আরও ১৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে

এফএলসি গ্রুপের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ত্রিন ভ্যান কুয়েটের শেয়ার বাজারের কারসাজির মামলার বিষয়ে, ২৩শে জুন, সি0১ "শেয়ার বাজারের কারসাজির" জন্য ১৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত জারি করে।

আসামীদের মধ্যে, FLC গ্রুপের 2 জন রয়েছেন: ডো থি হুয়েন ট্রাং, অ্যাকাউন্টিং বিভাগের উপ-প্রধান এবং নগুয়েন থি নগা, একজন অ্যাকাউন্টিং কর্মী। BOS সিকিউরিটিজ JSC-এর 5 জন: নগুয়েন থি থান ফুওং, সিকিউরিটিজ সার্ভিসেস বিভাগের প্রধান; নগুয়েন থি থু থম, সিকিউরিটিজ সার্ভিসেস বিভাগের প্রাক্তন উপ-প্রধান; বুই নগোক তু, সিকিউরিটিজ সার্ভিসেস বিভাগের উপ-প্রধান; ট্রান থি ল্যান এবং কোয়াচ থি জুয়ান থু হলেন 2 জন প্রধান হিসাবরক্ষক।

পুলিশ তদন্ত সংস্থা ২৯শে মার্চ, ২০২২ সন্ধ্যায় FLC সদর দপ্তরে তল্লাশি চালায়।

বাকি আসামীরা হলেন FLC-এর সহায়ক সংস্থাগুলির নেতা এবং কর্মচারী, যার মধ্যে রয়েছে: FLC Faros Construction Joint Stock Company-এর ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর Trinh Van Dai; FLC Homes Company-এর কর্মচারী Trinh Thi Thanh Huyen; FLC Land Company-এর উপকরণ বিভাগের প্রধান Trinh Tuan; FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company-এর প্রাক্তন কর্মচারী Hoang Thi Hue; Tre Viet Aviation Joint Stock Company-এর প্রাক্তন কর্মচারী Trinh Van Nam; FLC Land LLC-এর উপকরণ বিভাগের কর্মচারী Nguyen Van Manh; Ha Thanh General Hospital-এর ড্রাইভার Nguyen Quang Trung এবং Cau Giay জেলায় ( হ্যানয় ) বসবাসকারী Nguyen Thi Hong Dung।

উপরে উল্লিখিত ১৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত সুপ্রিম পিপলস প্রকিউরেসি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। তদন্ত চলাকালীন, আসামীরা জামিনে মুক্তি পান এবং তাদের বাসস্থান ত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়।

এই মামলায়, মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েট এবং তার দুই ছোট বোন, মিসেস ত্রিন থি থুই নগা, ত্রিন থি মিন হিউ এবং মিসেস হুওং ট্রান কিউ ডাং, এফএলসি গ্রুপের পরিচালনা পর্ষদের স্থায়ী ভাইস চেয়ারম্যান; বিওএস সিকিউরিটিজ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির জেনারেল ডিরেক্টর নগুয়েন কুইন আন, "শেয়ার বাজারের কারসাজি" এবং "সম্পত্তির জালিয়াতিপূর্ণ আত্মসাতের" অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি হন এবং সাময়িকভাবে আটক করা হয়।

এফএলসি ফারোস কনস্ট্রাকশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানির ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর এবং চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট মিঃ নগুয়েন থিয়েন ফুকে "সম্পত্তির জালিয়াতিপূর্ণ আত্মসাতের" অপরাধ তদন্তের জন্য বিচার করা হয়েছিল এবং সাময়িকভাবে আটক করা হয়েছিল।

জনাব Trinh Van Quyet, FLC গ্রুপের সাবেক চেয়ারম্যান

প্রাথমিক তদন্তের ফলাফল অনুসারে, ১ ডিসেম্বর, ২০২১ থেকে ১০ জানুয়ারী, ২০২২ পর্যন্ত, মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েট তার দুই ছোট বোন এবং আরও কয়েকজনকে খোলা অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে সিকিউরিটিজ কেনা-বেচা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, বাজার কারসাজি করেছিলেন, যার ফলে FLC শেয়ারের দাম সর্বোচ্চ স্তরে, ১৫,৫০০ ভিয়েতনামী ডং থেকে ২৪,০৫০ ভিয়েতনামী ডং-এ পৌঁছেছিল, যা ৬৪% বৃদ্ধি।

১০ জানুয়ারী, ২০২২ সালের মধ্যে, জনাব কুয়েট ৭৬.৭ মিলিয়নেরও বেশি FLC শেয়ার বিক্রির নির্দেশ দেন এবং ৭৪.৮ মিলিয়ন ডলারের সাথে মিলে যায় যার গড় মূল্য ২২,৫৮৬ ভিয়েতনামী ডং/শেয়ার কিন্তু লেনদেনের আগে তথ্য প্রকাশ করেননি। অবৈধভাবে শেয়ার বিক্রি করে জনাব কুয়েট মোট যে পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করেন তা ছিল ১,৬৮৯ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং, যা বাজারে মোট মিলিত পরিমাণের ৫৫.৪২%, যা FLC শেয়ারের মোট সঞ্চালিত পরিমাণের ১০.৫৪%।

এছাড়াও, তদন্ত সংস্থা মিঃ কুয়েটকে ২০১৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বিনিয়োগকারীদের অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগ এনেছে, যখন তিনি ১.৫ বিলিয়ন ভিয়েনডি থেকে ৪,৩০০ বিলিয়ন ভিয়েনডিতে চার্টার ক্যাপিটাল বৃদ্ধির প্রক্রিয়া পরিচালনা করেছিলেন, যা ফারোস কনস্ট্রাকশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানির (স্টক কোড ROS) ৪৩০ মিলিয়ন শেয়ারের সমতুল্য এবং স্টক এক্সচেঞ্জে ৪৩০ মিলিয়ন ROS শেয়ার তালিকাভুক্ত করেছিল।

এরপর, মিঃ কুয়েট মিসেস ট্রিনহ থি মিনহ হিউকে নির্দেশ দেন যে তারা ট্রিনহ ভ্যান কুয়েটের নামে সমস্ত ROS শেয়ার এবং আরও ৫ জন ব্যক্তির নামে ROS শেয়ার বিক্রি করে (মিঃ কুয়েটের নাম অনুসারে), ৬,৪১২ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং এরও বেশি সংগ্রহ করে এবং যথাযথভাবে নগদ অর্থ উত্তোলন করে।

উৎস লিঙ্ক: https://thanhnien.vn/vu-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-khoi-to-them-15-nguoi-185230623183942993.htm