لماذا أعادت المحكمة ملف القضية المتعلقة بالمدير ومرؤوسيه الذين اختلسوا أكثر من 34 مليار دونغ فيتنامي؟

بعد ظهر يوم 15 نوفمبر، وبعد عدة أيام من المداولات، أعلنت محكمة الشعب بمقاطعة ثوا ثين هي إعادة ملف قضية "اختلاس الأصول" التي وقعت في شركة 878 للإنشاءات والهندسة الميكانيكية المساهمة (العنوان: 31 شارع لي داو ثانه، حي فو باي، بلدة هوونغ ثوي، مقاطعة ثوا ثين هي). وشمل المتهمون في المحاكمة كلاً من: لي هوو تيان (المدير السابق)، وتران فيت هونغ (نائب المدير السابق)، وترونغ فان هوي (رئيس قسم المعدات والمواد السابق)، ولي فان توان (كبير المحاسبين السابق) في الشركة.

يعود سبب إعادة محكمة الشعب بمقاطعة ثوا ثين هيو ملف القضية إلى تمكين النيابة العامة في المقاطعة من توضيح المسؤوليات الجنائية والمدنية للأفراد الآخرين المتورطين في القضية. كما يتيح ذلك للنيابة العامة إجراء مواجهات بين المتورطين لتحديد المبلغ الذي اختلسه المتهمون، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداده.

المتهمون في المحاكمة. (صورة: نغوك سانغ)

في فبراير 2023، أصدرت إدارة شرطة التحقيقات في مقاطعة ثوا ثين هيو قرارًا بفتح قضية جنائية، وتوجيه الاتهام إلى المتهمين، واحتجاز الأفراد الأربعة المذكورين أعلاه مؤقتًا. وفي السابع والثامن من نوفمبر، عقدت محكمة الشعب في مقاطعة ثوا ثين هيو جلسة استماع أولية في قضية "اختلاس أصول" و"تهرب ضريبي" وقعت في شركة 878 للإنشاءات والهندسة الميكانيكية المساهمة، ضد المتهمين الأربعة: تيان، وهونغ، وهوي، وتوان.

وفقًا لملف القضية، فإن شركة البناء والهندسة الميكانيكية المساهمة 878 هي عضو في شركة بناء السكك الحديدية الفيتنامية (العنوان: 33 شارع لانغ ها، حي أو تشو دوا، مقاطعة دونغ دا، هانوي ).

قبل 31 ديسمبر 2017، كانت شركة إنشاءات السكك الحديدية الفيتنامية مملوكة بالكامل للدولة. ومنذ 4 أبريل 2018 وحتى الآن، ومن خلال عملية الخصخصة، تخلت هذه الشركة عن 100% من رأس مالها المملوك للدولة.

قبل 31 ديسمبر 2015، كانت شركة إنشاءات السكك الحديدية الفيتنامية تمتلك 51.44% من رأس المال المصرح به في شركة الإنشاءات والهندسة الميكانيكية رقم 878. ومنذ 31 ديسمبر 2016 وحتى الآن، تمتلك شركة إنشاءات السكك الحديدية الفيتنامية 61.34% من رأس المال المصرح به في شركة الإنشاءات والهندسة الميكانيكية رقم 878.

لي هو تيان (مواليد 1959) مخول بتمثيل حصة رأس مال شركة إنشاءات السكك الحديدية الفيتنامية في شركة الإنشاءات والهندسة الميكانيكية 878، ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة ومدير شركة الإنشاءات والهندسة الميكانيكية 878.

يشغل لي فان توان (مواليد 1976) منصب نائب رئيس قسم المالية والمحاسبة وكبير المحاسبين؛ ويشغل تران فيت هونغ (مواليد 1969) منصب نائب المدير؛ ويشغل ترونغ فان هوي (مواليد 1970) منصب نائب رئيس قسم المواد والمعدات في شركة 878 للإنشاءات والهندسة الميكانيكية المساهمة.

بين أغسطس 2016 ومايو 2018، وقع لي هوو تيان عقودًا مع شركة إنشاءات واحدة في مدينة هو تشي منه وشركة إنشاءات أخرى في مقاطعة كوانغ نغاي .

قام لي هوو تيان بتوجيه مرؤوسيه في اجتماعات شركة 878 للإنشاءات والهندسة الميكانيكية المساهمة لشراء فواتير ضريبة القيمة المضافة وإنشاء مستندات دفع وهمية لسحب الأموال من الشركة لدفع ثمن العقد المذكور.

كان لي فان توان وتران فيت هونغ مسؤولين عن اكتشاف الشركات التي تبيع فواتير مزورة. لاحقًا، قام لي فان توان وتران فيت هونغ وترونغ فان هوي بتزوير وتوقيع عقود بناء واستلام وهمية لإضفاء الشرعية على المستندات، ووقعوا 21 أمر دفع من شركة الهندسة الميكانيكية والإنشاءات المساهمة رقم 878 إلى شركات تبيع فواتير مزورة لم تنفذ أعمال البناء فعليًا، مما أدى إلى اختلاس مبلغ إجمالي قدره 34,729,848,000 دونغ فيتنامي من شركة الهندسة الميكانيكية والإنشاءات المساهمة رقم 878.

بالإضافة إلى الأفعال الإجرامية المذكورة أعلاه، استخدم لي هوو تيان أيضًا 15 فاتورة ضريبية غير قانونية (فواتير وهمية) للإعلان عن الضرائب بغرض خصم ضريبة القيمة المضافة وضريبة دخل الشركات لشركة البناء والهندسة الميكانيكية 878، مما تسبب في خسارة للدولة قدرها 7,693,004,234 دونغ فيتنامي في الإيرادات الضريبية.

نغوين فونغ

المصدر: https://vtcnews.vn/vi-sao-toa-tra-ho-so-vu-giam-doc-cung-thuoc-cap-tham-o-hon-34-ty-dong-ar907647.html