كشف قضية تريليون دولار عبر الوطنية (الجزء الأول) - صحيفة لانغ سون ومحطة الإذاعة والتلفزيون

نفس الفئة

منذ منتصف عام ٢٠٢٤، اندفع آلاف الأشخاص من الشمال إلى الجنوب نحو نموذج "آمي غلوبال" واعدين بتغيير حياتهم من مجرد "كنز وطني تايواني" إلى جني مليارات الدولارات من الدخل السلبي. لكن وراء هذه الندوات المبهرة، ونظام المكافآت الباهظ، والبث المباشر الناجح، يكمن فخٌّ متعدد المستويات مُحكم الصنع. تتتبع هذه السلسلة من التقارير الاستقصائية الروابط الأولى، كاشفةً عن إجراءات التحقيق الخانقة للسلطات، ومُظهرةً الحيل المُعقدة والعواقب الوخيمة التي يعاني منها آلاف الضحايا. هذه ليست مجرد حالة، بل هي أيضًا تحذيرٌ عميق في عصر التمويل الرقمي.

الجزء الأول: طُعم تريليون دولار - بداية الفخ

وسط إغراءات الثراء السريع، تبدو شركة آمي غلوبال حلمًا بحدثٍ يُغيّر مجرى الحياة: منتجات نادرة، ودخل سلبي، وسياسة مكافآت باهظة. يندفع آلاف الأشخاص، من المزارعين والموظفين الحكوميين إلى كبار السن، للحصول على قروض للاستثمار. لكن وراء هذا المظهر البراق، يكمن نظامٌ مُصمّم بذكاءٍ لسرقة أموال الآخرين لدفع أموال الأوائل. سيكشف هذا التقرير عن أولى حلقات فخٍّ ماليٍّ مُدبّر بعناية.

في الأوقات الاقتصادية الصعبة، يُعدّ جني المال بسرعة أمرًا جذابًا دائمًا. تستغل شركة Ame Global ذلك لتحقيق حلمها. يبدأ نموذجها بإطلاق منتج فطر نيو تشانغ تشي - وهو دواءٌ سحري يُروّج له على أنه نادرٌ وناضج، "أثمن بعشر مرات من فطر جانوديرما لوسيدوم".

ضبطت الشرطة منتج فطر المحار من شركة Ame Global Company من أصل غير معروف.

الهالة من الندوة والبث المباشر

باك سون - أرضٌ هادئةٌ في مقاطعة لانغ سون ، حيث يألف الناس الزراعة والأسواق الريفية. مع ذلك، في الأشهر القليلة الأخيرة من عام ٢٠٢٤، غرقت بعض العائلات هنا فجأةً في ديونٍ للبنوك، وسقط العديد من كبار السن في حالةٍ من الانهيار بسبب منتجٍ غريب الاسم: فطر نجو تشونغ تشي.

السيدة HTT، التي تجاوزت الستين من عمرها، تقاعدت مبكرًا بسبب المرض، جلست على الشرفة وروت بصوتٍ مكتوم: "في يوليو الماضي، دعاني أحد معارفي لحضور مؤتمر في مقاطعة تاي نجوين . قالوا إن هذا المنتج "كنز وطني لتايوان"، يمكنه علاج السرطان والكبد والكلى... لم يتبقَّ لي سوى كلية واحدة، وقد أثر بي سماع ذلك. عندما عدت إلى المنزل، استخدمت راتبي المدخر واقترضت أكثر من 300 مليون من البنك لشراء 3 أسهم استثمارية لي ولابني. تبلغ قيمة كل سهم حوالي 150 مليونًا، ثم أصبحتُ من كبار الشخصيات، وقالوا إنني سأحصل على "معاش تقاعدي مدى الحياة" يتراوح بين 30 و40 مليونًا شهريًا. من كان ليصدق..."

تنظم شركة Ame Global بانتظام ندوات لتقديم المنتجات والسياسات المالية في العديد من المقاطعات والمدن في جميع أنحاء البلاد.
(الصورة: مقدمة من الشرطة)

قصة السيدة "ت" ليست نادرة. ففي غضون نصف عام فقط، شارك آلاف الأشخاص من مقاطعات ومدن عديدة، من لانغ سون، وتاي نجوين، وباك نينه، إلى مدينة هو تشي منه، في نموذج يُدعى "آمي غلوبال"، واعدين بتغيير حياتهم من خلال الاستثمار في "نمو الاستهلاك".

