخفاء مصدر الأموال، وتعقيد المعاملات، وصعوبة تحديد المشتري الحقيقي". ويشتبهون في أن هذه حالة "غسيل أموال".
أكدت صحيفة لوموند ، نقلاً عن مصادر مقربة من أرنو، أن المعاملات "التزمت بالقانون التزاماً تاماً". كما صرح ممثل ساركيسوف بأن رجل الأعمال الروسي "لم يكن متورطاً" في هذه المعاملات و"لم تكن تربطه أي علاقة تجارية" بأرنو.
لا يُدرج اسم ساركيسوف حاليًا على قائمة الأفراد الذين فرضت عليهم الدول الغربية عقوبات في أعقاب النزاع الروسي الأوكراني. ويشغل منصبًا رئيسيًا في شركة التأمين التي يملكها شقيقه سيرغي، وهي شركة "ريسو-غارانتيا" (روسيا). وكان ساركيسوف مليارديرًا في السابق، حيث بلغت ثروته الصافية 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2014، وفقًا لمجلة فوربس.
أرنو هو الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة LVMH، أكبر إمبراطورية للسلع الفاخرة في العالم . وهو حالياً ثاني أغنى شخص في العالم بثروة صافية تبلغ 187 مليار دولار، وفقاً لمجلة فوربس.
ها ثو (بحسب سي إن إن، لوموند)
رابط المصدر
تعليق (0)