قضية ترونغ ماي لان

بدأت محكمة الشعب بمدينة هو تشي منه، صباح اليوم، الخامس من مارس، محاكمة المتهمة ترونغ ماي لان (68 عامًا، رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات) في ثلاث تهم: اختلاس أصول، رشوة، ومخالفة لوائح الإقراض في عمليات المؤسسات الائتمانية. ويشير قرار الاتهام إلى أن هذه القضية هي الأكبر من حيث الخسائر على الإطلاق، حيث تُقدر الخسائر الإجمالية لبنك ستاندرد تشارترد بنحو 498 مليار دونغ فيتنامي.

المتهمة ترونغ ماي لان في المحاكمة صباح اليوم، 5 مارس.

من بين المتهمين الـ 86 الذين يخضعون للمحاكمة، يوجد 45 من القادة والمسؤولين السابقين في بنك SCB؛ و15 من المسؤولين السابقين في بنك الدولة الفيتنامي؛ و3 من المسؤولين السابقين في هيئة التفتيش الحكومية ؛ ومسؤول سابق واحد في مكتب التدقيق الحكومي؛ و7 متهمين من شركة تقييم. وقد وجهت إليهم النيابة العامة العليا تهمًا بارتكاب جرائم: اختلاس الأصول؛ والرشوة؛ وإساءة استخدام السلطة والنفوذ أثناء أداء الواجبات الرسمية؛ والإهمال الذي أدى إلى عواقب وخيمة؛ ومخالفة لوائح العمليات المصرفية...

شهادة السيدة ترونغ ماي لان الأولية في محاكمة فان ثينه فات.

أعلنت هيئة القضاة في جلسة الاستماع اليوم أنها ستحاكم 86 متهمًا، من بينهم 5 مطلوبين للعدالة وسيُحاكمون غيابيًا؛ أما المتهمان المتبقيان فقد طلبا محاكمتهما غيابيًا لأسباب صحية. وبذلك، حضر 79 متهمًا من أصل 86 جلسة الاستماع صباح اليوم، 5 مارس.

من بين المتهمين الخمسة الذين حوكموا غيابياً والمطلوبين حالياً، دين فان ثانه (الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك ستاندرد تشارترد). ثانه مطلوب منذ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويُحاكم بتهمة اختلاس أصول، وانتهاك لوائح العمليات المصرفية، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة. وتشير لائحة الاتهام إلى أن ثانه كان شريكاً في الجريمة، حيث ساعد ترونغ ماي لان.

قام دينه فان ثانه بمساعدة المتهمة ترونغ ماي لان بشكل فعال في ارتكاب الجريمة.

بحسب لائحة الاتهام، شغل المتهم دينه فان ثانه سابقًا منصبي نائب المدير العام ونائب رئيس مجلس إدارة بنك فيرست بنك. وفي الفترة من 28 يونيو 2012 إلى 6 ديسمبر 2020، عُيّن دينه فان ثانه رئيسًا لمجلس إدارة بنك ستاندرد تشارترد (SCB) من قبل ترونغ ماي لان.

في عام 2020، استقال دينه فان ثانه وسافر إلى الخارج، وعيّن بوي آنه دونغ رئيساً لمجلس الإدارة خلفاً له. وخلال فترة عمله في بنك ستاندرد تشارترد، وقّع دينه فان ثانه قرارات بإنشاء ثلاث وحدات جديدة مخصصة حصراً لمعالجة طلبات القروض غير القانونية لشركتي ترونغ ماي لان وفان ثينه فات غروب.

المتهمون في المحكمة

وبناءً على تعليمات من ترونغ ماي لان، قام المتهم دين فان ثانه بتوقيع وثائق الموافقة الائتمانية لقروض مقدمة إلى ترونغ ماي لان، ولكنه سمح لشركات وهمية وأفراد تم توظيفهم للعمل كوكلاء، مما ساعد ترونغ ماي لان بنشاط في ارتكاب جرائم اختلاس الأصول؛ وانتهاك اللوائح المتعلقة بالعمليات المصرفية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالعمليات المصرفية.

على وجه التحديد، من عام 2012 إلى عام 2020، وقع المدعى عليه دين فان ثانه على 327 محضر اجتماع/قسائم تصويت لمجلس الإدارة ووقع على 273 قرارًا بالموافقة على 479 قرضًا لـ 269 عميلًا، والتي استخدمتها ترونغ ماي لان لأغراض أخرى غير تلك المحددة في خطة القرض.

وخلصت لائحة الاتهام إلى أن تصرفات دينه فان ثانه ساعدت ترونغ ماي لان بشكل فعال، مما تسبب في خسائر لبنك SCB تتجاوز 142,447 مليار دونغ فيتنامي.

وتضم المجموعة المكونة من 5 قادة سابقين كبار في بنك SCB، والمطلوبين حاليًا، المتهمين Suong و Thanh و Vu و Ton و Dung (من اليسار إلى اليمين، من الأعلى إلى الأسفل)، وقد تمت محاكمتهم غيابيًا.

أما المتهمون الأربعة المتبقون، الذين حوكموا غيابياً، فهم مطلوبون أيضاً لانتهاكهم لوائح العمليات المصرفية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة. وهم: المتهمة نغوين ثي ثو سونغ (الرئيسة السابقة لمجلس إدارة بنك ستاندرد تشارترد)، التي تسببت بخسائر للبنك بلغت نحو 7 مليارات دونغ فيتنامي؛ والمتهم ترام ثيتش تون (العضو السابق في مجلس إدارة بنك ستاندرد تشارترد)، الذي تسبب بخسائر للبنك تجاوزت 7 مليارات و100 مليار دونغ فيتنامي؛ والمتهم تشيم مينه دونغ (نائب المدير العام السابق لبنك ستاندرد تشارترد)، الذي تسبب بخسائر تجاوزت 140 مليار دونغ فيتنامي؛ والمتهم نغوين لام آنه فو (نائب المدير السابق لفرع بن ثانه التابع لبنك ستاندرد تشارترد)، الذي تسبب بخسائر تجاوزت 3 مليارات و700 مليار دونغ فيتنامي.

قضية ترونغ ماي لان: تشديد الإجراءات الأمنية قبل المحاكمة الابتدائية.

صرح القاضي في المحكمة بأن هذه القضية بالغة الخطورة، وتحظى باهتمام شعبي واجتماعي واسع. وقد فرّ خمسة متهمين، كانوا مطلوبين للعدالة وحوكموا غيابياً اليوم، إلى الخارج قبل توجيه الاتهامات الرسمية إليهم، ولا يزال مكان وجودهم مجهولاً؛ وتجري وزارة الأمن العام البحث عنهم. وحثت المحكمة هؤلاء المتهمين على تسليم أنفسهم لنيل العفو من الحزب والدولة.

رابط المصدر: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm