كشف الأساليب الاحتيالية للأفراد الذين ينتحلون صفة "مسؤولي الضرائب".

قال السيد آن تيان هونغ (30 عامًا، من هانوي ) إنه تلقى قبل أسبوعين مكالمة من رقم الهاتف 0578.98.1xxx.

على الطرف الآخر من الخط، أبلغ المتصل، الذي ادعى أنه موظف في دائرة الضرائب في كاو جياي، السيد هونغ بأنه مؤهل لاسترداد ضريبة الدخل الشخصي وطلب منه الحضور إلى دائرة الضرائب في الساعة 8:00 صباحًا من اليوم التالي لإكمال إجراءات الاسترداد.

قال هذا الشخص إنه إذا كان السيد هونغ مشغولاً للغاية بحيث لا يستطيع الحضور، أو أراد إكمال الإجراء بسرعة واستلام الأموال عبر الإنترنت، فعليه الاتصال بحساب Zalo باسم T. لإكمال العملية.

كشف المخطط الاحتيالي للأفراد الذين ينتحلون صفة موظفي الضرائب (الشكل 1) — صورة توضيحية. (المصدر: QH)

استغرب السيد هونغ الأمر لأنه لم يكن خاضعاً لضريبة الدخل الشخصي، إذ كان إجمالي دخله أقل من 11 مليون دونغ فيتنامي شهرياً. ولذلك، كان استرداد الضريبة مستحيلاً.

لذلك، بادر السيد هونغ بالاتصال بمحاسب الشركة ودائرة الضرائب في مقاطعة كاو غياي للاستفسار عما إذا كان مؤهلاً لاسترداد الضريبة. إلا أن الشركة ودائرة الضرائب أكدتا أن حالة السيد هونغ لا تستوفي شروط استرداد الضريبة.

وإدراكاً منه أن هذا كان عملية احتيال، قام السيد هونغ بالاتصال بشكل استباقي بشخص يدعى تي، والذي طلب من السيد هونغ تقديم بطاقة هويته الشخصية ورقم التعريف الضريبي الشخصي الخاص به، وتسجيل حساب على موقع ويب غير معروف.

"لكن عندما أخبرتهم أنني اتصلت بالشركة بشأن ما إذا كنت سأحصل على استرداد ضريبي، قاموا بحظر حسابي على تطبيق زالو ورقم هاتفي، لذلك لم أتمكن من الاتصال بهم"، قال السيد هونغ.

وبالمثل، قبل أسبوعين، تلقت السيدة هوانغ بيتش (هانوي) اتصالاً من شخص ادعى أنه موظف ضرائب، يطالبها بدفع ضريبة دخلها الشخصية كما هو مطلوب. وإذا لم تدفع، فستستدعيها الشرطة للاستجواب بتهمة التهرب الضريبي.

وقالت السيدة بيتش: "لقد استخدم هذا الشخص نبرة تهديد، ومن السهل خداع كبار السن أو الأشخاص غير المطلعين".

وفي هذا الصدد، كشفت وزارة المالية عن وجود حالات مؤخراً لأشخاص ينتحلون صفة موظفي الضرائب على الإنترنت.

أعلنت وزارة المالية أنه مع التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات، ازداد انتحال صفة سلطات الضرائب على الإنترنت مؤخراً، بهدف الاحتيال وسرقة الأموال من المواطنين والشركات، باستخدام أساليب وتكتيكات متطورة بشكل متزايد.

ولتحذير المواطنين والشركات من الحيل والمخططات التي تستخدمها السلطات الضريبية لارتكاب عمليات احتيال والاستيلاء على الأصول، نفذ القطاع الضريبي مجموعة شاملة من تدابير الاتصال واسعة النطاق من خلال قنوات الإعلام الجماهيري المختلفة (خاصة من 15 يوليو وحتى الآن).

وفي الوقت نفسه، وجهت وزارة المالية بتنفيذ أعمال التواصل في جميع أنحاء النظام الضريبي بأكمله.

وعلى وجه التحديد، في 20 يوليو 2023، أصدرت الإدارة العامة للضرائب الرسالة الرسمية رقم 3041/TCT-CNTT إلى إدارات الضرائب في المحافظات والمدن التي تدار مركزياً، موجهة إياها لتنظيم وتنفيذ حملة "شهر العمل لرفع مستوى الوعي بشأن تحديد ومنع الاحتيال عبر الإنترنت".

في 3 أغسطس 2023، قامت الإدارة العامة للضرائب بتطوير مجموعة من الوثائق التي تحتوي على معلومات حول منع ومكافحة انتحال صفة سلطات الضرائب عبر الإنترنت وأرسلتها إلى وكالات الأنباء وإدارات الضرائب في المحافظات والمدن لتعزيز الوعي من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية.

وفي الوقت نفسه، ووفقاً للشرطة، يستخدم المحتالون الذين ينتحلون صفة مسؤولي الضرائب أساليب متطورة وسيناريوهات مخططة مسبقاً لإخفاء أنشطتهم من خلال استخدام صور شخصية على تطبيق زالو لمسؤولين يرتدون زي مصلحة الضرائب للاتصال بالضحايا، مما يخلق واجهة لكسب ثقتهم المطلقة.

في الوقت نفسه، غالباً ما يستخدم الجناة عطلة نهاية الأسبوع (السبت أو الأحد) للاتصال بالضحايا لأنه خلال هذا الوقت تتوقف البنوك عن قبول طلبات تجميد حسابات المستخدمين؛ وفي الوقت نفسه، يقوم الجناة بسرقة الأصول عن طريق سحب الأموال من حساب الضحية المصرفي بين الساعة 1 و 2 صباحاً، بينما تكون الضحية نائمة.

تحذر الشرطة من أن المجرمين في هذه الأيام لا ينتحلون صفة مسؤولي الضرائب فحسب، بل ينتحلون أيضاً صفة ضباط الشرطة ، ومسؤولي الجمارك، والمصرفيين، أو غيرهم من وكالات إنفاذ القانون الحكومية... لتوجيه الضحايا للقيام بإجراءات على هواتفهم من أجل الاحتيال عليهم وسرقة أصولهم.

للوقاية الاستباقية من الاحتيال وحماية أصولك، توصي الشرطة جميع المواطنين برفع مستوى وعيهم وعدم الاستماع مطلقاً إلى أي تعليمات من أي شخص عبر الهاتف أو اتباعها.

بالنسبة للإجراءات التي تقع ضمن اختصاص الهيئات الحكومية، يتم إنجاز جميع الأعمال شخصياً في مقر الهيئة أو من خلال إشعار كتابي من السلطة المختصة؛ ويُحظر العمل عبر الإنترنت عن طريق الهاتف منعاً باتاً، لذا يُرجى من المواطنين الانتباه...

مصدر