في الندوات، وسط أصوات نابضة بالحياة وأضواء مسرحية خلابة، شدد ممثلو شركة آمي جلوبال باستمرار على "القيم الذهبية" للفطر: تعزيز المناعة، وتنقية الكبد، بل وإطالة العمر. لكن ما أذهل الجمهور حقًا هو أرقام العمولات: 10% من الإيرادات العالمية يوميًا، بحد أقصى للدخل يبلغ 25 مليون دولار يوميًا دون الحاجة إلى أي جهد، استثمار واحد فقط ودعوة بعض الأقارب للانضمام.

صورة لورشة عمل نظمتها شركة Ame Global مؤخرًا واستقطبت العديد من المشاركين
(الصورة: مقدمة من الشرطة)

تظهر على منصات مثل تيك توك، وفيسبوك، ويوتيوب، سلسلة من مقاطع البث المباشر بشكل مستمر: أشخاص يرتدون بدلات يتحدثون بنجاح، وصور لمجموعات من العشرات من الأشخاص يتم نقلهم إلى تايوان (الصين) "لزيارة مزارع الفطر"، ومئات الأشخاص يشاركون في جولات ومسارات سياحية في الداخل والخارج... كل ذلك يخلق غلافًا رائعًا.

تطبق شركة آمي جلوبال نموذج "الاستهلاك المتنامي": يفتح المشاركون حسابًا على الموقع الإلكتروني www.ameglobal888.com عبر رابط الإحالة. يستثمر المشاركون 14,850,000 دونج فيتنامي للحصول على منتج "فطر نجو تشونغ تشي" ويحصلون على بطاقة هوية واحدة. يعتمد نموذج آمي جلوبال على هيكل ثنائي - فرعان لكل شخص. يمتد النظام إلى 20 طابقًا.

سيحصل المشاركون على عمولة إضافية بنسبة 10% على إجمالي المبيعات العالمية اليومية (يمكن للعملاء الحصول على ما يصل إلى 1000 دولار أمريكي، أي ما يعادل 25 مليون دونج فيتنامي) دون الحاجة إلى إدخال مشاركين جدد أو بناء نظام خط تنازلي. كما سيحصل المشاركون على عمولة تعبئة قصوى تصل إلى 20 مستوى، أي ما يعادل 5% من إجمالي دخل 20 خط تنازلي تابع للمشارك.

نموذج السياسة المالية لشركة Ame Global

للمشاركين (F0) ثلاثة خطوط تنازلية مباشرة: F1، F2، وF3. يحصل كل من F0، F1، F2، وF3 على دخل استهلاك يومي مشترك، وسيحصل F0 على 50% من دخل استهلاك F1 المشترك، و30% من دخل استهلاك F2 المشترك، و20% من دخل استهلاك F3 المشترك. بالإضافة إلى ذلك، يُكافأ المشاركون بأنواع أخرى من العمولات والمكافآت بناءً على: مكافأة القيادة المشتركة (14%)، ومكافأة مركز التدريب (5.5%)، ومكافأة القيادة المشتركة (28%).

ظاهريًا، يعتقد الجميع أن هذه شبكة ناجحة، ولكن في جوهرها، تأتي معظم الأرباح من استثمار الأشخاص اللاحقين الذين يدفعون للأشخاص السابقين، ويلعب المنتج دورًا رائدًا فقط لإخفاء نموذج الاحتيال الهرمي.

خلف أحمر الشفاه اللامع

من خلال التحقيقات، اكتشفت الشرطة أن جميع منتجات فطر الأكساليس التي تبيعها شركة آمي جلوبال مجهولة المصدر. وفي مستودع بمدينة هو تشي منه، صادرت السلطات 85 صندوقًا كرتونيًا تحتوي على ما يقرب من 15 ألف صندوق، وأكثر من 2000 برطمان من أنواع مختلفة من الفطر، وعشرات الآلاف من الملصقات وآلات المعالجة.

لم يخضع ما يُسمى بـ"فطر الكنز الوطني التايواني" لاختبارات الجودة ولم يُعترف به من قِبل أي منظمة صحية. حتى وثائق إعلان المنتج ورخصة العمل لشركة WIN ALL Trading Company Limited - ممثل شركة Ame Global Vietnam (في حي تان فو، المنطقة 7، مدينة هو تشي منه) تُظهر جميعها علامات تزوير أو غموضًا قانونيًا.

تروج شركة Ame Global لمنتج فطر Niu Zhangzhi باعتباره "كنزًا وطنيًا".
تايوان"

في هذه الأثناء، لا يزال الضحايا، الذين لا يملك معظمهم أي معرفة مالية، منشغلين بتجنيد الأقارب والمعارف والأصدقاء للحصول على لقب "VIP" أو "الزعيم الكبير" على أمل الحصول على "دخل سلبي شهري" كما وعدوا.

وفقًا للتحقيقات الأولية، كان هناك أكثر من 9000 شخص متورطين بشكل مباشر في نظام التسويق متعدد المستويات لشركة Ame Global، من بينهم أكثر من 7000 فيتنامي وأكثر من 2000 شخص من تايوان والصين وماليزيا، بمعاملات إجمالية تصل إلى آلاف المليارات من الدونغ الفيتنامي. اقترض العديد من الأشخاص أموالًا من البنوك، ورهنوا دفاتر أراضيهم، وسحبوا مدخراتهم... لمجرد "ضخ رأس المال" في هذا النموذج. حتى أن بعض الحالات باعت منازلهم للاستثمار، لتتمكن العائلة بأكملها من الوصول إلى صف كبار الشخصيات.

خسر البعض عشرات الملايين، والبعض الآخر مليارات. والجدير بالذكر أن الكثير منهم كانوا من الموظفين المتقاعدين، وربات البيوت، والعزاب، وهم الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

مع نهاية عام ٢٠٢٤، بدأ البعض يشتكي من عدم استلام العمولات الموعودة. كما صمتت بعض مجموعات فيسبوك الخاصة. في غضون ذلك، انسحبت الشخصيات الرئيسية في النظام تدريجيًا، وعاد أعضاء منظمة آمي غلوبال في فيتنام، وهم تايوانيون (صينيون)، إلى ديارهم، تاركين وراءهم وعودًا غامضة.

في تلك اللحظة، بدأت السلطات بتوسيع نطاق مراقبتها. لكن بالنسبة للشعب، لم يتضح انهيار شركة "آمي غلوبال" إلا في أوائل عام ٢٠٢٥، عندما تعذّر الوصول إلى الهويات، وجُمّدت حسابات المواقع الإلكترونية، وأصبحت خطوط خدمة العملاء "غير متاحة".

تنظم شركة Ame Global بانتظام جولات جماعية لأعضائها محليًا ودوليًا لبناء صورة الشركة وجذب المزيد من المستثمرين.
(الصورة: مقدمة من الشرطة)

التسويق متعدد المستويات هو عمل مشروط، ويجب على الشركات تسجيل أنشطتها التسويقية لدى وزارة الصناعة والتجارة للحصول على شهادة. يُسمح للتجار بممارسة أنشطة التسويق متعدد المستويات، وعند ممارسة أنشطة التسويق متعدد المستويات في المحافظات، يجب عليهم التسجيل ولا يُسمح لهم بالتنظيم إلا بعد تلقي تأكيد كتابي من وزارة الصناعة والتجارة. ومع ذلك، يوجد حاليًا العديد من الأشخاص الذين يستغلون نموذج التسويق متعدد المستويات لتنظيم أعمال غير قانونية (دون استكمال إجراءات طلب شهادة أهلية للتسويق متعدد المستويات لدى وزارة الصناعة والتجارة ودون تسجيل أنشطتهم لدى وزارة الصناعة والتجارة) للاحتيال والاستيلاء على ممتلكات الناس. من خلال الأعمال غير القانونية، غالبًا ما يبالغون في استخدامات المنتج، ويعدون بأرباح عالية، ويضغطون على المشاركين لتجنيد أشخاص جدد للحصول على عمولات. وفي مواجهة هذا الوضع، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة مؤخرا العديد من الوثائق لتوجيه السلطات المحلية، والتنسيق مع الوكالات الوظيفية لمواصلة تعزيز الإدارة الحكومية لأنشطة التسويق متعدد المستويات في المقاطعة بأكملها، والتحذير من الأنشطة الاحتيالية من خلال التسويق متعدد المستويات غير القانوني لمنع الأعمال الاحتيالية على الفور، وخداع العملاء لتحقيق الربح، والتسبب في انعدام الأمن الاجتماعي والاضطراب لحماية حقوق المستهلك.

السيد ليو آنه مينه، نائب مدير إدارة الصناعة والتجارة في مقاطعة لانغ سون

قصة "آمي غلوبال" ليست مجرد قضية احتيال، بل هي نظامٌ مُصممٌ بذكاء، ذو واجهةٍ جذابة، يُدار بعقلية الجماهير وسذاجة الراغبين في تحسين حياتهم. ما بدأ بوعدٍ بالثراء، يكشف الآن تدريجيًا عن حقيقته. في الجزء الثاني، سنتطرق إلى جوهر التحقيق، حيث يُحلّل خبراء الأمن السيبراني والمحققون كل عقدةٍ في هذه الشبكة العابرة للحدود بهدوء.

(يتبع)

الجزء الثاني: من العلامات غير العادية إلى "الصيد" عبر الحدود

المصدر: https://baolangson.vn/vach-tran-vu-an-nghin-ty-xuyen-quoc-gia-ky-1-5048038.html