৩টি ভিয়েতনামী ব্যবসা আন্তর্জাতিক জালিয়াতির সাথে জড়িত?

[বিজ্ঞাপন_১]

ভিয়েতনাম কাজু অ্যাসোসিয়েশন (ভিনাকাস) কাজু বাদাম রপ্তানিতে সন্দেহভাজন জালিয়াতির মামলার বিষয়ে টিন মাই কোম্পানির (ভিনাকাসের সদস্য) কাছ থেকে একটি আবেদন পেয়েছে।

বিশেষ করে, টিন মাই কোম্পানি কাজু বাদাম বিক্রির জন্য বাব আল রিহ্যাব ফুডস্টাফ ট্রেডিং এলএলসির সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, যার সদর দপ্তর আল নাহদা, দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) তে অবস্থিত। সরাসরি ব্যবসায়ী হলেন জনাব নাঈম চৌধুরী।

গ্রাহক পণ্যের ১৫% অগ্রিম পরিশোধ করেছিলেন, তারপর টিন মাই কোম্পানি পণ্য সরবরাহ করে। ২৪ জুন পণ্যগুলি সংযুক্ত আরব আমিরাতের জেবেল আলী বন্দরে পৌঁছায়। ২৭ জুন পণ্যগুলি তুলে খালি পাত্রে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল, কিন্তু টিন মাই কোম্পানি এখনও চালানের মূল্যের বাকি ৮৫% অর্থ প্রদান করেনি।

বিক্রেতার ব্যাংক, স্যাকমব্যাঙ্ক , ক্রেতার ব্যাংক, আজমান ব্যাংক পিজেএসসি - শেখ জায়েদ রোড দুবাই শাখায় দুটি টেলিগ্রাম (সুইফট) পাঠিয়েছিল, যাতে অর্থ প্রদান এবং নথিপত্র ফেরত দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি পূরণ করা হয়নি।

কোম্পানির পরিদর্শনের মাধ্যমে, চালানের নথিগুলি DHL আজমান ব্যাংক PJSC - শেখ জায়েদ রোড দুবাই শাখার একজন নিরাপত্তা কর্মকর্তার কাছে হস্তান্তর করে, কিন্তু পরে নথিগুলি কোথায় গেল তা জানা যায়নি। শিপিং কোম্পানি জানিয়েছে যে ইউনিটটি প্রয়োজনীয় সমস্ত নথি থাকা অবস্থায় পণ্য সরবরাহ করেছে।

ভিনাকাসের মতে, টিন মাই কোম্পানির উপরোক্ত ঘটনাটি ছাড়াও, মরিচ ও মশলা শিল্পের কমপক্ষে আরও দুটি ব্যবসা একই ধরণের পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে, একই গ্রাহক এবং একই ব্যাংকের সাথে। যদিও ৩টি ব্যবসার ৩টি কন্টেইনার পণ্যের মূল্য মাত্র ৩০০,০০০ মার্কিন ডলার (৭ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি), তারা ৩টি ভিন্ন পণ্য। সুতরাং, গ্রাহক (ক্রেতা) এবং ক্রেতার ব্যাংকের মধ্যে যোগসাজশ, ষড়যন্ত্র এবং জালিয়াতির উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে।

"যদি এই সন্দেহ সত্য হয়, তাহলে এটি দুবাই ফাইন্যান্সিয়াল সেন্টারে ঘটছে এমন একটি বিরল ঘটনা হবে," ভিনাকাসের একজন প্রতিনিধি বলেন।

ভিয়েতনাম ক্যাজু অ্যাসোসিয়েশন সহায়তার জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভিয়েতনাম ট্রেড অফিসের সাথে যোগাযোগ করেছে। একই সময়ে, ইউনিটটি মরিচ এবং মশলা সমিতির সাথে সমন্বয় করে ব্যবসার সাথে তথ্য সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার জন্য বৈঠকের আয়োজন করে, যেখান থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভিয়েতনাম এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে মামলাটি সমাধানে ব্যবসাগুলিকে বিবেচনা এবং সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

ভিনাকাস আরও সুপারিশ করে যে, শিল্পের ব্যবসাগুলি, যদি তারা একই ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়, তাহলে তথ্য প্রদানের জন্য অবিলম্বে ভিনাকাস অফিসে যোগাযোগ করুন।

২০২৩ সালের এপ্রিলে, আলজেরিয়ার মোস্তাগানেম পোর্ট কাস্টমস কর্তৃক রপ্তানি করা ৫টি কন্টেইনার কাজু বাদাম ভিনাকাসের একটি কোম্পানির কাছে কোনও নোটিশ ছাড়াই নিলামে তোলা হয়েছিল। চালানের মোট মূল্য ছিল প্রায় ৪৬৬,৯০০ মার্কিন ডলার (প্রায় ১১ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং)। কারণ ছিল ভিয়েতনামী কোম্পানির গ্রাহক, ইউরল এটিএস ফুড কোম্পানি (আলজেরিয়া), ২০২২ সালের জুন থেকে আলজেরিয়ার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাণিজ্যিক জালিয়াতি উদ্যোগের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেনি।

এর আগে, ২০২২ সালের মার্চ মাসে, পাঁচটি ভিয়েতনামী কাজু রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানও ইতালীয় বন্দরে ৩৬টি কন্টেইনার পণ্যের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, যার মূল্য ৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি, এবং ৩৬ সেট মূল নথি সংযুক্ত ছিল।

ইতালিতে রপ্তানি করা ১০০ কন্টেইনার কাজু বাদাম জালিয়াতির অভিযোগে 'লুকানো ব্যক্তি'কে খুঁজে পাওয়া গেছে

৩৬টি কন্টেইনার কাজু বাদাম নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার ঘটনায় ক্রেতা সম্ভবত প্রতারক। এই ব্যক্তি "বিক্রেতাকে অর্থ প্রদান না করেই অবৈধভাবে মূল নথিপত্র জব্দ করেছেন"।

[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস