فككت السلطات شبكة احتيال متخصصة في استخدام أسلوب "الاحتيال الفيتنامي على الفيتناميين الآخرين".

(NLDO) - قامت شرطة كوانغ بينه بتفكيك شبكة احتيال عابرة للحدود تعمل في كمبوديا، حيث استخدمت مجموعة من المواطنين الصينيين أشخاصًا فيتناميين كأدوات.

دين فان كوان في وكالة التحقيقات (يرتدي سترة زرقاء)

أصدرت وكالة التحقيقات التابعة لشرطة مقاطعة كوانغ بينه قرارًا ببدء إجراءات جنائية وتوجيه الاتهام إلى 15 متهمًا من مختلف المناصب والأدوار في منظمة احتيال عابرة للحدود تعمل في كمبوديا، بتهمة "الاختلاس الاحتيالي للممتلكات". وتُعدّ هذه المنظمة الإجرامية متطورة، وتعتمد أساليب جديدة وهيكلًا تنظيميًا محكمًا.

مواطنون صينيون هم قادة منظمة احتيال.

تنشط هذه المنظمة الإجرامية، بقيادة مواطنين صينيين، في منطقة بويبيت في كمبوديا، وهي منطقة حدودية مع تايلاند تشتهر بكثرة كازينوهاتها وأنشطتها غير القانونية. والجدير بالذكر أن هؤلاء الأفراد يستغلون الفيتناميين للاحتيال على فيتناميين آخرين.

وبناءً على ذلك، ذهب دينه فان كوان (مواليد 1996، ويقيم في مقاطعة فينه لوك، بمحافظة ثانه هوا ) في البداية إلى كمبوديا للعمل في منطقة بويبيت. ونظرًا لضعف أدائه، نُقل كوان للعمل كمساعد مطبخ. وفي يونيو 2024، عاد كوان للعمل في قسم مكافحة الاحتيال بالشركة، حيث تم تكليفه بفريق "المبيعات" بمهمة "التخلص من العملاء" - أي القيام بأنشطة احتيالية مباشرة.

بحسب اعتراف كوان، بلغ إجمالي راتبه ومكافآته التي تقاضاها من أصحاب عمله الصينيين حوالي 150 مليون دونغ فيتنامي. وخلال فترة عمله، احتال كوان على ضحايا فيتناميين بمبلغ يقارب 1.5 مليار دونغ فيتنامي.

وبالمثل، عمل فو كوانغ خاي (مواليد عام 2000، ويقيم في مدينة باك جيانغ ، بمقاطعة باك جيانغ) في الشركة الاحتيالية منذ أبريل 2024. وقد مُنح خاي رمزًا وظيفيًا للتواصل مع قائد الفريق والإدارات المعنية والإبلاغ عن العمل. وفي أواخر مارس 2024 وحده، اختلس خاي ما يقارب 1.2 مليار دونغ فيتنامي. وبلغ إجمالي الراتب والمكافآت التي تقاضاها خاي من الشركة حوالي 160 مليون دونغ فيتنامي.

بحسب المحققين، كانت هذه المنظمة الإجرامية تعمل بإحكام، مع تقسيم واضح للمهام بين مجموعاتها، بما في ذلك مجموعات تقوم بإجراء مكالمات هاتفية (للتعرف على الضحايا وتجنيدهم)؛ ومجموعات تتفاعل عبر الرسائل النصية (لتقديم التوجيه وبناء الثقة)؛ ومجموعات تقدم الأعذار (لإغراء الضحايا بدفع المزيد من المال)؛ ومجموعات تتظاهر بالضحية (لزيادة المصداقية وتحفيز الجشع)...

تكتيك استخدام "الفيتناميين لخداع الفيتناميين الآخرين"

تم توظيف جميع الموظفين الفيتناميين العاملين في منشأة بويبيت من قبل أفراد صينيين. وقد نُظِّمت عملية الاحتيال التي استهدفت الضحايا الفيتناميين في عدة أقسام مختلفة، كل قسم مسؤول عن جزء من مخطط الاحتيال المُحكم.

ويخضع المشتبه بهم حالياً للاحتجاز لإجراء التحقيقات.

يُكلَّف موظفو مركز الاتصال بمهمة البحث عن "عملاء محتملين" وعرض وظيفة عليهم تتضمن كتابة تقييمات من فئة الخمس نجوم على خرائط جوجل. وبمجرد موافقة العملاء، يُطلب منهم إضافة حساب زالو الخاص بموظفي مركز الاتصال والشخص الذي يقوم بعملية الاحتيال مباشرةً إلى قائمة الأصدقاء.

بعد أن يضيف الضحية المحتال على تطبيق Zalo، سيتواصل قسم التوجيه معه، ويطلب منه تنزيل وتسجيل حسابات على تطبيقات الدردشة الداخلية للشركة مثل Cochat و Delay...، وكذلك التسجيل للحصول على محفظة لتلقي الأموال على مواقع الويب التي توفرها الشركة مثل: http://m.bozmrvvrcuywy.com؛ http://m.lumidexna.cc .

ثم تم استدراج الضحايا إلى مجموعات عمل، ضمت العديد من الحسابات المزيفة التي انتحلت صفة مشاركين حقيقيين. وتظاهر هؤلاء الأفراد بشراء حزم مهام، وإيداع الأموال بنجاح، وتحقيق أرباح لكسب ثقة الضحايا.

في البداية، كانت هذه المنظمة تدفع للضحايا أرباحًا زهيدة لحثهم على استثمار المزيد. وعندما يودع الضحايا مبالغ كبيرة، كان المحتالون يقدمون أعذارًا مثل: خطأ في العملية، أو بيانات تحويل خاطئة، أو الحاجة إلى إيداع المزيد من المال لتحسين التصنيف الائتماني قبل السحب... ثم تُسرق جميع الأموال.

سيقوم قسم الإرشاد بجمع معلومات الحساب المصرفي للضحية وإرسالها إلى قسم إدارة الحسابات لاستكمال عملية السحب. بعد ذلك، سيتصل قسم التحقق بالضحية مباشرةً للتأكد من المبلغ المسروق، والتأكد من مطابقته للتقرير الوارد من قسم الإرشاد.

خلال العملية، استدعت القوات المنسقة (بما في ذلك شرطة مقاطعة لي ثوي، وإدارة الأمن السيبراني التابعة لشرطة مقاطعة كوانغ بينه، وشرطة حدود مطار نوي باي الدولي) 12 شخصًا: دين فان كوان، فو كوانغ خاي، تران كوك دوي (مواليد 2001)، لو هوانغ نام (مواليد 2004)، تران فان ثوان (مواليد 1997)، لي فان تشين (مواليد 1998)، لي ثي لينه (مواليد 2000)، وتريو هواي ثو (مواليد 2004)، وجميعهم من مقاطعة ثانه هوا.

تضمّ مجموعة الأفراد المتورطين في شبكة تهريب المخدرات هذه في مقاطعة باك جيانغ كلاً من: فو فان خيم (مواليد 1986)، ونغوين فان فونغ (مواليد 2002)، وتران ثي فوي (مواليد 1991)، وداو كوين ترانغ (مواليد 2008). وكشفت تحقيقات إضافية أجرتها السلطات عن ثلاثة أفراد آخرين على صلة بهم: دينه فان سانغ (مواليد 2000)، وداو فان ثو (مواليد 1984)، وهوانغ ثي فيت آنه (مواليد 1982).

استنادًا إلى أقوال المشتبه بهم، توصل المحققون إلى أن المبنى الواقع في منطقة بويبيت، والذي يديره مواطنون صينيون، كان كل طابق فيه بمثابة مساحة عمل لموظفين من دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام. وقد قام المديرون الصينيون بتوظيف موظفين يتحدثون لغة معينة بهدف الاحتيال على مواطني تلك الدولة.

لا تزال القضية قيد التحقيق المكثف للقبض على زعماء العصابة ومحاكمتهم.

المصدر: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm