আরও পনেরো জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে।

এফএলসি গ্রুপের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ত্রিন ভান কুয়েতের শেয়ার বাজার কারসাজির মামলায়, ২৩শে জুন সিও১ (ফৌজদারি তদন্ত বিভাগ) 'শেয়ার বাজার কারসাজি'র অপরাধে ১৫ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত জারি করেছে।

অভিযুক্তদের মধ্যে দুজন এফএলসি গ্রুপের: হিসাব বিভাগের উপ-প্রধান দো থি হুয়েন ট্রাং এবং হিসাব বিভাগের একজন কর্মচারী নগুয়েন থি এনগা। পাঁচজন বিওএস সিকিউরিটিজ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির: সিকিউরিটিজ সার্ভিসেস বিভাগের প্রধান নগুয়েন থি থান ফুয়ং; সিকিউরিটিজ সার্ভিসেস বিভাগের প্রাক্তন উপ-প্রধান নগুয়েন থি থু থম; সিকিউরিটিজ সার্ভিসেস বিভাগের উপ-প্রধান বুই নগোক তু; এবং দুজন প্রধান হিসাবরক্ষক ট্রান থি ল্যান ও কুয়াচ থি জুয়ান থু।

পুলিশ তদন্ত সংস্থা ২০২২ সালের ২৯শে মার্চ সন্ধ্যায় এফএলসি সদর দপ্তরে তল্লাশি চালায়।

বাকি অভিযুক্তরা হলেন এফএলসি-র অধীনস্থ সংস্থাগুলোর নেতা ও কর্মচারী, যাদের মধ্যে রয়েছেন: এফএলসি ফারোস কনস্ট্রাকশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানির ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর ত্রিন ভান দাই; এফএলসি হোমস কোম্পানির কর্মচারী ত্রিন থি থান হুয়েন; এফএলসি ল্যান্ড কোম্পানির মেটেরিয়ালস ডিপার্টমেন্টের প্রধান ত্রিন তুয়ান; এফএলসি ডিজিটাল ট্রেড অ্যান্ড সার্ভিস জয়েন্ট স্টক কোম্পানির প্রাক্তন কর্মচারী হোয়াং থি হুয়ে; ট্রে ভিয়েত এভিয়েশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানির প্রাক্তন কর্মচারী ত্রিন ভান নাম; এফএলসি ল্যান্ড লিমিটেড লায়াবিলিটি কোম্পানির মেটেরিয়ালস ডিপার্টমেন্টের কর্মচারী নগুয়েন ভান মান; হা থান জেনারেল হাসপাতালের চালক নগুয়েন কুয়াং ত্রুং; এবং কাও জিয়ে জেলা ( হ্যানয় )-এর বাসিন্দা নগুয়েন থি হং দুং।

উপরে উল্লিখিত ১৫ জন আসামির বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্তটি সর্বোচ্চ গণ প্রসিকিউটরেট কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। তদন্ত চলাকালীন, আসামিদের জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের বাসস্থান ত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়েছিল।

আপনিও পছন্দ করতে পারেন

'ভ্যাকেশন ওনারশিপ' কেলেঙ্কারি: এই প্রতারক কোম্পানির নেতাদের সবারই স্নাতক ডিগ্রি রয়েছে, এমনকি একজন পরিচালকের জন্ম ২০০০ সালে, তবুও তারা অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে এই আত্মসাৎ সংগঠিত করেছে।জিডিএক্সএইচ - ১৯শে জুন সকালে হ্যানয় সিটি পুলিশের আয়োজিত অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ক্ষেত্রের কিছু সাধারণ ঘটনা ও মামলা বিষয়ক সংবাদ সম্মেলনে, পিসি০৩-এর নেতারা নিশ্চিত করেছেন যে এটি একটি ব্যতিক্রমী বৃহৎ আকারের মামলা, যেখানে ভুক্তভোগীর সংখ্যা অনেক এবং কার্যক্রমের পরিধিও ব্যাপক; ভ্যাকেশন ওনারশিপ কোম্পানিগুলোর পরিচালকদের সকলেরই স্নাতক ডিগ্রি রয়েছে, গড় বয়স ২০-৪০ বছর এবং কিছু পরিচালকের জন্ম ২০০০ সালে।

হো চি মিন সিটি পুলিশ 'ছুটির চুক্তি' সংক্রান্ত জালিয়াতির অভিযোগে প্রায় ২০০ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ১১টি মামলায় আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে।(চিনফু.ভিএন) - হো চি মিন সিটি পুলিশ তদন্ত সংস্থা 'প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ'-এর অপরাধে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর নেতা ও কর্মচারীসহ প্রায় ২০০ জন আসামির বিরুদ্ধে ১১টি মামলায় আইনি কার্যক্রম শুরু করেছে। তল্লাশির সময় কর্তৃপক্ষ ৫,৫৬৩টি চুক্তিপত্র জব্দ করে এবং প্রাথমিকভাবে নির্ধারণ করে যে আসামিদের আত্মসাৎ করা অর্থের পরিমাণ ৬১২ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং-এর বেশি।

ক্ষমতায় ফেরার পর, ত্রিন ভান কিয়েত ভিয়েতনামের ধনকুবেরদের পছন্দের পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ দখলের চেষ্টা করেছিলেন।জনাব ত্রিন ভান কুয়েত এফএলসি হোল্ডিংস ইকোসিস্টেমে তাঁর পরিকল্পিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে কনগ্লোমারেটের মধ্যে নিজের ক্ষমতা প্রদর্শন করছেন। এটি এমন একটি মডেল যা গত দশকে ভিয়েতনামের অনেক বড় বেসরকারি কর্পোরেশন গ্রহণ করেছে।

