قضية ترونغ ماي لان

صباح اليوم، الخامس من مارس/آذار، بدأت محكمة الشعب في مدينة هو تشي منه محاكمة المدعى عليها ترونغ ماي لان (68 عامًا، رئيسة مجموعة فان ثينه فات) في الدرجة الأولى بثلاث تهم: اختلاس، رشوة، وانتهاك لوائح الإقراض في عمليات مؤسسات الائتمان. وتُظهر لائحة الاتهام أن هذه القضية هي التي تسببت في أكبر ضرر على الإطلاق لبنك إس سي بي، حيث بلغ إجمالي الضرر حوالي 498,000 مليار دونج.

المتهم ترونغ ماي لان في المحاكمة هذا الصباح، 5 مارس

من بين المتهمين الـ86 الذين يحاكمون، هناك 45 من القادة والمسؤولين السابقين في بنك SCB؛ و15 من المسؤولين السابقين في بنك الدولة؛ و3 من المسؤولين السابقين في مفتشية الحكومة ؛ ومسؤول سابق في هيئة التدقيق الحكومية، و7 متهمين من شركة التقييم، يلاحقهم الادعاء الشعبي الأعلى بتهم: اختلاس الممتلكات؛ والرشوة؛ وإساءة استخدام المنصب والسلطة أثناء أداء الواجبات الرسمية؛ وعدم المسؤولية مما يتسبب في عواقب وخيمة وانتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية.

الشهادة الأولى للسيدة ترونغ ماي لان في محاكمة فان ثينه فات

في محاكمة اليوم، أعلنت هيئة القضاة محاكمة 86 متهمًا، منهم 5 مطلوبين سيُحاكمون غيابيًا، بينما طلب المتهمان الآخران محاكمتهما غيابيًا لظروف صحية. وبذلك، بلغ عدد الحضور في المحاكمة صباح 5 مارس 79 من أصل 86 متهمًا.

من بين المتهمين الخمسة الذين حوكموا غيابيًا والمطلوبين حاليًا، دينه فان ثانه (الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك SCB). يُلاحق ثانه قضائيًا منذ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويُحاكم بتهمة اختلاس ممتلكات، وانتهاك لوائح الأنشطة المصرفية، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة. وتُشير لائحة الاتهام إلى أن ثانه شريك في مساعدة المتهم ترونغ مي لان.

ساعد دينه فان ثانه المتهم ترونج ماي لان بشكل فعال في ارتكاب الجريمة.

وفقًا للائحة الاتهام، شغل المدعى عليه دين فان ثانه منصب نائب المدير العام ونائب رئيس مجلس إدارة بنك فيرست. وفي الفترة من 28 يونيو/حزيران 2012 إلى 6 ديسمبر/كانون الأول 2020، عيّنه ترونغ ماي لان رئيسًا لمجلس إدارة بنك إس سي بي.

في عام ٢٠٢٠، استقال دينه فان ثانه، وسافر إلى الخارج، وعيّن بوي آن دونغ رئيسًا لمجلس الإدارة خلفًا له. وخلال فترة عمله في بنك SCB، وقّع دينه فان ثانه قرارًا بإنشاء ثلاث وحدات جديدة متخصصة في معالجة طلبات القروض غير القانونية لمجموعة ترونغ ماي لان وفان ثينه فات.

المتهمون في المحكمة

وبناء على تعليمات من ترونغ ماي لان، قام المدعى عليه دين فان ثانه بالتوقيع على وثائق ائتمانية لقروض ترونغ ماي لان، لكنه سلمها إلى شركات "وهمية" واستأجر أفرادًا، وساعد ترونغ ماي لان بشكل نشط في ارتكاب الجرائم التالية: اختلاس الممتلكات؛ وانتهاك القواعد المتعلقة بالأنشطة المصرفية، وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالأنشطة المصرفية.

على وجه التحديد، في الفترة من 2012 إلى 2020، وقع المدعى عليه دين فان ثانه على 327 محضر اجتماع/أوراق تصويت لمجلس الإدارة، ووقع على 273 قرارًا بالموافقة على إقراض 479 قرضًا لـ 269 عميلًا لاستخدامها في Truong My Lan لأغراض أخرى غير خطة القرض.

وقد حددت لائحة الاتهام أن تصرفات دينه فان ثانه ساعدت بشكل نشط شركة ترونغ ماي لان، مما تسبب في أضرار لبنك SCB تزيد عن 142.447 مليار دونج.

تمت محاكمة مجموعة من خمسة من كبار القادة السابقين في بنك سنغافورة الوطني المطلوبين، بمن فيهم المتهمون سونغ، ثانه، فو، تون، دونج (من اليسار إلى اليمين، من الأعلى إلى الأسفل)، غيابيا.

كما أن المتهمين الأربعة المتبقين الذين حوكموا غيابيا مطلوبون أيضا بتهمة انتهاك اللوائح الخاصة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالأنشطة المصرفية، بما في ذلك: المدعى عليها نجوين ثي تو سونغ (رئيسة مجلس إدارة بنك SCB السابقة) التي تسببت في أضرار لبنك SCB بلغت قيمتها نحو 7000 مليار دونج؛ المدعى عليه ترام ثيش تون (عضو سابق في مجلس إدارة بنك SCB)، الذي تسبب في أضرار لبنك SCB بلغت قيمتها أكثر من 7100 مليار دونج؛ المدعى عليه تشيام مينه دونج (نائب المدير العام السابق لبنك SCB) الذي تسبب في أضرار بلغت قيمتها أكثر من 140 ألف مليار دونج؛ المدعى عليه نجوين لام آنه فو (نائب المدير السابق لفرع بنك SCB في بن ثانه) الذي تسبب في أضرار بلغت قيمتها أكثر من 3700 مليار دونج.

قضية ترونغ ماي لان: تشديد الإجراءات الأمنية قبل المحاكمة الابتدائية

صرح رئيس المحكمة بأن هذه القضية بالغة الخطورة، وتحظى باهتمام شعبي واجتماعي. وقد فرّ المتهمون الخمسة المطلوبون، الذين حوكموا غيابيًا اليوم، إلى الخارج قبل محاكمتهم، ولا يُعرف مكانهم حاليًا. وهم مطلوبون من قِبل وزارة الأمن العام . ودعت المحكمة المتهمين إلى تسليم أنفسهم للاستفادة من سياسة التساهل التي تنتهجها الدولة والحزب.

رابط المصدر: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm