এফএলসি গ্রুপের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ত্রিন ভ্যান কুয়েটের শেয়ার বাজারের কারসাজির মামলার বিষয়ে, ২৩শে জুন, সি0১ (ফৌজদারি তদন্ত বিভাগ) "শেয়ার বাজারের কারসাজির" অপরাধে ১৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত জারি করে।
আসামীদের মধ্যে, দুজন এফএলসি গ্রুপের: ডো থি হুয়েন ট্রাং, অ্যাকাউন্টিং বিভাগের উপ-প্রধান এবং নগুয়েন থি নগা, অ্যাকাউন্টিং বিভাগের একজন কর্মচারী। পাঁচজন বিওএস সিকিউরিটিজ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির: নগুয়েন থি থান ফুওং, সিকিউরিটিজ সার্ভিসেস বিভাগের প্রধান; নগুয়েন থি থু থম, সিকিউরিটিজ সার্ভিসেস বিভাগের প্রাক্তন উপ-প্রধান; বুই নগোক তু, সিকিউরিটিজ সার্ভিসেস বিভাগের উপ-প্রধান; ট্রান থি ল্যান এবং কোয়াচ থি জুয়ান থু, দুই প্রধান হিসাবরক্ষক।
পুলিশ তদন্ত সংস্থা ২৯শে মার্চ, ২০২২ সন্ধ্যায় FLC সদর দপ্তরে তল্লাশি চালায়।
বাকি আসামীরা হলেন FLC-এর সহায়ক সংস্থাগুলির নেতা এবং কর্মচারী, যার মধ্যে রয়েছে: FLC Faros Construction Joint Stock Company-এর ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর Trinh Van Dai; FLC Homes Company-এর কর্মচারী Trinh Thi Thanh Huyen; FLC Land Company-এর উপকরণ বিভাগের প্রধান Trinh Tuan; FLC Digital Trade and Service Joint Stock Company-এর প্রাক্তন কর্মচারী Hoang Thi Hue; Tre Viet Aviation Joint Stock Company-এর প্রাক্তন কর্মচারী Trinh Van Nam; FLC Land Limited Liability Company-এর উপকরণ বিভাগের কর্মচারী Nguyen Van Manh; Ha Thanh General Hospital-এর ড্রাইভার Nguyen Quang Trung; এবং Cau Giay জেলায় ( হ্যানয় ) বসবাসকারী Nguyen Thi Hong Dung।
উপরে উল্লিখিত ১৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত সুপ্রিম পিপলস প্রসিকিউরেটোর দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। তদন্তের সময়, আসামীরা জামিনে মুক্তি পান এবং তাদের বাসস্থান ত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়।
এই মামলায়, মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েট, তার দুই বোন, মিসেস ত্রিন থি থুই নগা এবং মিসেস ত্রিন থি মিন হিউ এবং এফএলসি গ্রুপের পরিচালনা পর্ষদের স্থায়ী ভাইস চেয়ারম্যান মিসেস হুওং ট্রান কিউ ডাং এবং বিওএস সিকিউরিটিজ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির জেনারেল ডিরেক্টর নগুয়েন কুইন আনহকে "শেয়ার বাজারের কারসাজি" এবং "সম্পত্তির জালিয়াতিপূর্ণ আত্মসাতের" অভিযোগে বিচার এবং আটক করা হয়েছিল।
এফএলসি ফারোস কনস্ট্রাকশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানির ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর এবং চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট মিঃ নগুয়েন থিয়েন ফুকে "সম্পত্তির জালিয়াতিপূর্ণ আত্মসাতের" অভিযোগে বিচারের জন্য আটক করা হয়েছে এবং তদন্তের জন্য আটক করা হয়েছে।
জনাব Trinh Van Quyet, FLC গ্রুপের সাবেক চেয়ারম্যান
প্রাথমিক তদন্ত অনুসারে, ১ ডিসেম্বর, ২০২১ থেকে ১০ জানুয়ারী, ২০২২ পর্যন্ত, মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েট তার দুই বোন এবং আরও বেশ কয়েকজনকে সিকিউরিটিজ কেনা-বেচা করার জন্য খোলা অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, বাজারে কারসাজি করেছিলেন এবং FLC শেয়ারের দাম ১৫,৫০০ ভিয়েতনামি ডং থেকে ২৪,০৫০ ভিয়েতনামি ডং-এ উন্নীত করেছিলেন, যা ৬৪% বৃদ্ধি।
১০ জানুয়ারী, ২০২২ তারিখে, জনাব কুয়েট ৭৬.৭ মিলিয়নেরও বেশি FLC শেয়ার বিক্রির নির্দেশ দেন, যার মধ্যে ৭৪.৮ মিলিয়ন শেয়ার প্রতি শেয়ারের গড় মূল্য ২২,৫৮৬ VND ছিল, কিন্তু লেনদেনের আগে তথ্য প্রকাশ করতে ব্যর্থ হন। এই গোপন বিক্রয় থেকে জনাব কুয়েট মোট ১,৬৮৯ বিলিয়ন VND আয় করেন, যা মোট বাজার ট্রেডিং ভলিউমের ৫৫.৪২% এবং মোট বকেয়া FLC শেয়ারের ১০.৫৪%।
অধিকন্তু, তদন্তকারীরা অভিযোগ করেছেন যে ২০১৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত, জনাব কুয়েট জালিয়াতির মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অর্থ আত্মসাৎ করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি ১.৫ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং থেকে ৪,৩০০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এ প্রতারণামূলকভাবে চার্টার ক্যাপিটাল বৃদ্ধি করেছেন, যা ফারোস কনস্ট্রাকশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানির (স্টক কোড ROS) ৪৩০ মিলিয়ন শেয়ারের সমতুল্য, এবং স্টক এক্সচেঞ্জে ৪৩০ মিলিয়ন ROS শেয়ার তালিকাভুক্ত করেছেন।
পরবর্তীতে, মিঃ কুয়েট মিসেস ট্রিনহ থি মিনহ হিউকে নির্দেশ দেন যে তারা ট্রিনহ ভ্যান কুয়েটের নামে নিবন্ধিত সমস্ত ROS শেয়ার এবং আরও পাঁচজন ব্যক্তির নামে নিবন্ধিত ROS শেয়ার বিক্রি করে (যাদের মিঃ কুয়েট তাদের নামে রাখতে বলেছিলেন), যার ফলে ৬.৪১২ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং এরও বেশি আয় হয়, যা তিনি পরে আত্মসাতের জন্য নগদ হিসাবে তুলে নেন।
[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস লিঙ্ক
মন্তব্য (0)