تحقق السلطات الفرنسية مع رئيس مجلس إدارة شركة LVMH برنارد أرنو والقطب الروسي نيكولاي ساركيسوف بتهمة غسل الأموال.
أفاد مكتب المدعي العام في باريس لشبكة CNN أن الملياردير برنار أرنو ورجل الأعمال الروسي نيكولاي ساركيسوف يخضعان "لتحقيق أولي" بزعم تورطهما في "معاملات قد تُشكل غسل أموال". وكانت صحيفة لوموند الفرنسية قد نشرت هذا الخبر في وقت سابق.
يشير التحقيق الأولي إلى أن أرنو ليس مشتبهًا به ولم تُوجَّه إليه أي اتهامات. وأعلن مكتب المدعي العام تلقيه تقريرًا من هيئة الرقابة المالية الفرنسية التابعة لوزارة الاقتصاد بشأن معاملات عقارية تتعلق بأرنو وساركيسوف. وأُضيف التقرير إلى تحقيق أولي بدأ عام ٢٠٢٢ ويتعلق بأنشطة الأوليغارشية الروسية في فرنسا.
الملياردير برنار أرنو (يسار) ورجل الأعمال الروسي نيكولاي ساركيسوف. الصورة: أسوشيتد برس، رويترز
وذكرت صحيفة لوموند أن المحاضر المذكورة أعلاه أرسلتها شركة تراكفين إلى مكتب المدعي العام في ليون في ديسمبر/كانون الأول 2022. وتم بعد ذلك نقل القضية "بسرعة" إلى مكتب المدعي العام في باريس.
وفقًا للمذكرة، اشترت شركات ساركيسوف 14 عقارًا في منتجع كورشوفيل (فرنسا) عام 2018 مقابل 16 مليون يورو (17 مليون دولار). وأُجريت هذه الصفقة عبر منظومة معقدة من الشركات في فرنسا ولوكسمبورغ وقبرص.
لا يظهر اسم ساركيسوف في أيٍّ من سجلات شركة إس إن سي لا فليش التي أجرت هذه المشتريات. ووفقًا لتراكفين، فإن ساركيسوف هو المالك الحقيقي لشركة إس إن سي لا فليش.
في الوقت نفسه تقريبًا، أفادت صحيفة لوموند أن شركة إس إن سي لا فليش اشترت ثلاثة عقارات أخرى في المنطقة نفسها من شركة تُدعى إس إن سي كروا ريالتي، مقابل 2.2 مليون يورو. ويُقال أيضًا إن ساركيسوف يمتلك شركة إس إن سي كروا ريالتي.
تزعم شركة تراكفين أن الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، من خلال شركته الخاصة، أقرض ساركيسوف 18.3 مليون يورو (19.4 مليون دولار) لإتمام الصفقات المذكورة. ووفقًا لصحيفة لوموند، اشترى رئيس شركة LVMH لاحقًا مطعم "لا فليش" في ديسمبر 2018.
لذلك، يُركز التحقيق على تفسير تصرفات أرنو. وقال محققو ترافين: "يبدو أن تغيير ملكية هذه الأصول كان يهدف إلى إخفاء مصدر الأموال، وتعقيد المعاملات، وصعوبة تحديد هوية المشترين الحقيقيين". ويشتبهون في أن هذه قضية "غسيل أموال".
نقلت صحيفة لوموند عن مصدر مقرب من أرنو قوله إن المعاملات "تلتزم التزامًا صارمًا بالقانون". كما صرّح ممثل ساركيسوف بأن رجل الأعمال الروسي "لم يكن متورطًا" في هذه المعاملات، و"لا تربطه أي علاقة عمل" بأرنو.
ساركيسوف ليس حاليًا على قائمة الأفراد الخاضعين لعقوبات الغرب بعد النزاع الروسي الأوكراني. يشغل منصبًا رئيسيًا في شركة التأمين "ريسو-غارانتيا" (روسيا) المملوكة لشقيقه سيرجي. كان ساركيسوف مليارديرًا، بثروة بلغت 1.1 مليار دولار أمريكي عام 2014، وفقًا لمجلة فوربس.
أرنو هو الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة LVMH، أكبر إمبراطورية للسلع الفاخرة في العالم . وهو حاليًا ثاني أغنى شخص في العالم بثروة تبلغ 187 مليار دولار أمريكي، وفقًا لمجلة فوربس.
ها ثو (بحسب سي إن إن، لوموند)
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)