থাই ডুয়ং গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে প্রাকৃতিক সম্পদের গবেষণা, অনুসন্ধান এবং শোষণের নিয়ম লঙ্ঘন; চোরাচালান; রাষ্ট্রীয় সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের নিয়ম লঙ্ঘন করে ক্ষতি, অপচয় এবং পরিবেশ দূষণের ঘটনা... সম্পর্কিত মামলার বিষয়ে, তদন্ত পুলিশ সংস্থা লিউ দেহুয়া (চীনা জাতীয়তা) এর চোরাচালান আচরণ স্পষ্ট করেছে।

অভিযোগ অনুসারে, ২০২১ সালের অক্টোবর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত, অ্যান্ডি লাউ ইয়েন ফু মাইন (ইয়েন বাই) এর দোয়ান ভ্যান হুয়ান (পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং থাই ডুওং কোম্পানির জেনারেল ডিরেক্টর) এর কাছ থেকে ১৪-১৭% পরিমাণের ২০ লক্ষ কেজিরও বেশি বিরল মাটির আকরিক কিনেছিলেন, হাই ফং-এর গুদামে পণ্য সরবরাহ করতে সম্মত হয়েছিলেন।

চীনে পরিবহনের জন্য বিরল মাটির আকরিক প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য একটি কারখানা স্থাপনের জন্য, অ্যান্ডি লাউ হাই ফং- এ একটি কারখানা তৈরি, কাঁচামাল সংগ্রহ, বিরল মাটি প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং মিশ্রণের জন্য জমি ভাড়া নেন।

চীনা ব্যবসায়ী নুয়েন থানহ ডোয়ান (ট্রুং সন কোম্পানির জেনারেল ডিরেক্টর) এর আইনি সত্তা ব্যবহার করে ভিয়েতনামে বিরল মৃত্তিকা প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং মিশ্রণের জন্য নিয়োগ করা চীনা কর্মী এবং বিশেষজ্ঞদের প্রবেশ প্রক্রিয়া সম্পাদন এবং ওয়ার্ক পারমিট নিবন্ধন করেছিলেন।

অ্যান্ডি লাউ কারখানার দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা, খরচ পর্যবেক্ষণ এবং বিরল মাটির আকরিক প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য রাসায়নিক ক্রয়ের জন্য ভু থি টুয়েটকে (হাই ফং-এ বসবাসকারী) দোভাষী হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন।

মো ভ্যাং ইয়েন বাই 8 1096 55834.jpg
থাই ডুওং কোম্পানির একটি অসমাপ্ত স্থল খনি। ছবি: হাই ফুং

দোয়ান ভ্যান হুয়ান থেকে কেনা বিরল মাটির আকরিকের উৎপত্তিস্থলে কোনও চালান বা আইনি নথি ছিল না এবং প্রবিধান অনুসারে রপ্তানির জন্য ৯৫% এর বেশি বা সমান পর্যাপ্ত TREO সামগ্রী ছিল না, তাই অ্যান্ডি লাউ কারখানার কর্মীদের নির্দেশ দেন যে তারা ২০ লক্ষ কেজিরও বেশি বিরল মাটি ব্যবহার করে রাসায়নিক, তাপ চিকিত্সা এবং হাইড্রোমেটালার্জির ধাপগুলি সম্পাদন করে একটি অক্সালেট মিশ্রণ তৈরি করে যাতে রপ্তানির সময় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লুকানো যায়।

একই সময়ে, অ্যান্ডি লাউ ভিয়েতনাম থেকে চীনে পণ্য রপ্তানি প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য গুয়াংঝো কোম্পানির (চীনে সদর দপ্তর) পরিচালক কিউ ওয়েইপিং (চীনে বসবাস এবং ব্যবসা করছেন) নিয়োগ করেন, এবং তাদেরকে "অক্সালেট মিশ্রণ" (আসলে বিরল পৃথিবী) হিসাবে ঘোষণা করেন।

খাউ ভি বুং "অক্সালেট মিশ্রণ" পণ্য রপ্তানি অনুমোদনের প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য ট্রান ডুক (ভিয়েত সরবরাহ কোম্পানি এবং ডুওং লিউ কোম্পানির পরিচালক) খুঁজে বের করার এবং তাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য লেং কাই (ওয়াইডলিস্টার লজিস্টিকস ভিয়েতনাম কোম্পানির বিক্রয় পরিচালক) এর সাথে আলোচনা করেছেন।

ট্রান ডাক ৭-১০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং/কন্টেইনার খরচে পণ্য রপ্তানির কাজটি গ্রহণ করেন। যেহেতু পণ্যগুলির উৎপত্তি প্রমাণের কোনও নথি ছিল না, কোনও চিহ্নিত মালিক ছিল না এবং বিক্রয়ের প্রমাণ হিসাবে কোনও বিদেশী বাণিজ্য চুক্তি ছিল না, তাই ট্রান ডাক একাধিক অন্যায় কাজ পরিচালনা করেছিলেন।

বিশেষ করে, ডুক কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন যে তারা ডুং লিউ কোম্পানি (ডুক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত) এবং এনটিএস কোম্পানি (ডুক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কর্মচারীবিহীন একটি কোম্পানি) এর আইনি সত্তা ব্যবহার করে আমদানি-রপ্তানি ঘোষণা প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে, বাণিজ্যিক চালান তৈরি করতে, ডুং লিউ কোম্পানি এবং এনটিএস কোম্পানি কর্তৃক গুয়াংঝো কোম্পানিতে রপ্তানি করা পণ্যের বিষয়বস্তু সহ কাস্টমস ঘোষণা খুলতে, পণ্যের উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে ক্যালসিয়াম অক্সালেট, নিওডিয়ামিয়াম অক্সালেট, ম্যাগনেসিয়াম অক্সালেট।

ট্রান ডাকের জালিয়াতিপূর্ণ কাস্টমস ঘোষণা এবং ফাইলিং কাস্টমস আইন লঙ্ঘন করেছে, যার ফলে অ্যান্ডি লাউয়ের বিরল মাটির আকরিক অবৈধভাবে চীনে রপ্তানি করা হয়েছে।

অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উপরোক্ত কৌশলগুলির মাধ্যমে, ৫ মে, ২০২৩ থেকে ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত, ট্রান ডুক দিন ভু বন্দর শুল্ক শাখায় (হাই ফং) ৮টি ঘোষণাপত্র খোলেন, যেখানে পণ্য রপ্তানিকে "অক্সালেট মিশ্রণ" হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল, যার মোট ওজন ২০০,৭৮০ কেজি এবং ঘোষিত মূল্য ৫০১,৯৫০ মার্কিন ডলার।

তবে, বাস্তবে, উপরোক্ত পণ্যগুলি ছিল বিরল মাটি যা অ্যান্ডি লাউ অবৈধ রপ্তানির জন্য মিশ্রিত এবং ছদ্মবেশী করেছিলেন। হুয়ান অ্যান্ডি লাউয়ের কাছে বিক্রি করার জন্য যে ১৪-১০% TREO সামগ্রী সহ বিরল মাটির আকরিক ঘোষণা করেছিলেন তার প্রকৃত একক মূল্যের উপর ভিত্তি করে, অবৈধভাবে রপ্তানি করা বিরল মাটির আকরিকের পরিমাণ ছিল ৭.৮ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি।

তদন্ত চলাকালীন, অ্যান্ডি লাউ দেশ ছেড়ে চীনে চলে যান।

ভিয়েতনাম রেয়ার আর্থ কোম্পানির চেয়ারম্যানের চোরাচালানের কৌশল

ভিয়েতনাম রেয়ার আর্থ কোম্পানির চেয়ারম্যানের চোরাচালানের কৌশল

মিঃ লু আন তুয়ান এবং তার অধস্তনরা ৩৭৯ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এরও বেশি মূল্যের মোট বিরল আর্থ অক্সাইডের উৎপত্তিস্থল সম্পূর্ণরূপে ঘোষণা না করা এবং রপ্তানি কোড মিথ্যাভাবে ঘোষণা করার লঙ্ঘনের কথা স্বীকার করেছেন।
ইয়েন বাইয়ের প্রাক্তন কর্মকর্তা ভুল করেছিলেন, বিরল আর্থ টাইকুন বিশাল অবৈধ মুনাফা করেছিলেন

ইয়েন বাইয়ের প্রাক্তন কর্মকর্তা ভুল করেছিলেন, বিরল আর্থ টাইকুন বিশাল অবৈধ মুনাফা করেছিলেন

অভিযোগটি হল যে ইয়েন বাই প্রদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ বিভাগের প্রাক্তন পরিচালক এমন ভুল করেছিলেন যার ফলে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং থাই ডুয়ং কোম্পানির জেনারেল ডিরেক্টর ৮৬৪ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এরও বেশি মূল্যের খনিজ অবৈধভাবে উত্তোলনের জন্য পরিস্থিতি তৈরি করেছিলেন।