এই মামলায়, জনাব ত্রিন ভান কুয়েত, তার দুই বোন শ্রীমতি ত্রিন থি থুই নগা ও শ্রীমতি ত্রিন থি মিন হুয়ে, এফএলসি গ্রুপের পরিচালনা পর্ষদের স্থায়ী ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীমতি হুয়ং ত্রান কিউ দুং এবং বিওএস সিকিউরিটিজ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির জেনারেল ডিরেক্টর নগুয়েন কুইন আন-কে 'শেয়ার বাজারে কারসাজি' এবং 'প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ'-এর অভিযোগে অভিযুক্ত ও আটক করা হয়।

এফএলসি ফারোস কনস্ট্রাকশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানির ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর এবং চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট জনাব নগুয়েন থিয়েন ফু-কে 'প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ'-এর অভিযোগে বিচারের আওতায় এনে তদন্তের জন্য আটক করা হয়েছে।

জনাব Trinh Van Quyet, FLC গ্রুপের সাবেক চেয়ারম্যান

প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, ২০২১ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে ২০২২ সালের ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত, জনাব ত্রিন ভ্যান কুয়েত তার দুই বোন এবং আরও কয়েকজনকে খোলা অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় করার নির্দেশ দেন, যার মাধ্যমে তিনি বাজারকে প্রভাবিত করেন এবং এফএলসি শেয়ারের দাম ১৫,৫০০ ভিএনডি থেকে বাড়িয়ে ২৪,০৫০ ভিএনডি করেন, যা ৬৪% বৃদ্ধি।

২০২২ সালের ১০ই জানুয়ারী, জনাব কুয়েত ৭৬.৭ মিলিয়নেরও বেশি এফএলসি শেয়ার বিক্রির নির্দেশ দেন, যার মধ্যে ৭৪.৮ মিলিয়ন শেয়ার প্রতিটি ২২,৫৮৬ VND গড় মূল্যে বিক্রি করা হয়, কিন্তু তিনি লেনদেনের আগে এই তথ্য প্রকাশ করতে ব্যর্থ হন। এই গোপন বিক্রি থেকে জনাব কুয়েতের মোট আয় ছিল ১,৬৮৯ বিলিয়ন VND, যা মোট বাজার লেনদেনের পরিমাণের ৫৫.৪২% এবং মোট বিদ্যমান এফএলসি শেয়ারের ১০.৫৪%।

আপনিও পছন্দ করতে পারেন

ভিটিভি সাংবাদিকদের ছদ্মবেশ ধারণ করে এবং জালিয়াতি করার জন্য এআই ব্যবহার করে ভুয়া সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি করা।VTV.vn - সম্প্রতি, অনেক ব্যক্তি বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে ভিয়েতনাম টেলিভিশন (VTV)-এর ছদ্মবেশ ধারণ করে অবৈধ কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় প্রচার ও গণসংহতি বিভাগের প্রধান ভিয়েতনামে নিযুক্ত কানাডীয় রাষ্ট্রদূতকে অভ্যর্থনা জানান।১৬ই জুন বিকেলে হ্যানয়ে, পলিটব্যুরো সদস্য, ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সচিব এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও গণসংহতি বিভাগের প্রধান, ত্রিন ভান কিয়েত, ভিয়েতনামে নিযুক্ত কানাডীয় রাষ্ট্রদূত জিম নিকেলের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

তালিকাচ্যুতির ঠিক আগে এফএলসি অপ্রত্যাশিতভাবে অতিরিক্ত ১,৫০০ বিলিয়ন ভিএনডি তহবিল পেয়েছে।(দান ত্রি সংবাদপত্র) - এফএলসি গ্রুপ সম্প্রতি তার অনুমোদিত মূলধন ৭,০৯৯ বিলিয়ন VND থেকে বাড়িয়ে ৮,৫৯৯ বিলিয়ন VND করেছে, যা ১,৫০০ বিলিয়ন VND বৃদ্ধির সমতুল্য।

এছাড়াও, তদন্তকারীদের অভিযোগ, ২০১৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত জনাব কুয়েত প্রতারণামূলকভাবে কোম্পানির মূলধন ১.৫ বিলিয়ন VND থেকে বাড়িয়ে ৪,৩০০ বিলিয়ন VND করেন, যা ফারোস কনস্ট্রাকশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানির (স্টক কোড ROS) ৪৩০ মিলিয়ন শেয়ারের সমতুল্য, এবং স্টক এক্সচেঞ্জে ৪৩০ মিলিয়ন ROS শেয়ার তালিকাভুক্ত করে বিনিয়োগকারীদের অর্থ আত্মসাৎ করেন।

পরবর্তীকালে, জনাব কুয়েত, মিসেস ত্রিন থি মিন হুয়েকে ত্রিন ভ্যান কুয়েতের নামে নিবন্ধিত সমস্ত ROS শেয়ার এবং আরও পাঁচজন ব্যক্তির নামে নিবন্ধিত ROS শেয়ার (যাদেরকে জনাব কুয়েত তাদের নামে শেয়ার রাখতে বলেছিলেন) বিক্রি করার নির্দেশ দেন, যার মাধ্যমে তিনি ৬.৪১২ বিলিয়ন VND-এর বেশি অর্থ উপার্জন করেন, যা তিনি পরে আত্মসাতের উদ্দেশ্যে নগদ হিসেবে তুলে নেন।

উৎস লিঙ্ক: https://thanhnien.vn/vu-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-khoi-to-them-15-nguoi-185230623183942993.htm