এফএলসি গ্রুপের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ত্রিন ভান কুয়েতের শেয়ার বাজার কারসাজির মামলায়, ২৩শে জুন সিও১ (ফৌজদারি তদন্ত বিভাগ) 'শেয়ার বাজার কারসাজি'র অপরাধে ১৫ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত জারি করেছে।
অভিযুক্তদের মধ্যে দুজন এফএলসি গ্রুপের: হিসাব বিভাগের উপ-প্রধান দো থি হুয়েন ট্রাং এবং হিসাব বিভাগের একজন কর্মচারী নগুয়েন থি এনগা। পাঁচজন বিওএস সিকিউরিটিজ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির: সিকিউরিটিজ সার্ভিসেস বিভাগের প্রধান নগুয়েন থি থান ফুয়ং; সিকিউরিটিজ সার্ভিসেস বিভাগের প্রাক্তন উপ-প্রধান নগুয়েন থি থু থম; সিকিউরিটিজ সার্ভিসেস বিভাগের উপ-প্রধান বুই নগোক তু; এবং দুজন প্রধান হিসাবরক্ষক ট্রান থি ল্যান ও কুয়াচ থি জুয়ান থু।
পুলিশ তদন্ত সংস্থা ২০২২ সালের ২৯শে মার্চ সন্ধ্যায় এফএলসি সদর দপ্তরে তল্লাশি চালায়।
বাকি অভিযুক্তরা হলেন এফএলসি-র অধীনস্থ সংস্থাগুলোর নেতা ও কর্মচারী, যাদের মধ্যে রয়েছেন: এফএলসি ফারোস কনস্ট্রাকশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানির ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর ত্রিন ভান দাই; এফএলসি হোমস কোম্পানির কর্মচারী ত্রিন থি থান হুয়েন; এফএলসি ল্যান্ড কোম্পানির মেটেরিয়ালস ডিপার্টমেন্টের প্রধান ত্রিন তুয়ান; এফএলসি ডিজিটাল ট্রেড অ্যান্ড সার্ভিস জয়েন্ট স্টক কোম্পানির প্রাক্তন কর্মচারী হোয়াং থি হুয়ে; ট্রে ভিয়েত এভিয়েশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানির প্রাক্তন কর্মচারী ত্রিন ভান নাম; এফএলসি ল্যান্ড লিমিটেড লায়াবিলিটি কোম্পানির মেটেরিয়ালস ডিপার্টমেন্টের কর্মচারী নগুয়েন ভান মান; হা থান জেনারেল হাসপাতালের চালক নগুয়েন কুয়াং ত্রুং; এবং কাও জিয়ে জেলা ( হ্যানয় )-এর বাসিন্দা নগুয়েন থি হং দুং।
উপরে উল্লিখিত ১৫ জন আসামির বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্তটি সর্বোচ্চ গণ প্রসিকিউটরেট কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। তদন্ত চলাকালীন, আসামিদের জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের বাসস্থান ত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়েছিল।
এই মামলায়, জনাব ত্রিন ভান কুয়েত, তার দুই বোন শ্রীমতি ত্রিন থি থুই নগা ও শ্রীমতি ত্রিন থি মিন হুয়ে, এফএলসি গ্রুপের পরিচালনা পর্ষদের স্থায়ী ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীমতি হুয়ং ত্রান কিউ দুং এবং বিওএস সিকিউরিটিজ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির জেনারেল ডিরেক্টর নগুয়েন কুইন আন-কে 'শেয়ার বাজারে কারসাজি' এবং 'প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ'-এর অভিযোগে অভিযুক্ত ও আটক করা হয়।
এফএলসি ফারোস কনস্ট্রাকশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানির ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর এবং চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট জনাব নগুয়েন থিয়েন ফু-কে 'প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ'-এর অভিযোগে বিচারের আওতায় এনে তদন্তের জন্য আটক করা হয়েছে।
জনাব Trinh Van Quyet, FLC গ্রুপের সাবেক চেয়ারম্যান
প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, ২০২১ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে ২০২২ সালের ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত, জনাব ত্রিন ভ্যান কুয়েত তার দুই বোন এবং আরও কয়েকজনকে খোলা অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় করার নির্দেশ দেন, যার মাধ্যমে তিনি বাজারকে প্রভাবিত করেন এবং এফএলসি শেয়ারের দাম ১৫,৫০০ ভিএনডি থেকে বাড়িয়ে ২৪,০৫০ ভিএনডি করেন, যা ৬৪% বৃদ্ধি।
২০২২ সালের ১০ই জানুয়ারী, জনাব কুয়েত ৭৬.৭ মিলিয়নেরও বেশি এফএলসি শেয়ার বিক্রির নির্দেশ দেন, যার মধ্যে ৭৪.৮ মিলিয়ন শেয়ার প্রতিটি ২২,৫৮৬ VND গড় মূল্যে বিক্রি করা হয়, কিন্তু তিনি লেনদেনের আগে এই তথ্য প্রকাশ করতে ব্যর্থ হন। এই গোপন বিক্রি থেকে জনাব কুয়েতের মোট আয় ছিল ১,৬৮৯ বিলিয়ন VND, যা মোট বাজার লেনদেনের পরিমাণের ৫৫.৪২% এবং মোট বিদ্যমান এফএলসি শেয়ারের ১০.৫৪%।
এছাড়াও, তদন্তকারীদের অভিযোগ, ২০১৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত জনাব কুয়েত প্রতারণামূলকভাবে কোম্পানির মূলধন ১.৫ বিলিয়ন VND থেকে বাড়িয়ে ৪,৩০০ বিলিয়ন VND করেন, যা ফারোস কনস্ট্রাকশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানির (স্টক কোড ROS) ৪৩০ মিলিয়ন শেয়ারের সমতুল্য, এবং স্টক এক্সচেঞ্জে ৪৩০ মিলিয়ন ROS শেয়ার তালিকাভুক্ত করে বিনিয়োগকারীদের অর্থ আত্মসাৎ করেন।
পরবর্তীকালে, জনাব কুয়েত, মিসেস ত্রিন থি মিন হুয়েকে ত্রিন ভ্যান কুয়েতের নামে নিবন্ধিত সমস্ত ROS শেয়ার এবং আরও পাঁচজন ব্যক্তির নামে নিবন্ধিত ROS শেয়ার (যাদেরকে জনাব কুয়েত তাদের নামে শেয়ার রাখতে বলেছিলেন) বিক্রি করার নির্দেশ দেন, যার মাধ্যমে তিনি ৬.৪১২ বিলিয়ন VND-এর বেশি অর্থ উপার্জন করেন, যা তিনি পরে আত্মসাতের উদ্দেশ্যে নগদ হিসেবে তুলে নেন।
[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস লিঙ্ক
মন্তব্য (0)